【正文】 年度立卷 ，本單位內(nèi)部機構(gòu)在工作活動中形成的各種有保存價值的文件材料，都要按照本制度的規(guī)定，分別立卷歸檔。 四、工作督辦管理制度 第二十八條 為盡快適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)要求，引導(dǎo)員工形成良好的工作習(xí)慣，營造一個自覺、有序、高效的工作氛圍，同時加強工作的計劃性管理，特制定本制度。；集團公司主管領(lǐng)導(dǎo) 174。凡領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項工作，必須在規(guī)定時間完成后三日內(nèi)報告結(jié)果，因特殊原因未完成者應(yīng)于規(guī)定時間提前 35 日報告補救措施。 第十九條 集團公司經(jīng)營情況，由企業(yè)管理中心負責(zé)報告。 （二）一般會議：專業(yè)會議、部門會議等一般會議，由會議主持人安排專人記錄，整理會議紀(jì)要，于會議結(jié)束后的下一個工作日內(nèi)報主管領(lǐng)導(dǎo)。 （八）行政管理文書人員對文件進行跟蹤、整理、立卷、歸檔。 第十條 集團公司內(nèi)部文件處理程序： （一）文件起草部門應(yīng)以國家規(guī)定、上級指示或工作實際需要草擬文件初稿。 第六條 會議主持人職責(zé)： （一）做好會前準(zhǔn)備工作，及早確定會議起止時間、地點、參 加人員、主題、議程、要求等，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，至少提前 12 小時通知與會人員； （二）遵循會議議程，控制會議時間； （三）組織與會人員對擬定的議題進行討論，充分聽取與會者意見，綜合統(tǒng)一意見，做出決定或擬定意見，需上報的要提出可行性方案； （四）就會議討論整理出的結(jié)論交全體與會人員確認，需表決的應(yīng)通過表決確認，會議決議或紀(jì)要于會議結(jié)束次日上報領(lǐng)導(dǎo)； （五）確定專人做好會議記錄，及時整理會議紀(jì)要、編號、下發(fā)及歸檔管理。 ：匯報、分析集團計劃執(zhí)行情況和經(jīng)營活動成果，評價各方面的工作情況，肯定成績，找出差距，解決矛盾，提出改進措施。會議決定以會議紀(jì)要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會人員簽署后，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子負責(zé)實施。參加人員為集團領(lǐng)導(dǎo)班子成員，原則上每周六下午召開，必要時可臨時召開。會議每年召開兩次，原則上在七月份和次年元月份召開。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)： 主任： ； ； 通和籌集； ，確定最佳的融資模式和方案； ； ； ，保持良好的溝通渠道。 、技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)的考核、修訂和完善。 資項目的論證工作。 。 。 、會務(wù)服務(wù)。 、活動的組織、接待、安排。 。 藥業(yè)對外提供的季報、中報、年報，復(fù)核注冊會計師意見及數(shù)據(jù)。 集團及其所屬企業(yè)的違紀(jì)、違法行為，協(xié)助司法機關(guān)查處大案要案。 ，做好報銷原始憑證的審核工作。 及各所屬企業(yè)業(yè)務(wù)招待定點消費的監(jiān)督管理。 對外提供的會計報表進行審核、把關(guān)，負責(zé)編制集團合并會計報表及相關(guān)內(nèi)部財務(wù)管理報表。 務(wù)、銀行等部門的關(guān)系。 ，落實培訓(xùn)內(nèi)容。 ，協(xié)助主任開展其他工作。 人力資源發(fā)展規(guī)劃，保持隊伍的相對穩(wěn)定與合理流動。 二、人力資源管理中心 第二條 人力資源管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一 ）部門職能： 。 。 、圖片資料的拍攝、整理工作，并做到不斷更新，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求。 《政策法規(guī)信息》，供領(lǐng)導(dǎo)參考。 （ 1）及時向董事局提供國內(nèi)、國外有關(guān)公司（集團）資源整合的做法與經(jīng)驗，以及最新的整合思路和整合手段等信息。 （ 2） 對重點項目進行初步調(diào)查、分析，并進行前期簡單論證。 項目開發(fā)： （ 1）分析國內(nèi)外資本市場的規(guī)律，研究資本運作方略，提出在新形勢下 集團資本運作的新思路和新途徑。 第四章 部門和崗位職責(zé) 一、董事局辦公室 第一條 董事局辦公室及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能 、服務(wù)工作，為集團戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及項目論證提出前瞻性建議，為董事局各項重大決策提供依據(jù)； （行業(yè)、企業(yè)）的信 息資料，開展調(diào)查研究，提出初步方案供董事局參考。 （五）具有就集團公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各方面工作向集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)直至總裁提出建議的權(quán)力。 （二） 協(xié)助總裁處理集團公司日常經(jīng)營管理事務(wù)，溝通總裁與各部門、員工的聯(lián)系； （三） 根據(jù)總裁要求匯編各種信息與資料，提供專題研究與分析報告； （四） 協(xié)助總裁處理公共關(guān)系，樹立公眾形象，溝通總裁與政府、傳媒及社會各界的聯(lián)系； （五） 受總裁委托召集工作會議，協(xié)助總裁檢查督促經(jīng)營計劃與經(jīng)濟指標(biāo)的落實與完成。 第八條 財務(wù)總監(jiān)職權(quán) （一） 主管集團的財務(wù)及資產(chǎn)成本、投資評價工作，分管集團財務(wù)管理中心。 （十一） 具有集團章程和董事局主席賦予的其他權(quán)限。 （三） 擬訂集團機構(gòu)設(shè)置方案。 第三條 監(jiān)事局職權(quán) （一）檢查集團公司財務(wù)； （二） 對董事、總裁執(zhí)行集團公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者集團公司章程的行為進行監(jiān)督； （三） 當(dāng)董事和總裁的行為損害集團公司的利益時，要求董事和總裁予以更正； （四） 提議召開臨時股東會； （五） 集團公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 （二）集團公司所屬企業(yè)資金管理權(quán)限： 、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配，由部門負責(zé)人、財務(wù)管理部門、分管副總 審核，總經(jīng)理審批； 、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配，由總經(jīng)理審核，報集團企業(yè)管理中心、分管副總裁審核，總裁審批；特殊情況呈報董事局審批。 第十一條 臨時授權(quán)事項執(zhí)行完畢，受權(quán)人應(yīng)向授權(quán)人進行報告。 以上三種授權(quán)形式一律以書面文件表達，并歸入集團公司文書檔案管理。 第三條 集團公司法定代表人權(quán)限范圍的基本依據(jù)是《公司法》和本集團公司章程，法定代表人（董事局主席）授權(quán)的范圍不得超出上述法律和章程的規(guī)定。集團公司股東通過股東大會來行使股東的權(quán)力，并表達自己的意志；董事局主席代表集團公司并依據(jù)集團公司章程和股東大會、董事局的授權(quán)，負責(zé)處理集團公司法人財產(chǎn)權(quán)事項和主持集團公司的工作。原則上臨時性授權(quán)的受托人僅限于集團公司的董事、經(jīng)理層人員、董事局秘書及集團公司的在冊職工，法律訴訟代理事 項可授權(quán)律師事務(wù)所，特殊情況需授權(quán)集團公司以外的人員，按集團公司章程的規(guī)定辦理。 第十條 集團公司授權(quán)的程序 （一）職務(wù)性授權(quán)按集團公司有關(guān)人事任免的工作程序辦理； （二）制度性授權(quán)按集團公司管理制度規(guī)定的程序辦理； （三）臨時性授權(quán)事項按以下程序辦理： 由集團公司監(jiān)察部門根據(jù)訴訟事項的具體情況，提出授權(quán)的內(nèi)容和受權(quán)的人選，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提請董事局主席授權(quán)； 由總裁根據(jù)經(jīng)理層的建議向董事局主席提出，并由董事局主席具體確定授權(quán)事項、權(quán)限并簽 發(fā)書面授權(quán)證書； ，由董事局主席直接授權(quán)并簽發(fā)授權(quán)證書。 第十八條 資金管理權(quán) （一）集團公司機關(guān)資金管理權(quán)限： 、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配由總裁審批； 、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配由部門負責(zé)人、財務(wù)管理部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總裁審核，報董事局審批。 第二條 董事局職權(quán) （一）負責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作； （二） 執(zhí)行股東會的決議； （三） 決定集團公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四） 制訂集團公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五） 制訂集團公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六） 制訂集團公司增加或者減少注冊資本的方案； （七） 擬訂集團公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； （八） 聘任或者解聘總裁，并根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘集團公司副總裁、財務(wù)負責(zé)人，決定其報酬事項； （九） 制定集團公司基本的管理制度。 （二） 實施集團年度財務(wù)預(yù)算報告及利潤分配使用方案。 （十） 處理職權(quán)范圍內(nèi)的一切日常事務(wù)。 （七） 具有集團章程和總裁賦予的其他權(quán)限。 第十條 總裁助理職權(quán) （一） 總裁助理為集團公司高層管理人員，由總裁提名、董 事局任免，協(xié)助總裁完成集團公司章程和董事局賦予的職責(zé)和任務(wù)，并具體負責(zé)總裁分配的工作。 （ 四）具有《授權(quán)制度》中規(guī)定的資金、人事管理職權(quán)。 第十五條 所屬企業(yè)總經(jīng)理和副總經(jīng)理的責(zé)權(quán)根據(jù)《所屬企業(yè)管理制度》等規(guī)定執(zhí)行。 （二）機構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 董事局辦公室下設(shè)項目組、政策法規(guī)組、證券組、宣傳組、外圍組和文檔組 六個管理組，分別履行以下職責(zé)：。 （ 1） 提出重點項目開發(fā)思路供董事局參考。 （ 4） 對重點行業(yè)進行重點考查，并寫出有一定質(zhì)量的調(diào)查報告。 。 、審核等工作。 、檢、法等機構(gòu)的協(xié)調(diào) 工作。 ，定期對設(shè)備進行維護、檢測、保養(yǎng)。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)： 主 任： 。 ，建立資源共享的 合作關(guān)系。 、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)溝通績效考核所發(fā)現(xiàn)的問題。 ，掌握資金收支動態(tài)。 。 主任助理： ，編制財務(wù)收支計劃。 、登記賬簿及財務(wù)報表。 四、審計監(jiān)察中心 第四條 審計監(jiān)察中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能： 集團及其所屬企業(yè)財務(wù)、資產(chǎn)、經(jīng)營等活動的內(nèi)部審計。 ，起草集團公司內(nèi)部審計制度、規(guī)定等文件。 。 ，負責(zé)集團公司各種文案的審核。 秘書兼勤務(wù)： 、傳遞、存檔。 。 ，跟蹤檢查集團公司發(fā)展規(guī)劃的實施。 。 ，并提出改進建議。 七、資金管理中心 第七條 資金管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能： 、利率、籌資成本、籌資方式的變動； ，預(yù)測集團及集團內(nèi)企業(yè)的最佳資本結(jié)構(gòu)； 業(yè)經(jīng)營活動的未來現(xiàn)金流量進行預(yù)測，提出現(xiàn)金需求方案； 、損益狀況的影響，提出籌資方案； 集團及集團內(nèi)企業(yè)年度貸款限額計劃及擔(dān)保貸款限額計劃； ； ，并提出分析意見； 、發(fā)放、歸還和擔(dān)保工作； ，保障融資渠道的暢通。 第三條 會議召開原則： （一） 盡量少開會； （二） 盡量開 短會； （三） 盡量由較少的人參加會議； （四） 盡量節(jié)約開會成本； （五） 會前準(zhǔn)備充分； （六） 小會服從大會，局部會議服從整體會議； 第四條 議事規(guī)則： （一）集團公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作會議 參加人員為集團領(lǐng)導(dǎo)班子成員、所屬企業(yè)總經(jīng)理和集團機關(guān)各部門負責(zé)人，各企業(yè)中層也可根據(jù)需要參加。 （二）總裁辦公會議 總裁辦公會議是集團領(lǐng)導(dǎo)班子交流情況、研究解決工作中的問題、議定事項的工作會議，也是公司總裁班子集體辦公的一種形式。會議由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理主持。集團總部由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，所屬 企業(yè)由分管領(lǐng)導(dǎo)主持。 第五條 各類會議原則上分別由前條所述人員參加，召集人也可根據(jù)工作需要決定其他人員參加或列席。外來文件由文書人員簽收、登記后填附公文處理箋，報行政管理中心負責(zé)人擬辦，并呈送集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)閱批，由文書人員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批示進行傳閱，同時負責(zé)文件的催辦、立卷和歸 檔。 （七）文件打印后，根據(jù)工作需要，由擬稿人送董事局辦公室蓋章；并交文書人員發(fā)放，同時做好發(fā)放記錄。 第十五條 會議文件傳遞： （一）重要會議：總裁辦公會議、集團公司生產(chǎn)經(jīng)營工作會議等重要會議，由行政管理中心負責(zé)記錄，整理會議紀(jì)要，于會議結(jié)束后的下一個工作日內(nèi)上報董事局主席和總裁。 第十八條 重要電話或來訪，應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)或總裁報告。 第二十五條 報告按職責(zé)權(quán)限實行。；企業(yè)總經(jīng)理 174。嚴(yán)禁私件公郵。 第三十五條 本制度所涉及的檢查內(nèi)容可根據(jù)實際情況和管理需要隨時進行調(diào)整。 （二）上級機關(guān)發(fā)來的與本集團公司有關(guān)的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計劃等文件材料。 （十）本集團公司員工勞動、工資、 福利方面的文件材料。 第四十四條 本集團公司的聲像檔案是指本集團公司各部門或個人在社會活動中直接形成的 ，對國家、社會和集團公司有保存價值的錄音、錄像、照片、影片等輔以文字說明的歷史記錄。如有特殊需要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可限期外借。對于非法用印者視情節(jié)輕重和造成損失的程度，追究相關(guān)人員責(zé)任。其范圍包括： 司股東、董事局、監(jiān)事局資料，會議記錄、紀(jì)要、保密期限內(nèi)的重要決定事項。 、投訴、調(diào)查材料，發(fā)生案件、事故的調(diào)查登記資料。 第六十三條 保密措施 （一）加強員工的思想教育，增強保密觀念。內(nèi)部遞傳的簡單請示報告或其它一般事務(wù)性文稿，原則上不予打印。大型會議期間白天、晚上要保證有兩人專項操作，輪流進餐，作息時間隨會議安排而定。 第七十七條 無關(guān)人員包括員工自己的親戚、朋友、小孩上班時間不得進入辦公區(qū)。 第八十四條 建立集團公司通訊報道網(wǎng)絡(luò)，集團公司設(shè)專職記者，負責(zé)日常宣傳報道工作，集團公司各部門、所屬企業(yè)設(shè)兼職通訊員，按規(guī)定數(shù)量和要求提供稿件。 第八十九條 建立獎勵制度。 第九十六條 根據(jù)系統(tǒng)的使用情況，集團公司派出人員到所屬企業(yè)進行系統(tǒng)培訓(xùn)和監(jiān)督應(yīng)用。 第一百零四條 集團公司、所屬企業(yè)系統(tǒng)人員可自行參加社會力量組織的各種電腦培訓(xùn)班，費用根據(jù)集團公司有關(guān)制度處理。 第一百一十一條 不得利用互聯(lián)網(wǎng)制作、復(fù)制、傳播違反憲法、法律和法規(guī)的信