【正文】 『學習改變?nèi)松? 第二十五條 公文必須經(jīng)過發(fā)文單位負責人簽發(fā)。 第五章 發(fā)文辦理 第十九條 發(fā)文辦理指以公司名義制發(fā)公文的過程，包括草擬、審核、簽發(fā) (會簽 )、校對、復核、繕印、用印、登記和分發(fā)等程序。 第十三條 行文關(guān)系根據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定，一般不得越級請示和報 『學習改變?nèi)松? (十 )公文如有附注 (需要說明的其他事項 )，應(yīng)當加括號標注。 (五 )公文 標題應(yīng)當準確簡要地概括公文的主要內(nèi)容并標明公文種類，其結(jié)構(gòu)包括：發(fā)文單位、事由和文種三部分。 ‘ 上行文是指 向政府部門和行業(yè)管理部門的發(fā)文；平行文是相互平行的單位或不相隸屬的單位之間的發(fā)文；下行文是 指對公司所屬部門及分、子公司的發(fā)文。 (五 )通報 適用于表彰先進，批評錯誤，傳達重要精神或者事項。 第六條 綜合管理部為公文處理的歸口管理部門，負責公司的公文處理工作 。 第十二條 使用會議室的部門及員工應(yīng)正確使用并愛護會議室的設(shè)施設(shè)備， 發(fā)生問題應(yīng)及時與綜合管理部聯(lián)系，同時應(yīng)自覺保持會議室的整潔，不隨意丟棄煙蒂、雜物等。做成功物業(yè)管理人！』 第 24 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 第五條 會議室的配置包括會議桌椅、演示板、書寫筆、視聽設(shè)備、飲水設(shè) 施、空調(diào)、換氣扇、煙缸及電話等。 第十二條 本制度適用于公司本部。領(lǐng) 導席桌牌應(yīng)擺放合理，座位安排有序，橫幅整齊美觀。 (二 )會議材料要求 會議材料應(yīng)真實反映公司實際經(jīng)營狀況，堅持喜憂兼報；涉及數(shù)字的要認真 核實，保證準確無誤。做成功物業(yè)管理人！』 第 22 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 議方案的 擬定、會務(wù)安排、會議記錄整理、會議紀要的撰寫、會議決議事項的落實督辦。 第二十一條 承辦部門及相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)會議紀要要求，切實做好各項落實 工作。會議程序應(yīng)包括以下內(nèi)容： (一 )主持人明確會議要求和目的； (二 )承辦部門負責人詳細匯報評審材料的基本內(nèi)容，提出需要研討解決的中 心議題等； (三 )與會人員對評審材料提出建議、意見及理由； (四 )承辦部門應(yīng)詳細解答與會人員提出的問題； (五 )主持人應(yīng)對將要形成會議紀要的內(nèi)容進行復述，對未能形成一致意見的 議事內(nèi)容提出復議要求，達成基本統(tǒng)一后作會議總結(jié)，并形成決議。 第三章 會議準備與召開 第十二條 召開評審會議前，應(yīng)由承辦部門制定評審會議方案。 第五條本制度適用于公司本部，控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行，參股 項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。 第七章 附 則 第十七條 本辦法由綜合管理部負責解釋和修訂。 『學習改變?nèi)松? 第三條 綜合管理部為員工大會的歸口管理部門，其他相關(guān)職能部門為協(xié)辦 部門。 第二十二條 總辦會議的與會人員和工作人員，不得泄露有關(guān)會議內(nèi)容或?qū)? 會議材料外借。 第十八條 定期總 辦會議主持人應(yīng)對各單位、部門上階段的工作計劃執(zhí)行情 況和下階段的工作計劃分別進行評價或補充，明確有關(guān)要求；組織與會人員討論有關(guān)議題，明確有關(guān)協(xié)調(diào)、配合工作；對公司的整體工作狀況進行評析，強調(diào)下階段工作重點并明確有關(guān)工作目標和要求。 第四章 會議的召開 第十四條 參加會議人員必須進行會議簽到。參加單位、部門及人員由總經(jīng)理確定。定期會議一般每月召開 2 次， 一次在月初 5 日左右召開，一次在月中 18 日左右召開。 第十三條 會議召開后應(yīng)形成會議紀要，并和會議記錄、決議等作為監(jiān)事會 工作檔案，由董事會秘書保存，年終時交綜合管理部統(tǒng)一歸檔。監(jiān)事無故缺席且不提交書面意見或書面表決的，視為同意依法召開的監(jiān)事會的決議。 第五條 監(jiān)事連續(xù) 2 次不能親自出席會議、也不委托其他監(jiān)事代其行使職權(quán) 的，應(yīng)視為無行使職權(quán)能力，由監(jiān)事會提請股東會更換監(jiān)事人選。 第七章 附 則 第二十三條本制度由董事會負責解釋和修訂。 第十九條 每 次會議的記錄應(yīng)盡快提供全體董事審閱，要求對記錄作出修訂 補充或要求在記錄上對其會議上的發(fā)言作出說明性記載的董事，應(yīng)在收到會議記錄 3 天內(nèi)將修改意見書面呈報董事長。 第十三條 參加會議的董事每人有一票表決權(quán)，在爭議雙方票數(shù)相等時，董 事長有多投一票的權(quán)利。 第九條 會議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席會議時，可以委托其他 董事代理出席。 第三條 董事會秘書負責會議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會議議程、準備 會議 材料，組織安排會議召開，以及會議決議、紀要的起草工作。 第十八條 對會議到會人數(shù)、與會股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一 表決事項的表決結(jié)果、會議記錄、會議程序的合法性等事項，可以進行公證。 第十三條主持人根據(jù)表決結(jié)果決定會議的決議是否通過，并應(yīng)當在會上宣 布表決結(jié)果。 第七條會議議題由董事會按公司《章程》在征求股東意見的基礎(chǔ)上決定； 董事會應(yīng)在會議召開前 15 天將會議時間、地點、內(nèi)容和表決事項書面通知全體股 東及有關(guān)出席人員。 第二條本制度自生效之日起，即成為對股東會、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng) 理和其他高級管理人員具有約束力的文件。 綜合管理制度共分六篇，分別為：會議管理 、 文秘檔案管理、法律事 務(wù)管理、資產(chǎn)物品管理、后勤總務(wù)管理、綜合管理。 為使本公司以及分、子公司的綜合管理工作有章可循，有據(jù)可依，本 公司特 集中抽調(diào)人員按照系統(tǒng)化、規(guī)范化、標準化的要求，對公司現(xiàn)行的 綜合管理制度分類進行修訂、完善；并吸取成功企業(yè)管理經(jīng)驗，結(jié)合公司 管理現(xiàn)狀和發(fā)展需求，增編了部分管理制度。做成功物業(yè)管理人！』 第 4 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 股東會會議制度 第一章 總 則 第一條 為確保綠城房地產(chǎn)集團有限公司 (以下簡稱公司 )股東會會議 (以 下簡稱會議 )的順利進行，規(guī)范會議的組織和行為，提高會議議事效率，保障股 東合法權(quán)益，保證股東會能夠依法行使職權(quán)以及會議程序 和決議有效、合法，根據(jù)《公司法》及公司《章程》，特制定本制度。當持有公司有表決權(quán)股份總數(shù) 10％以上的股東書面請求，或董事會認為必 要，或監(jiān)事會提議時，可以召開臨時會議。 第十二條會議應(yīng)按照會議通知所列議題順序進行討論和表決。 第十七條 會議記錄應(yīng)由出席會議的股東代表、出席會議的董事和記錄員簽 名，并作為公司檔案由董事會秘書收存，年終時統(tǒng)一歸檔。 第二條 董事會是公司股東會常設(shè)的執(zhí)行機構(gòu)，董事會對股東會負責，行使 法律、法規(guī)、公司《章程》和股東會賦予的職權(quán)。 第 八條 董事會定期會議或臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可 以電話會議形式、傳真形式或借助能使所有董事進行交流的其他通信形式進行， 并作出決議，由與會董事簽字。 第四章 會議表決事項 第十二條 董事會就前 款事項作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。會議記錄包括以下內(nèi)容： (一 )會議召開日期、地點和召集人姓名； (二 )出席會議的董事姓名以及受他人委托出席會議的董事 (代理人 )姓名； (三 )會議議程； (四 )董事發(fā)言要點； (五 )每一決議事項的表決方式和結(jié)果 (表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的 票數(shù) )。 第二十二條 董事會秘書應(yīng)及時向董事長匯報決議執(zhí)行情況，并將董事長的 意見如實傳達給有關(guān)董事和其他相關(guān)人員。 第四條 監(jiān)事會由監(jiān)事會主席召集 ，每年召開 1 至 2 次會議。監(jiān)事因故不能出席會議的，應(yīng)事先向監(jiān)事會主席請假，并提出書面意見或書面表決，也可書面委托其他 監(jiān)事代行其職權(quán)，但委托書應(yīng)寫明授權(quán)范圍。監(jiān)事有權(quán)對本人在會議上的發(fā)言作出說明性記載。 第三條 本制度適用于公司本部，控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行，參股 項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行， 第二章 會議的類型 第四條 總辦會議一般分為定期和不定期二類。 第七條 不定期總辦會議的內(nèi)容，主要為月初、月中總辦會議中沒有涉及， 但事關(guān)重大且急需研究解決的問題。 第十三條 公司綜合管理部須安排人員提前半小時做好 總辦會議的會場布置， 準備好簽到冊并落實人員進行會議記錄。日常事務(wù)工作只作簡單匯報，重點和需要協(xié)調(diào)的工作應(yīng)作詳細匯報。整本 (盒 )使用 完后，交綜合管理部統(tǒng)一歸檔管理。 第二條 本辦法中的員工大會，是指公司各部門及所屬項目公司、專業(yè)公司 全體員工參加的各類會議。 第九條 綜合管理部應(yīng)在會議召開 前對各項籌備工作進行全面檢查，查漏補 缺。 第十六條 綜合管理部或相關(guān)職能 部門應(yīng)對會議資料進行匯總、整理并及時交給綜合管理部統(tǒng)一歸檔；其中影音資料應(yīng)于一個月內(nèi)交綜合管理部歸檔。 第四條 綜合管理部負責會議通知和資料的發(fā)放，會議紀要的核稿、發(fā)放和 歸檔。 第十一條 上述各類未涉及，但需要進行評審的其他各類方案。 第十六條 會議發(fā)言和評審程序應(yīng)按會議通知的議程進行，特殊情況可由主 持人在會議開始時明確。 第二十條 會議簽到冊、會議記錄 (或錄音帶 )及會議紀要按《文書檔案管 理辦法》進行歸檔。 第三條 綜合管理部為項目公司工作會議的組織管理部門，負責會 『學習改變?nèi)松? 公司工作部署材料應(yīng)根據(jù)公司的整體發(fā)展規(guī)劃以及項目公司會議的實際情 況確定。 (三 )會議室應(yīng)提前預訂，并于會議召開前 l 天按會議要求進行布置檢查。 第十一條 綜合管理部應(yīng)指定人員負責會議記錄，并在 3 天內(nèi)整理出會議紀 要，呈公司領(lǐng)導審定簽發(fā)。 第二章 會議室的配置和布置 『學習改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』 第 25 頁，共 204 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 第十一條 如遇會議時間、場地重疊，無法按照要求作出安排的，綜合管理 部應(yīng)及時與相關(guān)部門聯(lián)系，以作出相應(yīng)調(diào)整或另行安排。 第五條 公文處理過程中必須注意保密，確保公司利益 不受損害。 (四 )通知 適用于批轉(zhuǎn)分、子 公司的公文，轉(zhuǎn)發(fā)政府機關(guān)或行業(yè)管理部門的公文，傳達 要求公司所屬部門及分、子公司辦理和需要有關(guān)單位周知或者執(zhí)行的事項。 第九條 公司公文按照行文關(guān)系、文件去向劃分，可分為上行文、平行文和 下行文三種。聯(lián)合行文，只標明主辦單位 發(fā)文字號。 (九 )成文日期以負責人簽發(fā)的日期為準，聯(lián)合行文以最后簽發(fā)人的簽發(fā)日期 為準。 第四章 行文規(guī)范 第十二條 行文應(yīng)當確有必要，注重效用。 第十八條 受雙重領(lǐng)導的公司向上級單位行文，應(yīng)當寫明主送單位和抄送單 位。審核的重 點是：是否確需行文，行文方式是否妥當，是否符合行文規(guī)則和擬制公文的有關(guān)要求，公文格式是否符合本辦法的規(guī)定等。 第六章 收文辦理 第二十九條 收文辦理是指對收到公文的辦理過程，包括簽收、登記、審核、 擬辦、批辦、承辦、催辦等程序。 第三十二條 承辦部門收到交辦的公文后應(yīng)當及時辦理，不得延誤、推諉。 第七章 公文歸檔 第三十七條 公文辦理完畢后，應(yīng)及時整理 (立卷 )、歸檔。 第四十二條 擬制、修改和簽批公文，書寫及所用紙張和字跡材料必須符合 存檔要求。 員工調(diào)離 工作崗位時，應(yīng)將由本人暫存、借用的公文按照有關(guān)規(guī)定移交、歸還。 第二條 綜合管理部為公司文件格式的歸口管理部門，負責其他單位 (部門 ) 文件格式的指導工作。 (二 )發(fā)文單位標識分為二種，一種是由公司全稱加 “ 文件 ” 組成；另一種僅 為公司全稱。數(shù) 字、年份、計量單位不能回行。當文件排版后所剩空白處不能 容下印章位置時，應(yīng)采取調(diào)整行距、字距的措施加以解 決，務(wù)必使印章與正文同處一面，不得采取標識“此頁無正文”的方法解決。 (見附件 3) 第三章 排版、印刷格式 第九條 文件用紙 文件用紙一般采用國際標準 A4 型 (210ram 297mm)，特殊文種用紙可根 據(jù)實際需要確定。 第十二條 字數(shù)排列與行間距 WORD字處理系統(tǒng)排列一般為每頁 25行，每行 35 個字符，行距為 1． 5倍。 現(xiàn)將會議研究決定的有關(guān)事項紀要如下： 一、關(guān)于 XXXXXXXXXXXX 問題 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX