【正文】 則》等相關法規(guī)、規(guī)章制度，濰坊分公司決定從 2021年 8月份開始，利用兩年左右時間對公司的合同管理規(guī)范性情況開展效能監(jiān)察。 第十七條 監(jiān)察對象應履行以下義務： （一）自覺接受、主動配合效能監(jiān)察工作，如實提供有關情況和資料，不得隱瞞事實真相，不 得出具偽證，不得包庇違法違紀行為； （二）積極采納效能監(jiān)察小組提出的監(jiān)察建議，認真執(zhí)行效能監(jiān)察小組作出的監(jiān)察決定。 （四）效果明顯。 （六）程序性標準。 （二）合約性標準。 第二章 效能監(jiān)察的組織領導 第六條 公司成立效能監(jiān)察領導小組：組長：公司總經理；副組長：公司紀委書記、常務副總經理；成員：公司其他高管 。 第五條 效能監(jiān)察工作堅持以下原則： （一）科學發(fā)展原則。 四、整改提高情況 在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各合同承辦單位針對提出的意見和存在的問題認真進行了整改 。物業(yè)公司共簽 訂 34 份合同。 對合 同文本進行了檢查。 首先進行了基礎檢查。工作目的：通過有效的監(jiān)督，嚴格的把關，進一步規(guī)范合同管理制度，嚴格各項規(guī)定和程序，杜絕不廉潔行為的發(fā)生。 （二）主要監(jiān)察內容 合同制度、審核會簽流程情況 （ 1）合同管理制度是否完備：制度內容是否涵蓋了機構職責、審批程序、授權委托、合同履行等必要的管理環(huán)節(jié)； （ 2）合同管理制度是否規(guī)范：制度設計中關于職責分工、審批流程、權限分配等內容是否清晰明確、合理可行； （ 3）合同管理制度是否能夠得到有效執(zhí)行； （ 4）是否按照相關規(guī)范要求建立了合同管理信息系統(tǒng)，并有效運轉。 此次效能監(jiān)察的主要目的是通過效能監(jiān)察，夯實合同基礎管理工作，規(guī)范合同起草、審批、簽訂、履行、解除等工作流程，逐步完善合同監(jiān)督管理工作機制，著力加強制度建設，提高合同執(zhí)行力，維護公司權益，規(guī)范檔案管理，提高合同管理水平，保證各項業(yè)務往來活動的順利開展和公司總體戰(zhàn)略的推進。 二、組織機構 （一）為加強效能監(jiān)察工作的組織領導工作，公司特成立效能監(jiān)察工作領導小組。 合同訂立情況 （ 1）合同是否有明確的訂立依據：如會議紀要、簽報、批示或相關制度規(guī)定等； （ 2）合同對方當事人的 確定方式是否符合法律及公司內部管理規(guī)定； （ 3）合同對方當事人的資質是否符合相關要求：主體資格是否合法；經營資格是否合法、有效；履約能力、履約信用是否符合要求； （ 4）合同審批程序是否規(guī)范：是否存在未經審批訂立合同的現象；是否存在補簽、倒簽合同現象；是否存在“分拆”合同規(guī)避審批的現象；是否存在越權審批現象；審批環(huán)節(jié)是否有缺漏；審批流程是否符合規(guī)定； （ 5）合同內容是否合法、有效、完整、規(guī)范、明確、合理； 合同簽訂程序是否規(guī)范：合同雙方是否已按規(guī)定簽字蓋章；雙方簽字人是否得到了適當的授權； 蓋章程序是否規(guī)范。工作方法：通過檢查合同文本，規(guī)范合同管理制度、合同會簽制度、招議標程序。對物資供應部、設備部、宏大熱電 公司、物業(yè)公司、籌建處、燃料管理部、蘭西物資公司、科技公司基礎資料進行了查閱。檢查合同文本內容是否嚴謹規(guī)范、會議紀要是否齊全、會簽制度履行情況。物資供應部共簽訂 47 份合同，總標底 2017萬元，節(jié)約資金 75 萬元；蘭西物資公司共簽訂合同 51 份，總標底 1170萬元，節(jié)約資金 183 萬元。 各合同承辦單位認真組織部門人員學習 **公司近期下發(fā)的《合同管理辦法》，不斷規(guī)范合同管理。圍繞公司生產經營和項目建設中心工作，服務公司改革發(fā)展大局，促進建立節(jié)約型企業(yè)，持續(xù)發(fā)展 ,不斷提高效 益。 第七條 公司效能監(jiān)察領導小組下設辦公室，辦公室設在審計監(jiān)察部，辦公室主任由審計監(jiān)察部主任兼任，成員由企業(yè)發(fā)展管理部、財務管理部、人力資源部以及審計監(jiān)察部等部門負責人組成。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對象是否認真執(zhí)行和完成計劃、任務、預算、合同等預定的目標。即監(jiān)督檢查監(jiān)察對象能否遵守議事規(guī)則，嚴格工作程序，是否違反工作程序等情況。能夠發(fā)揮效能監(jiān)察在加強企業(yè)管理，提高管理效能和經濟效益中的重要作用，取得良好的經濟效益和社會效益。 第六章效能監(jiān)察的范圍和內容 第十八條 對職能部門的行政管理活動進行效能監(jiān)察。通過效能監(jiān)察，進一步加強和改進合同管理基礎工作，建立和完善合同監(jiān)督管理體系，防范和控制運營風險，促進分公司健康持續(xù)發(fā)展。組織開展效能監(jiān)察工作“回頭看”，重點檢查合同管理相關制度的修訂完善與執(zhí)行情況、流程規(guī)范優(yōu)化情況以及效能監(jiān)察過程中發(fā)現問題的整改落實情況。以此為契機，加強對合同管理的相關法規(guī)、制度的學習，高度重視合同管理在控制風險、 維護公司權益等方面的基礎性作用。主要包括： （一）結合公司經營管理實際，提出效能監(jiān)察年度工作計劃和效能監(jiān)察立項意見，負責公司效能監(jiān)察日常工作； （二）組織協(xié)調相關企業(yè)、部門、人員參與效能監(jiān)察工 作，形成綜合監(jiān)督力量； （三）檢查各職能部門制度、流程的制定情況及崗位職責職能的執(zhí)行情況； （四）預防和查處違規(guī)違紀事件； （五）開展調查研究，總結推廣典型經驗； （六）完成公司董事長、總經理、效能監(jiān)察分管領導交辦的其他事項。 （四）對設備、物資購銷管理活動進行效能監(jiān) 察。主要監(jiān)督監(jiān)察對象是否按規(guī)定程序、管理內容和要求進行審批立項；是否按規(guī)定進行招投標；是否按設計和工期要求，對施工質量、安全、進度、造價等實施有效管理和監(jiān)督；是否認真進行合同管理和造價信息管理，嚴格按照有關規(guī)定和定額標準審定工程量和工程費用；是否預見和 認真協(xié)調工程建設中的矛盾；是否認真進行竣工驗收或審計。在效能監(jiān)察過程中堅持原則、實事求是、嚴格要求、廉潔自律，確保效能監(jiān)察取得實效，不斷提高項目經營管理水平。為確保完成業(yè)主 7000 萬投資目標，組織全體職工開展“ ***********”勞動競賽，在勞動競賽過程中，發(fā)揮項目部效能監(jiān)察的作用，公平公正的開展考評工作，根據每一項工程的制定的階段目標完成情況，項目進行綜合考核，考核包括安全管理、質量管理、施工進度管理等各個方面，對于考核成績突出的，項目部給予重獎，充分調動其積極性；反之，處于落后的給予重罰，及時對獎懲結果進行張貼公布。 項目貫徹局先進管理思想，利用效能監(jiān)察的組織優(yōu)勢，切實開展人性化管理，增強職工的歸屬感，大大地加強了和諧力與凝聚力。 自從項目實行人性化管理以來，廣大職工精誠團結、和諧奮進，在掀起大干高潮的時候，一線職工不怕辛苦，加班加點卻毫無怨言。在黨務和政務方面，堅持公開透明，設立公開欄，招待費、通訊費和職工幾項基金上欄；發(fā)展新黨員進行公示。 是否建立供應商管理制度；是否建立供應商資信檔案；建立供應商評價機制，實行分級管理；建立供應商準入、退出機制，實行動態(tài)管理 合同審批、管理是否規(guī)范；燃料合同價格、結算方式、合同質量、商務糾紛條款以及合同的其它約定條款是否明確，清晰嚴密；燃煤采購是否遵循“低價多進、就近采購、廠礦直供”的原則；對入廠煤水分、熱值、二氧化硫等低于合同情況是否嚴格按 照合同規(guī)定進行結算；是否對摻雜使假等嚴格處罰；是否存在代發(fā)煤。 組 長：總經理 副組長：生產副總經理、經營副總經理 成 員：燃料采購部、燃料運輸部、財務資產部、 生產技術部、計劃發(fā)展部、化學運行部、輸煤運行部 辦公室設在紀監(jiān)審計部，負責日常工作的組織與實施。 篇九：效能監(jiān)察實施方案 *** 2021年綜合試驗室效能監(jiān)察實施方案 為認真貫徹陜西煤田地質局紀檢監(jiān)察工作會議精神，落實局監(jiān)察處有關效能監(jiān)察的工作要求，推動效能監(jiān)察工 作有效開展，特制定我隊 2021年效能監(jiān)察工作實施方案。 檢查資金管理情況。 （ 5）現場查驗質量檢驗和檢查驗收記錄。要把對項目管理部門履行職責的監(jiān)督放在首位，加強對管理人員的教育，充分發(fā)揮項目業(yè)務管理部門的監(jiān)管職能。要注重形成自上 而下的監(jiān)督合力，充分發(fā)揮審計、內控、法律、財務等綜合監(jiān)督作用。 （ 7）現場檢查設備及物資的有關情況 六、工作要求 （一）全面落實我隊《效能監(jiān)察工作指南》，提升效能監(jiān)察工作水平。經濟活動中是否存在管理漏洞和跑冒滴漏情況，節(jié)能降耗和挖潛增效計劃措施執(zhí)行情況。 二、效能監(jiān)察對象： *****隊綜合試驗室 三、效能監(jiān)察范圍：