【正文】 整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評估；（二）對本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、子公司以及具有重大影響的參股公司的會(huì)計(jì)資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以及所反映的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計(jì)，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、業(yè)績快報(bào)、自愿披露的預(yù)測性財(cái)務(wù)信息等；（三）協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并在內(nèi)部審計(jì)過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度（四）至少每季度向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告一次，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題。第十九條 內(nèi)部審計(jì)人員在審計(jì)工作中應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定編制與復(fù)核審計(jì)工作底 稿，并在審計(jì)項(xiàng)目完成后，及時(shí)對審計(jì)工作底稿進(jìn)行分類整理并歸檔。對于需 要突擊執(zhí)行審計(jì)的特殊業(yè)務(wù)，審計(jì)通知書可在實(shí)施審計(jì)時(shí)送達(dá)。第三十二條 如被審單位或個(gè)人對審計(jì)決定和結(jié)論有異議，應(yīng)在 10 天內(nèi)向董事會(huì)提 出復(fù)審申請，經(jīng)批準(zhǔn)可以組織復(fù)審。第三十七條 公司應(yīng)當(dāng)在報(bào)告披露的同時(shí)，在指定網(wǎng)站上披露內(nèi)部控制自我評價(jià) 報(bào)告和會(huì)計(jì)師事務(wù)所內(nèi)部控制鑒證報(bào)告。第五篇：永輝超市2011報(bào)告永輝超市：2011年報(bào)告永輝超市股份有限公司(601933)2011 年報(bào)告永輝超市股份有限公司 2011 年報(bào)告目錄一、重要提示.............................................................................................................................3二、公司基本情況....................................................................................................................3三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要..............................................................................................4四、股本變動(dòng)及股東情況.......................................................................................................7五、董事、監(jiān)事和高級管理人員........................................................................................12六、公司治理結(jié)構(gòu)..................................................................................................................17七、股東大會(huì)情況簡介.........................................................................................................25八、董事會(huì)報(bào)告......................................................................................................................26九、監(jiān)事會(huì)報(bào)告......................................................................................................................54十、重要事項(xiàng)...........................................................................................................................56十一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告..............................................................................................................68十二、備查文件目錄............................................................................................................149永輝超市股份有限公司 2011 年報(bào)告一、重要提示(一)本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。按照發(fā)行后的總股本 76,790 萬股計(jì)算，2010 年每股收益為 元。張軒松與張軒寧為兄弟關(guān)系,張軒寧為張軒松兄長。自公司股票在上海證券交易所上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi)張軒寧114,110,540 2013 年 12 月 15 日不轉(zhuǎn)讓、不減持、不委托他人管理所持有的發(fā)行人股份,也不由發(fā)行人回購。公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖永輝超市股份有限公司 2011 年報(bào)告其他持股在百分之十以上的法人股東單位:元 幣種:港元主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管法人股東名稱法定代表人成立日期注冊資本理活動(dòng)民生超市有限公司2007 年 5 月 23 日Investment Holding1,000五、董事、監(jiān)事和高級管理人員(一)董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動(dòng)及報(bào)酬情況單位:股是否在股東報(bào)告期內(nèi)從公司任期起始日任期終止變動(dòng)單位或其他姓名職務(wù)性別年齡年初持股數(shù)年末持股數(shù)領(lǐng)取的報(bào)酬總額期日期原因關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)(元)(稅前)取報(bào)酬、津貼2009 年 8 月 2012 年 8張軒松董事長男159,754,750 159,754,750345,000否6日月5日董事兼總2009 年 8 月 2012 年 8張軒寧男114,110,540 114,110,540345,000否裁6日月5日2009 年 8 月 2012 年 8沈敬武副董事長男000是6日月5日董事兼副2009 年 8 月 2012 年 8鄭文寶男22,822,110 22,822,110345,000否總裁6日月5日董事兼副2009 年 8 月 2012 年 8葉興針男22,822,110 22,822,110345,000否總裁6日月5日董事兼副2009 年 8 月 2012 年 8陳光優(yōu)男00225,000否總裁6日月5日2009 年 8 月 2012 年 8毛嘉農(nóng)獨(dú)立董事男0050,000否6日月5日2009 年 8 月 2012 年 8莊友松獨(dú)立董事男0050,000否6日月5日馬萍獨(dú)立董事女2009 年 8 月 2012 年 80050,000否永輝超市股份有限公司 2011 年報(bào)告6日月5日監(jiān)事會(huì)主2011 年 5 月 2012 年 8林登秀男22,822,110 22,822,110210,000 否席日月5日2009 年 8 月 2012 年 8陳日輝監(jiān)事男000 是6日月5日2011 年 5 月 2012 年 8陳穎監(jiān)事女00234,481 否 日月5日2011 年 5 月 2012 年 8熊厚富監(jiān)事男00106,760 否 日月5日2009 年 8 月 2012 年 8吳光旺監(jiān)事男00210,000 否 日月5日執(zhí)行副總2011 年 3 月 2012 年 8李建波男020,000830,000 否裁日月5日執(zhí)行副總2011 年 8 月 2012 年 8柴敏剛男00564,400 否裁日月5日2009 年 8 月 2012 年 8林振銘副總裁男00345,000 否 日月 23 日2009 年 8 月 2012 年 8陳建文副總裁男00411,666 否 日月5日2009 年 8 月 2012 年 8陳金成副總裁男00210,000 否 日月5日董事會(huì)秘2009 年 8 月 2012 年 8張經(jīng)儀男00403,500 否書日月5日2011 年 3 月 2012 年 8翁海輝副總裁男00225,000 否 日月5日2011 年 3 月 2012 年 8羅雯霞副總裁女00245,500 否 日月5日2011 年 8 月 2012 年 8朱國林財(cái)務(wù)總監(jiān)男00199,774 否 日月5日合計(jì)/////342,331,620 342,351,620 / 5,951,081 /注:2011 年 12 月 13 日,第一屆董事會(huì)第三十八次(臨時(shí))會(huì)議決議,同意林振銘先生因工作變動(dòng)原因辭去公司副總裁一職。鄭文寶:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)董事、副總裁兼生鮮事業(yè)部總經(jīng)理。福建省人大常委,陽光城集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。吳光旺:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)監(jiān)事兼信息總監(jiān),福建匯銀投資股份有限公司監(jiān)事。柴敏剛:任永輝超市股份有限公司執(zhí)行副總裁。歷任上海三愛富新材料股份有限公司董事會(huì)秘書,上海海騰地下工程有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書。(三)董事、監(jiān)事、高級管理人員報(bào)酬情況公司董事、監(jiān)事薪酬由人力資源部門根據(jù)公司薪酬管理體系擬定，董事、監(jiān)事、高級管理報(bào)董事會(huì)薪酬委員會(huì)核定后提交董事會(huì)、股東大會(huì)審批實(shí)施。董事、監(jiān)事、高級管理根據(jù)公司薪酬制度和管理體系,結(jié)合公司的經(jīng)營業(yè)績和涉及的各人員報(bào)酬確定依據(jù)項(xiàng)工作指標(biāo)完成情況。蘇州工業(yè)園區(qū)管委會(huì)招商局負(fù)責(zé)商業(yè)房地產(chǎn)等服務(wù)業(yè)的招商引資、項(xiàng)目審批。韜?；輴偣芾碜稍児?與華信惠悅合并后)全球合伙人、中國區(qū)人力資本咨詢業(yè)務(wù)總經(jīng)理。陳 穎:任永輝超市股份有限公司福建大區(qū)副總經(jīng)理。歷任康得實(shí)業(yè)投資集團(tuán)副總裁,京福馬國際集團(tuán)公司副總裁,安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事,北汽福田汽車股份有限公司獨(dú)立董事。陳光優(yōu):任永輝超市股份有限公司董事、副總裁兼管公司安徽、江蘇及河南區(qū)域公共事務(wù)及投資。經(jīng) 2012 年 3 月 12 日公司 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過、同日公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議選舉,補(bǔ)選林振銘先生為公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席。張軒松上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明與張軒寧為兄弟關(guān)系,張軒寧為張軒松兄長。鄭景旺為張軒松、張軒寧兩人的小舅。永輝超市股份有限公司 2011 年報(bào)告四、股本變動(dòng)及股東情況(一)股本變動(dòng)情況股份變動(dòng)情況表單位:股本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減(+,)本次變動(dòng)后發(fā)公積比例行送比例數(shù)量金轉(zhuǎn)其他小計(jì)數(shù)量(%)新股(%)股股一、有限售條件股679,900,000 406,034,710406,034,710 273,865,290份國家持股國有法人持股其他內(nèi)資持股522,000,000 248,134,710248,134,710 273,865,290其中:境內(nèi)非國有65,557,83065,557,83065,557,83000法人持股境內(nèi)自然人持456,442,170 182,576,880182,576,880 273,865,290股外資持股157,900,000 157,900,000157,900,00000其中:境外法人持157,900,000 157,900,000157,900,00000股境外自然人持股二、無限售條件流88,000,000 406,034,710 406,034,710 494,034,710通股份人民幣普通股88,000,000 406,034,710 406,034,710 494,034,710境內(nèi)上市的外資股境外上市的外資股其他三、股份總數(shù)767,900,00000767,900,000限售股份變動(dòng)情況單位:股年初限售股本年解除限本年增加年末限售股東名稱限售原因解除限售日期數(shù)售股數(shù)限售股數(shù)股數(shù)民生超市首次公開發(fā)行股票限157,900,000157,900,000002011 年 12 月 15 日有限公司售十二個(gè)月福建匯銀首次公開發(fā)行股票限投資股份43,557,83043,557,830002