某年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告格式指引(完整版)
【正文】 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 董事長(zhǎng)：（簽名）xx股份有限公司 [日期] 上市公司董事關(guān)于《董事會(huì)關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào) 告》審議的工作底稿 一、董事對(duì)公司內(nèi)部控制的自我評(píng)估應(yīng)完成工作底稿，形成評(píng)估依據(jù)。是□否□ 如是，請(qǐng)說(shuō)明配備人數(shù)。 。 （7）如本年度存在對(duì)季報(bào)、半年報(bào)已披露內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整的情況或發(fā)生過(guò)對(duì)已披露財(cái)務(wù)信息進(jìn)行更正或補(bǔ)充的情況，獨(dú)立董事是否在內(nèi)部控制方面提出解決措施，并與管理層溝通。是□否□ 如是，請(qǐng)說(shuō)明具體情況及原因。是□否□ （5）董事會(huì)是否了解監(jiān)事會(huì)在審議年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告中對(duì)公司內(nèi)部控制的意見(jiàn)或建議。 （8）如聘請(qǐng)過(guò)中介機(jī)構(gòu)協(xié)助公司建立健全內(nèi)部控制制度，在與該中介機(jī)構(gòu)溝通過(guò)程中，獨(dú)立董事是否知悉公司內(nèi)部控制存在的問(wèn)題。是□否□ （2）在與上述人員進(jìn)行溝通過(guò)
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1