【正文】 ”前外董馮國經： “ …… 希望能對風險的分類作進一步 探討。 股東大會董事會董事會秘書總經理副總經理戰(zhàn)略及風險管理委員會審計委員會薪酬與考核委員會提名委員會監(jiān)事會寶鋼股份公司獨立、高效的董事會u 公司第六屆董事會共 10名董事，其中獨立董事 4名。夏大慰先生 上海國家會計學院學術委員會主任李 黎女士 美國威嘉律師事務所合伙人會計 /激勵設計 /績效考核戰(zhàn)略 /企業(yè)管理咨詢會計 /企業(yè)管理 /公司治理法律 /企業(yè)管理咨詢劉文波先生 羅蘭貝格全球高級合伙人 和大中華區(qū)副總裁 寶鋼股份公司通過修改和完善《公司章程》和基本管理制度，使得權力機構、決策機構、執(zhí)行機構、監(jiān)督機構之間權責分明、有效制衡、各司其職，協調運作。/ 長期投資方案(含并購 )p 海外長期投資項目；p 需集團公司增資或擔保的項目；p 未納入年度長期投資計劃的項目；p 單項出資額大于授權額度的長期投資項目p 已納入年度長期投資計劃且無需集團公 司增資、擔保且單項出資額小于授權額 度的長期投資方案授權派出董事按個人 職業(yè)判斷 表決（海外長期投資項目除 外）。 不容忽視的是董事會履行出資人信托責任，包括合理選聘企業(yè)的經營團隊，對經理層進行業(yè)績考核與薪酬管理。（ 3）集團對全資和控股子公司使用 “ 老子思維 ” （自己的公司想怎么管就怎么管），對參股子公司使用 “ 孫子思維 ” （別人的公司基本不管），不重視發(fā)揮公司治理機構的作用。從成員背景來看，企業(yè)家、商學教授、咨詢專家、投行、律師均有，使得通用電氣董事會擁有強大能力素養(yǎng)。? 董事會特點： 淡馬錫董事會現共有 13名成員，十名獨立董事都是來自獨立私營企業(yè)的商界領袖。? 管控模式： 浦項 公司定位于戰(zhàn)略經營者，運營主業(yè)鋼鐵、追求領先優(yōu)勢，布局多元產業(yè)、實現大家族發(fā)展協同效應。? 監(jiān)事會： 成員 20名。? 管控模式： 戰(zhàn)略管控模式， 集團總部負責戰(zhàn)略、財務、法律、信息、能源環(huán)保等職能，提供培訓、服務和物業(yè)公共服務，并管理各事業(yè)部。子公司定位于服務于母公司產業(yè)布局的業(yè)務經營者。鋼鐵為我國國民經濟發(fā)展，為推動國家工業(yè)化、城鎮(zhèn)化作出了應有的貢獻。 推進國有企業(yè)改革，要有利推進國有企業(yè)改革，要有利于國有資本保值增值，有利于提于國有資本保值增值，有利于提高國有經濟競爭力，有利于放大高國有經濟競爭力，有利于放大國有資本功能。u 健全公司法人治理結構需與國有資產監(jiān)管機構職能轉變同步，才能真正起到改革實效。目前《加強和改進企業(yè)國有資產監(jiān)督防止國有資產流失的意見》的細則已經出臺，明顯變化就是突出監(jiān)事會的職責加強， 監(jiān)事會要承擔監(jiān)管責任。中 國普遍面臨國際競爭中的機遇和挑戰(zhàn)， 如：今年中國鋼鐵產量八億噸，出口 1億噸，進出口大量與鋼鐵相關的資源和下游產品。u 發(fā)展混合所有制經濟，踐行了 “ 公有制經濟和非公有制經濟都是社會主義市場經濟的重要組成部分 ，都是我國經濟社會發(fā)展的重要基礎 ” 的論斷，平息了有關 “ 國有化 ” 與 “ 私有化 ” 、 “ 國進民退 ” 與 “ 民進國退” 等將公有與私有對立起來的無謂爭論，為國有企業(yè)深化改革鋪就了道路。 發(fā)展混合所有制經濟發(fā)展混合所有制經濟關鍵是促進企業(yè)轉換經營機制。只要用同一標準平等對待所有的企業(yè)，就能平息市場上不同企業(yè)的 “ 不公平 ” 的報怨，同時也為國有企業(yè)全面參與市場競爭注入新的動力。要吸取過去國企改革經驗和教訓，不能在一片改革聲浪中把國有資產變成謀取暴利的機會。 17:31:2717:31:2717:31Friday, April 02, 20231乍見翻疑夢，相悲各問年。 四月 2117:31:2717:31Apr2102Apr211世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 17:31:2717:31:2717:314/2/2023 5:31:27 PM1越是沒有本領的就越加自命不凡。 5:31:27 下午 5:31 下午 17:31:27四月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看專家告訴。 17:31:2717:31:2717:31Friday, April 02, 20231知人者智，自知者明。 四月 21四月 2117:31:2717:31:27April 02, 20231意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 02 四月 20235:31:27 下午 17:31:27四月 211比不了得就不比，得不到的就不要。國有企業(yè)加強是在深化改革中通過自我完善，在鳳凰涅槃中浴火重生，而不是抱殘守缺、不思進取、不思改革，確實要擔當社會責任樹立良好形象，在推動改革措施上加大力度。 發(fā)展混合所有制經濟混合所有制的推進是一個繁雜、系統、漸進和長期的過程，需要穩(wěn)妥有序推進。對不同資本屬性比例的企業(yè)，按市場化原則同等對待，一視同仁。u 從國際實踐的規(guī)律看，任何一種企業(yè)的 “ 投資主體單一化 ” 和 “ 一股獨大 ” 都不利于企業(yè)的市場競爭力的提高和健康持續(xù)地發(fā)展。 本輪國企改革特點全面依法治國落到企業(yè)層面上就是 “ 全面依法治企 ” 。就是因為這個問題本身外延和內涵寬泛。 本輪國企改革特點最大的創(chuàng)新點：堅持黨的領導加強黨的建設，這是國企改革的紅線。 ”——7 月 17日，習近平在吉林省長春市考察調研長春一東離合器股份有限公司。u 一些企業(yè)管理混亂，內部人控制、利益輸送、國有資產流失等問題突出，企業(yè)辦社會職能和歷史遺留問題還未完全解決。日本三菱商事公司法人治理戰(zhàn)略管控 財務管控充分限制通用電氣 vs 通用資本 三菱商事 vs三菱商事中國 浦項 vs 大宇國際 淡馬錫 vs勝科工業(yè)管控模式 偏運營的管控模式 戰(zhàn)略管控 戰(zhàn)略管控 財務管控子公司定位 集團業(yè)務支撐 集團區(qū)域戰(zhàn)略實施 集團業(yè)務協同 獨立產業(yè)經營母公司職能部門少，但母公司董事會和執(zhí)行委員會直接干涉 多 多少，對子公司僅發(fā)揮支撐作用子公司董事會權力 戰(zhàn)略實施戰(zhàn)略實施監(jiān)督管理層人事（限于管理層）戰(zhàn)略實施監(jiān)督管理層人事（限于獨立董事和管理層）戰(zhàn)略規(guī)劃監(jiān)督管理層 人事董事會授權對公司法人治理的理解對公司法人治理的理解u 企業(yè)發(fā)展階段不同，行業(yè)不同，組織方式不同管控模式不同；不同規(guī)模的企業(yè)，不同地域文化的企業(yè)，管控模式不同。 日本的公司治理模式? 治理結構： 三菱商事采用的是股東會 董事會－監(jiān)事會－總裁（執(zhí)行委員會）的雙層體系。主要職責：任命、解雇、監(jiān)督董事會成員。 浦項 對子公司管理采取的是戰(zhàn)略管控模式，更多基于子公司治理＋戰(zhàn)略指導的類型。? 管控模式： 淡馬錫戰(zhàn)略定位是財務投資者、從事資本投資運營 ，子公司定位于產業(yè)經營者。通用電氣執(zhí)行投資決策高度集權而業(yè)務經營決策高度授權的集散結合的管理方式。監(jiān)督職能由董事會中的獨立董事承擔。董事不擔責，法人治理就失效了。p 已納入年度固定資產投資計劃且單項投 資總額小于授權額度固定資產投資項目 （房地產投資除外）。? 近年來實施的并購重組及 “ 一業(yè)特強、相關多元產業(yè)協同發(fā)展 ” 方針，使得非上市鋼鐵資產及相關多元產業(yè)子公司的資產和比重大幅提升，客觀上決定了集團和核心子公司寶鋼股份的兩個層面董事會在決策事項涉及層面、內容上需要區(qū)分。 戴志浩 先生 趙周禮 先生諸駿生 先生 王力 先生制衡的制衡的董事會董事會結構結構內部董事內部董事董事長：陳德榮 先生外部董事外部董事貝克偉 先生 黃鈺昌 先生劉文波 先生 夏大慰 先生李黎 女士u寶鋼股份公司執(zhí)行董事制度u 作為一個有著全球化戰(zhàn)略的上市公司，公司董事工作地點比較分散，而董事會一年召開次數有限，會議準備周期較長，實踐中存在決策周期偏長的問題。明確 董事會和專門委員會的職責和義務； 董事會向董事長、總經理的授權機 制； 會議召開形式； 會議召開次數； 董事出席的有效數量； 議決程序和表決責任； 會議運行保障機制； 公司內部對董事會事務的協同支撐機 制、董事會決議執(zhí)行跟蹤機制、為董 事提供服務機制； ...... 董事會事務工作管理細則 審計委員會議事規(guī)則 薪酬與考核委員會議事規(guī)則 提名委員會議事規(guī)則 戰(zhàn)略與風險管理委員會議事規(guī)則 董事會議事規(guī)則董事會制度建設（ 1/2）董事會制度建設（ 2/2）建立起適度授權、分層決策、有效監(jiān)控的董事會授權機制： 批準 ＞ 1%凈資產的對外長期股權投資 ； 批準＞ 100萬元的對外捐贈贊助 ； … 批準占凈資產 %~1%對外長期股權投資 ； 批準 50萬元 ~100萬元的捐贈贊助 ； …董事會總經理董事長 批準＜凈資產 %的對外長期股權投資 ； 批準＜ 50萬元的捐贈贊助 ； …q 注：以上比例指占集團最近一期經審計的合并的凈資產比例。1 2 第一屆董事會成員結構（ ）汪金德職工董事 楊賢足外部董事原中國聯通董事長 劉國勝黨委書記、副董事長 馮國經外部董事利豐集團榮譽主席 謝企華董事長 吳耀文 外部董事原中石油副總經理 李慶言 外部董事新加坡航空主席 夏大慰 外部董事上海國家會計學院院長 徐樂江董事、總經理、 第三屆董事會成員結構（ ）馮國經王曉齊吳耀文貝克偉干 勇 經天亮外部董事香港利豐集團董事局主席外部董事中國鋼鐵工業(yè)協會副會長外部董事中煤能源集團公司外部董事長外部董事美