【正文】 預(yù) 算 營收預(yù)測準(zhǔn)確率 費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率 預(yù)算靈活性 10 ％ (5% ~10%) 177。 10% (10%~20%) 20% 權(quán)重 資料來源 計(jì)劃財務(wù)部 計(jì)劃財務(wù)部 財務(wù)總監(jiān) 計(jì)劃財務(wù)部 財務(wù)總監(jiān) 41 職務(wù)名稱： 證券投資部經(jīng)理 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 總部 部門： 證券投資部 職務(wù)代碼： 職責(zé)： 參與公司重大事務(wù)；證券投資；管理證券投資部 證券投資 ?擬定證券投資方案，上報常務(wù)副總經(jīng)理 ?負(fù)責(zé)實(shí)施獲準(zhǔn)后的方案 ?主持證券市場研究 ?協(xié)調(diào)管理投資顧問 ?擬定投行的收購與兼并提案 管理證券投資部 ?擬訂證券投資部年度、季度、月度工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，終審后負(fù)責(zé)執(zhí)行 ?主持?jǐn)M訂證券投資部工作人員的職務(wù)說明書與績效考評標(biāo)準(zhǔn) ?主持證券投資部的人員招聘、任免、培訓(xùn)計(jì)劃績效考評與獎懲決定 ?監(jiān)督投資方案的執(zhí)行 參與公司重大事務(wù) ?參與公司三層面業(yè)務(wù)評估與戰(zhàn)略規(guī)劃 ?參與擬定公司業(yè)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算（年 /季）與現(xiàn)金流計(jì)劃（月） 其它 ?完成常務(wù)副總經(jīng)理委托和自我發(fā)展的其它工作 42 組織關(guān)系： 向上： 向常務(wù)副總經(jīng)理匯報 平行： 與計(jì)劃財務(wù)部協(xié)調(diào)資金 向下： 證券投資部人員直接向他負(fù)責(zé) 外部： 同他的人員一道開發(fā)與管理同各主要團(tuán)體的關(guān)系 ?證券投資機(jī)構(gòu) 任職資格： ? 由常務(wù)副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理任命 ?教育背景：大學(xué)本科以上學(xué)歷 ?工作經(jīng)驗(yàn)： 3年以上證券投資機(jī)構(gòu)中級以上職務(wù)經(jīng)驗(yàn) ?技能（語言、計(jì)算機(jī)）：熟練使用計(jì)算機(jī)財務(wù)軟件 ?要求： – 熟悉金融市場 – 出色的投資分析能力 43 指 標(biāo) 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 超 過 目 標(biāo) 4 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 權(quán)重 低 於 目 標(biāo) 2 資料來源 計(jì)劃財務(wù)部 計(jì)劃財務(wù)部 證券投資部經(jīng)理 KPI 年度加權(quán)平均 投資收益率 90% 10% 20% 10% ~ 20% 177。 5% 低于目標(biāo) 510% 低于目標(biāo) 10% 15% 計(jì)劃財務(wù)部 財務(wù)預(yù)測 準(zhǔn)確率 新項(xiàng)目成功率 高于目標(biāo) 30% 高于目標(biāo) 1030% 177。 15%以內(nèi) 異常事件處理 反應(yīng)迅速 ,處理得當(dāng)及時 ,未造成任何損失 反應(yīng)較為迅速 ,處理得當(dāng)及時 ,損失較小 反應(yīng)較為迅速 ,但處理不夠得當(dāng)及時 , 造成一定損失 反應(yīng)不夠迅速 ,處理不夠得當(dāng) , 造成較大損失 反應(yīng)較慢 ,處理不得當(dāng) ,造成重大損失 分管副總 計(jì)劃財務(wù)部 30% ?相關(guān)業(yè)務(wù)收入 包括廣告和服務(wù)區(qū)等的收入 等于目標(biāo)值 位于目標(biāo)值?5%內(nèi) 位于目標(biāo)值?%內(nèi) 位于目標(biāo)值?10%內(nèi) 位于目標(biāo)值?10%以上 51 職務(wù)名稱： 監(jiān)控收費(fèi)中心主任 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 總部 部門： 監(jiān)控收費(fèi)中心 職務(wù)代碼： 職責(zé)： 參與公司重大事務(wù)；公路監(jiān)控及收費(fèi)；管理監(jiān)控收費(fèi)中心 監(jiān)控收費(fèi) ?處理收費(fèi)業(yè)務(wù)報表，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 ?負(fù)責(zé)處理公路突發(fā)事件 ?負(fù)責(zé)處理與現(xiàn)營公路相關(guān)的其它事務(wù) ?主持計(jì)算機(jī)收費(fèi)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、建設(shè)和維護(hù) ?監(jiān)督、指導(dǎo)下屬監(jiān)控收費(fèi)分中心的運(yùn)作，審定下屬分中心預(yù)算及業(yè)務(wù)計(jì)劃 ?主持監(jiān)控管理 ?主持收費(fèi)業(yè)務(wù)管理 ?作為公司營運(yùn)調(diào)度中心，確保營運(yùn)作業(yè)安全順暢 管理監(jiān)控收費(fèi)中心 ?參與擬訂監(jiān)控收費(fèi)中心年度、季度、月度工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，審定后負(fù)責(zé)執(zhí)行 ?擬訂監(jiān)控收費(fèi)中心工作人員的職務(wù)說明書與績效考評標(biāo)準(zhǔn) ?擬訂監(jiān)控收費(fèi)中心的定崗定編、人員招聘、任免、培訓(xùn)計(jì)劃績效考評與獎懲決定 ?擬訂本部門月度現(xiàn)金流計(jì)劃 參與公司重大事務(wù) ?參與制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃 ?參與擬訂公司預(yù)算大綱 ?參與擬訂公司組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程及管理制度 52 其它 ?完成分管副總經(jīng)理委托和自我發(fā)展的其它工作 組織關(guān)系： 向上： 對分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé) 平行： 與其他部門溝通信息及協(xié)調(diào)工作 向下： 監(jiān)控收費(fèi)中心人員直接對他負(fù)責(zé) 各管理處一定程度上對他負(fù)責(zé) 外部： 同他的人員一道發(fā)展并管理同其它公路管理機(jī)構(gòu)的關(guān)系 任職資格： ?由分管副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理任命 ?教育背景：大學(xué)本科以上學(xué)歷 ,計(jì)算機(jī)及相關(guān)專業(yè) ?工作經(jīng)驗(yàn)： 5年以上企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn) ?技能（語言、計(jì)算機(jī)）：英文讀寫流利；具有計(jì)算機(jī)局域網(wǎng)系統(tǒng)知識 ?能力要求： 良好的組織與溝通能力 處理突發(fā)事件能力 53 指 標(biāo) 系統(tǒng)質(zhì)量 5 4 3 1 權(quán)重 2 監(jiān)控收費(fèi)中心主任關(guān)鍵業(yè)績考評指標(biāo) 10% 10% 30% 資料來源 由收費(fèi)監(jiān)控系 統(tǒng)故障導(dǎo)致 事故發(fā)生 監(jiān)控收費(fèi)中心 監(jiān)控收費(fèi)中心 計(jì)劃財務(wù)部 報告質(zhì)量 對外信息發(fā)布 異常事故處理 反應(yīng)迅速 ,處理得當(dāng)及時 ,未造成任何損失 反應(yīng)較為迅速 ,處理得當(dāng)及時 ,損失較小 反應(yīng)較為迅速 ,但處理不夠得當(dāng)及時 , 造成一定損失 反應(yīng)不夠迅速 ,處理不夠得當(dāng) , 造成較大損失 反應(yīng)較慢 ,處理不得當(dāng) ,造成重大損失 及時、完整、準(zhǔn)確并在內(nèi)容及形式上有所創(chuàng)新 信息非常及時、完整準(zhǔn)確 信息基本及時、完整準(zhǔn)確 信息有時不及時、完整準(zhǔn)確 信息經(jīng)常不及時、完整準(zhǔn)確 非常及時且準(zhǔn)確 比較及時且準(zhǔn)確 基本及時且準(zhǔn)確 有時不及時且準(zhǔn)確 經(jīng)常不及時且準(zhǔn)確 10% 20% 20% 分管副總 分管副總 分管副總 根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要能快速進(jìn)行系統(tǒng)改進(jìn)，日常維護(hù)能確保系統(tǒng)較強(qiáng)的可靠性 根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要能進(jìn)行系統(tǒng)改進(jìn)，日常維護(hù)能確保系統(tǒng)較強(qiáng)的可靠性 根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要能進(jìn)行一定的系統(tǒng)改進(jìn)，日常維護(hù)能確保系統(tǒng)的可靠性 日常維護(hù)能確保系統(tǒng)可靠性，但不能根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要進(jìn)行系統(tǒng)改進(jìn) 責(zé)任投訴率 0 允許值 ?5%內(nèi) 低于允許值 5% 高于允許值 5% 高于目標(biāo) 5%且給公司帶來較大負(fù)面影響 職能預(yù)算控制 等于目標(biāo)值 位于目標(biāo)值?5%內(nèi) 位于目標(biāo)值?%內(nèi) 位于目標(biāo)值?10%內(nèi) 位于目標(biāo)值?10%以上 54 職務(wù)名稱： 設(shè)備管理部經(jīng)理 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 總部 部門： 設(shè)備管理部 職務(wù)代碼： 職責(zé)： 參與公司重大事務(wù)；設(shè)備管理；管理設(shè)備管理部 設(shè)備管理 管理公路相關(guān)設(shè)備，開展設(shè)備租賃業(yè)務(wù)，為公司創(chuàng)造額外的價值 ?主持?jǐn)M訂公司設(shè)備購置、 保養(yǎng)及使用、租賃等業(yè)務(wù)的預(yù)算與計(jì)劃，審定后監(jiān)督執(zhí)行 ?主持制定公司設(shè)備管理制度，審定后監(jiān)督執(zhí)行 ?主持制定設(shè)備購置計(jì)劃 ?主持檢查設(shè)備的使用保養(yǎng)狀況 ?主持建立與管理設(shè)備檔案數(shù)據(jù)庫 ?主持設(shè)備采購 ?負(fù)責(zé)設(shè)備對外租賃合同的簽定與執(zhí)行 管理設(shè)備管理部 ?主持?jǐn)M訂設(shè)備管理部年度、季度、月度工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，審定后負(fù)責(zé)執(zhí)行 ?主持?jǐn)M訂設(shè)備管理部工作人員的職務(wù)說明書與績效考評標(biāo)準(zhǔn) ?擬訂設(shè)備管理部的定崗定編、人員招聘、任免、培訓(xùn)計(jì)劃績效考評與獎懲決定 ?擬訂本部門現(xiàn)金流計(jì)劃 參與公司重大事務(wù) ?參與制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃 ?參與擬訂公司預(yù)算大綱 ?參與擬訂公司組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程及。 10% 低于目標(biāo) 1020% 低于目標(biāo) 20% 高于目標(biāo) 50% 高于目標(biāo) 2050% 界于 20% – 0% 低于目標(biāo) 010% 低于目標(biāo) 10% 分管副總 分管副總 48 48 職務(wù)名稱： 營運(yùn)管理部經(jīng)理 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 總部 部門： 營運(yùn)管理部 職務(wù)代碼： 職責(zé)： 參與公司重大事務(wù)；公路營運(yùn)管理；拓展?fàn)I運(yùn)管理業(yè)務(wù)；管理營運(yùn)管理部 營運(yùn)管理 ?營運(yùn)策略與計(jì)劃 主持現(xiàn)有公路的客戶研究和經(jīng)營環(huán)境研究 主持制訂現(xiàn)有公路的營運(yùn)策略：定價、廣告 /促銷等 主持?jǐn)M訂公路營運(yùn)年度、季度和月度計(jì)劃與預(yù)算 ?擬定公路營運(yùn)管理制度，報總經(jīng)理辦公會審核批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施 ?監(jiān)督、指導(dǎo)下屬收費(fèi)監(jiān)控中心的運(yùn)作，審定下屬中心預(yù)算及業(yè)務(wù)計(jì)劃 拓展公路營運(yùn)業(yè)務(wù) ?擬訂公路營運(yùn)管理業(yè)務(wù)和計(jì)算機(jī)收費(fèi)監(jiān)控系統(tǒng)的戰(zhàn)略計(jì)劃，審定后負(fù)責(zé)實(shí)施 管理營運(yùn)管理部 ?參與擬訂營運(yùn)管理部年度、季度、月度工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，審定后負(fù)責(zé)執(zhí)行 ?擬訂本部門現(xiàn)金流計(jì)劃 ?主持?jǐn)M訂營運(yùn)管理部工作人員的職務(wù)說明書與績效考評標(biāo)準(zhǔn) ?擬訂營運(yùn)管理部的定崗定編、人員招聘、任免、培訓(xùn)計(jì)劃績效考評與獎懲決定 49 其它 ?完成分管副總經(jīng)理委托和自我發(fā)展的其它工作 組織關(guān)系： 向上： 對分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé) 平行： 與其他部門溝通信息及協(xié)調(diào)工作 向下： 營運(yùn)管理部人員直接對他負(fù)責(zé) 外部： 同他的人員一道發(fā)展并管理同其它公路管理機(jī)構(gòu)的關(guān)系、與物價局就價格政策進(jìn)行協(xié)調(diào) 任職資格： ?由分管副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理任命 ?教育背景：大學(xué)本科以上學(xué)歷 ?工作經(jīng)驗(yàn)： 5年以上企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn) ?技能（語言、計(jì)算機(jī)）：英文讀寫流利；熟練使用計(jì)算機(jī) ?能力要求： 良好的組織與溝通能力 有經(jīng)營頭腦及良好分析策劃能力 參與公司重大事務(wù) ?參與制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃 ?參與擬訂公司預(yù)算大綱 50 指 標(biāo) 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 超 過 目 標(biāo) 4 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 權(quán)重 低 于 目 標(biāo) 2 計(jì)劃財務(wù)部 營運(yùn)管理部經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績考評指標(biāo) 位于目標(biāo)值 177。盡管債券投資仍然存在投資風(fēng)險，但其 投資風(fēng)險較小，并可通過投資收益間接體現(xiàn)，因此在現(xiàn)階段不設(shè)證券投資風(fēng)險指標(biāo)。 5% 低于目標(biāo) 510% 低于目標(biāo) 10% 10% 10% 基本能隨預(yù)算 外部環(huán)境作出 調(diào)整 及時隨預(yù)算外 部環(huán)境作出調(diào) 整 隨預(yù)算外部 環(huán)境能作出 較快調(diào)整 隨預(yù)算外部 環(huán)境作出調(diào) 整滯后 隨預(yù)算外部 環(huán)境作出調(diào) 整嚴(yán)重滯后 23 23 職務(wù)名稱： 總經(jīng)理助理 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 總部 部門： 職務(wù)代碼： 職責(zé)： 完成總經(jīng)理委托的各項(xiàng)工作 參與公司重大事務(wù) ? 參與公司戰(zhàn)略的制訂和實(shí)施 參與終審公司戰(zhàn)略規(guī)劃 參與初審公司現(xiàn)有各項(xiàng)業(yè)務(wù)的計(jì)劃 參與重大交易的規(guī)劃和實(shí)施 參與具體提案的評估和決策 ?完成總經(jīng)理委托的單項(xiàng)工作 ?協(xié)助總經(jīng)理對政府、股票市場相關(guān)機(jī)構(gòu)等的公關(guān)工作 ?參與制定公司預(yù)算計(jì)劃和制訂公司組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、各項(xiàng)管理制度及績效監(jiān)測 參與擬訂和初審公司預(yù)算大綱 參與初審公司年度、季度業(yè)務(wù)計(jì)劃和公司預(yù)算，終審部門預(yù)算和月度業(yè)務(wù)計(jì)劃 參與終審部門經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位主管的業(yè)績考評指標(biāo) 參與終審部門與業(yè)務(wù)單位的管理制度 參與業(yè)務(wù)單位的績效評估 其它 ?完成其它總經(jīng)理委托與自行發(fā)展的工作 24 組織關(guān)系： 向上： 對總經(jīng)理負(fù)責(zé) 副總經(jīng)理： 根據(jù)具體情況與總經(jīng)理的委托協(xié)助副總經(jīng)理的工作 向下： 根據(jù)總經(jīng)理的委托在單項(xiàng)的項(xiàng)目工作中領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組成員 外部： 協(xié)助總經(jīng)理發(fā)展并管理同主要外部團(tuán)體的關(guān)系，包括： ?政府部門 ?證券分析家與金融機(jī)構(gòu) ?金融報刊 ?境外公關(guān)公司 ?有可能建立合作關(guān)系的企業(yè) 任職資格： ?由總經(jīng)理提名，董事會任命 ?教育背景：大學(xué)本科或以上學(xué)歷 ?工作經(jīng)驗(yàn)： 5年以上大型企業(yè)中高級主管工作經(jīng)驗(yàn) ?技能（語言、計(jì)算機(jī)等）：中英文讀寫聽流利；能熟練使用計(jì)算機(jī) ?能力要求： 出色的商業(yè)判斷力和分析技能 出色的談判能力