【正文】 的詳細(xì)分析。為便于審閱，將本次盡職調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的主要問題匯總在本報(bào)告第四部分；具體內(nèi)容請(qǐng)見本報(bào)告第三部分（報(bào)告正文）。最初的投資權(quán)益 公司增資后占總注冊(cè)資本的 XX%。合格的 IPO 在投資完成之后的 36 個(gè)月內(nèi)，公司應(yīng)當(dāng)?shù)玫阶C監(jiān)會(huì)關(guān)于同意公司在上?；蛏钲谧C券市場(chǎng)上公開發(fā)行的正式批復(fù)。董事 i. 投資者應(yīng)當(dāng)有權(quán)指派 1 名董事和 1 名監(jiān)事。為避免疑問，在簽訂本框架協(xié)議后的第 45 日后，投資者同意書面通知公司：它是否業(yè)已得到內(nèi)部決策委員會(huì)對(duì)投資的批準(zhǔn)。雖然另有規(guī)定，對(duì)于投資者完成任何交易或提供任何資金的義務(wù)，不管是在此處或其它地方予以規(guī)定，都 應(yīng)以得到投資者內(nèi)部批準(zhǔn)、完成投資者滿 意的盡職調(diào)查（其享有唯一的自由裁量權(quán)）為先決條件，而且各方也業(yè)已就適當(dāng)?shù)淖罱K協(xié)議進(jìn)行談判、批準(zhǔn)、執(zhí) 行與實(shí)施。閱讀過后，希望您提出保貴的意見或建議。您好，歡迎您閱讀我的文章，本 WORD 文檔可編輯修改，也可以直接打印。 第一種是通過股票上市退出，預(yù)期未來 3 年內(nèi)，公司進(jìn)入上市輔導(dǎo)期。適用法與仲裁 本條款清單應(yīng)當(dāng)受中華人民共和國法律（不包括沖突法）的管轄并解釋。iii. 在下列事項(xiàng)上，公司應(yīng) 在公司章程中規(guī)定應(yīng)得到全體董事的同意：? 公司的業(yè)務(wù)范圍、本質(zhì)和/或業(yè)務(wù)活動(dòng)重大改變 ；? 并購和處置（包括購買及處置）超過 500 萬元的主要資產(chǎn)；? 任何關(guān)于商標(biāo)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的購買、出售、租賃、及其他處置事宜；? 公司向銀行單筆貸款額超過 500 萬元或年累計(jì)超過 1000萬元的新增債務(wù)；? 公司對(duì)外提供擔(dān)?；蚪杩?；?訂立任何投機(jī)性的互換、期貨或期權(quán)交易；?提起或和解金額超過 50 萬元的任何重大法律訴訟；?聘請(qǐng)及更換公司審計(jì)師、律師、保薦代表人； ?設(shè)立超過 100 萬元的子公司、合 資企業(yè)、合伙企業(yè)或?qū)ν馔顿Y；?公司的上市計(jì)劃，包括中介機(jī)構(gòu)的聘用、上市時(shí)間、地點(diǎn)等；?提請(qǐng)公司股東會(huì)審議公司新的融資計(jì)劃；?聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)。盡職調(diào)查范圍包括 2022 年度和 2022 年度的財(cái)務(wù)狀況、公司自成立之日至今的歷史沿革、獨(dú)立性、產(chǎn)品研發(fā)、持續(xù)經(jīng)營、 發(fā)展前景、重大事項(xiàng)、募投項(xiàng)目可研報(bào)告等。資金的使用 本投資將用于作為公司持續(xù)經(jīng)營與壯大的資金。? 無形資產(chǎn)出資未經(jīng)過評(píng)估可能會(huì)導(dǎo)致股東出資不實(shí)? 實(shí)踐中，并非凡是具有國 資成份的公司所持有的股份公司股份均必須辦理國有股權(quán)管理批復(fù)，但確定是否需要辦理國有股權(quán)管理批復(fù)，需要相關(guān)股 東向其主管國有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)咨詢確認(rèn)。? 參照盡調(diào)報(bào)告模板描述本次融資額度、融資價(jià)格，資金用途，使用方案，使用效益與盈利釋放計(jì)劃。 特許適用 權(quán)情況（如適用） 環(huán)保情況 公司對(duì)環(huán) 境保護(hù)的重視程度[操作指引] ：? 調(diào)查公司的生產(chǎn)工藝是否符合環(huán)境保護(hù)相關(guān)法規(guī)，調(diào)查公司歷年來在環(huán)境保護(hù)方面的投入及未來可能的投入情況。銷售結(jié)構(gòu)分析 應(yīng)使用圖表形式。目標(biāo)企業(yè)主要產(chǎn)品的區(qū)域結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)及細(xì)分型號(hào)或產(chǎn)品系列結(jié)構(gòu)。對(duì)能耗消耗較大的企業(yè)索取相關(guān)水電氣煤等的費(fèi)用清單。該年該月該日上證指數(shù)收盤點(diǎn)數(shù)，深圳指數(shù)收盤點(diǎn)數(shù)。? 收集上述資料并根據(jù)盡調(diào)核查清單提示的關(guān)注點(diǎn)逐項(xiàng)核查。? 收集上述資料并根據(jù)盡調(diào)核查清單提示的關(guān)注點(diǎn)逐項(xiàng)核查。特別說明：除資產(chǎn)和財(cái)務(wù)獨(dú)立性外的其他獨(dú)立性問題，由項(xiàng)目經(jīng)理核實(shí)。 監(jiān)事會(huì)[操作指引] ：? 監(jiān)事會(huì)構(gòu)成及監(jiān)事背景，歷屆監(jiān)事會(huì)人員變動(dòng)情況及原因，歷次監(jiān)事會(huì)召開情況及決議事項(xiàng)。企業(yè)法人代碼企業(yè)規(guī)模年檢情況 ? 參照盡調(diào)報(bào)告模板的格式采用方框圖或其他圖表形式，全面披露其架構(gòu)體系，包括目標(biāo)企業(yè)股東單位（向上追溯至終極股東為自然人、上市目標(biāo)企業(yè)或國資委）、分子公司、參股公司（或聯(lián)營公司），以及有重要影響的關(guān)聯(lián)企業(yè)（如兄弟目標(biāo)企業(yè)， 親屬或高管投資的其他目標(biāo)企業(yè)）等的名稱、經(jīng)營范圍、股權(quán)結(jié)構(gòu)、注冊(cè) 資本、法人代表等。? 核查上述資料是否在有效期并將目標(biāo)企業(yè)基本情況填寫在模板參考表格中。　 　 可靠的管理團(tuán)隊(duì)[操作指引] ：? 對(duì)于管理團(tuán)隊(duì)的描述，除了常規(guī)介紹的整個(gè)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)背景、學(xué)歷水平、年 齡分布，最重點(diǎn)的是核心團(tuán)隊(duì)的經(jīng)歷和共事時(shí)間。? 主要是對(duì)公司現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)的性能、技術(shù)特點(diǎn)、典型客戶、盈利能力等的 陳述，以及未來產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃的介紹。 目 錄引 言 ........................................................................................................................................1第一部分 釋義 ........................................................................................................................2第二部分 項(xiàng)目概述 ................................................................................................................31 投資對(duì)象 .............................................................................................................................................32 投資亮點(diǎn) .............................................................................................................................................4第三部分 報(bào)告正文 ................................................................................................................51 公司概況 .............................................................................................................................................52 公司團(tuán)隊(duì) ...........................................................................................................................................103 行業(yè)與市場(chǎng) .......................................................................................................................................114 產(chǎn)品與業(yè)務(wù) .......................................................................................................................................135 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) ....................................