【正文】 計(jì) 100% 100% 股東簡介 實(shí)際控制人與一致行動(dòng)人 組織結(jié)構(gòu) 職能部門設(shè)置 分子公司　公司性質(zhì) 經(jīng)營范圍 公司名稱 持股比例 注冊資本 法人代表子公司子公司孫公司分公司 關(guān)聯(lián)公司 治理結(jié)構(gòu) 股東會(huì)[操作指引]：? 歷次股東會(huì)召開情況及決議事項(xiàng)。 公司架構(gòu)[操作指引]：? 通過目標(biāo)企業(yè)辦公室或董秘辦的配合，了解并獲取目標(biāo)企業(yè)當(dāng)前股權(quán)結(jié)構(gòu)圖、組織結(jié)構(gòu)圖及所有股東和分子公司、關(guān)聯(lián)企業(yè)、重大影響參股企業(yè)的基本情況和證明材料。? 擁有了優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的市場機(jī)遇，還需要一個(gè)切實(shí)可行的實(shí)施計(jì)劃來配合，才能保證最后的成功。對于市場容量的估算、未來增長的預(yù)測的數(shù)據(jù)最好是來源于中立第三方的調(diào)查或研究報(bào)告，避免自行估計(jì)。目 錄 引 言 ....................................................................1第一部分 釋義 ............................................................2第二部分 項(xiàng)目概述 ........................................................31 投資對象 ......................................................................32 投資亮點(diǎn) ......................................................................4第三部分 報(bào)告正文 ........................................................51 公司概況 ......................................................................52 公司團(tuán)隊(duì) .....................................................................103 行業(yè)與市場 ...................................................................114 產(chǎn)品與業(yè)務(wù) ...................................................................135 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) .................................................................156 盈利預(yù)測 .....................................................................16第四部分 主要問題匯總 ...................................................17第五部分 投資建議 .......................................................181 投資方案框架條款 .............................................................182 投資回報(bào)估算及退出方式 .......................................................203 投資風(fēng)險(xiǎn)評估及對策 ...........................................................214 投資建議 .....................................................................21 引 言受基金投資部指派， 、 組成項(xiàng)目小組，于 年 月 日至 年 月 日，對 XX 公司開展了為期 天的盡職調(diào)查、投資分析、方案設(shè)計(jì)及企業(yè)談判等工作，并在此基礎(chǔ)上撰寫了此份《項(xiàng)目投資可行性報(bào)告》 （以下簡稱《可行性報(bào)告》 ） 。? 主要是對公司現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)的性能、技術(shù)特點(diǎn)、典型客戶、盈利能力等的陳述，以及未來產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃的介紹。　　 可靠的管理團(tuán)隊(duì)[操作指引]：? 對于管理團(tuán)隊(duì)的描述，除了常規(guī)介紹的整個(gè)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)背景、學(xué)歷水平、年齡分布，最重點(diǎn)的是核心團(tuán)隊(duì)的經(jīng)歷和共事時(shí)間。? 核查上述資料是否在有效期并將目標(biāo)企業(yè)基本情況填寫在模板參考表格中。? 參照盡調(diào)報(bào)告模板的格式采用方框圖或其他圖表形式，全面披露其架構(gòu)體系，包括目標(biāo)企業(yè)股東單位（向上追溯至終極股東為自然人、上市目標(biāo)企業(yè)或國資委）、分子公司、參股公司（或聯(lián)營公司），以及有重要影響的關(guān)聯(lián)企業(yè)（如兄弟目標(biāo)企業(yè)，親屬或高管投資的其他目標(biāo)企業(yè)）等的名稱、經(jīng)營范圍、股權(quán)結(jié)構(gòu)、注冊資本、法人代表等。 監(jiān)事會(huì)[操作指引]：? 監(jiān)事會(huì)構(gòu)成及監(jiān)事背景，歷屆監(jiān)事會(huì)人員變動(dòng)情況及原因，歷次監(jiān)事會(huì)召開情況及決議事項(xiàng)。特別說明：除資產(chǎn)和財(cái)務(wù)獨(dú)立性外的其他獨(dú)立性問題，由項(xiàng)目經(jīng)理核實(shí)。? 收集上述資料并根據(jù)盡調(diào)核查清單提示的關(guān)注點(diǎn)逐項(xiàng)核查。? 收集上述資料并根據(jù)盡調(diào)核查清單提示的關(guān)注點(diǎn)逐項(xiàng)核查。該年該月該日上證指數(shù)收盤點(diǎn)數(shù)，深圳指數(shù)收盤點(diǎn)數(shù)。對能耗消耗較大的企業(yè)索取相關(guān)水電氣煤等的費(fèi)用清單。目標(biāo)企業(yè)主要產(chǎn)品的區(qū)域結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)及細(xì)分型號或產(chǎn)品系列結(jié)構(gòu)。銷售結(jié)構(gòu)分析應(yīng)使用圖表形式。 特許適用權(quán)情況（如適用） 環(huán)保情況 公司對環(huán)境保護(hù)的重視程度[操作指引]：? 調(diào)查公司的生產(chǎn)工藝是否符合環(huán)境保護(hù)相關(guān)法規(guī)，調(diào)查公司歷年來在環(huán)境保護(hù)方面的投入及未來可能的投入情況。? 參照盡調(diào)報(bào)告模板描述本次融資額度、融資價(jià)格，資金用途，使用方案，使用效益與盈利釋放計(jì)劃。? 無形資產(chǎn)出資未經(jīng)過評估可能會(huì)導(dǎo)致股東出資不實(shí)? 實(shí)踐中，并非凡是具有國資成份的公司所持有的股份公司股份均必須辦理國有股權(quán)管理批復(fù)，但確定是否需要辦理國有股權(quán)管理批復(fù)，需要相關(guān)股東向其主管國有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)咨詢確認(rèn)。資金的使用 本投資將用于作為公司持續(xù)經(jīng)營與壯大的資金。盡職調(diào)查范圍包括 2022 年度和 2022 年度的財(cái)務(wù)狀況、公司自成立之日至今的歷史沿革、獨(dú)立性、產(chǎn)品研發(fā)、持續(xù)經(jīng)營、發(fā)展前景、重大事項(xiàng)、募投項(xiàng)目可研報(bào)告等。iii. 在下列事項(xiàng)上，公司應(yīng)在公司章程中規(guī)定應(yīng)得到全體董事的同意：? 公司的業(yè)務(wù)范圍、本質(zhì)和/或業(yè)務(wù)活動(dòng)重大改變；? 并購和處置（包括購買及處置）超過 500 萬元的主要資產(chǎn)；? 任何關(guān)于商標(biāo)及知識產(chǎn)權(quán)的購買、出售、租賃、及其他處置事宜；? 公司向銀行單筆貸款額超過 500 萬元或年累計(jì)超過 1000萬元的新增債務(wù)；? 公司對外提供擔(dān)?；蚪杩?；?訂立任何投機(jī)性的互換、期貨或期權(quán)交易；?提起或和解金額超過 50 萬元的任何重大法律訴訟；?聘請及更換公司審計(jì)師、律師、保薦代表人；?設(shè)立超過 100 萬元的子公司、合資企業(yè)、合伙企業(yè)或?qū)ν馔顿Y；?公司的上市計(jì)劃，包括中介機(jī)構(gòu)的聘用、上市時(shí)間、地