【正文】 ： 神東分公司 綜合管理體系 的主要管理活動流程 ? 產品實現(xiàn)過程流程（主過程） ? 風險評估與控制流程 ? 目標管理流程 ? 顧客關系管理流程 ? 人力資源提供流程 ? EAM 流程 ? 應急準備與響應流程 ? 監(jiān)督改進流程 ? 信息 管理流程 ※綜合管理體系文件※ 32 1. 產品實現(xiàn)過程流程（主過程） 圖例： 開始或結束； 活動； 活動結果； 決策； 準備或支持過程； 可選過程。 綜 合 管理手冊 綜合管理手冊是依據公司策劃的管理體系機構和范圍編制的，是公司綜合管理體系的綱領性文件，本公司的各級單位和員工必須遵照執(zhí)行。 工作組按照公司發(fā)展規(guī)劃和確定的管理目標以及風險控制需求，對公司綜合管理體系進行策劃，確定體系的范圍、結構、管理活動過程和過程之間的先后順序、相互關系等。管理體系包括： 目標管理、風險管理、顧客關系管理（ CRM）、產品實現(xiàn)過程控制（設計控制、采購控制、生產和支持過程控制、應急準備與響應）、人力資源管理、 信息管理和監(jiān)督改進等方面的內容。 12. PJO： 計劃任務觀察。 5. 供 方： 提供產品的組織或個人。 14. 風險分析： 對可用到的信息進行系統(tǒng)的分析來決定特定事件發(fā)生的可能 性和結果的嚴重度。 6. 職業(yè)安全健康： 影響工作場所內員工（包括臨時工、合同工）、外來人員和其他人員安全與健康的條件和因素。 10. 降級： 為使不合格產品符合不同于原有的要求而對其等級的改變。顧客忠誠可表現(xiàn)為再次或大量地購買該品牌產品（服務），并向其他顧客推薦該產品（服務），而幾乎沒有選擇其他品牌產品（服務）的念頭，拒絕其它品牌的誘惑。 本公司綜合管理體系涉及 GB/T2400120xx 和 GB/T2800120xx 分別要求的全部17 個條款， NOSA 五星管理體系（ CMB15 CMB259）要求的所有 72 個元素，對GB/T1900120xx 而言，本公司在煤炭產品的生產和服務過程中不涉及標準 顧客財產，因此，將 條款予以刪減。 44 環(huán)保處 a. 負責監(jiān)督檢查公司所屬各單位對國家有關環(huán)境保護的方針、政策、法律、法規(guī)、行業(yè)標準及其它有關要求的執(zhí)行情況； b. 負責公司生產過程中有關環(huán)保管理的監(jiān)督檢查； c. 組織公司范圍內的環(huán)境風險評估工作，起草有關環(huán)保管理的目標和方案； d. 參與建設項目的環(huán)境影響評估，負責污染源治理及相應環(huán)保水保工程設計審查和驗收，及水保綠化工程的設計、審核、審查、招投標、審批； e. 負責監(jiān)督檢查分管范圍內相關部門綜合管理體系的運行情況。 36 教育培訓中心 a. 負責編報和組織實施公司人力資源教育培訓規(guī)劃和年度計劃； b. 負責公司 員工 培訓 （包括煤礦安全培訓） 和再 教育的組織 與 實施工作； c. 監(jiān)督、檢查、指導各單位年度培訓計劃的實施 情況 ； d. 匯總各單 位年度教育培訓經費計劃并報批； e. 負責公司 員工 的勞動技能鑒定。 28 物資供應中心 a. 負責組織參加全國性物資訂貨會、資源調劑會，組織公司物資訂貨會； b. 負責公司所需設備物資的統(tǒng)一計劃、采購、倉儲和供應，組織進行招投標； c. 負責應用 EAM 系統(tǒng)管理公司物資； d. 負責公司設備物資采購、倉儲和運輸過程的安健環(huán)風險 和質量 控制； e. 負責公司設備物資供應商的選擇和評價； f. 其它見《各單位通用職責》。 20 安全監(jiān)察局（簡稱安監(jiān)局） ※綜合管理體系文件※ 19 a. 負責監(jiān)督檢查公司所屬各單 位對國家有關安全生產和職業(yè)健康的方針、政策、法律、法規(guī)、行業(yè)標準及其它有關要求的執(zhí)行情況； b. 負責公司生產過程中有關職業(yè)安全健康管理的監(jiān)督檢查 ，及員工的安全培訓和持證上崗情況的監(jiān)督檢查； c. 負責 組織公司范圍內的職業(yè)安全健康風險評估， 起草有關安全和健良管理的目標和方案； d. 負責公司礦井通風安全技術管理、地面消防管理與安全監(jiān)督 檢查 ； e. 組織生產礦井災害預防與處理計劃的審查，參與特別重大風險安全技術措施的制定和審核； f. 參與重大事故的搶救，組織對各類傷亡、非傷亡事故的調查和處理； g. 負責公 司工傷和職業(yè)病防治管理工作； h. 負責其它有關員工安全健康保護管理工作； i. 負責監(jiān)督檢查分管范圍內相關部門綜合管理體系的運行情況。 12 綜合辦公室 a. 負責公司內部管理制度的分發(fā)控制和外來文件的接受、成文與答復； b. 負責公司文書、科技、財務、經營檔案和圖書資料的管理工作； c. 負責籌辦公司召開的有關會議，包括會議材料準備和會議記錄； d. 負責協(xié)調內外部關系，接待內外部訪客及其信息的接受和處理； e. 負責公司有關政策的調研和制訂，及時向領導反饋信息； f. 負責公司領導班子的 日常事務工作 ； g. 負責監(jiān)督檢查分管范圍內相關部門綜合管理體系的運行情況 。 各單位 經理層 ※綜合管理體系文件※ 15 4 黨委副書記 a. 負責 公司 黨務、宣傳、精神文明、信訪、社會治安及地企關系協(xié)調工作 ； b. 負責公司企業(yè)文化建設、思想政治管理工作； c. 向黨委匯報黨務和思想政治工作狀況。 生效期限： 自簽發(fā)之日起兩年?，F(xiàn)任 命公司副總經理安全監(jiān)察局局長 李寶山 為 神東分公司 重大事故新聞發(fā)言人。 自覺履行社會責任和公民義務 公司發(fā)展的同時，關注和支持社會公益事業(yè)，關心社區(qū)的環(huán)境、社會穩(wěn)定和居民健康，自覺履行社會責任和公民義務。程序文件規(guī)定了相應過程控制的目的、適用范圍、職責、控制內容、方法和步 驟，保證了各個過程功能的實現(xiàn)。 根據 公司 的總體安排 ， 決定 在 公司 原有的一體化管理體系、質量標準化管理系統(tǒng) 及 NOSA 五星管理系統(tǒng) 的基礎上， 進行管理體系技術整合，策劃并建立了 神東分公司 安健環(huán)質綜合管理體系（以下簡稱：綜合管理體系）。在煤炭開發(fā)的同時，公司高度重視安全生產、員工健康保護和環(huán)境保護，堅持走持續(xù)發(fā)展的道路。煤田地質構造簡單，煤層穩(wěn)定，開采條件優(yōu)越。煤質為特低灰、特低硫、特低磷、中高發(fā)熱量、高揮發(fā)分的長焰煤和不粘結煤，是優(yōu)質的動力煤、化工煤和冶金噴吹煤，被譽 為“神華環(huán)保煤”。歷年來原煤生產百萬噸死亡率控制在 以下，安全管理達 到世界先進發(fā)達國家水平；到 20xx 年底，累計完成環(huán)保投資 億元，用于改善生態(tài)環(huán)境，包括防沙、防火、水土保持、綠化、小區(qū)美化和復墾區(qū)規(guī)劃；累計完成水保綠化治理面積 120 多平方公里，使礦區(qū)植被覆蓋率由開發(fā)初期的 3%~11%提高到 %，公司先后被國家有關部委命名為“全國綠化先進單位”、“環(huán)境保護先進單位”、“生態(tài)治理先進單位”。 綜合管理體系是以質量管理八項原則和安健環(huán)風險評估為基礎，依據GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx、 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15CMB259）和《煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法》（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24號）等標準，并結合 GB/T1900420xx 要求建立起來的文件化管理體系。《程序文件》是《綜合管理手冊》的支持性文件，也是綱領性文件，適合各級相關 單位（部門） 、崗位和人員對各項事務的管理和運行控制。 綜合辦 ※綜合管理體系文件※ 6 管理方針 神東分公司 嚴格遵守國家、地方和煤炭行業(yè)有關安全、健康、環(huán)保、質量法律、法規(guī)和標準，并建立“安、健、環(huán)、質”綜合管理體系，其方針為： 以人為本 建立安全長效機制 協(xié)調發(fā)展 構建和諧綠色礦區(qū) 持續(xù)改進 提升綜合管理水平 不斷創(chuàng)新 實現(xiàn)卓越企業(yè)目標 公司將關注企業(yè)未來和社會發(fā)展方向，走出一條新型工業(yè)化的路子。 主要職責和權利： 一．接到重大事故報告后，應立即趕到事故現(xiàn)場，查清事故的基本情況，監(jiān)督事故搶救處理和防止事態(tài)進一步擴大的措施的制定和落實情況。 任命人（總經理）： 受任命人： 日期： 日期： 總經理 副總經理 ※綜合管理體系文件※ 11 發(fā) 布 令 為實現(xiàn) 公司 安全、健康、環(huán)境、質量管理的最優(yōu)化，提高 公司 生產經營的管理水平，并實現(xiàn)良好的管理績效， 公司 從自身的 實際情況出發(fā)，在原有一體化管理體系、質量標準化管理系統(tǒng) 和 NOSA 五星管理系統(tǒng) 的基礎上 ，結合 公司 多年 積 累的先進管理經驗和正在積極推廣的先進管理技術，按照 GB/T1900120xx、 GB/T24001199 GB/T2800120xx、 NOSA五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259） 和 《煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法》（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24 號）等標準 的要求建立了適合 神東分公司 管理實際的 綜合 管理體系，并編制了系統(tǒng)化的體系文件 —— 《 綜合 管理手冊》、《程序文件》和《安健環(huán)質綜合管理考核評分標準》 。 5 基建副總經理 a. 負責 公司基本建設工作； b. 負責基本建設項目審查、立項和建設過程管理； c. 負責對基建過程中出現(xiàn)的 重大 工程質量問題作出有效處理； d. 向總經理匯報基本建設進度、存在問題 ， 并 提出改進的需求。 13 計劃部 a. 負責公司基本建設、生產經營計劃的編制、報批和下達； b. 負責公司基本建設、生產和專項資金的月度、年度統(tǒng)計報表的編制和上報； c. 組織井田接續(xù)的前期方案論證，下達科研工作的任務委托書； d. 負責公司專項資金計劃的下達，組織專項資金建安工程招標，審查專項資金項目的預決算； e. 組織 制定 公司安、健、環(huán)、質綜合管理的目標，并負責目標完成情況的 監(jiān)測與統(tǒng)計； f. 負責監(jiān)督檢查分管范圍內相關部門綜合管理體系的運行情 況。 21 黨委工作部 a. 負責公司內部宣傳和對外宣傳工作； b. 負責公司系統(tǒng)的黨務工作； c. 負責公司黨員組織發(fā)展工作； d. 負責公司企業(yè)文化建設、精神文明建設和思想政治工作； e. 負責指導公司系統(tǒng)的共青團工作； f. 負責監(jiān)督檢查分管范圍內相關部門綜合管理體系的運行情況。 29 生產服務中心 ※綜合管理體系文件※ 21 a. 負責公司礦井綜采工作面設備的安裝和回撤工作； b. 負責為公司各礦井提供特種車輛生產服務； c. 負責綜采工作面設備安裝和回撤質量及過程的安健環(huán)風險控制； d. 其它見《各單位通用職責》。 37 生產準備處 a. 負責 公司所屬礦井部分井巷工程的掘進工作； b. 負責 公司所屬礦井部分 零星工程和通風設施的施工； c. 負責本單位 施工 過程的安健環(huán)風險控制； d. 負責公司臨時用工 組織與 管理； e. 其它見《各單位通用職責》。 附：各單 位通用職責 a. 按照有關法律法規(guī)要求，實施有關安全健康、環(huán)境和質量控制，保證生產過程處于穩(wěn)態(tài)； b. 負責規(guī)定本單位內部職責，指定一名分管綜合管理體系的領導、配備適量的工作人員并明確職責； c. 組織本單位有關危險和環(huán)境因素的識別和評價，并制定和實施相應的控制措施； d. 根據公司目標和管理方案，制定本單位的目標與管理方案 e. 負責確定本單位的培訓需求，提報并實施本單位的培訓計劃； f. 負責對本單位的在用設備進行管理； g. 負責生產過程中有關管理信息的收集和傳遞； h. 對過程中發(fā)現(xiàn)的不符合進行處置 ，對制定和實施的預防與糾正措施進行驗證； i. 配合公司管理體系審核、參與公司管理評審，積極參與和創(chuàng)新管理。 02. 引用標準 1. GB/T1900020xx 質量管理體系 基礎和術語 2. GB/T1900120xx 質量 管理體系 要求 3. GB/T2400120xx 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 4. GB/T2800120xx 職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范 5. NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259） 6. 煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24 號） 7. GB/T1900420xx 質量管理體系 業(yè)績改進指南 ※綜合管理體系文件※ 26 03. 術語與定義 一、與質量管理有關的術語和定義 1. 產品： 一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)相互作用的活動的結果。 5. 相關方： 與組織的業(yè)績或成就有利益關系的個人或團體。 11. 報廢： 為避免不合格 產品原有的預期用途而對其所采取的措施。 7. 危害（危險源）： 可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 15. 風險評估： 全面的風險分析和風險評價過程，風險評估通常有風險排序。 6. 程序： 為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。是有計劃的對高風險作業(yè)進行觀察，并對觀察發(fā)現(xiàn)進行記 錄、對結果進行分析并改進。 2. 為了有效實施綜合管理體系，公司應做到：