【正文】 ： 神東分公司 綜合管理體系 的主要管理活動(dòng)流程 ? 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程（主過程） ? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制流程 ? 目標(biāo)管理流程 ? 顧客關(guān)系管理流程 ? 人力資源提供流程 ? EAM 流程 ? 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)流程 ? 監(jiān)督改進(jìn)流程 ? 信息 管理流程 ※綜合管理體系文件※ 32 1. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程（主過程） 圖例： 開始或結(jié)束； 活動(dòng)； 活動(dòng)結(jié)果； 決策； 準(zhǔn)備或支持過程； 可選過程。 綜 合 管理手冊(cè) 綜合管理手冊(cè)是依據(jù)公司策劃的管理體系機(jī)構(gòu)和范圍編制的，是公司綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件，本公司的各級(jí)單位和員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 工作組按照公司發(fā)展規(guī)劃和確定的管理目標(biāo)以及風(fēng)險(xiǎn)控制需求，對(duì)公司綜合管理體系進(jìn)行策劃，確定體系的范圍、結(jié)構(gòu)、管理活動(dòng)過程和過程之間的先后順序、相互關(guān)系等。管理體系包括： 目標(biāo)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、顧客關(guān)系管理（ CRM）、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制（設(shè)計(jì)控制、采購(gòu)控制、生產(chǎn)和支持過程控制、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)）、人力資源管理、 信息管理和監(jiān)督改進(jìn)等方面的內(nèi)容。 12. PJO： 計(jì)劃任務(wù)觀察。 5. 供 方： 提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 14. 風(fēng)險(xiǎn)分析： 對(duì)可用到的信息進(jìn)行系統(tǒng)的分析來決定特定事件發(fā)生的可能 性和結(jié)果的嚴(yán)重度。 6. 職業(yè)安全健康： 影響工作場(chǎng)所內(nèi)員工（包括臨時(shí)工、合同工）、外來人員和其他人員安全與健康的條件和因素。 10. 降級(jí)： 為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變。顧客忠誠(chéng)可表現(xiàn)為再次或大量地購(gòu)買該品牌產(chǎn)品（服務(wù)），并向其他顧客推薦該產(chǎn)品（服務(wù)），而幾乎沒有選擇其他品牌產(chǎn)品（服務(wù)）的念頭，拒絕其它品牌的誘惑。 本公司綜合管理體系涉及 GB/T2400120xx 和 GB/T2800120xx 分別要求的全部17 個(gè)條款， NOSA 五星管理體系（ CMB15 CMB259）要求的所有 72 個(gè)元素，對(duì)GB/T1900120xx 而言，本公司在煤炭產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程中不涉及標(biāo)準(zhǔn) 顧客財(cái)產(chǎn)，因此，將 條款予以刪減。 44 環(huán)保處 a. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司所屬各單位對(duì)國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針、政策、法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其它有關(guān)要求的執(zhí)行情況； b. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程中有關(guān)環(huán)保管理的監(jiān)督檢查； c. 組織公司范圍內(nèi)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，起草有關(guān)環(huán)保管理的目標(biāo)和方案； d. 參與建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)估，負(fù)責(zé)污染源治理及相應(yīng)環(huán)保水保工程設(shè)計(jì)審查和驗(yàn)收，及水保綠化工程的設(shè)計(jì)、審核、審查、招投標(biāo)、審批； e. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關(guān)部門綜合管理體系的運(yùn)行情況。 36 教育培訓(xùn)中心 a. 負(fù)責(zé)編報(bào)和組織實(shí)施公司人力資源教育培訓(xùn)規(guī)劃和年度計(jì)劃； b. 負(fù)責(zé)公司 員工 培訓(xùn) （包括煤礦安全培訓(xùn)） 和再 教育的組織 與 實(shí)施工作； c. 監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各單位年度培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 情況 ； d. 匯總各單 位年度教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃并報(bào)批； e. 負(fù)責(zé)公司 員工 的勞動(dòng)技能鑒定。 28 物資供應(yīng)中心 a. 負(fù)責(zé)組織參加全國(guó)性物資訂貨會(huì)、資源調(diào)劑會(huì)，組織公司物資訂貨會(huì)； b. 負(fù)責(zé)公司所需設(shè)備物資的統(tǒng)一計(jì)劃、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)和供應(yīng)，組織進(jìn)行招投標(biāo)； c. 負(fù)責(zé)應(yīng)用 EAM 系統(tǒng)管理公司物資； d. 負(fù)責(zé)公司設(shè)備物資采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸過程的安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn) 和質(zhì)量 控制； e. 負(fù)責(zé)公司設(shè)備物資供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)； f. 其它見《各單位通用職責(zé)》。 20 安全監(jiān)察局（簡(jiǎn)稱安監(jiān)局） ※綜合管理體系文件※ 19 a. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司所屬各單 位對(duì)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的方針、政策、法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其它有關(guān)要求的執(zhí)行情況； b. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程中有關(guān)職業(yè)安全健康管理的監(jiān)督檢查 ，及員工的安全培訓(xùn)和持證上崗情況的監(jiān)督檢查； c. 負(fù)責(zé) 組織公司范圍內(nèi)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估， 起草有關(guān)安全和健良管理的目標(biāo)和方案； d. 負(fù)責(zé)公司礦井通風(fēng)安全技術(shù)管理、地面消防管理與安全監(jiān)督 檢查 ； e. 組織生產(chǎn)礦井災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃的審查，參與特別重大風(fēng)險(xiǎn)安全技術(shù)措施的制定和審核； f. 參與重大事故的搶救，組織對(duì)各類傷亡、非傷亡事故的調(diào)查和處理； g. 負(fù)責(zé)公 司工傷和職業(yè)病防治管理工作； h. 負(fù)責(zé)其它有關(guān)員工安全健康保護(hù)管理工作； i. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關(guān)部門綜合管理體系的運(yùn)行情況。 12 綜合辦公室 a. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理制度的分發(fā)控制和外來文件的接受、成文與答復(fù)； b. 負(fù)責(zé)公司文書、科技、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)檔案和圖書資料的管理工作； c. 負(fù)責(zé)籌辦公司召開的有關(guān)會(huì)議，包括會(huì)議材料準(zhǔn)備和會(huì)議記錄； d. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系，接待內(nèi)外部訪客及其信息的接受和處理； e. 負(fù)責(zé)公司有關(guān)政策的調(diào)研和制訂，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋信息； f. 負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的 日常事務(wù)工作 ； g. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關(guān)部門綜合管理體系的運(yùn)行情況 。 各單位 經(jīng)理層 ※綜合管理體系文件※ 15 4 黨委副書記 a. 負(fù)責(zé) 公司 黨務(wù)、宣傳、精神文明、信訪、社會(huì)治安及地企關(guān)系協(xié)調(diào)工作 ； b. 負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、思想政治管理工作； c. 向黨委匯報(bào)黨務(wù)和思想政治工作狀況。 生效期限： 自簽發(fā)之日起兩年?，F(xiàn)任 命公司副總經(jīng)理安全監(jiān)察局局長(zhǎng) 李寶山 為 神東分公司 重大事故新聞發(fā)言人。 自覺履行社會(huì)責(zé)任和公民義務(wù) 公司發(fā)展的同時(shí)，關(guān)注和支持社會(huì)公益事業(yè)，關(guān)心社區(qū)的環(huán)境、社會(huì)穩(wěn)定和居民健康，自覺履行社會(huì)責(zé)任和公民義務(wù)。程序文件規(guī)定了相應(yīng)過程控制的目的、適用范圍、職責(zé)、控制內(nèi)容、方法和步 驟，保證了各個(gè)過程功能的實(shí)現(xiàn)。 根據(jù) 公司 的總體安排 ， 決定 在 公司 原有的一體化管理體系、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng) 及 NOSA 五星管理系統(tǒng) 的基礎(chǔ)上， 進(jìn)行管理體系技術(shù)整合，策劃并建立了 神東分公司 安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系（以下簡(jiǎn)稱：綜合管理體系）。在煤炭開發(fā)的同時(shí)，公司高度重視安全生產(chǎn)、員工健康保護(hù)和環(huán)境保護(hù)，堅(jiān)持走持續(xù)發(fā)展的道路。煤田地質(zhì)構(gòu)造簡(jiǎn)單，煤層穩(wěn)定，開采條件優(yōu)越。煤質(zhì)為特低灰、特低硫、特低磷、中高發(fā)熱量、高揮發(fā)分的長(zhǎng)焰煤和不粘結(jié)煤，是優(yōu)質(zhì)的動(dòng)力煤、化工煤和冶金噴吹煤，被譽(yù) 為“神華環(huán)保煤”。歷年來原煤生產(chǎn)百萬噸死亡率控制在 以下，安全管理達(dá) 到世界先進(jìn)發(fā)達(dá)國(guó)家水平；到 20xx 年底，累計(jì)完成環(huán)保投資 億元，用于改善生態(tài)環(huán)境，包括防沙、防火、水土保持、綠化、小區(qū)美化和復(fù)墾區(qū)規(guī)劃；累計(jì)完成水保綠化治理面積 120 多平方公里，使礦區(qū)植被覆蓋率由開發(fā)初期的 3%~11%提高到 %，公司先后被國(guó)家有關(guān)部委命名為“全國(guó)綠化先進(jìn)單位”、“環(huán)境保護(hù)先進(jìn)單位”、“生態(tài)治理先進(jìn)單位”。 綜合管理體系是以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則和安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為基礎(chǔ)，依據(jù)GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx、 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15CMB259）和《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24號(hào)）等標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合 GB/T1900420xx 要求建立起來的文件化管理體系?！冻绦蛭募肥恰毒C合管理手冊(cè)》的支持性文件，也是綱領(lǐng)性文件，適合各級(jí)相關(guān) 單位（部門） 、崗位和人員對(duì)各項(xiàng)事務(wù)的管理和運(yùn)行控制。 綜合辦 ※綜合管理體系文件※ 6 管理方針 神東分公司 嚴(yán)格遵守國(guó)家、地方和煤炭行業(yè)有關(guān)安全、健康、環(huán)保、質(zhì)量法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，并建立“安、健、環(huán)、質(zhì)”綜合管理體系，其方針為： 以人為本 建立安全長(zhǎng)效機(jī)制 協(xié)調(diào)發(fā)展 構(gòu)建和諧綠色礦區(qū) 持續(xù)改進(jìn) 提升綜合管理水平 不斷創(chuàng)新 實(shí)現(xiàn)卓越企業(yè)目標(biāo) 公司將關(guān)注企業(yè)未來和社會(huì)發(fā)展方向，走出一條新型工業(yè)化的路子。 主要職責(zé)和權(quán)利： 一．接到重大事故報(bào)告后，應(yīng)立即趕到事故現(xiàn)場(chǎng)，查清事故的基本情況，監(jiān)督事故搶救處理和防止事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大的措施的制定和落實(shí)情況。 任命人（總經(jīng)理）： 受任命人： 日期： 日期： 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 ※綜合管理體系文件※ 11 發(fā) 布 令 為實(shí)現(xiàn) 公司 安全、健康、環(huán)境、質(zhì)量管理的最優(yōu)化，提高 公司 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理水平，并實(shí)現(xiàn)良好的管理績(jī)效， 公司 從自身的 實(shí)際情況出發(fā)，在原有一體化管理體系、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng) 和 NOSA 五星管理系統(tǒng) 的基礎(chǔ)上 ，結(jié)合 公司 多年 積 累的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和正在積極推廣的先進(jìn)管理技術(shù)，按照 GB/T1900120xx、 GB/T24001199 GB/T2800120xx、 NOSA五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259） 和 《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24 號(hào)）等標(biāo)準(zhǔn) 的要求建立了適合 神東分公司 管理實(shí)際的 綜合 管理體系，并編制了系統(tǒng)化的體系文件 —— 《 綜合 管理手冊(cè)》、《程序文件》和《安健環(huán)質(zhì)綜合管理考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》 。 5 基建副總經(jīng)理 a. 負(fù)責(zé) 公司基本建設(shè)工作； b. 負(fù)責(zé)基本建設(shè)項(xiàng)目審查、立項(xiàng)和建設(shè)過程管理； c. 負(fù)責(zé)對(duì)基建過程中出現(xiàn)的 重大 工程質(zhì)量問題作出有效處理； d. 向總經(jīng)理匯報(bào)基本建設(shè)進(jìn)度、存在問題 ， 并 提出改進(jìn)的需求。 13 計(jì)劃部 a. 負(fù)責(zé)公司基本建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、報(bào)批和下達(dá)； b. 負(fù)責(zé)公司基本建設(shè)、生產(chǎn)和專項(xiàng)資金的月度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和上報(bào)； c. 組織井田接續(xù)的前期方案論證，下達(dá)科研工作的任務(wù)委托書； d. 負(fù)責(zé)公司專項(xiàng)資金計(jì)劃的下達(dá)，組織專項(xiàng)資金建安工程招標(biāo)，審查專項(xiàng)資金項(xiàng)目的預(yù)決算； e. 組織 制定 公司安、健、環(huán)、質(zhì)綜合管理的目標(biāo)，并負(fù)責(zé)目標(biāo)完成情況的 監(jiān)測(cè)與統(tǒng)計(jì)； f. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關(guān)部門綜合管理體系的運(yùn)行情 況。 21 黨委工作部 a. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部宣傳和對(duì)外宣傳工作； b. 負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)的黨務(wù)工作； c. 負(fù)責(zé)公司黨員組織發(fā)展工作； d. 負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、精神文明建設(shè)和思想政治工作； e. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司系統(tǒng)的共青團(tuán)工作； f. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關(guān)部門綜合管理體系的運(yùn)行情況。 29 生產(chǎn)服務(wù)中心 ※綜合管理體系文件※ 21 a. 負(fù)責(zé)公司礦井綜采工作面設(shè)備的安裝和回撤工作； b. 負(fù)責(zé)為公司各礦井提供特種車輛生產(chǎn)服務(wù)； c. 負(fù)責(zé)綜采工作面設(shè)備安裝和回撤質(zhì)量及過程的安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)控制； d. 其它見《各單位通用職責(zé)》。 37 生產(chǎn)準(zhǔn)備處 a. 負(fù)責(zé) 公司所屬礦井部分井巷工程的掘進(jìn)工作； b. 負(fù)責(zé) 公司所屬礦井部分 零星工程和通風(fēng)設(shè)施的施工； c. 負(fù)責(zé)本單位 施工 過程的安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)控制； d. 負(fù)責(zé)公司臨時(shí)用工 組織與 管理； e. 其它見《各單位通用職責(zé)》。 附：各單 位通用職責(zé) a. 按照有關(guān)法律法規(guī)要求，實(shí)施有關(guān)安全健康、環(huán)境和質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過程處于穩(wěn)態(tài)； b. 負(fù)責(zé)規(guī)定本單位內(nèi)部職責(zé)，指定一名分管綜合管理體系的領(lǐng)導(dǎo)、配備適量的工作人員并明確職責(zé)； c. 組織本單位有關(guān)危險(xiǎn)和環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，并制定和實(shí)施相應(yīng)的控制措施； d. 根據(jù)公司目標(biāo)和管理方案，制定本單位的目標(biāo)與管理方案 e. 負(fù)責(zé)確定本單位的培訓(xùn)需求，提報(bào)并實(shí)施本單位的培訓(xùn)計(jì)劃； f. 負(fù)責(zé)對(duì)本單位的在用設(shè)備進(jìn)行管理； g. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中有關(guān)管理信息的收集和傳遞； h. 對(duì)過程中發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行處置 ，對(duì)制定和實(shí)施的預(yù)防與糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證； i. 配合公司管理體系審核、參與公司管理評(píng)審，積極參與和創(chuàng)新管理。 02. 引用標(biāo)準(zhǔn) 1. GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 2. GB/T1900120xx 質(zhì)量 管理體系 要求 3. GB/T2400120xx 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 4. GB/T2800120xx 職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范 5. NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259） 6. 煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24 號(hào)） 7. GB/T1900420xx 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 ※綜合管理體系文件※ 26 03. 術(shù)語與定義 一、與質(zhì)量管理有關(guān)的術(shù)語和定義 1. 產(chǎn)品： 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)相互作用的活動(dòng)的結(jié)果。 5. 相關(guān)方： 與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。 11. 報(bào)廢： 為避免不合格 產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。 7. 危害（危險(xiǎn)源）： 可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 15. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估： 全面的風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常有風(fēng)險(xiǎn)排序。 6. 程序： 為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。是有計(jì)劃的對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行觀察，并對(duì)觀察發(fā)現(xiàn)進(jìn)行記 錄、對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析并改進(jìn)。 2. 為了有效實(shí)施綜合管理體系，公司應(yīng)做到：