【正文】 2 集團對外投資的22家企業(yè)的情況 P 13第三章 收購重組A集團價值分析 P 15 收購所獲得的資產(chǎn)價值 P 15 其他股權(quán)收購和債務(wù)重組的資產(chǎn)升值 P 15 收購所獲得的土地及商品房開發(fā)價值 P 15 收購所獲得的資本運作價值 P 16第四章 重組后的內(nèi)部資源整合 P 16 建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，實行股票期權(quán)的分配機制 P 16 優(yōu)化管理運行模式，強化集團公司核心地位 P 17 推進下屬公司優(yōu)化資產(chǎn)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu) P 18 建立新的勞動關(guān)系，合理安置人員 P 18 “退二進三”充分利用土地資源 P 20 第五章 重組后的產(chǎn)業(yè)升級及資本運作初步計劃 P 20 集中力量，尋求突破，發(fā)展和形成新的核心盈利能力 P 21 積極開展資本運作，拓展企業(yè)成長空間 P 26 第六章 重組步驟及時間安排 P 26 前 言 在我國“十五”期間積極調(diào)整和完善所有制結(jié)構(gòu)，推進國企改革的大背景下，上海信創(chuàng)公司及其聯(lián)合投資體將組織多元化的社會資金，通過積極參與南京市國有工業(yè)企業(yè)的“三聯(lián)動”改革重組A集團，推動社會資源的優(yōu)化配置。境內(nèi)山水環(huán)抱，地理條件優(yōu)越，物產(chǎn)資源豐富。南京是中國高等教育和科研四大基地之一?！赌暇┦袊窠?jīng)濟和社會發(fā)展“九五”計劃和2010年遠景目標綱要》明確提出要把南京建設(shè)成為功能齊全、服務(wù)一流的省會城市；成為長江三角洲地區(qū)和長江下游的經(jīng)濟、金融、商貿(mào)區(qū)域性中心城市；成為經(jīng)濟發(fā)達、環(huán)境優(yōu)美、融古都風(fēng)貌與現(xiàn)代化文明于一體的現(xiàn)代化江濱城市。 改革開放以來，南京國際科技交往日益頻繁，已與日本、意大利、美國、德國、荷蘭、臺灣、香港等50多個國家和地區(qū)開展了廣泛的科技合作與交流。滬寧高速公路的通車，南京祿口國際機場的通航，南京長江第二大橋的建成和南京地鐵的開工建設(shè)，形成了得天獨厚的大交通格局。為了徹底改變南京市的滯后面貌，落實南京市第十一次黨代會提出的“富民強市、加快發(fā)展”的總體部署，南京市委、市政府決定用2～3年的時間，以資產(chǎn)、勞動關(guān)系、債務(wù)“三聯(lián)動”的改革方式對南京市屬5家產(chǎn)業(yè)集團公司以東宇汽車集團公司所屬的共320家國有（控股）、集體企業(yè)實施調(diào)整資本結(jié)構(gòu)、理順勞動關(guān)系、降低企業(yè)負債的改革，這次改革將以發(fā)展為主題，以調(diào)整為主線，以產(chǎn)權(quán)制度改革為突破口，通過大力吸引外資、民資，吸引企業(yè)經(jīng)營管理者和管理、技術(shù)骨干入股，以及法人之間相互參股的方式實現(xiàn)國有經(jīng)濟抓大放小、有進有退的戰(zhàn)略目標，把國有企業(yè)改造成為多元股權(quán)結(jié)構(gòu)，從而達到進一步調(diào)動經(jīng)營者的積極性，激發(fā)企業(yè)活力，促使南京市經(jīng)濟贏得新的更大發(fā)展的目的，其具體目標是：將60家企業(yè)做強做大，150家企業(yè)徹底改制、完全民營，100家左右企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)。 本次收購的戰(zhàn)略意圖上海信創(chuàng)及其聯(lián)合投資體具備集著名科學(xué)家、投資銀行家、企業(yè)家于一體的綜合優(yōu)勢，在我國“十五”期間積極調(diào)整和完善所有制結(jié)構(gòu)，用市場的力量推進國企改革的大轉(zhuǎn)變格局中，決意通過組織多元組合的社會資金收購A集團，推動社會資源的優(yōu)化配置，引入符合家“十五”綱要產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的網(wǎng)絡(luò)通訊類高科技項目，將巨大的“知本”優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為實際的社會生產(chǎn)力，使傳統(tǒng)體制下積淀的社會財富恢復(fù)活力，從而推動南京地方經(jīng)濟建設(shè)，達到經(jīng)濟效益和社會效益的雙豐收。新A的組織架構(gòu)的簡圖如下： 股東會 監(jiān)事會 董事會 董事會專門委員會 董事會辦公室 總經(jīng)理 職能部門 全資公司 控股公司 參股公司重組后，新A將建立良好的內(nèi)部與外部控制機制，對管理層實行股票期權(quán)加年薪制的分配制度。2. 已虧損或面臨虧損的全資下屬公司，以剩余資產(chǎn)及債權(quán)債務(wù)、人員安置整體處置的方式，向社會或現(xiàn)有經(jīng)營者及職工轉(zhuǎn)讓。 ，按照《勞 動法》及有關(guān)政策規(guī)定辦理。 第五章 重組后的產(chǎn)業(yè)升級及資本運作初步計劃本次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級總投資97735萬元，達產(chǎn)后可實現(xiàn)607000萬元的產(chǎn)值和銷售，實現(xiàn)110625萬元的利稅總額，預(yù)計提供就業(yè)崗位2542人。預(yù)計總投資15000萬元， 達產(chǎn)年銷售收入315000萬元，提供就業(yè)崗位 450人。該項目的完成將能適應(yīng)各種電子整機產(chǎn)品和部件的加工生產(chǎn)。三 個產(chǎn)業(yè)的投資中，生產(chǎn)能力將部分體現(xiàn)在制造基地中。 2003年3月15日前， 請求市政府牽頭召集政府有關(guān)部門及 債權(quán)人召開現(xiàn)場辦公會確定最終方案。 2003年11月31日前，議定并簽署各項法律文件。 重組后產(chǎn)業(yè)體系　　　　通　　　　　高性能I