【正文】 23 管理體系的策劃 1. 總則 綜合管理體系的策劃對(duì)公司而言，是一個(gè)戰(zhàn)略決策式的策劃。 礦長(zhǎng) 審定和批準(zhǔn)策劃文件。 管理手冊(cè)由 一體化 組織編寫，管理者代表審核， 礦長(zhǎng) 批準(zhǔn)發(fā)布，并按照《文件控制程序》進(jìn)行控制。 管理者代表負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》、《程序文件》和《綜合管理考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》的審定。 礦長(zhǎng) 負(fù)責(zé)公司管理文件的批準(zhǔn)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 （管理目標(biāo)、過(guò)程、資源、監(jiān)測(cè)、信息交流） 與顧客有關(guān)的過(guò)程 （確定產(chǎn)品的要求、評(píng)審這些要求） 原煤生產(chǎn) 開 始 結(jié) 束 設(shè)計(jì)與開發(fā)（需要時(shí)） （策劃、設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)） 原煤洗選 商品煤交付 ? 總調(diào)度室 提供服務(wù) 人力資源 提 供 設(shè)備設(shè)施 提 供 采掘工程設(shè)計(jì)和工作面準(zhǔn)備 顧客滿意度、煤炭質(zhì)量、安健環(huán)要求符合性及過(guò)程能力監(jiān)測(cè) 數(shù)據(jù)分析 信息傳遞、交流 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 26 2. 風(fēng)險(xiǎn)及影響評(píng)估與控制流程 危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識(shí) （ 繪制理論程序、確定背離、查找危險(xiǎn)源和環(huán)境因素 ） 開 始 風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境影響評(píng)價(jià) （ 危害轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)、劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性；確定重要環(huán)境要素 ） 制定風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境影響控制措施 （安全健康風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響量化（財(cái)政）、成本效益分析、確定控制措施） 審核、跟進(jìn) （ 檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)估 的全面性、準(zhǔn)確性，評(píng)估控制措施的有效性） 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述 環(huán)境影響概述 書面安全工作程序 準(zhǔn) 備 組建小組、確定范圍、獲得工作程序和圖表 工作安全及環(huán)境影響分析 （針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)、重要環(huán)境因素 進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估研究） 安健環(huán)目標(biāo) 培訓(xùn)、執(zhí)行 員工學(xué)習(xí)掌握程序 要求并執(zhí)行 階段結(jié)束，下一階段開始 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否全面、準(zhǔn)確 控制措施是否有效 是 否 否 是 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 27 3. 目標(biāo)管理流程 目標(biāo)制訂 （制定目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)措施） 目標(biāo)分解 （目標(biāo)和措施分解到相關(guān)職能和層次上） 動(dòng)態(tài)管理 （下達(dá)計(jì)劃、跟蹤分析、改進(jìn)目標(biāo)和措施） 目標(biāo)考評(píng) （考核完成情況、評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)程度和績(jī)效） 目標(biāo)改進(jìn) （改進(jìn)目標(biāo)和措施，提高管理深度和廣度） 開 始 一階段結(jié)束、新階段開始 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)結(jié)果 危險(xiǎn)源識(shí)別 與評(píng)價(jià)結(jié)果 公司對(duì)顧客、相關(guān)方的承諾 法律法規(guī) 與其它要求 股份公司下達(dá)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 健康危害識(shí)別與評(píng)價(jià)結(jié)果 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 28 4. 顧客關(guān)系管理流程 感 認(rèn) 感 認(rèn) 感 =認(rèn) 好 不好 信息反饋 信息反饋 信息反饋 信息反饋 信息反饋 信息反饋 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 識(shí) 別 顧 客 （識(shí)別和評(píng)價(jià)當(dāng)前和未來(lái)顧客，建立顧客檔案） 開 始 結(jié) 束 識(shí)別和評(píng)價(jià)顧客要求 交付產(chǎn)品 跟蹤服務(wù) 顧客滿意度測(cè)量 顧客是 否滿意 顧客忠誠(chéng) 顧客滿意 顧客抱怨 抱怨受理 處 理 結(jié) 果 顧客投訴、訴訟或不再購(gòu)買 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 29 5. 人力資源提供流程 可 否 無(wú) 合格 有 結(jié)論信息 開 始 結(jié) 束 確定崗位人員能力要求 配置人員 人力資源庫(kù)中合適人員 定編、定崗、定員 職業(yè)技能鑒定 培訓(xùn) 可否調(diào)劑 招聘 人力資源庫(kù) 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 30 6. EAM 系統(tǒng)流程 基本數(shù)據(jù) 工單管理 資產(chǎn)管理 庫(kù)存管理 ?手冊(cè)、保修數(shù)據(jù)和許可證 ?備件 儀表 日歷 可修復(fù)件 備件 庫(kù)存 庫(kù)房 供應(yīng)商 工單 請(qǐng)求 標(biāo)準(zhǔn) 工作 工單歷史 系統(tǒng)管理 ? 安全 ? 用戶 /用戶組 ? 設(shè)計(jì)工作流程 ? 審記跟蹤控制 ? 多語(yǔ) 言 ? 在線使用幫助 工單 發(fā)貨 對(duì)象 物理位置系統(tǒng) 功能位置系統(tǒng) 故障 分析 采購(gòu) 庫(kù)存補(bǔ)充定貨申請(qǐng) 詢價(jià) 采購(gòu) 合同 批準(zhǔn) 檢測(cè) 任務(wù)和 備件清單 項(xiàng)目 檢測(cè)信息 ： ? 測(cè)量點(diǎn) ? 測(cè)量方法 ? 設(shè)備狀 態(tài) ? 高、低限值 讀數(shù) 跟蹤實(shí)際執(zhí)行情況和計(jì)劃費(fèi)用。 4. 相關(guān)文件 授權(quán)書 管理手冊(cè) 程序文件 安健環(huán)質(zhì)綜 合管理考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 文件要求 綜合管理體系文件 按照“ 02. 引用標(biāo)準(zhǔn)”建立起來(lái)的神東分公司 錦界煤礦 綜合管理體系文件包括： a. 《管理方針》和《目標(biāo)和管理方案》。 2. 職責(zé) a. 礦長(zhǎng) 應(yīng)確保進(jìn)行綜合管理體系的策劃，審定策劃結(jié)果； b. 管理者代表組織策劃綜合管理體系，審定體系范圍、控制過(guò)程、體系結(jié)構(gòu)和體系文件； c. 一體化 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編制綜合管理體系文件。是介紹化學(xué)物品的標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)、物理和化學(xué)性質(zhì)、接觸危害、爆炸預(yù)防、急救消防、泄漏處置、包裝與標(biāo)志、存儲(chǔ)與應(yīng)急處理等信息的數(shù)據(jù)表，提供給使用人員的一種安全說(shuō)明書。 10. SHE： 安全、健康、環(huán)境。 2. 測(cè)量設(shè)備 ：指為實(shí)現(xiàn)測(cè)量過(guò)程所必需的測(cè)量?jī)x器、軟件、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備或它們的組合。 11. 可承受的風(fēng)險(xiǎn) ：根據(jù)用人單位的法律義務(wù)和職業(yè)安全健康方針，已降至用人單位可接受的風(fēng)險(xiǎn)。 3. 環(huán)境影響 ：全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 9. 支持過(guò)程： 支持組織產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)的過(guò)程及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 4. 顧客滿意： 顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。 本手冊(cè)不僅適用于指導(dǎo)內(nèi)部管理，也適用于向顧客、相關(guān)方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司具備實(shí)現(xiàn)管理方針、管理目標(biāo)和履行承諾的能力。 通訊、照明：負(fù)責(zé)連采一、二隊(duì)工作面通訊線路及通訊設(shè)施的維護(hù)管理。 20 綜采隊(duì) 按照礦下達(dá)指標(biāo)全過(guò)程完成原煤生產(chǎn)； 確保生產(chǎn)過(guò)程滿足安 全、質(zhì)量、環(huán)保要求； 負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備在生產(chǎn)過(guò)程中的正常運(yùn)行管理工作。 組織測(cè)定井下人員活動(dòng)場(chǎng)所的風(fēng)量、風(fēng)速、溫度、濕度、瓦斯?jié)舛?、煤塵濃度。 12工會(huì)委員會(huì)（簡(jiǎn)稱工會(huì)） a. 負(fù)責(zé)組織、教育和引導(dǎo)員工充分參與公司的各項(xiàng)管理工作； b. 負(fù)責(zé)收集和組織審查代表提案，組織、籌備召開員工代表大會(huì)； c. 代表廣大員工的利益，維護(hù)員工的合法權(quán)益； d. 參與勞動(dòng)爭(zhēng)議的調(diào)解，協(xié)商解決員工切身利益問題； e. 抓好安全網(wǎng)員工作； f. 負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、工傷管理和職業(yè)病防治的監(jiān)督檢 查； g. 組織員工開展勞動(dòng)競(jìng)賽，征集員工合理化建議； h. 參與安全檢查、傷亡事故及其它嚴(yán)重危害員工健康問題的調(diào)查和處理； i. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關(guān)部門綜合管理體系的運(yùn)行情況。 9 綜合辦公室 負(fù)責(zé)礦黨政領(lǐng)導(dǎo)班子的日常事務(wù)工作； 負(fù)責(zé)籌辦礦黨政召開的有關(guān)會(huì)議，及其會(huì)議記錄、會(huì) 務(wù)以及會(huì)議材料； 負(fù)責(zé)收文、發(fā)文及來(lái)文的呈閱、傳辦和催辦工作； 負(fù)責(zé)有關(guān)文件、材料的出臺(tái)及上報(bào)、下發(fā)的工作； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外部關(guān)系及機(jī)關(guān)科室、基層單位之間的有關(guān)業(yè)務(wù)工作； 負(fù)責(zé)全礦文書、科技等檔案資料的管理工作； 負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)、發(fā)放及文印、接待、服務(wù)等事務(wù)工作； 負(fù)責(zé)黨務(wù)及黨員組織發(fā)展工作； 負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)和思想政治工作； 負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查及行政監(jiān)察工作； 1負(fù)責(zé)黨的宣傳教育和共青團(tuán)工作； 1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。 2 管理者代表 按照 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx、 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259）和《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法（試行）》（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24 號(hào)）等標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施和改進(jìn)綜合管理體系； 向礦長(zhǎng)匯報(bào)管理體系的業(yè)績(jī)、提出改進(jìn)管理體系的建議； 組織制定和實(shí)施必要的措施，以提高全體員工和相關(guān)方的安全、健康、環(huán)保、質(zhì)量綜合水平及安健環(huán)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)綜合管理體系建立和運(yùn)行過(guò)程中內(nèi)部各部門間的 關(guān)系及與外部的聯(lián)絡(luò)； 組織審核《管理手冊(cè)》、《程序文件》、《綜合管理考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》； 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 9 組織綜合管理體系內(nèi)部審核，任命審核組長(zhǎng) ； 檢查、督促、推進(jìn)礦 綜合 體系運(yùn)行，并組織評(píng)價(jià)運(yùn)行績(jī)效。 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 目 錄 錦界煤礦簡(jiǎn)介 1 管理方針 2 管理目標(biāo) 3 授權(quán)書 4 授權(quán)書 5 管理機(jī)構(gòu)圖 6 錦界煤礦管理體系職能分配表 7 機(jī)構(gòu)、權(quán)限與職責(zé) 8 17 18 19 22