關(guān)于對(duì)外匯管理內(nèi)控自查和整改情況的報(bào)告(完整版)
【正文】 報(bào)表資料按期進(jìn)行裝訂歸檔。 1 關(guān)于對(duì)外匯管理內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行情況進(jìn)行自查和整改情況的 匯報(bào) 省分局 內(nèi)控監(jiān)督 檢查組： 接到省分局內(nèi)控檢查通知后，我局首先組織人員開展了外匯業(yè)務(wù)的自查和糾改工作，目前此項(xiàng)工作已基本結(jié)束，現(xiàn)將主要情況報(bào)告如下： 一、 2020年內(nèi)控監(jiān)督檢查中所發(fā)現(xiàn)問題的整改情況 匯報(bào) 2020年，省分局內(nèi)控監(jiān)督檢查組 對(duì) 我行內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行了全面的檢查，針對(duì)存在的問題，下發(fā)了《內(nèi)控監(jiān)督檢查意見書》 。 。辦理預(yù)收貨款額度外人工確認(rèn)時(shí)做到審核資料齊全，操作規(guī)范。業(yè)務(wù)人員充分利用非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)，不定期監(jiān)測(cè)可疑數(shù)據(jù)，定期上報(bào)非現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告。 (三 )風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急管理措施 。 方面。 。 通過這次內(nèi)控 自 查，一方面，進(jìn)一步健全和規(guī)范了 中心支 局的內(nèi)控制度和各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程， 另一方面也 讓我們清醒地認(rèn)識(shí)到工作中還存在一定的差距。對(duì)不同層級(jí)的崗位所具備的業(yè)務(wù)審批權(quán)或事務(wù)決定權(quán)以制度形式，進(jìn)行了嚴(yán)格劃分，對(duì)權(quán)限劃分事項(xiàng)或金額標(biāo)準(zhǔn)等做出了明確界定。在疑難業(yè)務(wù)處理、外匯查處等重大事項(xiàng)處理方面，我們通過案件查處審議委
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