關(guān)于對外匯管理內(nèi)控自查和整改情況的報告(存儲版)
【正文】 020年《國家外匯管理局行政許可項目表》修 4 訂后，我中心支局根據(jù)新的行政許可項目及設(shè)立依據(jù)等，及時對公示內(nèi)容進(jìn)行了更新替換。 。 。 。崗位之間權(quán)責(zé)明確、相互制約，對不宜兼任的職務(wù)進(jìn)行了嚴(yán)格分離。在容易發(fā)生政策和操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和工作環(huán)節(jié)，嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，執(zhí)行操作規(guī)程。 檢查期內(nèi) ， 我局 在制度建設(shè)方面主要做了以下工作：一是完善了包括部門職責(zé)、崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)操作規(guī)程等內(nèi)控制度 ,明確了部門職責(zé)和崗位職責(zé)分工。嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)售匯統(tǒng)計工作制度，并按旬、月報送報表，能做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，沒有錯報、遲報情況發(fā)生；統(tǒng)計報表檔案資料按旬、按月進(jìn)行裝訂，并妥善保管。 。 二、對 2020 年 1月至 2020年 9 月的業(yè)務(wù)自查情況 匯報 2020 年 10 月 8日－ 10 日，我局主管局長和外匯科正副科長 通過實地核查方式，對中心支局 2020 年 1 月－ 2020 年9 月的各項外匯業(yè)務(wù)開展及內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。 針對“國際收支（綜合、科技）和經(jīng)常項目各項制度、崗位責(zé)任制和操作規(guī)程在裝訂匯編時缺少目錄”問題，我局組織全體人員重新校對 了
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1