【正文】 宛 毅 2020 年 12 月 15 日 管理者代表 任 命 令 為確保 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)、 IECQ QC080000:2020 標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及顧客對(duì)質(zhì)量管理體系 （ QMS）和危害物質(zhì)過(guò)程管理體系（ HSPM） 要求運(yùn)行的有效性，特任命 蔣勇斌 為 TCL 金能電池有限公司管理者代表，負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 最高管理者：宛 毅 2020 年 11 月 10 日 公司簡(jiǎn)介 公 司 簡(jiǎn) 介 一、 公司名稱： 惠州 TCL 金能電池有限公司 二、 法人代表： 胡秋生 三、 總 經(jīng) 理： 宛 毅 四、 注冊(cè)時(shí)間：一九九九年一月十四日正式注冊(cè) 五、 總資本： 萬(wàn)元（二零零四年六月） 六、 股本結(jié)構(gòu)： TCL 集團(tuán)股份有限公司 萬(wàn)元，占總股本的 65%。以專業(yè)化的技術(shù)、優(yōu)良的品質(zhì)、及時(shí)的交貨、完善的服務(wù)贏得了客戶的一致好評(píng)。 0. 5 引用文件 ● ISO9000:2020 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。 ● 預(yù)測(cè)性維護(hù) 基于針對(duì)通過(guò)預(yù)測(cè)可能的失效模式的過(guò)程數(shù)據(jù)而避免維護(hù)問(wèn)題的活動(dòng)。 ● 受限物質(zhì)： Restricted Substance 指 WEEE 或 RoHS 指令、其他適用法律法規(guī)或顧客要求中有限制性使用規(guī)定的物質(zhì)。 財(cái)務(wù)總監(jiān)： a、貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)主管部門有關(guān)政策、法律和法規(guī)； b、參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策，對(duì)擬建項(xiàng)目或新產(chǎn)品投資進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，已投資項(xiàng)目 的收益分析； c、統(tǒng)籌公司資產(chǎn)管理部和財(cái)審部的管理工作； d、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理制度，組織年度預(yù)算及實(shí)施，制訂資金管理計(jì)劃的與實(shí)施； e、建立公司資金流、信息流、物流信息管理系統(tǒng)； f、與財(cái)政 /稅務(wù) /外管 /銀行 /會(huì)計(jì)事務(wù)所等部門，中介機(jī)構(gòu)、上級(jí)公司及 股東的溝通。 生產(chǎn)部職責(zé) a. 根據(jù)市場(chǎng)傳達(dá)的信息，制訂生產(chǎn)計(jì)劃； b. 負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、調(diào)校等工作； c. 在日常生產(chǎn)中，控制電芯生產(chǎn)的過(guò)程質(zhì)量，按時(shí)、按質(zhì)完成生產(chǎn)計(jì)劃； d. 協(xié)助相關(guān)部門及時(shí)解決生產(chǎn)過(guò)程中所出現(xiàn)的品質(zhì)問(wèn)題，不斷降低不良率； e. 制 定生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，保證生產(chǎn)工藝的實(shí)施，提高生產(chǎn)效率； f. 產(chǎn)品生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)記錄； h. 檢查勞動(dòng)紀(jì)律，結(jié)合 6S 管理，提高工作效率，安全生產(chǎn)； i. 對(duì)員工進(jìn)行上崗培訓(xùn)，對(duì)員工進(jìn)行定期考核； j. 控制生產(chǎn)成本，提高材料利用率。 b． 質(zhì)量目標(biāo)依質(zhì)量方針和公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃每年制定年度目標(biāo)，各職能部門依公司的質(zhì)量目標(biāo)分解為部門的質(zhì)量目標(biāo)。 e. 標(biāo)準(zhǔn)要求及體系運(yùn)行所需的質(zhì)量記錄。 b. 信息來(lái)源包括： ? 供方業(yè)績(jī) ? 顧客滿意 ? 競(jìng)爭(zhēng)者的標(biāo)準(zhǔn) ? 顧客投訴 ? 監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù) ? 銷售業(yè)績(jī) ? 資金運(yùn)作 ? HSF 業(yè)績(jī)及持續(xù)改進(jìn)的情況 c. 信息和數(shù)據(jù)的分析和利用 ? 管理層制訂公司規(guī)劃、決策。 ? 質(zhì)量成本也用于非制造部門。 ? 適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，滿意顧客要求和期望，必須不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和適宜性。 c. 質(zhì)量記錄規(guī)定保存期，各責(zé)任部門依保存期保存，超過(guò)保存期需經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀和廢棄。 ? 事故發(fā)生時(shí)，組織處理的人員 ? 事故根本原因的分析和影響程度以防事故復(fù)發(fā) ? 應(yīng)通知用戶，確定交貨日期 獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì) 總經(jīng)辦制訂《提案改善管理制度》，接受改進(jìn)質(zhì)量和生產(chǎn)的建議，對(duì)已采納的建議予以支持和鼓勵(lì)。 市場(chǎng)部應(yīng)保持評(píng)審結(jié)果和評(píng)審所要求采取措施的記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)立項(xiàng)之前，設(shè)計(jì)部門進(jìn)行策劃，保證新產(chǎn)品 /技術(shù) /服務(wù)滿足已定的性能目標(biāo)（包括開(kāi)發(fā)時(shí)間，目標(biāo)值和評(píng)估方法）。參見(jiàn)《特殊特性識(shí)別與標(biāo)識(shí)程序》和《控制計(jì)劃管理程序》。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證和確認(rèn) 設(shè)計(jì)部門組織設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程進(jìn)行設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入（如性能、質(zhì)量、 HSF、可靠性及保養(yǎng)性）要求的驗(yàn)證 ，驗(yàn)證的方式取決設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的工作內(nèi)容形式，如理論計(jì)算，樣件設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、測(cè)試等。同時(shí)保證所有采購(gòu)的 HSF部件 /材料避免受限物質(zhì)的污染。 b. 檢驗(yàn)：依材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行檢驗(yàn)、經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。 采購(gòu)部定期收集供應(yīng)商質(zhì)量、交貨、成本合作性等信息進(jìn)行評(píng)估。 溝通 采購(gòu)部和質(zhì)量管理部，為了有效與供應(yīng)商展開(kāi)合作，要求溝通人員具有如下要求： ? 有足夠的經(jīng)驗(yàn)和明白公司對(duì)供 應(yīng)商的質(zhì)量改進(jìn)程序和流程。 ? 設(shè)備和工裝夾具的能力達(dá)到規(guī)定的要求。 ? 應(yīng)特別關(guān)注工序轉(zhuǎn)換情況，保證滿足產(chǎn)品的 HSF 要求。同時(shí)，公司依 EIA/ECCB954 標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行危害物質(zhì)管理，保證危害物質(zhì)的管理符合法律法規(guī)和客戶的要求。 統(tǒng)計(jì)質(zhì)量 /過(guò)程控制方法 生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品制造過(guò)程中關(guān)鍵的設(shè)備參數(shù)需使用 DOE 方法來(lái)確定設(shè)備最佳的條件。 在 圓滿完成所要求的評(píng)審前，不應(yīng)放行和交付產(chǎn)品。 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) 質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)。 儲(chǔ)存和交付 對(duì)報(bào)廢材料進(jìn)行識(shí)別和清除。對(duì)有危害物質(zhì)包裝要求的嚴(yán)格按客戶或法規(guī)要求執(zhí)行。 服務(wù)質(zhì)量 服務(wù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入 本公司由市場(chǎng)本部負(fù)責(zé)新服務(wù)需求的識(shí)別：主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的要求和期望，包括客戶當(dāng)前的需要和未來(lái)的需要，其內(nèi)容包括： ? 適用的法律法規(guī)要求 ? 提供服務(wù)項(xiàng)目適用信息 ? 服務(wù)項(xiàng)目的重要影響環(huán)節(jié)及相應(yīng)的配套措 施 ? 對(duì)服務(wù)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決 服務(wù)開(kāi)發(fā)的輸出 a. 服務(wù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員依據(jù)服務(wù)輸入的要求，適當(dāng)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)可靠的服務(wù)系統(tǒng)，設(shè)計(jì)階段質(zhì)量由多功能小組參與，使各相關(guān)部門清楚了解客戶服務(wù)的需求。 災(zāi)禍恢復(fù)計(jì)劃 本公司市場(chǎng)本部制訂《災(zāi)禍恢復(fù)計(jì)劃》，為預(yù)防服務(wù)過(guò)程中問(wèn)題的出現(xiàn)，盡快恢復(fù)和彌補(bǔ)客戶的損失。 客戶滿意度 本公司制定《客戶滿意度調(diào)查與分析程序》，收集顧客滿意度的頻次及方法應(yīng)確?？陀^性和有效性的，并對(duì)顧客滿意的趨勢(shì)和顧客不滿意的主要方面進(jìn)行分析，將這些趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)進(jìn)行比較，并對(duì)不滿意方面采取措施，并提交管理評(píng)審。 A 類信息：急需解決信息、客戶退換貨信息，客戶的投訴，其它重要 /重大信息。 統(tǒng)計(jì)分析 統(tǒng)計(jì)分析工具和方法 本公司依據(jù)不同的工作崗位要求掌握統(tǒng)計(jì)分析問(wèn)題的工具和方法參見(jiàn)《人力資源管理程序》，其工具和方法一般包括如下： 直 方圖、柏拉圖、因果圖、散布圖、檢查表及統(tǒng)計(jì)控制圖（ SPC）、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)（ DOE），TAGOOCHI 法和 8D 等。 控制程序 a. 購(gòu)買或配備檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備時(shí)，使用部門提出申請(qǐng)，質(zhì)量管理部對(duì)準(zhǔn)確度和精密度的進(jìn)行確認(rèn)。 i. 核準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果需保存記錄 j. 發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)已經(jīng)測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)作記錄，根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果，對(duì)設(shè)備和測(cè)量結(jié)果采 取適當(dāng)?shù)拇胧?，如果評(píng)價(jià)為可疑產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)時(shí)，須通知顧客。 ? 本公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部招聘的實(shí)施，外部招聘時(shí)本公司采用 適當(dāng)?shù)呐c大學(xué)聯(lián)絡(luò)招用吸引有潛力的人材。 本公司市場(chǎng)部和移動(dòng)電池應(yīng)用部，每半年對(duì)客戶滿意度進(jìn)一個(gè)全面的調(diào)查， 內(nèi)容包含：產(chǎn)品質(zhì)量（包括產(chǎn)品的 HSF 要求） /可靠性、交貨期性價(jià)比。 b. 進(jìn)行差距分析，以確定產(chǎn)品現(xiàn)在的能力與未來(lái)需要間的差別。 d. 進(jìn) 行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和交易調(diào)查 ,以確定短期和長(zhǎng)期改進(jìn)。如采訪、因特網(wǎng)、媒體、免費(fèi)電話等。 ? 職業(yè)生涯規(guī)劃溝通培訓(xùn)員工、管理人員及領(lǐng)導(dǎo)人員。 重復(fù)性和再現(xiàn)性的接收準(zhǔn)則 a. 重復(fù)性、再現(xiàn)性、重復(fù)性和再現(xiàn)性三個(gè)誤差都小于 10%，測(cè)量系統(tǒng)可接受。 c. 按周期進(jìn)行校準(zhǔn)，周期的設(shè)定依廠商建議，業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備校正時(shí)間修正。 b. 解決問(wèn)題的有效性，本公司在解決問(wèn)題重點(diǎn)放在有效性、及時(shí)性和客戶的要求，一般采用 8D 方法，解決問(wèn)題的根本原因和制定長(zhǎng)期措施。 B 類信息：需有一定解決期限的重要信息，客戶咨詢信息。 當(dāng)未能保證 100%的按期交貨時(shí)，市場(chǎng)本部及時(shí)聯(lián)絡(luò)顧客 ,告知顧客不能及時(shí)交貨的原因 ,并商討交付時(shí)間的變動(dòng)。 ? 產(chǎn)品備有一定數(shù)量的產(chǎn)品，以便給客戶及時(shí)補(bǔ)充。 服務(wù)開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)收和確認(rèn) 服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人在服務(wù)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行評(píng)審，以便滿足階段設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)要求及內(nèi)外部資源的適宜性，滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求 的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度，識(shí)別和預(yù)測(cè)問(wèn)題的部位和不足提出糾正預(yù)防措施以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客要求。請(qǐng)參見(jiàn)《設(shè)施設(shè)備策劃與管理程序》 ,確保工廠的平面布置，盡量減少材料的搬運(yùn)，優(yōu)化場(chǎng)地、空間的使用，提高操作和過(guò)程有效性。 倉(cāng)庫(kù) 和各制造部門在材料、半成品、成品的搬運(yùn)過(guò)程中小心保護(hù)，防止碰撞或跌落而損壞貨物。接收和發(fā)放記錄應(yīng)清楚地表明對(duì)含有危害物質(zhì)的物料的接收和發(fā)放。 顧客提供財(cái)產(chǎn)的控制 本公司愛(ài)護(hù)在顧客控制下或自己需要使用的顧客財(cái)產(chǎn)。必要時(shí)，對(duì)于可疑的來(lái)料的 HSF 特性進(jìn)行再檢驗(yàn)或采取其他替代方式驗(yàn)證。應(yīng)特別關(guān)注設(shè)備滿足 HSF 產(chǎn)品生產(chǎn)的能力，關(guān)注因滿足 HSF特性要求導(dǎo)致的工藝變更對(duì)產(chǎn)品其他質(zhì)量特性的影響。 危害物的控制 公司按照建立的危害物質(zhì)過(guò)程管理體系（ HSPM）對(duì)危害物進(jìn)行識(shí)別，控制，監(jiān)視和測(cè)量 控制計(jì)劃 本公司生產(chǎn)技術(shù)部制定《控制計(jì)劃管理程序》對(duì)產(chǎn)品的制造過(guò)程進(jìn)行控制，其中包括： ? 考慮設(shè)計(jì) DFMEA、制造過(guò)程的 PFMEA。同時(shí)，在文件中規(guī)定對(duì)可能發(fā)生的污染的應(yīng)對(duì)措施。 ? 一般設(shè)備的維護(hù) 和保養(yǎng)。 產(chǎn)品投入生產(chǎn)時(shí)，各責(zé)任部門需對(duì)產(chǎn)品的重要制造過(guò)程的目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)是否達(dá)到原設(shè)定的目標(biāo)進(jìn)行評(píng)估。 供應(yīng)商過(guò)程能力，早期參與和持續(xù)改進(jìn)。 c. 檢驗(yàn)不合格時(shí)，依《不合格品控制程序 》執(zhí)行。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商采購(gòu)產(chǎn)品，服務(wù)的要求，一般包括： 物料名稱 /編號(hào) /規(guī)格型號(hào)（圖紙、規(guī)格書(shū)、樣本、 HSF 要求等） / 數(shù)量 /單價(jià) /交貨日期 /付款方式 /服務(wù)等要求 以上采購(gòu)的要求須與供應(yīng)商明確和確認(rèn)。設(shè)計(jì)的確認(rèn)一般采用顧客確認(rèn)的方式進(jìn)行。 設(shè)計(jì)工具及應(yīng)用 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員在新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)過(guò)程中使用適用性以下設(shè)計(jì)工具： ? 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì) DOE ? 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) CAD ? 計(jì)算機(jī)輔助制造 CAM ? 數(shù)據(jù)庫(kù) 使用以上工具為縮短開(kāi)發(fā)周期和改進(jìn)質(zhì)量。 新的 /修改的產(chǎn)品過(guò)程、技術(shù)和服務(wù)的各階段中應(yīng)規(guī)定實(shí)施的責(zé)任。 ? 明確反映用戶需要，以用戶輸入為基礎(chǔ)。 評(píng)審需包括已識(shí)別的顧客要求，隱含的要求，法律法規(guī)的要求，以及本公司有能力滿足的要求。危害物質(zhì)過(guò)程管理的內(nèi)部審核，可以結(jié)合質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核進(jìn)行，也可以單獨(dú)進(jìn)行。 解決問(wèn)題的方法。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理每年至少一次與管理層及各部門的主管一起進(jìn)行管理評(píng)審，當(dāng)公司