控股子公司管理辦法模板-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 體的實(shí)施細(xì)則 ,以保證本辦法的貫徹和執(zhí)行。 第二條 本辦法所稱 控股子公司 是指公司根據(jù)總體戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要依法設(shè)立具有獨(dú)立法人資格的公司。 第五條 公司除了遵照《公司法》 等 相關(guān)法律法規(guī)與規(guī)范性文件要求外還將對(duì) 控股子公司 主要從人力資源、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)決策、信息管理、檢查與考核、激勵(lì)約束制度的執(zhí)行及包括對(duì)外投資、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、重大事項(xiàng)在內(nèi)的專項(xiàng)事務(wù)最終審核與報(bào)備等方面進(jìn)行統(tǒng)籌管理 ,控股子公司應(yīng)嚴(yán)格配合與遵照 公司統(tǒng) 籌管理制度的要求。 第十 三 條 公司推薦的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 ,應(yīng)嚴(yán)格履行保護(hù)股東 利益的職責(zé)。 公司推薦的董事在接到 控股子公司 召開董事會(huì)、股東會(huì)或其他重大 4 會(huì)議的通知后 ,將會(huì)議議題及時(shí)送交公司董事會(huì)。 (三 )出席 控股子公司 監(jiān)事會(huì)會(huì)議 ,列席 控股子公司 董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議 。 控股子公司 董事、高級(jí)管理人員不得兼任 同一 控股子公司 監(jiān)事。 控股子公司 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任期按 控股子公司 《章程》規(guī)定執(zhí)行。 第 二十九 條 控股子公司 不得違反其章程規(guī)定的程序更換財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 ,如 確需更換 ,應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告批準(zhǔn)后并由其董事會(huì)按照其章程規(guī)定聘任 7 或解聘財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 (二 )季度終了 15 日內(nèi)上報(bào)“資產(chǎn)負(fù)債表”、“損益表”、“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表”、“股東權(quán)益增減變動(dòng)表”、“費(fèi)用明細(xì) 8 表”、“應(yīng)上交款項(xiàng)情況表” ,并附編報(bào)說(shuō)明 。 第 三十九 條 控股子公司 應(yīng)根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定 ,統(tǒng)一開設(shè)銀行賬戶 ,并將所有銀行賬戶報(bào)公司 財(cái)務(wù)部 備案 ,在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中嚴(yán)禁隱瞞其收入和利潤(rùn) ,嚴(yán)禁私自設(shè)立帳外帳或小金庫(kù)。 (四 )本年度資金使用及投資項(xiàng)目進(jìn)展情況及下一年度資金使用和投資計(jì)劃 。 控股子公司 報(bào)公司審核同意 。 第 五 十四條 控股子公司 應(yīng)加強(qiáng)印章管理 ,按照公司《印章管理辦法》建立用印審批及登記制度 ,并按 綜合部 要求報(bào)送相關(guān)資料。同時(shí)將擔(dān)保貸款的有關(guān)資料報(bào)送董事會(huì)。對(duì)公司的各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況、 控股子公司 的內(nèi)控制 度建設(shè)和執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支情況、經(jīng)營(yíng)管理情況、 控股子公司 的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及其他專項(xiàng)審計(jì)。 第十 章 績(jī)效考核和激勵(lì)約束制度 第 七十一 條 為更好地貫徹落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略 ,逐步完善 控股子公司的激勵(lì)約束機(jī)制 ,有效調(diào)動(dòng) 控股子公司 高層管理人員的積極性 ,促進(jìn)公司的 14 可持續(xù)發(fā)展 ,公司建立對(duì) 控股子公司 的績(jī)效考核和激勵(lì)約束制度。 第 七十四 條 年度終了 ,由公司對(duì) 控股子公司 當(dāng)年經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行審計(jì) ,根據(jù)審計(jì)結(jié) 果計(jì)算確定應(yīng)得績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。 第 七十八 條 對(duì)未完 成績(jī)效考核任務(wù)的經(jīng)營(yíng)班子成員 ,控股子公司 董事會(huì)將視其情節(jié) ,采取批評(píng)、降職、降薪、不續(xù)聘、調(diào)整經(jīng)營(yíng)班子直至撤職等行政措施。 第 八十四 條 本辦法 由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋、修改。公司可以對(duì)有突出貢獻(xiàn)的 控股子公司 和個(gè)人分別視情況予以額外獎(jiǎng)勵(lì)。 第 七十七 條 如在執(zhí)行績(jī)效考核和獎(jiǎng)勵(lì)辦法過(guò)程中存在下列情況 ,將依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策 ,視情節(jié)輕重予以處理 : (一 )對(duì)超過(guò)核定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放公司績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)的 ,由 控股子公司 董事會(huì)責(zé)令控股子公司 負(fù)責(zé)人收回超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放部分 ,并對(duì) 控股子公司 主要負(fù)責(zé)人和責(zé)任人給予處罰。(三 )激勵(lì)與約束相統(tǒng)一 ,促進(jìn)收入分配透明 ,行為規(guī)范 。 第 六十八 條 控股子公司 董事長(zhǎng)、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員調(diào)離 控股子公司 時(shí) ,應(yīng)依照相關(guān) 規(guī)定實(shí)行離任審計(jì) ,并由被審計(jì)當(dāng)事人在審計(jì)報(bào)告上簽字確認(rèn)。 第 六 十三條 依據(jù)公司章程的相關(guān)規(guī)定 ,凡涉及到投資、資產(chǎn)出售、租賃、核銷等事項(xiàng)的 ,控股子公司 董事會(huì) (或不 設(shè)董事會(huì)的執(zhí)行董事 )的權(quán)限不得高于公司董事會(huì)的權(quán)限。 第 五 十七條 控股子公司 做形象或產(chǎn)品宣傳時(shí)如涉及公司名稱或介紹 ,應(yīng)交由公司相關(guān)職能部門審稿。 第 七 章 控股子公司 行政事務(wù)與檔案管理 11 第五十條 控股子公司 行政事務(wù)由公司 綜合部 歸口管理、指導(dǎo) ,控股子公司 行政人事專員為行政事務(wù)管理責(zé)任人 ,應(yīng)根據(jù) 綜合部 的要求完成相關(guān)行政事務(wù)。 第四十 六 條 控股子公司 對(duì)外投資、對(duì)外融資、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易及其重大事項(xiàng)由公司統(tǒng)一管理 ,前述事項(xiàng)均需 控股子公司 董事會(huì)或股東會(huì)認(rèn)真審議 ,將有關(guān)情況報(bào) 公司總經(jīng)理或董事會(huì)的審核通過(guò)后方可實(shí)施 。 第四十 三 條 控股子公司 經(jīng)理應(yīng)于每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束前組織編制本年度工作報(bào)告及下一年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ,且最遲不得超過(guò) 2 月底報(bào) 控股子公司 董事會(huì)審議后 ,提交 控股子公司 股東大會(huì)批準(zhǔn)。 第 三十七 條 由公司委派或提名的董 事、監(jiān)事、高級(jí)管
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