【正文】 關部門查處。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及 所持有表決權的股份總數(shù)之前，會議登記應當終止。 第六十八條 公司制定股東大會議事規(guī)則，詳細規(guī)定股東大會的召開和 表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣布、會議 決議的形成、會議 記錄及其簽署、公告等內容，以及股東大會對董事會的授權原 則，授權內容應明確具體。 第七十三條 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。 股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人） 所持表決 權的 2/3 以上通過。關聯(lián)股東可以自行回避，也可由任何其他參加股東大會的股 東或股東代表提出回避請求。 股東大會就選舉董事、監(jiān)事進行表決時，實行累積投票制。除因不可抗力等 特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案進行擱置 或不予表決。 通過網絡方式投票的上市公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統(tǒng) 查驗自己的投票結果。 第九十三條 股東大會通過有關董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事 就任時間在股東大會會后。 第九十七條 董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為 止。 （五 ）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事 行使職權 。 25 第一百零二條 董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手 續(xù)，其對公司和股東承擔的忠實義務，在其辭職生效后的合理期間內，以及任期 結束后的合理期間內并不當然解除，其對公司商業(yè)秘密的保密義務在其任職結束 后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。對于授權事項的執(zhí)行情況應當及時告知全體董事。 獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司 及其主要股東、實際控制人存在 利害關系的單位或個人的影響。 第一百一十六條 獨立董事應當按時出席董事會會議，了解公司的生產經 營和運作情況，主動調查、獲取做出決策所需要的情況和資料。 獨立董事被提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露。 第一百二十二條 公司重大關聯(lián)交易、聘用或解聘會計師事務所，應由 1/2 以上獨立董事同意后，方可提交董事會討論。 第一百二十四條 獨立董事享有與其他董事同等的知情權。獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時 所需的費用由公司承擔。 第一百三十二條 董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 人，設董事長 1 人。 第一百三十六條 董事會對外投資、收 購項目、出售資產、重大擔保、 對外舉債等的權限根據(jù)《對外擔保管理制度》、《投融資管理制度》、《關聯(lián)交易決 策制度》等制度執(zhí)行。 第一百四十二條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、傳 真、電子郵件或者書面通知；通知時限為：不遲于會議召開前的 3 個工作日。 第一百四十六條 董事會決議表決方式為：記名方式投票表決。 第一百五十條 董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責 任。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄 在該次會議上的投票權。 董事會決議的表決，實行一人一票。 第一百三十九條 董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董 事共同推舉一名董事履行職務。 31 各專門委員會對董事會負責，各專門委員會的提案應提交 董事會審查決定。 第一百二十九條 獨立董事應當通過《獨立董事工作筆錄》對其履行職 責的情況進行書面記載。 向獨立董事提供的資料，公司及獨立董事本人應當至少保存 5 年。 第一百二十三條 獨立董事應當就下列事項向董事會或股東大會發(fā)表獨 立意見： （一）提名、任免董事； （二）聘任或者解聘高級管理人員； （三）董事、高級管理人員的薪酬； 29 （四）公司的股東、實際控制人及其關聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的 總額 高于 300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的 5%的借款或其他資金往來，以 及公司是否采取有效措施回收欠款； （五）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項； （六）有關法律法規(guī)規(guī)定的其它事項。 獨立董事辭職導致獨立董事成員或董事會成員低于法定或公司章程規(guī)定最 低人數(shù)的，在改選的獨立董事就任前，獨立董事仍應當按照法律、行政法規(guī)及本 章程的規(guī)定，履行職務。 第一百一十八條 單獨或者合計持有公司 1%以上股份的股東可向董事會提 出對不具備獨立董事資格或能力、未能獨立履行職責、或未能維護公司和中小投 資者合法權益的獨立董事的質疑或罷免提議。提名人應當充分了解被提名人 的情況，并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見。 第一百一十條 出現(xiàn)下列情形之一的，董事長應向全體股東發(fā)表個人公開 致歉聲明： （一）公司被中國證監(jiān)會行政處罰的； （二）公司被證券交易所公開譴責的。 第一百零四條 董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本 章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。董事辭職應向董事會 提交書面辭職報告。 第九十八條 董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠 實義務： （一）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產； （二）不得挪用公司資金； （三）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶 存儲； （四）不得違反本章程的規(guī)定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金 24 借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保； （五）不得違反本章程的規(guī)定或未經股東大會同意，與公司訂立合同或者 進行交易； （六）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬 于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經營與公司同類的業(yè)務； （七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有； （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益； （十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。董事在任職 期間出現(xiàn)本 條情形的，公司解除其職務。 未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表 決權利，其所持股份數(shù)的表決結 果應計為 “ 棄權 ” 。 第八十六條 股東大會采取記名方式投票表決。 獨立董事候選人的提名方式和程序按照有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求 進行。 如有特殊情況關聯(lián)股東無法回避時，公司在征得有權部門的同意后，可以 按照正常程序進行表決，并在股東大會決議公告中做出詳細說明。 公司持有的公司股份沒 有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表 決權的股份總數(shù)。 因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止 或不能作出決議的，應采取必要措施盡 快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，并及時公告。 第七十條 董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議 作出解釋和說明。 監(jiān)事會自行召 集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。 委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的 人作為代表出席公司的股東大會。 第六十條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明 17 其身份的有效證件或證明；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、 股東授權委托書。 除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應當以單項 提案提出。 第五十五條 股東大會的通知包括以下內容： （一）會議的時間、地點和會議期限； （二）提交會議審議的事項和提案； （三）以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委 托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； 16 （四）有權出席股東大會股東的股權登記日； （五）會務常設聯(lián)系人姓名，電話號碼。 第五十一條 監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公 司承擔。 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后 10 日內未作出反饋的， 單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東有權向監(jiān)事會提議召開臨時股東大 會，并應當以書面形式向監(jiān)事會提出請求。 董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的 5 日內發(fā)出召 開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由并公告。 第四十四條 公司召開股東大會的地點為：公司住所地或者安徽省蕪湖 市。 公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。 他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以 12 依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔 義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。上述人員離職后半年 內，不得轉讓其所持有的公司股份。 公司依照第二十三條第（三）項規(guī)定收購的公司股份，將不超過公司已發(fā) 行股份總額的 5%；用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出；所收購的股 份應當 1 年內轉讓給職工。 第二節(jié) 股份增減和回購 第二十一條 公司根據(jù)經營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經 股東大會分別作出決議，可以采用下列方式增加資本： （一）公開發(fā)行股份； （二）非公開發(fā)行股份； 9 （三）向現(xiàn)有股東派送紅股； （四）以公積金轉增股本； （五） 法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國證監(jiān)會批準的其他方式。 8 第二章 經營宗旨和范圍 第 十二條 公司的經營宗旨：質量信譽、友誼合作、薄利多銷、竭誠服務。 第三條 公司于 2020 年 6 月 30 日 經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱 “ 中國證監(jiān)會 ” ）核準，首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股 2200 萬股，于 2020 年 8 月 10 在深圳證券交易所上市。 其次，購買力提升有利于專用車發(fā)展。二是 .城市化建設。 1 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃書 荊楚汽車 股份 有限 公司 地址：湖北省隨州市舜井大道 88 號 2 指導老師：劉永 16 策劃組： 09 工商管理 1 班 組成員： 總經理：馮斌 生產總監(jiān)：李雄 營銷總監(jiān)：唐金奎 財務總監(jiān)：陳昌武 人力資源總監(jiān)：蔡文科 3 目錄 （一）前言???????????? 4 （二）公司章程?????????? 6 （三）戰(zhàn)略環(huán)境宏觀分析?????? 48 （四）生產運作戰(zhàn)略規(guī)劃?????? 70 （五）營銷戰(zhàn)略規(guī)劃???????? 85 （六）財務管理戰(zhàn) 略規(guī)劃?????? 100 （七）人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃?????? 117 4 前 言 改革開放以來，我國經濟年均增長率為 %，經濟總量也在迅速提高，特別是過去 10 年增幅更大。 2020 年，我國城市化率達 48%，預計到 2020 年可提高到 60%。未來 10 年，我國人均 GDP 年均增長將在 9%左右，按照這個速度，到 2020 年，我國人均 GDP 將達到 1 萬美元。 第四條 公司注冊名稱： 荊楚汽車 有限公司 第五條 公司住所： 湖北省隨州市舜井大道 88 號 郵政編碼： 421300 第六條