某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人治理結(jié)構(gòu)建議(doc49頁)-文庫吧在線文庫
【正文】 財務(wù)總監(jiān)、其他公司內(nèi)部人員組成） 預算委員會的主要職責 ? 根據(jù)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略對戰(zhàn)略規(guī)劃目標進行分解； ? 探討公司業(yè)務(wù)發(fā)展，制定公司年度預算（經(jīng)營計劃預算），包括公司年度經(jīng)營綜合計劃的編制、公司財務(wù)收支計劃、信貸計劃和成本計劃并負責監(jiān)控實施情況； ? 制訂本公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 預算委員會章程（討論） 通知方式和通知時限： （ l）定期會議每年召開一次，具體召開時間由董事長決定，董秘辦向預算委員會等相關(guān)人員發(fā)出通知： （ 2）臨時會議由董秘于會議召開前以書面、電話或口頭形式通知。 目錄 182?？偨?jīng)理因合理原因不能親自履行其職權(quán)時應當指定副總經(jīng)理或部門經(jīng)理代為行使其職權(quán)； ? 總經(jīng)理負有向董事會報告工作的義務(wù)；報告的制度采用定期和不定期匯報兩種方式。 *董事會對總經(jīng)理授權(quán)原則可參見一屆一次董事會決議 —— 《總經(jīng)理工作細則》第四章相應條款 中遠房地產(chǎn)第一屆第一次董事會通過關(guān)于《總經(jīng)理工作細則》的議案中“第四章 —— 總經(jīng)理授權(quán)”可作為總經(jīng)理工作權(quán)責的補充 第十三條 在重大決策權(quán)由董事會負責 ， 執(zhí)行權(quán)由總經(jīng)理負責的原則下 ， 授予總經(jīng)理直接簽署已經(jīng)董事會批準的工作計劃 、 投資方案 、 財務(wù)預算內(nèi)相關(guān)合同 、 協(xié)議等文件的權(quán)力 。但公司的董事長、副董事長、董事、總經(jīng)理不得兼任監(jiān)事會成員。 中遠房地產(chǎn)副董事長職能、義務(wù)描述 職權(quán) ? 協(xié)助董事長主持股東會議。 董事會對總經(jīng)理及高管授權(quán) 182。 董事會下屬專業(yè)委員會權(quán)責 182。 董事會對總經(jīng)理及高管授權(quán) 182。 董事會、監(jiān)事會及關(guān)鍵人員的權(quán)責 182。董事長因合理原因不能親自行使其職權(quán)時，應當指定副董事長代為行使。其專業(yè)組成類別應由公司法規(guī)定和公司章程具體規(guī)定。 ? 國家法律制度、公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。 總經(jīng)理需履行以下義務(wù) ： ? 總經(jīng)理負責董事會決議的實施落實； ? 總經(jīng)理負有由其本人親自履行其職權(quán)的義務(wù)。 義務(wù)： ? 財務(wù)總監(jiān)按照法律、法規(guī)的規(guī)定負責編制公司月度、半年度、年度財務(wù)報告及年度財務(wù)概、預、決算方案并呈交總經(jīng)理審定； ? 財務(wù)總監(jiān)定期向總經(jīng)理提交財務(wù)分析報告； ? 財務(wù)總監(jiān)負責編制和向總經(jīng)理提交股利分配方案； ? 財務(wù)總監(jiān)負責檢查、督促公司稅賦執(zhí)行情況。 各專業(yè)委員會可以聘請專業(yè)評估師、獨立財務(wù)顧問、法律顧問等中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見。 *投資委員會為公司董事會決策提供決策依據(jù)，向董事會負責并匯報工作，對細節(jié)論證及外部中介機構(gòu)、專家選取有決策權(quán)，但對公司投資方案不具有最終決策權(quán)，其最終建議方案 需經(jīng)董事會或授權(quán)核心決策組批準執(zhí)行 。 通知方式和通知時限： （ l）定期會議每年召開一次，具體召開時間由薪酬委員會主席決定，董秘辦向董事長、副董事長、董事等相關(guān)人員發(fā)出通知： （ 2）臨時會議由董秘辦于會議召開前以書面、電話或口頭形式通知。組織內(nèi)部有著嚴格的等級責任從而使上情下傳、下情上達。 監(jiān)事會的組成 ? 監(jiān)事會由全體監(jiān)事組成。 管理委員會 戰(zhàn)略發(fā)展委員會的主要職責 ? 提出 (修改 )公司發(fā)展目標、中長期戰(zhàn)略；對戰(zhàn)略規(guī)劃目標進行分解，并對目標執(zhí)行過程進行控制、檢驗； ? 公司業(yè)務(wù)發(fā)展探討 。但公司的董事長、副董事長、董事、總經(jīng)理、經(jīng)理不得兼任監(jiān)事會成員。 董事會對總經(jīng)理及高管授權(quán) 182。 董事會對總經(jīng)理及高管授權(quán) 182。 *審計委員會向董事會負責并于董事會召開時向董事匯報工作。 投資委員會 人員組成 人員組成：投資委員會主任 1人 （董事長授權(quán)董事） 、委員 4－ 6人 （其中 董事 1－ 2人，外部專家、 其余由財務(wù)總監(jiān)、其他公司內(nèi)部人員組成 ） 投資委員會職能 ? 以公司戰(zhàn)略方向為指引，負責審議公司年度重大投資事項的必要性與可行性； ? 對公司涉及股權(quán)、債權(quán)投資進行評估、審核，出具建議方案； ? 對公司涉及開發(fā)的重大投資（如：土地購置及儲備）進行評估審核，出具建議方案； ? 監(jiān)督、核實公司重大投資政策和決策 投資委員會章程描述（討論） 通知方式和通知時限： 公司投資事宜與經(jīng)營運作聯(lián)系緊密，建議定期會議每年召開一次（研究公司全年投資方案），主要根據(jù)需要召開臨時會議。 董事會對總經(jīng)理及高管授權(quán) 182。檢查、督促和布置開展生產(chǎn)經(jīng)營活動的義務(wù) ； 中遠房地產(chǎn)財務(wù)總監(jiān)職權(quán)、義務(wù)描述 職權(quán)： ?主持公司的財務(wù)管理工作 ， 并向董事會報告工作； ?審核公司財務(wù)管理制度 。 第十四條 在符合公司經(jīng)營方針 、 對當年預算無重大影響 、 時間緊迫的條件下 ， 在向董事長 、 副董事長匯報同意后 ， 授予總經(jīng)理擁有非涉及資本性投資的經(jīng)營性項目前期決策權(quán) ， 總經(jīng)理有權(quán)直接決定經(jīng)營性項目的購入和出讓 。 董事會、監(jiān)事會及關(guān)鍵人員的權(quán)責 182。 義務(wù) ? 副董事長不得超越其權(quán)限對屬于董事會和股東會議權(quán)限的事項，以其個人名義作出決斷與處置； 中遠房地產(chǎn)董事會秘書職責描述 ?組織籌備董事會會議和股東大會的召開，準備會議文件，安排會務(wù)，負責會議記錄，確保各位董事、監(jiān)事簽署意見，保管會議記錄和文件 ?主動掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況；對實施中的重要問題，應向董事會報告并提出建議 ?與董事、監(jiān)事定期溝通并協(xié)助公司董事、監(jiān)事、高級管理人員了解法律、法規(guī)、公司章程 ?建立內(nèi)部信息披露制度，接待來訪，回答咨詢，聯(lián)系股東，向投資者提供已披露信息的備查文件 ?保管董事會會議和股東大會的會議記錄和文件，信息披露文件，股東名冊資料、董事名冊、股東以及董事持股資料 ?當董事會可能作出違反法律、法規(guī)、公司章程的決議時，應當及時表述意見；若董事會堅持決議，應將意見記載于會議記錄 ?列席總經(jīng)理辦公會，參與討論 中遠房地產(chǎn)監(jiān)事會組成、職能描述 設(shè)立目的 為了
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