【正文】 同 工程部 工程部 成本管理部核備 分管領(lǐng)導(dǎo) ＜ 20 萬元公司權(quán)屬不動產(chǎn)的日常維修服務(wù)合同 工會辦 工會辦 F2 ≥ 20 萬 元 與 不動產(chǎn)及其附屬設(shè)施的新建、改造、日常維修服務(wù)合同 采購部 工會辦 /工程部 成本管理 部審核 ≥ 100 萬公司經(jīng)理，＜ 100萬分管領(lǐng)導(dǎo) 十 固定資產(chǎn)外包修理、改造、更新等采購合同（船機） 甲方 發(fā)包方或需方 G G1 ＜ 5 萬元外包修理合同 資產(chǎn)管理部門 資產(chǎn)管理部門 成本管理部核備 分管領(lǐng)導(dǎo) G2 ≥ 5 萬元外包維修服務(wù)合同 采購部 成本管理部審核 ≥ 100 萬公司經(jīng)理，＜ 100萬分管領(lǐng)導(dǎo) 十一 資產(chǎn)變賣合同 甲方 出讓方 H H1 ＜ 5 萬元資產(chǎn)變賣合同 資產(chǎn)管理部門 資產(chǎn)管理部門 成本管理部核 備 分管領(lǐng)導(dǎo) H2 ≥ 5 萬元資產(chǎn)變賣合同 資產(chǎn)管理部門 成本管理 部審核 公司經(jīng)理或其授權(quán)人 十二 資產(chǎn)出租合同 甲方 出租方 I 資產(chǎn)管理部門 資產(chǎn)管理部門 成本管理 部審核 十三 不動產(chǎn)出租或合作開發(fā)或委托經(jīng)營合同 甲方 出租、委托方 J 資產(chǎn)管理部門 資產(chǎn)管理部門 成本管理 部審核 十四 金融類合同 乙方 （由財務(wù)提供規(guī)范名稱） K 貸款合同、擔保合同 財會部 財會部 成本管理 部審核 十五 保險合同 甲方 投保人 L L1 建筑安裝工程一切險及附加險合同、第三方責任險 財會部 項目部 /工程部 成本管理部審核 ≥ 100 萬公司經(jīng)理，＜ 100萬分管領(lǐng)導(dǎo) L2 與人員有關(guān)的保險 人力資源部 人力資源部 L3 設(shè)備險及附加險合同 財會部 項目部 /工程部 L4 各種福利保險合同 人力資源部 人力資源部 對上表的說明： 類合同 D 類合同不涉及固定資產(chǎn)。 合同管理控制程序 修改號 編寫 會簽 審核 批準 編號： MP 版次： A [ 2 ] 目錄 流程圖 公司為甲方的一般合同流程圖 …………………………………………………………………… ..3 公司為乙方的一般合同流程圖 …………………………………………………………………… ..4 正文 1．目的和適用范圍 ………………………………………………………………………………… 5 …………………………………………………………………………………… ...5 3. 合同分類及職能劃分和合同編碼規(guī)則 …………………………………………………… …… .5 4．合同簽定前的準備工作 ………………………………………………………………………… 8 ………………………………………………………………………………………… ...9 ………………………………………………………………………………………… .11 ………………………………………………………………………………………… .12 …………………………………………………………………………………… .13 …………………………………………………………………… ……………… ...… ..14 …………………………………………………………………………… ..………… .15 ………………………………………………………………………… ...……… 15 …………………………………………………………… ...…… 15 ………………………………………………………………………… ...16 …………………………………………………………………… ...16 ……………… …………………………………………………………………………… ...16 …………………………………………………………………………………………… .16 編號： MP 版次： A [ 3 ] 公 司 為 甲 方 的 一 般 合 同 流 程 圖合 同 結(jié) 算 部 門組 織 履 行 部 門組 織 簽 訂 部 門合 同 審 批 者選 擇 乙 方合 同 洽 談合 同 審 批合 同 簽 訂合 同 交 底 接 受 合 同 交 底合 同 履 行合 同 變 更 申 請中 間 支 付 申 請爭 議 處 理合 同 結(jié) 算 申 請合 同 歸 檔合 同 結(jié) 算合 同 中 間 支 付項 目 策 劃 書變 更 審 批合 同 中 間 支 付 審 批 表招 標 方 式協(xié) 議 方 式指 定 方 式參 與 合 同 洽 談確 定 乙 方〈 合 同 審 批 表 〉合 同 變 更 審 批 表合 同 結(jié) 算 審 批 表 編號： MP 版次： A [ 4 ] 公 司 為 乙 方 的 一 般 合 同 流 程合 同 結(jié) 算 部 門合 同 履 行 部 門合 同 簽 訂 部 門合 同 審 批 者甲 方 履 約 能 力 評 審公 司 履 約 能 力 評 審合 同 審 批合 同 簽 訂合 同 洽 談接 受 合 同 交 底合 同 履 行合 同 變 更 申 請中 間 支 付 申 請爭 議 處 理變 更 審 批合 同 歸 檔合 同 評 審合 同 中 間 支 付合 同 交 底參 與 合 同 洽 談合 同 結(jié) 算合 同 結(jié) 算 申 請開 始合 同 變 更 審 批 表中 間 支 付 審 批 表合 同 結(jié) 算 審 批 表合 同 審 批 表 編號： MP 版次： A [ 5 ] 1．目的和適用范圍 本程序旨在通過對全公司的合同進行分類，明確合同管理范圍 、 類別、合同批準權(quán)限及明確公司各部門、單位和有關(guān)人員在合同的立項、簽定、履行、變更、中間支付、結(jié)算、爭議處理、歸檔、合同專用章使用等過程中的職責，以建立有 效機制防范合同風險、保障合同利益。 3. 合同分類及職能劃分和合同編碼規(guī)則 合同類別、責任部門及審批權(quán)限劃分一覽表 編號： MP 版次： A [ 6 ] 序號 合同類別 公司合同地位 類別 代號 定義 組織簽訂部門 組織履行部門 控制部門 審批權(quán)限 一 工程項目施工承包合同 乙方 承包方 A A1 指主合同 市場部 項目部 /工程部 成本管理 部審核 公司經(jīng)理 乙方 承包方 A2 由 A1類合同派生的局內(nèi)分包合同 成本管理部 項目部 /工程部 公司經(jīng)理 二 工程項目聯(lián)合經(jīng)營協(xié)議 甲方 A3 經(jīng)營過程中簽定的合作經(jīng)營協(xié)議書 市場部 市場部 /項目部 成本管理 部審核 公司經(jīng)理 三 工程項目施工分包服務(wù)采購合同 工程分包合同（含協(xié)議分包）； 專業(yè)分包合同； 勞務(wù)分包合同； 大小臨時工程分包合同。 編號： MP 版次： A [ 9 ] 采購類合同 采購類合同的前期準備工作及形成的資料一般包括： —— 采購的計劃和要求； —— 經(jīng)確認或批準的采購計劃 或采購任務(wù)書； —— 經(jīng)批準的采購策劃書（如有）； —— 與供方洽談記錄； —— 采購過程主要情況報告及其附件（如有）； —— 招投標文件 (如有 )； —— 擬簽 訂 的合同文本； —— 合同