某建筑公司總體改制方案研討會(huì)-文庫(kù)吧在線(xiàn)文庫(kù)
【正文】 存量的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)逐步達(dá)到改革的目的。 建立科學(xué)有效的產(chǎn)權(quán)制度和股權(quán)配置是改制的目標(biāo) ?股權(quán)激勵(lì)是一個(gè)公司激勵(lì)制度的核心，不同的股權(quán)配置會(huì)有完全不同甚至相反的結(jié)果。 *四家公司的人員主要集中在建筑公司，人事關(guān)系全部在建筑公司管理 *四家公司的遺留問(wèn)題和各種矛盾也集中在建筑公司 。 原則 方式 建筑公司改制方案 建筑 公司 募股方案 （規(guī)模比例） 繳交股本 創(chuàng)立股東會(huì)議 工商登記 建筑 有限公司 成立 構(gòu)件廠(chǎng) 吸收合并 工商 變更 國(guó)有股 權(quán)歸零 ?通過(guò)增量資金的注入來(lái)改變?cè)瓉?lái)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu) 注銷(xiāo)構(gòu)件廠(chǎng) 房地產(chǎn)公司改制方案 房地產(chǎn) 公司 募股方案 （規(guī)模比例） 繳交股本 創(chuàng)立股東會(huì)議 工商變更登記 房地產(chǎn) 有限公司 成立 ?通過(guò)增量資金的注入來(lái)改變?cè)瓉?lái)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu) 國(guó)有權(quán) 益歸零 房地產(chǎn)公司股權(quán)配置方案 房地產(chǎn)公司以?xún)?nèi)部股東入股的方式募股 控股 股東 ?由于股東數(shù)量少，相對(duì)控股難度較大。 悅達(dá)裝修公司股權(quán)配置方案（續(xù)） 股本規(guī) 模在 50 萬(wàn)以上 ?50萬(wàn)是裝修公司的最低資本要求 ?50萬(wàn)是絕對(duì)數(shù)量較小的股本規(guī)模 ?裝修公司的員工只有 15人，入資能力有限 股本規(guī)模（１股＝１元） 3 0 %4 0 %2 5 %5 %董 事 長(zhǎng) 持 股總 經(jīng) 理 持 股經(jīng) 營(yíng) 層 持 股員 工 持 股 物業(yè)公司股權(quán)配置方案（續(xù)） 4 0 %3 5 %2 0 %5 %總 經(jīng) 理 持 股房 地 產(chǎn) 公 司經(jīng) 營(yíng) 層 持 股員 工 持 股股本規(guī) 模在 30 萬(wàn)以上 ?30萬(wàn)是物業(yè)公司的最低資本要求 ?30萬(wàn)是現(xiàn)有物業(yè)公司的注冊(cè)資本 ?30萬(wàn)是絕對(duì)數(shù)量較小的股本規(guī)模 股本規(guī)模（１股＝１元） 募股不足的處理以及募股的靈活性 認(rèn)購(gòu)不足的情況下 －如果想增股可以通過(guò)增購(gòu)的方式 －如果保持原來(lái)的股份比例，可以通過(guò)減購(gòu) 靈活性 ?如果首次認(rèn)購(gòu)達(dá)不到最低要求的注冊(cè)資金，可以再次認(rèn)購(gòu)，每人再次認(rèn)購(gòu)的數(shù)量原則上不超過(guò)首次認(rèn)購(gòu)的數(shù)量。 母公司 持股 ?由于公司規(guī)模小，經(jīng)營(yíng)者的激勵(lì)最重要，母公司 不做第一大股東，支持公司總經(jīng)理控股 悅達(dá)裝修公司擴(kuò)股方案（續(xù)） 總股本 規(guī)模在 30 萬(wàn)以上 ?30萬(wàn)是裝修公司的最低資本要求 ?30萬(wàn)是現(xiàn)有裝修公司的注冊(cè)資本 ?30萬(wàn)是絕對(duì)數(shù)量較小的股本規(guī)模 股本規(guī)模（１股＝１元） 3 0 %4 0 %2 5 %5 %母 公 司總 經(jīng) 理 持 股經(jīng) 營(yíng) 層 持 股員 工 持 股 物業(yè)公司股權(quán)優(yōu)化方案 改制后的 母公司 改制 股權(quán)配 置和規(guī) 模方案 物業(yè)管 理有限 公司成立（實(shí)際是變更） 繳 交 股 本 創(chuàng)立股東會(huì)議 工商登記 物業(yè)公司是改制基準(zhǔn)日后成立的公司，物業(yè)公司的改制是改制后母子公司的子公司（物業(yè)公司控股股東）對(duì)物業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。 動(dòng)員 ?公司項(xiàng)目組成員要根據(jù)方案原則和要求起草一些具體實(shí)施文件，在此過(guò)程中可以深入理解方案的精神，使方案實(shí)施順利落到實(shí)處。任務(wù)落實(shí)要具體到人，每個(gè)方案的內(nèi)容和程序都要有人具體負(fù)責(zé)，要有完成的時(shí)限?？偨?jīng)理應(yīng)相對(duì)控股，股份為總股本的 40%左右 ?經(jīng)營(yíng)層入股總額占總股本的 20%左右，個(gè)人最高入股上限為控股股東的 1/5 職工股 ?職工入股上限是大股東的 1/10,最低 5千股，入股 自愿。 ?在募股的實(shí)施中，不足后的再募方案要和縱橫協(xié)商 認(rèn)購(gòu) 不足 的處 理 方案二：整體改制方案 改制方案要 解決的問(wèn)題 改制模式 和任務(wù) 分立改制 方案 整體改制 方案 資料 分析 方案 評(píng)價(jià) 改制 方案 方案的 實(shí)施 職工安置 方案 改制后的 產(chǎn)權(quán)優(yōu)化 整體改制發(fā)展步驟描述 ?HC項(xiàng)目 ?今后發(fā)展 收購(gòu)四公 司形成 母子公司 設(shè)立一家 有限公司 資產(chǎn)再 評(píng)估 （升值） 根據(jù)目 標(biāo)進(jìn)行 股權(quán)購(gòu)并 集團(tuán)公司 形成 再募股 或上市 整體改制產(chǎn)權(quán)重組步驟 房地產(chǎn) 公司 建筑 公司 裝修 公司 構(gòu)件廠(chǎng) 成立一家有限責(zé)任公司（工商注冊(cè)） 收 購(gòu) 形成母子公司（保留子公司資質(zhì)） 工商變更 募股 方案 整體改制股權(quán)配置方案（續(xù)） 5 1 %1 5 %3 0 %4 %控 股 股 東建 筑 總 經(jīng) 理經(jīng) 營(yíng) 層職 工 股 東股本 規(guī)模在 200萬(wàn)～ 400萬(wàn) ?擬收購(gòu)的 4家國(guó)有企業(yè)凈資產(chǎn)共為 87萬(wàn)，公司的注冊(cè)資本必須是投資收購(gòu)額的一倍以上 ?現(xiàn)有房地產(chǎn)和建筑公司急需長(zhǎng)期的資金促進(jìn)發(fā)展 ?最終的股本規(guī)模要根據(jù)給機(jī)會(huì)、入股自愿
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