【正文】 /環(huán)境 手 冊 章節(jié)號 0． 5 版本號 /修改次 A/0 方針、目標和承諾 頁 碼 第 5頁 共 39 頁 一、管理方針 公司的質量方針是 ： 質量第一 誠 信服務 顧客滿意 持續(xù) 改進 公司的環(huán)境方針是： 遵守法規(guī) 預防污染 節(jié)能降耗 持續(xù)改進 二、管理目標 為有效實現(xiàn)公司的管理方針，現(xiàn)制定公司的管理目標為： 質量目標： 顧客滿意度 ≥ % 產(chǎn)品批次合格率 ≥ % 產(chǎn)品銷售額每年增長率達 10%以上； 環(huán)境目標： 公司產(chǎn)生的固體廢棄物 100%得到分離、妥善保存和合法處理 潛在的火災事故發(fā)生率為 0 噪聲排放達到Ⅲ類標 準，晝間 65dB，夜間 55 dB. 廢水排放達到國家三級標準 PH： 6～ 9， CODcr： 500， BOD5：300， SS： 400 廢氣排放達到國家二級標準， 非甲烷總烴允許排放濃度≤120mg/m3。 本手冊適用于在合同環(huán)境下向顧客 /相關方和認證機構提供公司質量 /環(huán)境管理能力和達到顧客 /相關方滿意能力 的證實。 3. 縮略語： a) QMS：質量管理體系 EMS：環(huán)境管理體系 b) 本手冊：質量 /環(huán)境手冊 c) 本公司 : 浙江創(chuàng)源光伏科技有限公司 寧波市創(chuàng)源光伏科技有限公司 質量 /環(huán)境 手 冊 章節(jié)號 3． 0 版本號 /修改次 A/0 手冊管理 頁 碼 第 8 頁 共 39 頁 目的 對質量 /環(huán)境手冊的使用要求和管理方法作出規(guī)定，以保持質量 /環(huán)境手冊的符合性和適宜性。對非受控手冊不作更改，過期自動失效； b、質量 /環(huán)境手冊的修改按《文件和資料控制程序》執(zhí)行 ,一般可以用換頁方式進行，修改內容必須經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行，修改情況應予以登記。管理者代表負責主持管理體系的過程得到建立、實施和保持工作； b、總經(jīng)辦協(xié)助管理者代表具體負責文件化管理體系 的建立及管理體系管理類文件的編寫、控制和管理；負責記錄的歸口管理； c、 品管 部負責技術類文件的編寫、控制和歸口管理； d、各職能部門按各自職責負責本部門文件的編寫、并按管理體系文件要求實施。具體描述如下： 1）識別質量管理體系及其在公司中的應用所需的過程； 2）確定這些過程的順序和相互作用； 3） 確定為確保這些過程有效運作和控制所要求的準則和方法，包括為滿足法律法規(guī)以及顧客要 求而編制的作業(yè)規(guī)范等； 4）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視； 5）通過檢查、監(jiān)督、考核等手段獲得必要的信息，以測量、監(jiān)視和分析這些過程； 6）實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進； 環(huán)境管理體系 公司按 ISO14001： 20xx 標準要求建立并保持文件化的環(huán)境管理體系。 記錄控制 記錄作為一種結果性文件，闡述所取得的結果或提供完成活動的證據(jù)，對證實符合要求和管理體系的有效運行非常重要，應予以妥善保存。通過市場調研、預測，或與顧客 的直接接觸來實現(xiàn)與顧客有關過程控制和執(zhí)行《信息交流、溝通控制程序》。 管理方針 公司總經(jīng)理規(guī)定管理方針（見本手冊第 章），并確保： 1） 適應公司的經(jīng)營理念和宗旨，適合公司的產(chǎn) 品和活動特點； 2） 考慮公司的重要環(huán)境因素； 3） 對滿足法律法規(guī)和顧客 /相關方要求以及持續(xù)改進的承諾； 4） 提供制定和評審目標的框架； 5） 在全公司范圍內，傳達、理解并貫徹實施管理方針； 6） 管理方針的持續(xù)適宜性進行評審； 7） 可為相關方所獲取。 管理體系策劃 為確保公司管理方針的貫徹落實、管理目標的實現(xiàn)，總經(jīng)理應 組織對管理體系進行策劃。 關于環(huán)境因素的識別及評價和控制，詳見《環(huán)境因素識別和評價程序》。 i、與顧客建立良好的溝通，對顧客提出的要求組織評審； 管理者代表： 質量 /環(huán)境 手 冊 章節(jié)號 5． 0 版本號 /修改次 A/0 管理職責 頁 碼 第 17 頁 共 39 頁 a、協(xié)助總經(jīng)理實施公司的質量 /環(huán)境方針、目標，落實各部門的相關職責； b、貫徹執(zhí)行相關國家有關質量、環(huán)境的法律法規(guī)和標準，負責監(jiān)督檢查產(chǎn)品質量、 環(huán)境狀況。 i、向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況，包括對任何改進的需求，為管理評審和持續(xù)改進提供依據(jù)。 采購部 職責 a、負責采購計劃與資金需求計劃的編制； b、負責采購物資供應商的選擇、評 價和管理工作； c、負責生產(chǎn)物資的采購齊套；倉儲的管理以及物資流通管理。并定期組織相關人員對環(huán)境適用的法律法規(guī)和其他要求的符合性進行評價； g、執(zhí)行總經(jīng)理人力資源配置計劃，負責編制崗位職責和崗位能力要求，負責實施人力資源配置、培訓 , 負責所需專業(yè)人員引進工作； h、負責內外部信息溝通的組織、協(xié)調； i、負 責公司基礎設施、環(huán)境工作的管理，并對車間的安全生產(chǎn)和規(guī)范作業(yè)進行監(jiān)督檢查； j、 負責廢棄物的管理，負責不可回收廢品收取方的管理，促使其改進環(huán)境衛(wèi)生行為； k、 負責能、資源的管理； l、負責制定應急響應系統(tǒng)，組織應急事件的處理及演練。 4）顧客反饋和意見交換，包括顧客抱怨、不合格品的處理措施。 評審輸入 管理評審輸入應包括與以下內容有關的現(xiàn)狀和改進的機會： a、以往對體系的審核結果（包括外審、 合規(guī)性評價 ） ； b、顧客及相關方對公司產(chǎn)品、環(huán)境影響的反饋 ； c、公司業(yè)務實績、環(huán)境績效； d、管理目標和指標的實現(xiàn)程度； e、產(chǎn)品、環(huán)境與要求的符合性； f、糾正 /預防措施的實施情況 ； g、以前管理評審的跟蹤措施 ； h、可能影響管理體系的變化（如國家法規(guī)政策的調整、業(yè)務范圍的拓展以及組織結構的調整等） ； i、任何有關體系改進的建議 。 范圍 適用于公司內人力資源、基礎設施和工作環(huán)境的管理和控制。 c、公司確保在質量 /環(huán)境管理體系中，從事各崗位的相關人員是能勝任的。 基礎設施 公司確定、提供并保持為實現(xiàn)產(chǎn)品要求所必需的基礎設施，包括： a、建筑物、工作場所和相應的設施，如水電系統(tǒng)、公司廠房、重要辦公設備及軟件。 b、 生產(chǎn)部 負責產(chǎn)品生產(chǎn)加工協(xié)議的簽訂；生產(chǎn)定單的下達、生產(chǎn)進度跟進。 與顧客有關的過程 質量 /環(huán)境 手 冊 章節(jié)號 版本號 /修改次 A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 第 27 頁 共 39 頁 對供銷部建立 《 與顧客有關過程控制程序》， 確保產(chǎn)品要求的確定、評審和與顧客溝通的有效安排。 設計和開發(fā) 本公司 光伏接線盒及連接線 的設計開發(fā)由技術部歸口管理，由技術部實施將產(chǎn)品要求轉換為規(guī)定的質量特性，轉化為產(chǎn)品實現(xiàn)過程闡明產(chǎn)品要求的文件，為采 購、生 產(chǎn)運作、產(chǎn)品測量的監(jiān)視、服務提供依據(jù)，具體詳見《設計和開發(fā)控制程序》。 當公司規(guī)定或供方需對采購產(chǎn)品在供方現(xiàn)場驗證時，應在采購信息中規(guī)定驗證的安排 和產(chǎn)品放行的方法。 顧客財產(chǎn) 對供銷部負責對顧客財產(chǎn)（加工圖紙、產(chǎn)品性能要求、 EMAIL 等資料、）進行妥善保管，防止丟失并做好標識和記錄。 監(jiān)視和測量設備的控制 品管部 負責監(jiān)視和測量設備的歸口管理，制定并實施《監(jiān)視、測量設備控制程序》，確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需的檢測設備和管理要求，以確保測量的結果滿足規(guī)定的要求。 條件 許可時，應對各種應急預案進行演練和檢驗，以確保預案的有效性。 關于顧客滿意度的測量方法，詳見《顧客滿意控制程序》。 a、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量可按《 生產(chǎn)外包控制程序》 要求，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行監(jiān)視和測量。只有按規(guī)定要求最終檢驗和試驗合格，各項活動已圓滿完成且有關記錄和文件齊備并得到認可后，產(chǎn)品才能放行，提交顧客等有關部門進行驗收； b、當某項試驗和檢驗未被通過時應執(zhí)行不合格品的控制程序。 不符合的控制 8. 不合格品控制 品管部 負責 不合格品控制， 生產(chǎn)部 具體執(zhí)行對不合格品控制并進行標識、處置，以防止不合格品的非預期使用或交付。 環(huán)境不符合的控制 對環(huán)境體系運行過程中出現(xiàn)的不符合情況，包括環(huán)境污染事件，應有獲得授權 的相關人員進行調查和處理，并采取必要的糾正 /預防措施，以減少因環(huán)境污染事件或不符合造成的環(huán)境影響。 持續(xù)改進應利用管理方針、目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施和管理評審，促進管理體系的持續(xù)改進。 f、評審所采取的措施。 附錄 B2 浙江創(chuàng)源光伏科技有限公司 寧波市創(chuàng)源光伏科技有限公司 管理體系職能分配表 (質量管理體系 ) 注 : “★”為歸口管理部門，“☆”為相關責任部門。 b、確定并確保所需的預防措施的實施。 b、確定不合格 /不符合的原因。 —— 與顧客及產(chǎn)品要求的符合程度。 b、經(jīng)有關授權人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用； c、采取措施，防止其原預期的使用或應用。 關于監(jiān)測的方法和要求，詳見《環(huán)境監(jiān)測和合規(guī)性評價控制程序》。 產(chǎn) 品的監(jiān)視和測量 品管部 應配備通過資格認可的檢驗人員， 并依據(jù)相應的檢驗規(guī)范和質量驗收標準以及質量計劃、程序文件等文件對采購的產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。 關于內部審核，詳見《內部審核控制程序》。 8 測量、分析和改進 總則 為了保證產(chǎn)品和管理體系的符合性及改進，公司規(guī)定策劃和實施所需的測量和監(jiān)視活動。 公司建立與重要環(huán)境因素有關的運行控制程序，并予以有效控制，確保在規(guī)定的條件之下運 行，使其不偏離環(huán)境管理方針，減少其對環(huán)境影響。 廠外運輸按規(guī)定的要求實施，以確保產(chǎn)品的各階段得到妥善的保 護，防止損壞。公司在產(chǎn) 品生產(chǎn)過程中所涉及的 注塑 工序屬于應確認的特殊過程，并 通過以下方法控制其過程能力： a、對特殊過程應確定作業(yè)指導書或編制操作規(guī)程， 嚴格執(zhí)行該工序所規(guī)定的程序和方法； b、規(guī)定 注塑 設備的使用和維護要求，并按要求實施； c、 注塑 工序的作業(yè)人員應具備相應的技能和受過專門的培訓，并獲得相應的資格方可上崗操作，作業(yè)人員培訓按《培訓、意識和能力控制程序》執(zhí)行。 采購部 負責保存評價的結果和跟蹤措施的記錄。 銷售部 負責保存評審結果和評審所采取的措施的記錄。 e、總經(jīng)辦負責辦公 設備、設施及 其他采 購物資（辦公用品）的控制。 工作環(huán)境 公司 應提供和維持為達到產(chǎn)品符合要求所需的的工作環(huán)境，包括： a、辦公室應保持整潔衛(wèi)生，辦公時間不大聲喧嘩，辦公桌上資料應擺放有序； b、倉庫應防潮、通風良好、防火、防盜； c、包裝車間實行定置管理，確保通道暢通，同時必須一天一掃，一周一大掃來保持干凈； 生產(chǎn)部 就倉庫不定期進行環(huán)境檢查并對不符合事項提出整改意見，同時負責跟蹤落實。 d、確保員工能意識到工作中實際或潛在的環(huán)境影響，他們工作的相關性和重要性， 質量 /環(huán)境 手 冊 章節(jié)號 版本號 /修改次 A/0 資源提供 頁 碼 第 24 頁 共 39 頁 質量 /環(huán)境 手 冊 章節(jié)號 版本號 /修改次 A/0 資源提供 頁 碼 第 25 頁 共 39 頁 以及如何為達到目標作出貢獻。 人力資源 總則 a、根據(jù)適當?shù)慕逃?、培訓、技能和工作?jīng)驗來選定和安排人員。 d、資源的需求。 3） 適當時，公司將法律法規(guī)的要求和其他要求傳達給相關方，以在環(huán)境保護和安質量 /環(huán)境 手 冊 章節(jié)號 版本號 /修改次 A/0 管理職責 頁 碼 第 21 頁 共 39 頁 全防范方面施加一定的影響。 內外部溝通 內部溝通的方式有： 1）匯報與指示，適用于上下級之間的垂直溝通； 2）會議溝通，適用于公司或部門內范圍較廣的溝通； 3）文件的形式，適用于有關全公司的重要問題的溝通； 4）其他如宣傳欄、電子媒體等。 b、負責技術文件及檢驗文件的編制工作。 銷售部 職責 a、協(xié)助總經(jīng)理 規(guī)劃、組織 、 協(xié)調公司市場策劃及廣告業(yè)務； b、 把握市場動態(tài)，制定產(chǎn)品拓展的整體策略； c、 建立并優(yōu)化市場拓展業(yè)務體系； d、 協(xié)助總經(jīng)理 制定落實市場運作的年度、月度計劃； e、負責組織有關部門搞好市場調查 和預測，掌握產(chǎn)品銷售情況和顧客需求變化的情況； f、建立和健全銷售網(wǎng)絡，并指導成品的調運、儲存、防護、銷售等工作； g、 建立管理與市場活動相關的關系網(wǎng)絡。 e、負責市場開拓和營銷戰(zhàn) 略的制定。 質量 /環(huán)境 手 冊 章節(jié)號