【正文】 授權(quán)董事會其他成員 代為行使表決權(quán)； －根據(jù)議程內(nèi)容的需要，可適當(dāng)邀請董事會以外的執(zhí)行層人員或外部專家 參加，但這些人只提供信息或陳述觀點，不參與表決。 決策機制整合之三： 完善相關(guān)的決策流程 一、集團戰(zhàn)略規(guī)劃的決策流程： 指定部門或人員 董事長、副董事長 董事會 董事會辦公室 提交 《 集團戰(zhàn)略 分析報告與建議 》 閱讀 《 集團戰(zhàn)略 分析報告與建議 》 提出集團戰(zhàn)略的 綱領(lǐng)性意見 形成 《 集團戰(zhàn)略 規(guī)劃草案 》 討論并形成決議 形成正式的 《 集 團戰(zhàn)略規(guī)劃書 》 下達給總裁、副總 裁進入執(zhí)行階段 決策機制整合之三： 完善相關(guān)的決策流程 一、集團戰(zhàn)略規(guī)劃的決策流程相關(guān)說明： 《 集團戰(zhàn)略分析報告與建議 》 ： 時間要求：每？年？月之前提交 應(yīng)包含內(nèi)容：集團面臨的宏觀環(huán)境分析、行業(yè)和競爭分析、市場分 析、資源、能力和現(xiàn)狀分析 提出核心能力塑造、業(yè)務(wù)組合、資源組合、新投資方 向 、技術(shù)創(chuàng)新、 組織變革等的建議 《 集團戰(zhàn)略規(guī)劃草案 》 、 《 集團戰(zhàn)略規(guī)劃書 》 ： 時間要求：分別于？日之內(nèi)完成 應(yīng)包含內(nèi)容：集團的戰(zhàn)略定位 組織的期望（使命、愿景、價值觀） 集團的核心競爭力定位及實現(xiàn)的方法 集團的業(yè)務(wù)組合及相應(yīng)的資源投入方案 集團新的投資方向與技術(shù)創(chuàng)新方向 集團組織變革的需求 集團 3－ 5年的發(fā)展規(guī)劃（市場規(guī)模、研發(fā)方向、生產(chǎn) 能力、資本運營、人力資源等方面的規(guī)劃） 決策機制整合之三： 完善相關(guān)的決策流程 二、各事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃的決策流程 （每年？月前開始進行，？個工作日內(nèi)最終完成？） 事業(yè)部總經(jīng)理 副總裁 總裁 董事會 董事會辦公室 提交 《 事業(yè)部 戰(zhàn)略分析報告 與建議 》 形成 《 事業(yè)部 戰(zhàn)略規(guī)劃 草案 》 進入執(zhí)行階段 閱讀并提出修 正意見 進行修改 閱讀并提出修 正意見 討論并形成 決議 形成正式的 《 事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī) 劃書 》 進入執(zhí)行階段 進入執(zhí)行階段 決策機制整合之三： 完善相關(guān)的決策流程 二、各事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃的決策流程相關(guān)說明： 《 事業(yè)部戰(zhàn)略分析報告與建議 》 ： 時間要求：每？年？月之前提交 應(yīng)包含內(nèi)容：事業(yè)部面臨的宏觀環(huán)境分析、行業(yè)和競爭分析、市場分 析、資源、能力和現(xiàn)狀分析 提出品牌 /產(chǎn)品的戰(zhàn)略價值定位、市場定位及事業(yè)部市 場策略、技術(shù)研發(fā)策略、人力資源策略、組織優(yōu)化方 案、生產(chǎn)運作策略等的建議 《 事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃草案 》 、 《 事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃書 》 ： 時間要求：分別于？日之內(nèi)完成 應(yīng)包含內(nèi)容：事業(yè)部的戰(zhàn)略價值定位與市場定位 事業(yè)部的產(chǎn)品線規(guī)劃 事業(yè)部品牌 /產(chǎn)品的市場營銷策略與渠道策略 事業(yè)部的技術(shù)研發(fā)策略 事業(yè)部的人力資源策略、組織優(yōu)化方案與生產(chǎn)運作策略 事業(yè)部 3－ 5年的發(fā)展規(guī)劃（市場規(guī)模、研發(fā)方向、生 產(chǎn)能力、財務(wù)政策、人力資源等方面的規(guī)劃） 決策機制整合之三： 完善相關(guān)的決策流程 三、新投資項目的決策流程： 提議人 董事會 論證項目組 財務(wù)中心 執(zhí)行項目組 提交 《 新投資 項目建議書 》 討論并決定是 否立項 搜集信息資料 、進行評估論證 提交 《 項目可 行性分析報告 》 財務(wù)分析、預(yù) 算、審查 決議是否進行 投資 確定評估項目 組成員 確定執(zhí)行項目 組成員 制定目標(biāo)、策 略及行動方案 審議批準(zhǔn) 進入執(zhí)行階段 YES YES 決策機制整合之三： 完善相關(guān)的決策流程 四、年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃的決策流程： 事業(yè)部總經(jīng)理 副總裁 總裁 董事會 董事會辦公室 提交 《 事業(yè)部 年度經(jīng)營目標(biāo) 與計劃 》 進行修改 進行目標(biāo)分解 閱讀并提出修 正意見 進行修改 閱讀并提出修 正意見 討論并形成 決議 形成正式的 《 集團年度經(jīng)營 目標(biāo)與計劃 》 進入執(zhí)行階段 進入執(zhí)行階段 制訂 《 集團年 度經(jīng)營目標(biāo)與 計劃 》 決策機制整合之三： 完善相關(guān)的決策流程 四、年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃的決策流程相關(guān)說明： 《 年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃 》 ： 時間要求：各事業(yè)部于每年？月之前提交；總裁于每年？月之前提交 應(yīng)包含內(nèi)容： 財務(wù)目標(biāo) 要使我們的股東滿意，我們 必須達成哪些財務(wù)指標(biāo)？ 市場與顧客目標(biāo) 要達成戰(zhàn)略與財務(wù)目標(biāo)，我 們必須達成的顧客滿意度、 市場規(guī)模 /占有率及其他市 場目標(biāo)與品牌建設(shè)的目標(biāo)？ 內(nèi)部流程改進目標(biāo) 要令我們的客戶和股東滿意 ？我們必須在哪些內(nèi)部管理 流程上獲得優(yōu)化和改進？ 學(xué)習(xí)和成長目標(biāo) 要達成長期發(fā)展戰(zhàn)略，我們 應(yīng)該如何促進員工和組織的 學(xué)習(xí)與成長，以滿足企業(yè)發(fā) 展和創(chuàng)新的需求？ 使命 愿景 戰(zhàn)略 第三步：執(zhí)行機構(gòu)整合 －進一步明確集團的組織結(jié)構(gòu) －總裁、副總裁、事業(yè)部總經(jīng)理的職責(zé) 與權(quán)限 －戰(zhàn)略執(zhí)行：建立目標(biāo)管理系統(tǒng)、預(yù)算 與控制體系 －建立總裁、副總裁、事業(yè)部總經(jīng)理的 正式溝通渠道與匯報制度 執(zhí)行機構(gòu)整合之一： 進一步明確集團組織結(jié)構(gòu) 總裁 財 務(wù) 中 心 … … 高 視 投 資 公 司 副總裁 副總裁 事 業(yè) 部 … … 事 業(yè) 部 事 業(yè) 部 … … 事