【正文】 管理中心負(fù)責(zé)人 合同修改稿 審核意見4 法務(wù)專員對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，保障公司相關(guān)權(quán)益 法務(wù)專員 合同修改稿 審核意見5 審批合同 總經(jīng)理 合同修改稿 審批意見 /修改合同正式稿6 營(yíng)銷人員組織客戶簽訂合同 按計(jì)劃 營(yíng)銷人員 修改合同正式稿 合同簽訂7 合同備案、存檔 1個(gè)工作日 合同管理專員訂單管理專員 正式合同等相 關(guān)文件 存檔記錄Page84 訂單計(jì)劃管理流程圖生產(chǎn)部部長(zhǎng)1開始生產(chǎn)計(jì)劃部（生產(chǎn)計(jì)劃專員、物料計(jì)劃專員） 采購專員訂單管理專員 23根據(jù)合同編制 《合同執(zhí)行日程表》 下達(dá)訂單生產(chǎn)計(jì)劃制定總生產(chǎn)計(jì)劃，提出物料需求制定采購計(jì)劃根據(jù)計(jì)劃采購物資并組織入庫制定班組排產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)行情況分析34采購中心采購部長(zhǎng)4領(lǐng)取原材料，執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃備案存檔6接產(chǎn)成品入庫流程5接原材料入庫流程5Page85 訂單計(jì)劃管理流程說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料 1 根據(jù)合同編制 《 訂單執(zhí)行日程表 》 ，下達(dá)訂單生產(chǎn)計(jì)劃 訂單管理專員 正式合同 《 合同執(zhí)行日 程表 》2 根據(jù)訂單生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)計(jì)劃專員編制總生產(chǎn)計(jì)劃（綜合考慮產(chǎn)能等情況），由物料計(jì)劃專員提出物料需求 生產(chǎn)計(jì)劃專員、物料計(jì)劃專員訂單生產(chǎn)計(jì)劃 總生產(chǎn)計(jì)劃3編制班組排產(chǎn)計(jì)劃 1個(gè)工作日 生產(chǎn)計(jì)劃部生 產(chǎn)計(jì)劃專員 生產(chǎn)計(jì)劃 班組排產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)物料需求制定采購計(jì)劃 1個(gè)工作日 采購部長(zhǎng) 物料需求 采購計(jì)劃4根據(jù)采購計(jì)劃執(zhí)行采購 按計(jì)劃 采購專員 采購計(jì)劃 執(zhí)行情況領(lǐng)取原材料，執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃 按計(jì)劃 生產(chǎn)部部長(zhǎng) 排產(chǎn)計(jì)劃 執(zhí)行情況5 對(duì)訂單生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析 1個(gè)工作日 訂單管理專員 執(zhí)行情況 訂單執(zhí)行情況 分析報(bào)告6 分析報(bào)告?zhèn)浒?、存檔 1個(gè)工作日 訂單管理專員 訂單執(zhí)行情況 分析報(bào)告 存檔 成品發(fā)運(yùn)流程圖訂單管理專員 銷售會(huì)計(jì) 成品庫管理員開始1發(fā)貨通知單結(jié)束成品發(fā)出物流信息反饋審核 通過不通過到貨信息收集，保存相關(guān)數(shù)據(jù)2453根據(jù)物流信息，通知營(yíng)銷人員、用戶（收貨人）、客戶工程管理中心，跟進(jìn)收集安裝相關(guān)信息Page86收集到貨信息6收集到貨信息6 成品發(fā)運(yùn)流程說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 制定發(fā)貨通知單 按要求 訂單管理專員 合同規(guī)定或客戶要求 《 發(fā)貨通知單》2 銷售會(huì)計(jì)根據(jù)客戶是否按合同要求付款，審核該發(fā)貨通知單是否可執(zhí)行 銷售會(huì)計(jì) 《 發(fā)貨通知單》 審核意見3 聯(lián)系并組織物流公司發(fā)貨并反饋物流信息至訂單管理專員，更新成品臺(tái)賬 1個(gè)工作日 成品庫管理員 《 發(fā)貨通知單》發(fā)運(yùn)并傳遞信息，更新成品臺(tái)賬4 根據(jù)物流信息，通知安裝人員組織產(chǎn)品安裝 1個(gè)工作日 訂單管理專員 物流信息 通知安裝人員5 收集到貨信息 按計(jì)劃 成品庫管理員 發(fā)貨 到貨信息收集6訂單管理員收集到貨信息 按計(jì)劃 訂單管理員 到貨信息 備案收集整理相關(guān)文檔 按計(jì)劃 成品庫管理員 相關(guān)資料、檔案 存檔Page87Page88 月度運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)分析上報(bào)流程圖運(yùn)營(yíng)管理部部長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)管理中心總監(jiān) 生產(chǎn)計(jì)劃部部長(zhǎng)總經(jīng)理 /其他部門報(bào)告審核月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告數(shù)據(jù)核實(shí)不通過運(yùn)營(yíng)中心月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告（含數(shù)據(jù)分析等）數(shù)據(jù)上報(bào)糾正通過結(jié)束備案、存檔不通過通過開始6125346Page89 月度運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)分析上報(bào)流程說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 生產(chǎn)管理中心編制月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告 每月 25日前 生產(chǎn)計(jì)劃部部 長(zhǎng) 月度運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)及 相關(guān)信息 月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告2 審核 月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告數(shù)據(jù)， 未通過的，返回?cái)?shù)據(jù)上報(bào)單位，進(jìn)行糾正 每月 27日前 運(yùn)營(yíng)管理部部 長(zhǎng) 生產(chǎn)管理中心月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告 審核意見3 各公司對(duì)有錯(cuò)誤的 月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告進(jìn)行修改 每月 28日前 生產(chǎn)計(jì)劃部部 長(zhǎng) 有錯(cuò)誤的月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告 修正后的月度 運(yùn)營(yíng)報(bào)告4 形成 運(yùn)營(yíng)管理中心月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告 每月 29日前 運(yùn)營(yíng)管理部部 長(zhǎng) 修正后的月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告 運(yùn)營(yíng)管理中心月 度運(yùn)營(yíng)報(bào)告5運(yùn)營(yíng)管理中心月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告審核， 通過的上報(bào)運(yùn)營(yíng)管理中心總監(jiān)和其他相關(guān)部門，并提出運(yùn)營(yíng)報(bào)告反饋意見書， 運(yùn)營(yíng)管理中心月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告 存檔。太陽龍醫(yī)療科技有限公司管理流程（二零一三年一月，瀏陽）Page2企業(yè)管理中心管理流程Page3 關(guān)鍵事項(xiàng) /會(huì)議決議督辦流程圖督導(dǎo)專員結(jié)束企業(yè)管理中心總監(jiān)13總經(jīng)理2收集整理關(guān)鍵事項(xiàng) /會(huì)議決議，形成督辦清單3審批不通過通過74開始通過人力資源部不通過備案、存檔相關(guān)責(zé)任人按計(jì)劃開展相關(guān)工作備案編制督辦記錄完成相關(guān)事項(xiàng)編制督辦報(bào)告 審批5 67Page4 關(guān)鍵事項(xiàng) /會(huì)議決議督辦流程圖說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 收集整理關(guān)鍵事項(xiàng) /會(huì)議決議，形成督辦清單 即時(shí) 督導(dǎo)專員 關(guān)鍵事項(xiàng) /會(huì)議決議等 督辦清單2 按計(jì)劃開展相關(guān)工作，及時(shí)向督導(dǎo)專員反饋存在的問題 按計(jì)劃 各責(zé)任人 督辦清單 進(jìn)展反饋3編制督辦記錄，及時(shí)協(xié)調(diào)、協(xié)助相關(guān)事宜推進(jìn) 1個(gè)工作日 督導(dǎo)專員 進(jìn)展反饋 督辦記錄各責(zé)任人推進(jìn)有關(guān)工作開展直至完成 按計(jì)劃 各責(zé)任人4 督導(dǎo)專員編制督辦報(bào)告，分析各事項(xiàng)按時(shí) /未按時(shí)完成的原因，提出處理建議、改善建議 每周一次 督導(dǎo)專員 督辦記錄、完成 情況 督辦報(bào)告5 企業(yè)管理中心總監(jiān)審批督辦報(bào)告 1個(gè)工作 日 企業(yè)管理中心總監(jiān) 督辦報(bào)告 審批意見6 總經(jīng)理審批督辦報(bào)告 1個(gè)工作 日 總經(jīng)理 督辦報(bào)告 審批意見7 將督辦報(bào)告交至人力資源管理部備案，相關(guān)獎(jiǎng)罰由人力資源在核算工資是兌現(xiàn)每月核算工資薪酬與績(jī)效專員 督辦報(bào)告督導(dǎo)專員對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行整理、存檔 根據(jù)具體 情況 督導(dǎo)專員 收集、整理的資 料 文件存檔Page5 專項(xiàng)審計(jì)流程圖總經(jīng)理審計(jì)專員部門負(fù)責(zé)人125467開始年度審計(jì)計(jì)劃（如采購審計(jì)、離任審計(jì)、工程審計(jì)等）結(jié)束8備案、存檔總經(jīng)理臨時(shí)指令準(zhǔn)備審計(jì)場(chǎng)所及審計(jì)要求資料審計(jì)小組組織溝通、確認(rèn)、擬定審計(jì)報(bào)告發(fā)送審計(jì)報(bào)告及建議、決定審批出具審計(jì)報(bào)告、并提出相關(guān)建議3不通過通過實(shí)施審計(jì)下達(dá)審計(jì)通知19執(zhí)行審計(jì)報(bào)告的建議、決定9Page6節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 審計(jì)專員擬定年度審計(jì)計(jì)劃（如離任審計(jì)、采購審計(jì)、工程審計(jì)等） 每年 11月 26日前 審計(jì)專員 已審及未審情 況 年度審計(jì)計(jì)劃1 總經(jīng)理下達(dá)審計(jì)指令 適時(shí) 董事長(zhǎng) 經(jīng)營(yíng)管理情況 審計(jì)指令2 審計(jì)通知書包含審計(jì)時(shí)間安排、審計(jì)小組人員、審計(jì)目的、范圍、需要準(zhǔn)備的資料等信息 審計(jì)前 3個(gè)工作日 審計(jì)專員 年度計(jì)劃或總經(jīng)理臨時(shí)要求 審計(jì)通知書3 根據(jù)通知書的要求準(zhǔn)備資料，準(zhǔn)備必要的審計(jì)場(chǎng)所 3個(gè)工作日 被審計(jì)部門負(fù) 責(zé)人 審計(jì)通知書 審計(jì)所需資料4 根據(jù)審計(jì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)查、編寫審計(jì)底稿、復(fù)核審計(jì)底稿等 依據(jù)計(jì)劃安排 審計(jì)專員 審計(jì)所需資料 審計(jì)底稿 5 根據(jù)審計(jì)底稿的記錄編寫審計(jì)報(bào)告草稿，就審計(jì)報(bào)告草稿內(nèi)容與被審計(jì)方交流，被審計(jì)方提供書面反饋意見依據(jù)計(jì)劃安排 審計(jì)專員審計(jì)底稿、被審計(jì)單位書面反饋意見審計(jì)報(bào)告草稿 6 根據(jù)被審計(jì)方意見反饋情況撰寫正式審計(jì)報(bào)告、建議或決定 5個(gè)工作日 審計(jì)專員 審計(jì)報(bào)告草稿 審計(jì)報(bào)告、建 議或決定 7 總經(jīng)理對(duì)審計(jì)報(bào)告及整改建議作出審批意見 5個(gè)工作日 總經(jīng)理 審計(jì)報(bào)告、建 議或決定 審批意見 8 報(bào)告發(fā)送給總經(jīng)理、被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員 2個(gè)工作日 審計(jì)專員 審批意見 發(fā)放記錄9 各部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行審計(jì)報(bào)告的建議和決定；文件存檔、備案 1個(gè)工作日 審計(jì)專員 審計(jì)報(bào)告、建 議或決定 歸檔文件 專項(xiàng)審計(jì)流程圖說明Page7 企業(yè)文化方案編審流程圖企業(yè)文化專員結(jié)束企業(yè)管理中心總監(jiān)14總經(jīng)理2根據(jù)企業(yè)情況編制企業(yè)文化建設(shè)方案 3審批 審批不通過通過執(zhí)行企業(yè)文化建設(shè)方案配合方案執(zhí)行45開始通過各部門不通過備案、存檔執(zhí)行信息反饋Page8 企業(yè)文化方案編審流程圖說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 根據(jù)企業(yè)情況，編制企業(yè)文化建設(shè)方案，經(jīng)管理推進(jìn)部部長(zhǎng)審核呈報(bào)企業(yè)管理中心總監(jiān) 10個(gè)工作 日 企業(yè)文化專員企業(yè)發(fā)展歷程、員工習(xí)慣等資料企業(yè)文化建設(shè)方案2 審批企業(yè)文化建設(shè)方案，提出相應(yīng)意見 1個(gè)工作日企業(yè)管理中心總監(jiān)企業(yè)文化建設(shè)方案 審批意見3 審批企業(yè)文化建設(shè)方案 1個(gè)工作日 總經(jīng)理 企業(yè)文化建設(shè) 方案 審批意見4執(zhí)行企業(yè)文化建設(shè)方案 根據(jù)具體 情況 企業(yè)文化專員 企業(yè)文化建設(shè) 方案 執(zhí)行過程記錄各部門積極配合企業(yè)文化方案執(zhí)行 根據(jù)具體 情況各管理中心總監(jiān)企業(yè)文化建設(shè)方案 執(zhí)行情況5 企業(yè)文化專員對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行整理、存檔 根據(jù)具體 情況 企業(yè)文化專員 收集、整理的 資料 文件存檔Page9 程序文件編審流程圖各部門結(jié)束文控專員14企業(yè)管理中心總監(jiān)/管理者代表2文件編制（制度、規(guī)定等文件） 3審核 審批不通過通過蓋受控章、記錄并分發(fā)5開始通過不通過備案、存檔Page10 程序文件編審流程圖說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1各部門編制相關(guān)管理制度、規(guī)定等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，將相關(guān)制度、規(guī)定的紙質(zhì)（簽字確認(rèn)版）及電子檔文件傳遞給文控專員隨時(shí) 各部門 制度、規(guī)定需 求 制度、規(guī)定草 案2 審核制度、規(guī)定等文件的可操作性、技術(shù)性及合規(guī)性 文控專 員 制度、規(guī)定草 案 審核意見3 審批相關(guān)制度、規(guī)定 企管中心總監(jiān) /管理者代表制度、規(guī)定草案審批意見 /正式稿4 對(duì)經(jīng)審批的文件加蓋受控章，登記文件控制臺(tái)賬，根據(jù)文件分發(fā)范圍分發(fā)接收人并取得接收簽字 文控專 員 制度 /規(guī)定正式 稿 執(zhí)行過程記錄5 文控專員對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行整理、存檔 1個(gè)工作 日 文控專 員 收集、整理的 資料 文件存檔Page11各部門結(jié)束文控專員14企業(yè)管理中心總監(jiān)/管理者代表2填寫更改文件申請(qǐng)單3審核審批不通過通過蓋受控章、記錄并分發(fā)6開始通過不通過備案、存檔修訂文件審核 通過不通過57Page12 程序文件變更流程圖說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 填寫文件更改申請(qǐng)單 隨時(shí) 各部門 制度、規(guī)定更 改需求 文件更改申請(qǐng) 單2 審核更改內(nèi)容的可操作性、規(guī)范性 文控專 員 文件更改申請(qǐng) 單 審核意見3 相關(guān)部門組織開展文件修訂 按計(jì)劃 各部門 審核意見 修訂后的文件4 審核制度、規(guī)定等文件的可操作性、技術(shù)性及合規(guī)性 文控專 員 修訂后的文件 審核意見5 審批更改的文件 企管中心總監(jiān) /管理者代表制度、規(guī)定草案審批意見 /正式稿6 對(duì)經(jīng)審批的文件加蓋受控章，登記文件控制臺(tái)賬，根據(jù)文件分發(fā)范圍分發(fā)接收人并取得接收簽字，同時(shí)回收舊版文件 文控專 員 制度 /規(guī)定正式 稿 執(zhí)行過程記錄7 文控專員對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行整理、存檔 1個(gè)工作 日 文控專 員 收集、整理的 資料 文件存檔Page13人資行政管理中心管理流程Page14人資行政總監(jiān)接員工入職 /轉(zhuǎn)正流程總經(jīng)理用人部門 人力資源部提出人員招聘需求1開始根據(jù)發(fā)展需要提出需求審批審批審批權(quán)限外不通過通過123 4不通過通過5689通知入職備案、存檔組織初試復(fù)試編制 /調(diào)整月度招聘方案7結(jié)果審批Page15節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1用人部門提出招聘需求 按計(jì)劃 用人部門 負(fù)責(zé)人 部門人力狀況 評(píng)估 《 人員需求申請(qǐng)表》人力資源部根據(jù)公司發(fā)展需要，提出人員招聘需求 按計(jì)劃 人力資源 部部長(zhǎng) 公司人力資源 狀況評(píng)估 《 人員需求申請(qǐng)表》2 編制 /調(diào)整月度招聘方案，明確招聘時(shí)間、招聘渠道、招聘費(fèi)用預(yù)算等（要求在經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上匯報(bào)招聘計(jì)劃執(zhí)行情況）1個(gè)工作日招聘與培訓(xùn)專員人員需求申請(qǐng)表 審核意見3 部長(zhǎng)級(jí)別以下員工招聘審批 1個(gè)工作 日 人資行政 總監(jiān) 審核意見 審核 /審批意見4 部長(zhǎng)及以上級(jí)別員工招聘審批 1個(gè)工作 日 總經(jīng)理或其授權(quán)人 審核意見 審批意見5 組織執(zhí)行招聘計(jì)劃并組織初試 按計(jì)劃 招聘與培 訓(xùn)專員 經(jīng)審批的招聘 計(jì)劃 《 應(yīng)聘人員登記表 》6 各用人部門對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行復(fù)試 用人部門 負(fù)責(zé)人 《 應(yīng)聘人員登 記表 》 《 面試評(píng)價(jià)表 》7 對(duì)復(fù)試結(jié)果進(jìn)行審批 總經(jīng)理 《 面試評(píng)價(jià)表 》 審批結(jié)果8 通過復(fù)試后，人力資源部通知應(yīng)聘者報(bào)到 1個(gè)工作 日 招聘與培 訓(xùn)專員 《 面試評(píng)價(jià)表 》 《 錄用通知書 》9 將相關(guān)招聘資料進(jìn)行匯總、存檔 1