【正文】 管理中心負責人 合同修改稿 審核意見4 法務專員對合同進行評審，保障公司相關權益 法務專員 合同修改稿 審核意見5 審批合同 總經(jīng)理 合同修改稿 審批意見 /修改合同正式稿6 營銷人員組織客戶簽訂合同 按計劃 營銷人員 修改合同正式稿 合同簽訂7 合同備案、存檔 1個工作日 合同管理專員訂單管理專員 正式合同等相 關文件 存檔記錄Page84 訂單計劃管理流程圖生產(chǎn)部部長1開始生產(chǎn)計劃部（生產(chǎn)計劃專員、物料計劃專員） 采購專員訂單管理專員 23根據(jù)合同編制 《合同執(zhí)行日程表》 下達訂單生產(chǎn)計劃制定總生產(chǎn)計劃，提出物料需求制定采購計劃根據(jù)計劃采購物資并組織入庫制定班組排產(chǎn)計劃計劃執(zhí)行情況分析34采購中心采購部長4領取原材料，執(zhí)行生產(chǎn)計劃備案存檔6接產(chǎn)成品入庫流程5接原材料入庫流程5Page85 訂單計劃管理流程說明節(jié)點代碼 節(jié)點操作說明 時限 責任崗位 輸入資料 輸出資料 1 根據(jù)合同編制 《 訂單執(zhí)行日程表 》 ，下達訂單生產(chǎn)計劃 訂單管理專員 正式合同 《 合同執(zhí)行日 程表 》2 根據(jù)訂單生產(chǎn)計劃由生產(chǎn)計劃專員編制總生產(chǎn)計劃（綜合考慮產(chǎn)能等情況），由物料計劃專員提出物料需求 生產(chǎn)計劃專員、物料計劃專員訂單生產(chǎn)計劃 總生產(chǎn)計劃3編制班組排產(chǎn)計劃 1個工作日 生產(chǎn)計劃部生 產(chǎn)計劃專員 生產(chǎn)計劃 班組排產(chǎn)計劃根據(jù)物料需求制定采購計劃 1個工作日 采購部長 物料需求 采購計劃4根據(jù)采購計劃執(zhí)行采購 按計劃 采購專員 采購計劃 執(zhí)行情況領取原材料，執(zhí)行生產(chǎn)計劃 按計劃 生產(chǎn)部部長 排產(chǎn)計劃 執(zhí)行情況5 對訂單生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況進行分析 1個工作日 訂單管理專員 執(zhí)行情況 訂單執(zhí)行情況 分析報告6 分析報告?zhèn)浒?、存檔 1個工作日 訂單管理專員 訂單執(zhí)行情況 分析報告 存檔 成品發(fā)運流程圖訂單管理專員 銷售會計 成品庫管理員開始1發(fā)貨通知單結束成品發(fā)出物流信息反饋審核 通過不通過到貨信息收集，保存相關數(shù)據(jù)2453根據(jù)物流信息，通知營銷人員、用戶（收貨人）、客戶工程管理中心，跟進收集安裝相關信息Page86收集到貨信息6收集到貨信息6 成品發(fā)運流程說明節(jié)點代碼 節(jié)點操作說明 時限 責任崗位 輸入資料 輸出資料1 制定發(fā)貨通知單 按要求 訂單管理專員 合同規(guī)定或客戶要求 《 發(fā)貨通知單》2 銷售會計根據(jù)客戶是否按合同要求付款，審核該發(fā)貨通知單是否可執(zhí)行 銷售會計 《 發(fā)貨通知單》 審核意見3 聯(lián)系并組織物流公司發(fā)貨并反饋物流信息至訂單管理專員，更新成品臺賬 1個工作日 成品庫管理員 《 發(fā)貨通知單》發(fā)運并傳遞信息，更新成品臺賬4 根據(jù)物流信息，通知安裝人員組織產(chǎn)品安裝 1個工作日 訂單管理專員 物流信息 通知安裝人員5 收集到貨信息 按計劃 成品庫管理員 發(fā)貨 到貨信息收集6訂單管理員收集到貨信息 按計劃 訂單管理員 到貨信息 備案收集整理相關文檔 按計劃 成品庫管理員 相關資料、檔案 存檔Page87Page88 月度運營數(shù)據(jù)分析上報流程圖運營管理部部長運營管理中心總監(jiān) 生產(chǎn)計劃部部長總經(jīng)理 /其他部門報告審核月度運營報告數(shù)據(jù)核實不通過運營中心月度運營報告（含數(shù)據(jù)分析等）數(shù)據(jù)上報糾正通過結束備案、存檔不通過通過開始6125346Page89 月度運營數(shù)據(jù)分析上報流程說明節(jié)點代碼 節(jié)點操作說明 時限 責任崗位 輸入資料 輸出資料1 生產(chǎn)管理中心編制月度運營報告 每月 25日前 生產(chǎn)計劃部部 長 月度運營數(shù)據(jù)及 相關信息 月度運營報告2 審核 月度運營報告數(shù)據(jù)， 未通過的，返回數(shù)據(jù)上報單位，進行糾正 每月 27日前 運營管理部部 長 生產(chǎn)管理中心月度運營報告 審核意見3 各公司對有錯誤的 月度運營報告進行修改 每月 28日前 生產(chǎn)計劃部部 長 有錯誤的月度運營報告 修正后的月度 運營報告4 形成 運營管理中心月度運營報告 每月 29日前 運營管理部部 長 修正后的月度運營報告 運營管理中心月 度運營報告5運營管理中心月度運營報告審核， 通過的上報運營管理中心總監(jiān)和其他相關部門，并提出運營報告反饋意見書， 運營管理中心月度運營報告 存檔。太陽龍醫(yī)療科技有限公司管理流程（二零一三年一月，瀏陽）Page2企業(yè)管理中心管理流程Page3 關鍵事項 /會議決議督辦流程圖督導專員結束企業(yè)管理中心總監(jiān)13總經(jīng)理2收集整理關鍵事項 /會議決議，形成督辦清單3審批不通過通過74開始通過人力資源部不通過備案、存檔相關責任人按計劃開展相關工作備案編制督辦記錄完成相關事項編制督辦報告 審批5 67Page4 關鍵事項 /會議決議督辦流程圖說明節(jié)點代碼 節(jié)點操作說明 時限 責任崗位 輸入資料 輸出資料1 收集整理關鍵事項 /會議決議，形成督辦清單 即時 督導專員 關鍵事項 /會議決議等 督辦清單2 按計劃開展相關工作，及時向督導專員反饋存在的問題 按計劃 各責任人 督辦清單 進展反饋3編制督辦記錄，及時協(xié)調、協(xié)助相關事宜推進 1個工作日 督導專員 進展反饋 督辦記錄各責任人推進有關工作開展直至完成 按計劃 各責任人4 督導專員編制督辦報告，分析各事項按時 /未按時完成的原因，提出處理建議、改善建議 每周一次 督導專員 督辦記錄、完成 情況 督辦報告5 企業(yè)管理中心總監(jiān)審批督辦報告 1個工作 日 企業(yè)管理中心總監(jiān) 督辦報告 審批意見6 總經(jīng)理審批督辦報告 1個工作 日 總經(jīng)理 督辦報告 審批意見7 將督辦報告交至人力資源管理部備案，相關獎罰由人力資源在核算工資是兌現(xiàn)每月核算工資薪酬與績效專員 督辦報告督導專員對相關資料進行整理、存檔 根據(jù)具體 情況 督導專員 收集、整理的資 料 文件存檔Page5 專項審計流程圖總經(jīng)理審計專員部門負責人125467開始年度審計計劃（如采購審計、離任審計、工程審計等）結束8備案、存檔總經(jīng)理臨時指令準備審計場所及審計要求資料審計小組組織溝通、確認、擬定審計報告發(fā)送審計報告及建議、決定審批出具審計報告、并提出相關建議3不通過通過實施審計下達審計通知19執(zhí)行審計報告的建議、決定9Page6節(jié)點代碼 節(jié)點操作說明 時限 責任崗位 輸入資料 輸出資料1 審計專員擬定年度審計計劃（如離任審計、采購審計、工程審計等） 每年 11月 26日前 審計專員 已審及未審情 況 年度審計計劃1 總經(jīng)理下達審計指令 適時 董事長 經(jīng)營管理情況 審計指令2 審計通知書包含審計時間安排、審計小組人員、審計目的、范圍、需要準備的資料等信息 審計前 3個工作日 審計專員 年度計劃或總經(jīng)理臨時要求 審計通知書3 根據(jù)通知書的要求準備資料，準備必要的審計場所 3個工作日 被審計部門負 責人 審計通知書 審計所需資料4 根據(jù)審計計劃進行調查、編寫審計底稿、復核審計底稿等 依據(jù)計劃安排 審計專員 審計所需資料 審計底稿 5 根據(jù)審計底稿的記錄編寫審計報告草稿，就審計報告草稿內容與被審計方交流，被審計方提供書面反饋意見依據(jù)計劃安排 審計專員審計底稿、被審計單位書面反饋意見審計報告草稿 6 根據(jù)被審計方意見反饋情況撰寫正式審計報告、建議或決定 5個工作日 審計專員 審計報告草稿 審計報告、建 議或決定 7 總經(jīng)理對審計報告及整改建議作出審批意見 5個工作日 總經(jīng)理 審計報告、建 議或決定 審批意見 8 報告發(fā)送給總經(jīng)理、被審計單位負責人等相關人員 2個工作日 審計專員 審批意見 發(fā)放記錄9 各部門負責人執(zhí)行審計報告的建議和決定；文件存檔、備案 1個工作日 審計專員 審計報告、建 議或決定 歸檔文件 專項審計流程圖說明Page7 企業(yè)文化方案編審流程圖企業(yè)文化專員結束企業(yè)管理中心總監(jiān)14總經(jīng)理2根據(jù)企業(yè)情況編制企業(yè)文化建設方案 3審批 審批不通過通過執(zhí)行企業(yè)文化建設方案配合方案執(zhí)行45開始通過各部門不通過備案、存檔執(zhí)行信息反饋Page8 企業(yè)文化方案編審流程圖說明節(jié)點代碼 節(jié)點操作說明 時限責任崗位 輸入資料 輸出資料1 根據(jù)企業(yè)情況，編制企業(yè)文化建設方案，經(jīng)管理推進部部長審核呈報企業(yè)管理中心總監(jiān) 10個工作 日 企業(yè)文化專員企業(yè)發(fā)展歷程、員工習慣等資料企業(yè)文化建設方案2 審批企業(yè)文化建設方案，提出相應意見 1個工作日企業(yè)管理中心總監(jiān)企業(yè)文化建設方案 審批意見3 審批企業(yè)文化建設方案 1個工作日 總經(jīng)理 企業(yè)文化建設 方案 審批意見4執(zhí)行企業(yè)文化建設方案 根據(jù)具體 情況 企業(yè)文化專員 企業(yè)文化建設 方案 執(zhí)行過程記錄各部門積極配合企業(yè)文化方案執(zhí)行 根據(jù)具體 情況各管理中心總監(jiān)企業(yè)文化建設方案 執(zhí)行情況5 企業(yè)文化專員對相關資料進行整理、存檔 根據(jù)具體 情況 企業(yè)文化專員 收集、整理的 資料 文件存檔Page9 程序文件編審流程圖各部門結束文控專員14企業(yè)管理中心總監(jiān)/管理者代表2文件編制（制度、規(guī)定等文件） 3審核 審批不通過通過蓋受控章、記錄并分發(fā)5開始通過不通過備案、存檔Page10 程序文件編審流程圖說明節(jié)點代碼 節(jié)點操作說明 時限責任崗位 輸入資料 輸出資料1各部門編制相關管理制度、規(guī)定等，經(jīng)部門負責人審核后，將相關制度、規(guī)定的紙質（簽字確認版）及電子檔文件傳遞給文控專員隨時 各部門 制度、規(guī)定需 求 制度、規(guī)定草 案2 審核制度、規(guī)定等文件的可操作性、技術性及合規(guī)性 文控專 員 制度、規(guī)定草 案 審核意見3 審批相關制度、規(guī)定 企管中心總監(jiān) /管理者代表制度、規(guī)定草案審批意見 /正式稿4 對經(jīng)審批的文件加蓋受控章，登記文件控制臺賬，根據(jù)文件分發(fā)范圍分發(fā)接收人并取得接收簽字 文控專 員 制度 /規(guī)定正式 稿 執(zhí)行過程記錄5 文控專員對相關資料進行整理、存檔 1個工作 日 文控專 員 收集、整理的 資料 文件存檔Page11各部門結束文控專員14企業(yè)管理中心總監(jiān)/管理者代表2填寫更改文件申請單3審核審批不通過通過蓋受控章、記錄并分發(fā)6開始通過不通過備案、存檔修訂文件審核 通過不通過57Page12 程序文件變更流程圖說明節(jié)點代碼 節(jié)點操作說明 時限責任崗位 輸入資料 輸出資料1 填寫文件更改申請單 隨時 各部門 制度、規(guī)定更 改需求 文件更改申請 單2 審核更改內容的可操作性、規(guī)范性 文控專 員 文件更改申請 單 審核意見3 相關部門組織開展文件修訂 按計劃 各部門 審核意見 修訂后的文件4 審核制度、規(guī)定等文件的可操作性、技術性及合規(guī)性 文控專 員 修訂后的文件 審核意見5 審批更改的文件 企管中心總監(jiān) /管理者代表制度、規(guī)定草案審批意見 /正式稿6 對經(jīng)審批的文件加蓋受控章，登記文件控制臺賬，根據(jù)文件分發(fā)范圍分發(fā)接收人并取得接收簽字，同時回收舊版文件 文控專 員 制度 /規(guī)定正式 稿 執(zhí)行過程記錄7 文控專員對相關資料進行整理、存檔 1個工作 日 文控專 員 收集、整理的 資料 文件存檔Page13人資行政管理中心管理流程Page14人資行政總監(jiān)接員工入職 /轉正流程總經(jīng)理用人部門 人力資源部提出人員招聘需求1開始根據(jù)發(fā)展需要提出需求審批審批審批權限外不通過通過123 4不通過通過5689通知入職備案、存檔組織初試復試編制 /調整月度招聘方案7結果審批Page15節(jié)點代碼 節(jié)點操作說明 時限 責任崗位 輸入資料 輸出資料1用人部門提出招聘需求 按計劃 用人部門 負責人 部門人力狀況 評估 《 人員需求申請表》人力資源部根據(jù)公司發(fā)展需要，提出人員招聘需求 按計劃 人力資源 部部長 公司人力資源 狀況評估 《 人員需求申請表》2 編制 /調整月度招聘方案，明確招聘時間、招聘渠道、招聘費用預算等（要求在經(jīng)營分析會上匯報招聘計劃執(zhí)行情況）1個工作日招聘與培訓專員人員需求申請表 審核意見3 部長級別以下員工招聘審批 1個工作 日 人資行政 總監(jiān) 審核意見 審核 /審批意見4 部長及以上級別員工招聘審批 1個工作 日 總經(jīng)理或其授權人 審核意見 審批意見5 組織執(zhí)行招聘計劃并組織初試 按計劃 招聘與培 訓專員 經(jīng)審批的招聘 計劃 《 應聘人員登記表 》6 各用人部門對應聘者進行復試 用人部門 負責人 《 應聘人員登 記表 》 《 面試評價表 》7 對復試結果進行審批 總經(jīng)理 《 面試評價表 》 審批結果8 通過復試后，人力資源部通知應聘者報到 1個工作 日 招聘與培 訓專員 《 面試評價表 》 《 錄用通知書 》9 將相關招聘資料進行匯總、存檔 1