【正文】 流程編號： LSZJB002 一、 流程目的 ： 明確公司內(nèi)部行政事務(wù)督辦的整個流程 二、 流程目標 ： 規(guī)范總經(jīng)理的文件批示、工作指示、會議決議的督辦工作，保證總經(jīng)理的命令得到貫徹 三、 流程負責(zé)人 ： 直接負責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負責(zé)人：相關(guān)部門、總經(jīng)理 四、 流程描述 ： ? 總經(jīng)理下達工作指示 、 文件批示 、 會議決議等； ? 總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理的指示 、 批示 、 會議決議等 ， 將相關(guān)信息 、 文件傳達到各部門； ? 各部門按照指示 、 批示進行辦理； ? 總經(jīng)辦負責(zé)催查督辦 ， 總經(jīng)辦在催查督辦過程中掌握以下要點： ? 掌握時間 ， 督促相關(guān)部門在規(guī)定的時間內(nèi)開始 、 完成；如果批示沒有規(guī)定時限要求 ， 及時與總經(jīng)理溝通 ? 掌握進度 ， 適時進行進度調(diào)查 ， 根據(jù)工作進度安排 ， 向總經(jīng)理匯報 ? 掌握辦理情況 ， 總經(jīng)辦應(yīng)建立重要事件催查督辦記錄 ， 對于工作的辦理時限狀況 、 總經(jīng)理對事件的評價等情況作好記錄； ? 總經(jīng)辦按時限向總經(jīng)理匯報辦理情況； ? 總經(jīng)辦將相關(guān)材料存檔 。 五、 流程文件、表單 ： 《補員申請表》《應(yīng)聘人員簡歷》、《面試評價單》、《人選報告》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 招聘到不符合用人部門要求的員工 七、 流程控制點 1： 根據(jù)用人條件篩選或初試 控制目的：初步篩選 ， 縮小招聘范圍 控制手段：初試或篩選 控制依據(jù)：工作描述體系、工作分析、用人條件 流程控制點 2： 人力資源部和用人部門共同面試 控制目的：確保要招聘人員符合人力資源部和用人部門的要求 控制手段：共同面試 ， 雙方通過 ， 人力資源部填寫面試評價單并編制人選報告 控制依據(jù)：結(jié)構(gòu)化試題、用人條件 工資發(fā)放流程 直接負責(zé)人：人力資源部 人力資源部 財務(wù)管理部 各部門 總經(jīng)理 由總經(jīng)理簽字 部長審核簽字 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取工資單，并發(fā)到個人 考核、社會保險 扣減工資月報表 制作工資數(shù)據(jù)電子文檔、復(fù)印公司工資明細表、匯總表送財務(wù)管理部 根據(jù)工資明細表和工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作 工資明細表 工資匯總表 制作員工工資單 工資單 員工到銀行帳戶領(lǐng)取工資 工資明細表 工資匯總表 工資匯總表 編制全公司工資明細表、匯總表 工資明細表 工資匯總表 根據(jù)對員工的績效考核及社會保險扣減情況編制 考核、社會保險扣減工資月報表 流程說明 流程名稱： 工資發(fā)放流程 流程編號： LSRLZY004 一、 流程目的 ： 明確從編制全公司工資明細表、工資匯總表、制作員工工資單到工資發(fā)放的整個流程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的工資發(fā)放工作 三、 流程負責(zé)人 ： 直接負責(zé)人：人力資源部；間接負責(zé)人：總經(jīng)理、財務(wù)管理部、各部門負責(zé)人 四、 流程描述 ： ? 人力資源部根據(jù)對員工的績效考核及社會保險扣減情況編制考核 、 社會保險扣減工資月報表； ? 人力資源部編制全公司工資明細表和工資匯總表； ? 工資匯總表經(jīng)人力資源部部長審核后交由總經(jīng)理簽字； ? 總經(jīng)理簽字后人力資源部制作工資數(shù)據(jù)電子文檔并復(fù)印公司工資明細表和工資匯總表送財務(wù)管理部； ? 財務(wù)管理部根據(jù)工資明細表及工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作； ? 人力資源部根據(jù)扣除個人所得稅的工資數(shù)據(jù)制作員工工資單； ? 人力資源部向各部門負責(zé)人發(fā)放工資單 ， 由部門負責(zé)人交給員工； ? 員工到銀行領(lǐng)取工資 。 五、 流程文件、表單 ： 《傳真或電話記錄表》《客情登記表》 《禮品領(lǐng)用單》 《餐費單》 《月接待記錄匯總表》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 接待客人服務(wù)質(zhì)量達不到預(yù)期的效果 七、 流程控制點 ： 各項接待準備工作 控制目的：提高接待客人的服務(wù)質(zhì)量，更好地樹立公司對外形象 控制手段：外聯(lián)部組織，各相關(guān)部門配合做好各項接待準備工作 控制依據(jù)： 接待管理制度 接待流程（其他景點） 直接負責(zé)人：外聯(lián)部 相關(guān)單位 外聯(lián)部 行政部 發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部 傳真 陪同客人游覽 做好各項準備工作，通知車輛在辦公樓等候 財務(wù)管理部 傳真或電話記錄 游覽結(jié)束后及時做好客情記錄表 按月做好接待費用報、結(jié)帳工作 報、結(jié)帳單 相關(guān)記錄存檔 客情記錄表 出車管理流程 迎接客人 部長批準后，填寫客情登記表 客情登記表 如期到訪 費用結(jié)算 接到接待通知后，向部長匯報、請示 流程說明 流程名稱： 接待流程（其他景點） 流程編號： LSWL002 一、 流程目的 ： 明確從客人在其他景點游覽的準備工作到客人游覽結(jié)束的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司客人的接待工作 三、 流程負責(zé)人 ： 直接負責(zé)人：外聯(lián)部；間接負責(zé)人：行政部、財務(wù)管理部 四、 流程描述 ： ? 各相關(guān)單位發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部 ， 告知客人來訪時間 、 來訪人數(shù)等信息； ? 外聯(lián)部接待主管根據(jù)傳真或電話記錄客情 ， 并向部長匯報 、 請示； ? 部長批準后 ， 填寫客情登記表； ? 外聯(lián)部做好各項準備工作 ， 通知行政部準備車輛在辦公樓等候 ， 做好迎接工作； ? 客人如期來訪； ? 外聯(lián)部做好迎接工作； ? 外聯(lián)部陪客人到其他景區(qū)游覽； ? 游覽結(jié)束后 ， 接待主管及時做好客情記錄 ， 并向部長匯報； ? 外聯(lián)部與財務(wù)管理部按月做好接待費用報、結(jié)帳工作，并將相關(guān)記錄表歸檔。 五、 流程文件、表單 ：《 報銷單 》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 費用報銷不規(guī)范 七、 流程控制點 ： 對報銷申請的審批 控制目的：規(guī)范公司的費用報銷工作 ， 控制費用支出 控制手段：部門領(lǐng)導(dǎo) /財務(wù)管理部部長 /總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批報銷申請 控制依據(jù)：費用報銷制度 企業(yè)管理部流程 ： 目標管理流程 公司制度、流程管理流程 計算機等 IT設(shè)備采購申請、驗收、登記流程 目標管理流程 直接負責(zé)人：企業(yè)管理部 投資發(fā)展部 總經(jīng)理辦公會 各部門 /下屬公司 下達年度經(jīng)營目標 財務(wù)管理部 人力資源部 根據(jù)年度經(jīng)營目標和目標責(zé)任書形成本部門 /公司的月度執(zhí)行目標 將年度經(jīng)營目標按績效考核周期進行分解，形成各部門 /下屬公司的目標責(zé)任書 存檔 企業(yè)管理部 投資分析 進行日常運營管理，按月提交目標執(zhí)行情況報表及匯報資料 財務(wù)、資產(chǎn)分析及預(yù)算執(zhí)行情況 人才目標執(zhí)行情況分析 市場目標、管理目標執(zhí)行情況分析 分析各部門 /下屬公司的目標執(zhí)行情況，每月提交管理監(jiān)控報告 審議 將目標管理監(jiān)控報告作為績效考核的依據(jù) 管理監(jiān)控報告定稿，報送總經(jīng)理、投資發(fā)展部、人力資源部并存檔 集團年度經(jīng)營目標下達流程 年度經(jīng)營目標 經(jīng)營目標執(zhí)行情況報表及匯報資料 目標責(zé)任書 目標管理監(jiān)控報告 流程說明 流程名稱： 目標管理流程 流程編號： LSQYGL001 一、 流程目的 ： 明確公司經(jīng)營目標分解、執(zhí)行、監(jiān)控的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的目標管理工作，為公司的績效考核和戰(zhàn)略制定提供依據(jù) 三、 流程負責(zé)人 ： 直接負責(zé)人：企業(yè)管理部；間接負責(zé)人：投資發(fā)展部、總經(jīng)理辦公會、財務(wù)管理部、人力資源部、各部門 /下屬公司 四、 流程描述 ： ? 投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和各產(chǎn)業(yè)板塊的投資收益分析制定并下達年度經(jīng)營目標； ? 企業(yè)管理部將年度經(jīng)營目標按績效考核周期進行分解 ， 形成各部門 /下屬公司的目標責(zé)任書； ? 各部門 /下屬公司根據(jù)年度經(jīng)營目標和目標責(zé)任書形成本部門 /公司的月度執(zhí)行目標； ? 各部門 /下屬公司進行日常運營管理 ， 按月提交目標執(zhí)行情況報表及匯報資料； ? 根據(jù)各部門 /下屬公司提交的目標執(zhí)行情況報表及匯報資料 ， 投資發(fā)展部進行投資分析 ， 企業(yè)管理部進行市場目標 、 管理目標執(zhí)行情況分析 ， 財務(wù)管理部進行財務(wù) 、 資產(chǎn)分析及預(yù)算執(zhí)行情況分析 ， 人力資源部進行人才目標執(zhí)行情況分析； ? 企業(yè)管理部將以上分析進行綜合 ， 總結(jié)各部門 /下屬公司的目標執(zhí)行情況 ， 每月編寫并提交目標管理監(jiān)控報告； ? 總經(jīng)理辦公會審議目標管理監(jiān)控報告； ? 審議通過后 ， 企業(yè)管理部修改定稿目標管理監(jiān)控報告 ， 報送總經(jīng)理 、 投資發(fā)展部和人力資源部 ， 并存檔； ? 人力資源部將目標管理監(jiān)控報告作為績效考核的依據(jù) 。 經(jīng)營目標分解，形成本單位人才目標 集團年度經(jīng)營目標下達流程 投資發(fā)展部 流程說明 流程名稱： 人力資源規(guī)劃流程 流程編號： LSRLZY001 一、 流程目的 ： 明確人力資源部根據(jù)年度經(jīng)營目標、內(nèi)外部的需求情況編制人力資源規(guī)劃的整個流程 二、 流程目標 ： 為公司編制人力資源規(guī)劃，以確保公司人力資源需求 三、 流程負責(zé)人 ： 直接負責(zé)人：人力資源部；間接負責(zé)人： 總經(jīng)理辦公會、投資發(fā)展部、各部門 /單位 四、 流程描述 ： ? 投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略提出年度經(jīng)營目標； ? 各部門 /單位將經(jīng)營目標分解 ， 確定本部門的人才目標； ? 人力資源部根據(jù)年度經(jīng)營目標下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知； ? 各部門根據(jù)本部門的人才目標提交人力資源需求表； ? 人力資源部根據(jù)內(nèi)外部需求以及各部門的人力資源需求表進行人力資源需求分析； ? 人力資源部依據(jù)人力資源需求分析結(jié)果編寫人力資源規(guī)劃草案 （ 人力資源規(guī)劃內(nèi)容包括：前期工作的診斷 、組織管理規(guī)劃 、 晉升規(guī)劃 、 人員補充規(guī)劃 、 培養(yǎng)開發(fā)規(guī)劃 （ 為企業(yè)中長期發(fā)展事先準備人才 ） 、 配備規(guī)劃（ 組織內(nèi)部人員水平流動 ） 、 薪酬規(guī)劃 、 考核規(guī)劃 、 員工職業(yè)生涯規(guī)劃等 ） ； ? 報送總經(jīng)理辦公會審批； ? 經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后修改定稿； ? 人力資源部組織各部門 /單位更新現(xiàn)行人力資源規(guī)劃 。 五、 流程文件、表單 ： 《品牌使用方案》 《廣告設(shè)計方案》 《項目建議書》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 品牌使用不規(guī)范、不統(tǒng)一 七、 流程控制點 ： 品牌使用、廣告設(shè)計方案的審查 控制目的：增強品牌使用的規(guī)范性 、 統(tǒng)一性 控制手段： 企劃部審查品牌使用 、 廣告設(shè)計方案 ， 主管副總審批 ， 總經(jīng)理辦公會審議 控制依據(jù)： 公司品牌管理規(guī)定 和 CI使用規(guī)范 總經(jīng)辦流程 ： 來訪接待流程 行政督辦流程 外部服務(wù)流程 信息反饋流程 來訪接待流程 直接負責(zé)人：總經(jīng)辦 相關(guān)部門 總經(jīng)辦 提出訪問要求 來訪者 總經(jīng)理 根據(jù)總經(jīng)理授意進行后續(xù)安排 來訪接待準備工作 安排總經(jīng)理同來訪者會面 與來訪者約定來訪時間，做接待準備 問清來訪目的、時間等，向總經(jīng)理征求意見 是否方便接待 是 否 接待結(jié)束，禮貌送走來訪者，并作記錄 接待記錄 如期到訪 同來訪者會面 流程說明 流程名稱： 來訪接待流程 流程編號： LSZJB001 一、 流程目的 ： 明確來訪接待工作的整個流程 二、 流程目標 ： 規(guī)范來訪接待工作，使來訪者對公司滿意，維護公司形象 三、 流程負責(zé)人 ： 直接負責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負責(zé)人：總經(jīng)理、相關(guān)部門 四、 流程描述 ： ? 來訪者提出訪問要求； ? 總經(jīng)辦問清來訪目的 、 時間等 ， 向總經(jīng)理征求意見； ? 總經(jīng)理就是否方便接待給出意見； ? 若總經(jīng)理方便接待 ， 則總經(jīng)辦與來訪者約定接待時間 ， 并通知相關(guān)部門為接待來訪者做準備工作；