股東會議事規(guī)則及決策程序-文庫吧在線文庫
【正文】 求召開股東大會決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。董事會確定議題的依據(jù)是公司章程及本規(guī)則規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議和批準(zhǔn)的議案和股東依法提出的提案. 年度股東大會，單獨持有或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會可以提出臨時提案。（二）程序性。 董事會提出改變募集資金用途提案的，應(yīng)在召開股東大會的通知中說明改變募集資金用途的原因、新項目的概況及對公司未來的影響?！ 》菚h期間，董事會因正當(dāng)理由解聘會計師事務(wù)所的，可臨時聘請其他會計師事務(wù)所，但必須在下一次股東大會上追認(rèn)通過?！ √岚溉藨?yīng)當(dāng)向董事會提供候選人的簡歷和基本情況以及相關(guān)的證明材料，由董事會對提案進(jìn)行審核，對于符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的提案，應(yīng)提交股東大會討論，對于不符合上述規(guī)定的提案；不提交股東大會討論，董事會應(yīng)當(dāng)在股東大會上進(jìn)行解釋和說明。對中國證監(jiān)會持有異議的被提名人，如本次股東大會尚選舉董事，可作為公司董事候選人，但不作為獨立董事候選人。 出席本次會議人員應(yīng)向大會登記處出示前述規(guī)定的授權(quán)委托書、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述規(guī)定憑證的原件或復(fù)印件； 異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應(yīng)包含上述內(nèi)容的文件資料。11 股東大會的議事程序 股東大會會議由董事會依法召集，由董事長主持。 大會主持人應(yīng)按預(yù)定時間宣布開會。監(jiān)事會認(rèn)為有必要時，還可以對股東大會審議的提案出具意見，并提交獨立報告。 上述特殊情況是指： 出席股東大會的股東只有該關(guān)聯(lián)股東； 關(guān)聯(lián)股東要求參與投票表決的提案被提交股東大會并經(jīng)出席股東大會的其他股東以特別決議程序表決通過； 關(guān)聯(lián)股東無法回避的其他情形。表決方式為記名式投票表決?！ ≡趯徸h有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)股東不得出任清點該事項之表決投票的股東代表。 股東大會各項決議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。表決結(jié)果載入會議記錄。上述人員如不服從退場命令時，大會主持人可以派員強(qiáng)制其退場。 公司召開股東大會應(yīng)堅持樸素從簡的原則，不得給予出席會議的股東（或代理人）額外的經(jīng)濟(jì)利益。 股東大會全部議案經(jīng)主持人宣布表決結(jié)果，股東無異議后，主持人方可以宣布散會。17．7 公司董事長對除應(yīng)由監(jiān)事會實施以外的股東大會的執(zhí)行進(jìn)行督促檢查，必要時可召集董事會臨時會議聽取和審議關(guān)于股東大會決議執(zhí)行情況的匯報。 附件1：授權(quán)委托書茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人參加蘇州工業(yè)園區(qū)新海宜電信發(fā)展股份有限公2002年度第 次股東大會，并代為行使全部表決權(quán)。18．2 本規(guī)則與《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》等法律、法規(guī)及本公司章程相悖時，應(yīng)按以上法律、法規(guī)執(zhí)行。17．3 會議提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，董事會應(yīng)在股東大會決議公告中做出說明。股東大會會議記錄的保存期限為十年。股東在規(guī)定的發(fā)言期間內(nèi)發(fā)言不得被中途打斷，以使股東享有充分的發(fā)言權(quán)。公司董事會應(yīng)當(dāng)保證股東大會在合理的工作時間內(nèi)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。 公司章程規(guī)定和股東大會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。因此而產(chǎn)生的無效表決票，不計入出席本次會議有效表決權(quán)的股份總數(shù)。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會議結(jié)束之后立即就任。如關(guān)聯(lián)股東回避而不參與表決，主持人應(yīng)宣布出席大會的非關(guān)聯(lián)方股東持有或代理表決權(quán)股份的總數(shù)和占公司總股份的比例，之后進(jìn)行審議并表決。 股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，與該關(guān)聯(lián)交易事項有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東（包括股東代理人）可以出席股東大會，但應(yīng)主動向股東大會申明此種關(guān)聯(lián)關(guān)系。對列入會議議程的內(nèi)容，主持人可根據(jù)實際情況，采取先報告、集中審議、集中表決的方式，也可對比較復(fù)雜的議題采取逐項報告、逐項審議表決的方式。會議召開程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定： 會議由董事會負(fù)責(zé)召集，董事會秘書必須出席會議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會議；董事長負(fù)責(zé)主持會議，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由副董事長或者其他董事主持。10 會議簽到 出席會議人員的簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作。9 出席股東大會的股東資格認(rèn)定與登記 由董事會決定某一日為股權(quán)登記日，股權(quán)登記日結(jié)束時的在冊股東為有權(quán)參加本次股東大會的股東?！ ≡谶x舉獨立董事的股東大會召開前，董事會應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定公布上述內(nèi)容。 董事會、單獨持有或合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之十以上的股東，有權(quán)提出董事（不含獨立董事，本條以下同）候選人。董事會在公告股份派送或資本公積轉(zhuǎn)增方案時，應(yīng)披露送轉(zhuǎn)前后對比的每股收益和每股凈資產(chǎn)，以及對公司今后發(fā)展的影響。 公司董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照公司章程的規(guī)定對股東大會提案進(jìn)行審查。 對于前條所述的年度股東大會臨時提案，董事會按以下原則對提案進(jìn)行審核：（一）關(guān)聯(lián)性?！ √嶙h股東決定放棄召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)報告中國證監(jiān)會南京證管辦和上海證券交易所。 公司延期召開股東大會的，不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日。出席會議人員還包括為本次會議出具法律意見的律師及公司董事會邀請的其他人員； 有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日； 投票代理委托書的送達(dá)時間和地點； 會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。 董事會人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時股東大會的。 公司的控股股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。3. 股東大會議事原則 公司全體股東及股東大會應(yīng)本著平等、合法、誠信的原則行使權(quán)利、履行義務(wù)及職責(zé)。4 股東的權(quán)利和義務(wù) 公司股東為依法持有公司股份的自然人和法人。5 股東大會的性質(zhì)和職權(quán) 股東大會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。 單獨或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1