【正文】 損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)； (三)單獨(dú)或者合并持有本公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%(不含投票代理權(quán))以上的股東書面請(qǐng)求時(shí)； (四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)； (五)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)； (六)公司章程規(guī)定的其他情形。 第十三條 股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。 第十八條 董事會(huì)在召開股東會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東會(huì)討論的事項(xiàng)，并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。 第二十一條 提出涉及投資、財(cái)產(chǎn)處置和收購(gòu)兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說明該事項(xiàng)的詳情，包括：涉及金額、價(jià)格（或計(jì)價(jià)方法）、資產(chǎn)的帳面值、對(duì)公司的影響、審批情況等。 第二十六條 對(duì)于提議股東要求召開股東會(huì)的書面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東會(huì)。 第三十一條 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會(huì)議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)，對(duì)于干擾股東會(huì)秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的，公司應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。 第三十六條 股東要求在股東會(huì)上發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過股東會(huì)主持人許可，并按股東或股東代理人所持股權(quán)數(shù)或代理股權(quán)數(shù)的多少順序先后發(fā)言。公司董事、股東會(huì)決議的授權(quán)起草人應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議草案內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確，避免使用容易產(chǎn)生歧義的表述。 第四十六條 利潤(rùn)分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案經(jīng)公司股東會(huì)批準(zhǔn)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)（或轉(zhuǎn)增事項(xiàng)）。 第七章 附則 第五十二條 本規(guī)則由董事會(huì)擬定，經(jīng)200 年 月 日公司200 年度股東會(huì)決議通過，自通過之日起執(zhí)行。第二條 監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。第六條 監(jiān)事會(huì)在行使職權(quán)時(shí)，如認(rèn)為有必要，可要求公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，回答監(jiān)事會(huì)議案所涉及的有關(guān)問題。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開五日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)上均有表決權(quán)，任何一位監(jiān)事所提議案，監(jiān)事會(huì)均應(yīng)予以審議。 第十六條 監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督記錄以及進(jìn)行財(cái)務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)檢查的結(jié)果應(yīng)成為對(duì)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員績(jī)效評(píng)價(jià)的重要根據(jù)。 董事任期從股東會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。在股東會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。 第十五條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東會(huì)作出說明。 （五）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告； （六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 第四章 董事會(huì)會(huì)議第二十二條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)以書面方式通知，包括信函、傳真等；并應(yīng)于會(huì)議召開十日以前通知各董事。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。 第二十九條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： （一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名； （三）會(huì)議議程； （四）董事發(fā)言要點(diǎn)； （五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。 第六條 總經(jīng)理（以下稱經(jīng)理）應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司董事會(huì)所賦予的權(quán)利，以保證： （一）公司商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； （二）親 自 行 使 被 合 法 賦 予 的 公 司 經(jīng) 營(yíng) 管 理 權(quán)，不 得 受 他 人 操 縱； （三）公平對(duì)待每一位員工； （四）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議，不得利用手中權(quán)利打擊報(bào)復(fù)。經(jīng)理在主持日常管理活動(dòng)中，直接負(fù)責(zé)資產(chǎn)的使用和管理，應(yīng)始終貫徹資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的保值增值原則，采取有效措施維護(hù)資產(chǎn)的安全性，發(fā)揮其效益，不斷改善資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)，健全資產(chǎn)管理和資金收支的有關(guān)控制，保證資金健康、快速、有效地運(yùn)行?！　〉谑l 第十九條 經(jīng)營(yíng)層工作協(xié)調(diào)匯報(bào)會(huì)每季召開一次，由經(jīng)理或副經(jīng)理主持，于會(huì)議召開前7天通知部門以上管理干部。 第二十八條 本規(guī)則自董事會(huì)審議通過之日起實(shí)施。 第二十四條 經(jīng)營(yíng)層投資、工程維修以及其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)投資需辦公會(huì)研究確定后，按審批權(quán)限報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 （一）經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)； （二）牽涉公司全局性工作又必須作出決議時(shí)； （三）部門以上領(lǐng)導(dǎo)提議時(shí)； 第十六條 經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議由行政辦公室牽頭，指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議通知和記錄。凡涉及公司的重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及其執(zhí)行情況，應(yīng)向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告?！　〉谑粭l經(jīng)理主持公司日常管理活動(dòng)，可根據(jù)經(jīng)理層的分工，將部分專業(yè)管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任分配給副經(jīng)理。 第二章 經(jīng)理層第四條 按照公司章程規(guī)定，公司高級(jí)管理人員由公司董事會(huì)聘任，任期三年，可連聘連任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。 第二十八條　董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。每一董事享有一票表決權(quán)。 第二十一條董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限為不超過公司凈資產(chǎn)的15%，董事會(huì)對(duì)外投資的權(quán)限為不超過公司凈資產(chǎn)的50%，超出權(quán)限的應(yīng)提交股東會(huì)討論并授權(quán): 預(yù)算內(nèi)的經(jīng)營(yíng)性資金使用由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，一次性審批權(quán)限為500萬(wàn)元人民幣，超出權(quán)限或預(yù)算外的，應(yīng)提交董事會(huì)討論。 第十二條 本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。 第八條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事無需持有公司股份。第十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。（二）事由及議題。董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十天內(nèi)發(fā)出召開股東會(huì)的通知，召開程序應(yīng)符合以下規(guī)定：（一）會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事會(huì)秘書必須出席會(huì)議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議；董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)或者其他董事主持；（二）召開程序應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。主席由監(jiān)事會(huì)推選產(chǎn)生。 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則為了進(jìn)一步明確江蘇雙燈紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）監(jiān)事會(huì)的職責(zé)，確保監(jiān)事會(huì)充分發(fā)揮對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督職能，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《江蘇雙燈紙業(yè)有限公司章程》，特制定本議事規(guī)則：第一條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成。 第四十九條 會(huì)