【正文】 第二十六條 本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改。會(huì)議記錄由辦公室保存并移交公司檔案室存檔，會(huì)議記錄保存期10年。經(jīng)理應(yīng)圍繞公司的發(fā)展目標(biāo)和基本政策方針，不斷采取政策引導(dǎo)和資源調(diào)配措施，加強(qiáng)公司科技創(chuàng)新和新產(chǎn)品、新市場的開發(fā)工作，最大程度地利用公司資源和調(diào)動(dòng)科技開發(fā)力量的積極性，使公司不斷提高技術(shù)優(yōu)勢。經(jīng)理可根據(jù)上級(jí)主管部門的有關(guān)要求和董事會(huì)的批準(zhǔn)，設(shè)立專業(yè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組和委員會(huì)，以強(qiáng)化公司的重點(diǎn)管理活動(dòng)；　　第九條總經(jīng)理是公司管理層首席負(fù)責(zé)人第五條 經(jīng)營管理層應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益?！? 第五章 其它　第三十一條 公司根據(jù)需要，可以設(shè)獨(dú)立董事。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。 第二十五條　董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。有下列情形之一的，董事長應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議： （一）董事長認(rèn)為必要時(shí)； （二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)； （三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)； （四）總經(jīng)理提議時(shí)。第三章　董事長職責(zé)　 第十八條董事會(huì)由9名董事組成，設(shè)董事長一人，副董事長一人。 第九條 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。 第四條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證： （一）公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； （二）公平對(duì)待所有股東； 　　（三）認(rèn)真閱讀各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況； （四）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。董事任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司重要檔案由董事會(huì)秘書保存。第十二條 監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。第九條 監(jiān)事列席公司董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司董事會(huì)召開程序的合法性、關(guān)聯(lián)董事表決的回避及董事會(huì)決議的內(nèi)容是否符合法律及公司章程規(guī)定、是否符合公司實(shí)際需要等事宜進(jìn)行監(jiān)督。第四條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一） 檢查公司的財(cái)務(wù)；（二） 對(duì)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（三） 當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正，必要時(shí)可以向股東會(huì)或國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告；（四） 要求公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，回答所關(guān)注的問題；（五） 提議召開臨時(shí)股東會(huì)；（六） 提議召開臨時(shí)董事會(huì)；（七） 列席董事會(huì)會(huì)議；（八） 列席總經(jīng)理辦公會(huì)議；（九） 公司章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。監(jiān)事應(yīng)具有法律、會(huì)計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)或工作經(jīng)驗(yàn)。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容： (一)出席股東會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例； (二)召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)； (三)會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程； (四)各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)； (五)每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果； (六)股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容； (七)股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。 第四十五條 股東會(huì)決議公告應(yīng)注明出席會(huì)議的股東（和代理人）人數(shù)，所持（代理）股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例，表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果。 股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。 第三十五條 股東會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。 第五章 股東會(huì)的召開 第二十九條 公司召開股東會(huì)，應(yīng)當(dāng)保證全體股東（不論其持有公司股份的多少）享有出席會(huì)議的平等權(quán)利。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東會(huì)召開的前七天提交董事會(huì)，并由董事會(huì)通知所有股東，不足七天的，第一大股東不得在本次年度股東會(huì)上提出新的分配提案。簽名冊載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。董事會(huì)在延期召開通知中應(yīng)說明原因并公布延期后的召開日期。 股東會(huì)討論和決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定確定，年度股東會(huì)可以討論《公司章程》規(guī)定的任何事項(xiàng)。 第一條 為規(guī)范江蘇雙燈紙業(yè)有限公司(以下簡稱公司)股東會(huì)及其參加者的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，特制定本規(guī)則。 第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《公司章程》及其他現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)制定。 第八條 公司召開股東會(huì)，董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開十日以前通知公司股東。 第十二條 股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容： (一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限； (二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)； (三)全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； (四)投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)； (五)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。 第三章 股東會(huì)提案 第十七條 股東會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。 除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)，也可以直接在年度股東會(huì)上提出。 第二十五條 董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)發(fā)出召開股東會(huì)的通知。 第三十條 公司召開股東會(huì)堅(jiān)持樸素從簡的原則，不給予出席會(huì)議的股東（或代理人）額外的經(jīng)濟(jì)利益。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。 第三十九條 股東會(huì)各項(xiàng)決議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)和政策，符合公司章程和規(guī)定。對(duì)股東提案作出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。 第五十一條 股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存，保存期限不少于十年。監(jiān)事會(huì)的人員和結(jié)構(gòu)應(yīng)確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對(duì)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督和檢查。第五條 監(jiān)事會(huì)行使上述職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用