【正文】 第二十六條 本規(guī)則由公司董事會負責解釋和修改。會議記錄由辦公室保存并移交公司檔案室存檔，會議記錄保存期10年。經(jīng)理應圍繞公司的發(fā)展目標和基本政策方針，不斷采取政策引導和資源調配措施，加強公司科技創(chuàng)新和新產(chǎn)品、新市場的開發(fā)工作，最大程度地利用公司資源和調動科技開發(fā)力量的積極性，使公司不斷提高技術優(yōu)勢。經(jīng)理可根據(jù)上級主管部門的有關要求和董事會的批準，設立專業(yè)管理領導小組和委員會，以強化公司的重點管理活動；　　第九條總經(jīng)理是公司管理層首席負責人第五條 經(jīng)營管理層應當遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益?！? 第五章 其它　第三十一條 公司根據(jù)需要，可以設獨立董事。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。 第二十五條　董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。有下列情形之一的，董事長應在十個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議： （一）董事長認為必要時； （二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時； （三）監(jiān)事會提議時； （四）總經(jīng)理提議時。第三章　董事長職責　 第十八條董事會由9名董事組成，設董事長一人，副董事長一人。 第九條 如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。 第四條 董事應當謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利，以保證： （一）公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍； （二）公平對待所有股東； 　　（三）認真閱讀各項財務報告，及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況； （四）接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建議。董事任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事會會議記錄作為公司重要檔案由董事會秘書保存。第十二條 監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會會議的，視為不能履行職責，股東會或職工代表大會應當予以撤換。第九條 監(jiān)事列席公司董事會會議，對公司董事會召開程序的合法性、關聯(lián)董事表決的回避及董事會決議的內(nèi)容是否符合法律及公司章程規(guī)定、是否符合公司實際需要等事宜進行監(jiān)督。第四條 監(jiān)事會行使下列職權：（一） 檢查公司的財務；（二） 對董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；（三） 當董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正，必要時可以向股東會或國家有關主管機關報告；（四） 要求公司董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員、內(nèi)部及外部審計人員出席監(jiān)事會會議，回答所關注的問題；（五） 提議召開臨時股東會；（六） 提議召開臨時董事會；（七） 列席董事會會議；（八） 列席總經(jīng)理辦公會議；（九） 公司章程規(guī)定或股東會授予的其他職權。監(jiān)事應具有法律、會計等方面的專業(yè)知識或工作經(jīng)驗。會議記錄記載以下內(nèi)容： (一)出席股東會的有表決權的股份數(shù)，占公司總股份的比例； (二)召開會議的日期、地點； (三)會議主持人姓名、會議議程； (四)各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點； (五)每一表決事項的表決結果； (六)股東的質詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復或說明等內(nèi)容； (七)股東大會認為和公司章程規(guī)定應當載入會議記錄的其他內(nèi)容。 第四十五條 股東會決議公告應注明出席會議的股東（和代理人）人數(shù)，所持（代理）股份總數(shù)及占公司有表決權總股份的比例，表決方式以及每項提案表決結果。 股東大會作出特別決議，應當由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。 第三十五條 股東會審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應當對每一個董事、監(jiān)事候選人逐個進行表決。 第五章 股東會的召開 第二十九條 公司召開股東會，應當保證全體股東（不論其持有公司股份的多少）享有出席會議的平等權利。提議股東或者監(jiān)事會應當保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 第一大股東提出新的分配提案時，應當在年度股東會召開的前七天提交董事會，并由董事會通知所有股東，不足七天的，第一大股東不得在本次年度股東會上提出新的分配提案。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。董事會在延期召開通知中應說明原因并公布延期后的召開日期。 股東會討論和決定的事項，應當按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定確定，年度股東會可以討論《公司章程》規(guī)定的任何事項。 第一條 為規(guī)范江蘇雙燈紙業(yè)有限公司(以下簡稱公司)股東會及其參加者的行為，保證公司決策行為的民主化、科學化，適應建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，特制定本規(guī)則。 第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《公司章程》及其他現(xiàn)行有關法律、法規(guī)制定。 第八條 公司召開股東會，董事會應在會議召開十日以前通知公司股東。 第十二條 股東會議的通知包括以下內(nèi)容： (一)會議的日期、地點和會議期限； (二)提交會議審議的事項； (三)全體股東均有權出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； (四)投票代理委托書的送達時間和地點； (五)會務常設聯(lián)系人姓名，電話號碼。 第三章 股東會提案 第十七條 股東會的提案是針對應當由股東會討論的事項所提出的具體議案，股東會應當對具體的提案作出決議。 除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會，也可以直接在年度股東會上提出。 第二十五條 董事會在收到監(jiān)事會的書面提議后應當在十日內(nèi)發(fā)出召開股東會的通知。 第三十條 公司召開股東會堅持樸素從簡的原則，不給予出席會議的股東（或代理人）額外的經(jīng)濟利益。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會議結束之后立即就任。 第三十九條 股東會各項決議的內(nèi)容應當符合法律、法規(guī)和政策，符合公司章程和規(guī)定。對股東提案作出的決議，應列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。 第五十一條 股東會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保存，保存期限不少于十年。監(jiān)事會的人員和結構應確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行使對董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員及公司財務的監(jiān)督和檢查。第五條 監(jiān)事會行使上述職權時，必要時可以聘請律師事務所、會計師事務所等專業(yè)性機構給予幫助，由此發(fā)生的費用