北京某食品公司信息披露管理方案-文庫吧在線文庫
【正文】 事務(wù)管理制度，組織和管理證券部具體承擔(dān)公司信息披露工作； （二）公司董事和董事會應(yīng)勤勉盡責(zé)、確保公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整； （三）監(jiān)事和監(jiān)事會除應(yīng)確保有關(guān)監(jiān)事會公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整外，應(yīng)負(fù)責(zé)對公司董事及高級管理人員履行信息披露相關(guān)職責(zé)的行為進(jìn)行監(jiān)督； （四）公司董事和董事會、監(jiān)事和監(jiān)事會以及高級管理人員有責(zé)任保證公司證券部及公司董事會秘書及時知悉公司組織與運(yùn)作的重大信息、對股東和其他利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性或較大影響的信息以及其他應(yīng)當(dāng)披露的信息； （五）公司總部各部門以及各分公司、子公司的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)督促本部門或公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露事務(wù)管理和報(bào)告制度，確保本部門或公司發(fā)生的應(yīng)予披露的重大信息及時通報(bào)給證券部或董事會秘書； （六）上述各類人員對公司未公開信息負(fù)有保密責(zé)任，不得以任何方式向任何單位或個人泄露尚未公開披露的信息。信息披露事務(wù)包括與中國證監(jiān)會、北京證監(jiān)局、交易所、證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)、新聞機(jī)構(gòu)等的聯(lián)系，并回答社會公眾提出的問題。 第三十八條 公司發(fā)生無法預(yù)測的重大事件，有關(guān)部門應(yīng)及時告知董事會秘書或證券事務(wù)代表、證券部，由董事會秘書及證券事務(wù)代表、證券部負(fù)責(zé)在發(fā)生后1個交易日內(nèi)向證券監(jiān)管部門及交易所做出報(bào)告，編制的重大事項(xiàng)公告書同時上報(bào)備案，并備置公司所在地。 第四十二條 公司董事會秘書及證券事務(wù)代表、證券部負(fù)責(zé)將董事會提議召開股東大會的審議事項(xiàng)及時間在做出決議的2個工作日內(nèi)上報(bào)交易所，至少在召開股東大會前7日將全套股東大會材料及審議事項(xiàng)報(bào)交易所公司管理部備案，在股東大會召開前2個工作日內(nèi)將大會決議預(yù)定公告日期和預(yù)定報(bào)刊通知交易所，以便安排停牌事宜，在股東大會結(jié)束當(dāng)天將大會決議以傳真的方式報(bào)送交易所，經(jīng)審核在指定的報(bào)刊上向社會公開披露，有關(guān)資料原件須隨后報(bào)送。經(jīng)董事會秘書同意，接受媒體的采訪，被采訪人應(yīng)事先通知記者將采訪內(nèi)容傳真或發(fā)電子郵件至公司。公司在獲悉相關(guān)信息時，應(yīng)當(dāng)由證券部負(fù)責(zé)及時向交易所申請停牌并披露影響股價的重大信息。 第五十六條 公司擬實(shí)施無先例、存在重大不確定性、需要向有關(guān)部門進(jìn)行政策咨詢、方案論證的重大事項(xiàng)，在向有關(guān)部門政策咨詢、方案論證前，應(yīng)當(dāng)在閉市后向交易所申請停牌。 第六章 信息披露的保密和責(zé)任追究制度 第五十八條 在公司信息披露前，公司信息披露的義務(wù)人及其他信息知曉人應(yīng)采取必要的措施，在信息公開披露前將信息的知情者控制在最小的范圍內(nèi)。董事會應(yīng)對信息披露事務(wù)管理制度的年度實(shí)施情況進(jìn)行自我評估，在年度報(bào)告披露的同時，將關(guān)于信息披露事務(wù)管理制度實(shí)施情況的董事會自我評估報(bào)告納入年度內(nèi)部控制自我評估報(bào)告部分進(jìn)行披露。如證券監(jiān)管部門對于信息披露有新的規(guī)定出臺，從其規(guī)定。 第六十五條 本辦法由公司第【三】屆董事會第【十八】次會議決議修訂通過，自通過之日起生效實(shí)施，原《北京三元食品股份有限公司信息披露管理辦法》同日廢止。 第六十二條 公司出現(xiàn)信息披露違規(guī)行為被證券監(jiān)管部門采取監(jiān)管措施、或被交易所通報(bào)批評或公開譴責(zé)的，公司董事會將及時組織對本辦法實(shí)施情況的檢查，采取相應(yīng)的更正措施。自動復(fù)牌時，公司應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行公告。停牌期間，公司應(yīng)當(dāng)至少每周發(fā)布一次事件進(jìn)展情況公告。 （二）公司各分公司、子公司的研究人員應(yīng)盡量避免發(fā)表關(guān)于公司的研究報(bào)告，如發(fā)表此類研究報(bào)告，應(yīng)在顯著位置標(biāo)明如下內(nèi)容： 該公司與公司的關(guān)系； 所有觀點(diǎn)均以公司公開披露的信息為依據(jù)。 第四十四條 通過接受委托或者信托等方式持有公司5%以上股份的股東或者實(shí)際控制人，應(yīng)當(dāng)及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。 第四十條 董事會秘書及證券事務(wù)代表、證券部負(fù)責(zé)掌握公司股票被收購的情況。 第三十六條 如證券監(jiān)管部門、交易所對年度報(bào)告、中期報(bào)告、季度報(bào)告的格式進(jìn)行修改，由董事會秘書根據(jù)修改后的格式對分工進(jìn)行調(diào)整，并報(bào)公司董事會批準(zhǔn)。公司在研究、決定涉及信息披露的事項(xiàng)時，應(yīng)通知董事會秘書或證券事務(wù)代表列席會議，并向其提供信息披露所需的資料；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及總部各部門以及各分公司、子公司的負(fù)責(zé)人遇有需其協(xié)調(diào)的信息披露事宜時，應(yīng)及時協(xié)助董事會秘書或證券事務(wù)代表完成任務(wù)。 公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，保證披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時、公平。 （一）公司有新、改、擴(kuò)建具有重大環(huán)境影響的建設(shè)項(xiàng)目等重大投資行為的； （二）公司因?yàn)榄h(huán)境違法違規(guī)被環(huán)保部門調(diào)查，或者受到重大行政處罰或刑事處罰的，或被有關(guān)人民政府或者政府部門決定限期治理或者停產(chǎn)、搬遷、關(guān)閉的； （三）公司由于環(huán)境問題涉及重大訴訟或者其主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押的； （四）公司被國家環(huán)保部門列入污染嚴(yán)重企業(yè)名單的； （五）新公布的環(huán)境法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的； （六）可能對公司證券及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的其他有關(guān)環(huán)境保護(hù)的重大事件。 第三章 臨時報(bào)告 3 第十六條 臨時報(bào)告是指公司披露的除定期報(bào)告之外的其他公告。出自.... 中國最大的資料庫
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