【正文】 ，工程副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)承包商嚴(yán)格按進(jìn)度計(jì)劃組織施工，監(jiān)督承包商配備足夠的人員、機(jī)械和材料，指導(dǎo)承包商提高管理水平。第九條 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)工程監(jiān)理建立完善的質(zhì)量監(jiān)控體系，監(jiān)督并控制其運(yùn)作。當(dāng)返工量較大或因主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量問(wèn)題而要求返工的，項(xiàng)目部須及時(shí)報(bào)工程管理部經(jīng)理備案。第十八條 督責(zé)承包商建立安全保障體系，保證文明施工，嚴(yán)格遵守公司相關(guān)的項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)《施工用水用電安全管理規(guī)定》和地方政府的相關(guān)安全文明施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定。第二十四條 經(jīng)濟(jì)簽證款額超過(guò)壹萬(wàn)元以上或事后無(wú)法復(fù)核確認(rèn)的，預(yù)算部主管必須及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核共同簽認(rèn)。付款審批表批準(zhǔn)后，由各主管及時(shí)通知承包商取款。應(yīng)對(duì)措施由工程管理部經(jīng)理組織制定，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)具體落實(shí)。如因設(shè)計(jì)變更或其他原因造成甲供材或乙供材計(jì)劃發(fā)生變更，需要退貨處理，須由承包商遞交相關(guān)陳述報(bào)告，由項(xiàng)目部予以審核，報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，再轉(zhuǎn)交物資部處理。第四十三條 其它未明事項(xiàng)詳見第八章《工程物資采購(gòu)管理》。第五十一條 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)承包商在單位工程竣工驗(yàn)收前一周提交竣工資料于工程監(jiān)理核查，工程監(jiān)理在三個(gè)工作日內(nèi)完成核查并提交項(xiàng)目部，資料合格后方可組織竣工驗(yàn)收。第五十六條 竣工驗(yàn)收所形成的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（或驗(yàn)收意見）是竣工驗(yàn)收是否通過(guò)的依據(jù)，也是預(yù)算是否受理工程結(jié)算和考核工期的依據(jù)。(二) 工作聯(lián)系單：與公司內(nèi)部各部門之間及與相關(guān)設(shè)計(jì)單位的業(yè)務(wù)事項(xiàng)協(xié)調(diào)一般使用工作聯(lián)系單。集中解決同期所存在的問(wèn)題，安排下期工作，理順工作協(xié)調(diào)的關(guān)系。上述變更須事后及時(shí)按相關(guān)程序補(bǔ)發(fā)工作指令單或采用技術(shù)核定單處理　 　 第五章 工程招標(biāo)投標(biāo)管理　 第一節(jié) 概述第一條 為規(guī)范公司建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行為，加強(qiáng)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理，從而有效地控制建設(shè)工期，確保工程質(zhì)量，合理確定工程造價(jià)，提高投資效益，特制定相關(guān)管理要求。第三節(jié) 招標(biāo)的內(nèi)容和方式第八條 招標(biāo)內(nèi)容：(一)工程勘察、咨詢、監(jiān)理。第九條 招標(biāo)方式： 招標(biāo)分為公開招標(biāo)或邀標(biāo)，具體形式由領(lǐng)導(dǎo)小組決定。 第四節(jié) 勘察、咨詢、監(jiān)理、工程施工、機(jī)電設(shè)備的招標(biāo)程序第十二條 設(shè)立招標(biāo)機(jī)構(gòu)：公司設(shè)立招標(biāo)機(jī)構(gòu)，主要包括招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和各專業(yè)工作小組。第十六條 調(diào)研、考察：由相關(guān)招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，完成后向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提交書面考察報(bào)告。預(yù)算部經(jīng)辦人對(duì)開標(biāo)結(jié)果進(jìn)行記錄，并及時(shí)報(bào)送招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。首先是技術(shù)評(píng)議，由工作小組成員解答領(lǐng)導(dǎo)小組的詢問(wèn)，并根據(jù)招標(biāo)文件和投標(biāo)文件對(duì)各家投標(biāo)單位進(jìn)行綜合評(píng)議，工作小組向領(lǐng)導(dǎo)小組推薦一家或幾家意向中標(biāo)單位或?qū)ν稑?biāo)單位進(jìn)行技術(shù)等級(jí)的排序。 第五節(jié) 物資采購(gòu)招標(biāo)程序第二十一條 設(shè)立招標(biāo)小組：公司設(shè)立招標(biāo)機(jī)構(gòu)，主要包括招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和各專業(yè)工作小組。第二十七條 招標(biāo)文件的編制與發(fā)放：(一)物資部按工程管理部或設(shè)計(jì)部提出的相關(guān)要求，組織編制物資采購(gòu)招標(biāo)文件，并按確定的入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件。第二十九條 評(píng)標(biāo)與定標(biāo)：(一)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組參加評(píng)標(biāo)專題會(huì)議，評(píng)標(biāo)會(huì)議分技術(shù)評(píng)議和商務(wù)評(píng)議兩個(gè)議題。工作小組組長(zhǎng)指定一名工作人員列席評(píng)標(biāo)會(huì)議，負(fù)責(zé)工作小組的評(píng)分統(tǒng)計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)小組的表決統(tǒng)計(jì)，并作會(huì)議記錄。 第七節(jié) 歸檔管理第三十五條 招標(biāo)文件存檔時(shí)，考察報(bào)告和確定入圍招標(biāo)單位會(huì)議紀(jì)要必須作為招標(biāo)文件的附件一并存檔。第三條 建設(shè)工程預(yù)算（標(biāo)底），是指根據(jù)施工圖所確定的工程量，選套相應(yīng)的預(yù)算定額、預(yù)算單價(jià)及相應(yīng)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)先估算工程項(xiàng)目?jī)r(jià)格的文件。超出當(dāng)?shù)亟ㄎC布的建設(shè)工程施工招標(biāo)標(biāo)底編審管理實(shí)施辦法的有關(guān)規(guī)定范圍的，將視為工作質(zhì)量差錯(cuò)，記入當(dāng)月工作考評(píng)。 第四節(jié) 標(biāo)底管理第十條 工程項(xiàng)目在實(shí)施前，必須依照本辦法進(jìn)行標(biāo)底編制、審核。(二)標(biāo)底編制完成后，預(yù)算部須將編制的標(biāo)底進(jìn)行內(nèi)部審查，審查完成后提交至造價(jià)審核部，經(jīng)審核后，報(bào)公司備案。(四)審核編制結(jié)果：編制標(biāo)底單位須將編制完成的標(biāo)底提交至預(yù)算部，預(yù)算部初審后提交至造價(jià)審核部進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審?fù)瓿珊螅瑘?bào)公司備案。第十九條 審核流程:承包單位——工程管理部——預(yù)算部經(jīng)理——造價(jià)審核部經(jīng)理——工程副總——財(cái)務(wù)副總——總經(jīng)理——董事會(huì)代表?！?　 第七章 工程合同管理　 第一節(jié) 概 述第一條 為了實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進(jìn)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展，規(guī)范對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止不必要的經(jīng)濟(jì)損失，特制定工程合同管理規(guī)定。經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金等擔(dān)保條款。第十五條 所有經(jīng)濟(jì)合同的談判，必須保證至少有兩名人員參加談判?！?0萬(wàn)元的物資采購(gòu)，物資部必須簽訂物資采購(gòu)合同。第二十四條 經(jīng)辦部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)各立合同臺(tái)帳，每一合同設(shè)一臺(tái)帳，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況一事一記。第三十一條 我方變更或解除合同的通知或雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。第三十八條 經(jīng)辦部門和財(cái)務(wù)管理部門需要設(shè)立合同臺(tái)帳，及時(shí)反映各階段合同履行情況，做到款項(xiàng)收付一事一計(jì)，互相核對(duì)。其中機(jī)電工程和單位工程設(shè)備材料總價(jià)大于50萬(wàn)元的甲供物資，采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，具體操作按照《工程招標(biāo)投標(biāo)管理》執(zhí)行。第九條 物資采購(gòu)計(jì)劃的變更：如因工程建設(shè)的原因造成工程進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整的，物資部根據(jù)工程管理部提交的進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)調(diào)整物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)物資副總批準(zhǔn)執(zhí)行。對(duì)所有的供應(yīng)商實(shí)行科學(xué)的動(dòng)態(tài)管理。第十六條 甲供物資價(jià)格審批表審批的程序：物資主管——物資部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——財(cái)務(wù)部經(jīng)理——物資副總——財(cái)務(wù)副總——總經(jīng)理。（三） 乙供物資價(jià)格審批流程：承包單位——監(jiān)理公司——工程管理部——物資部——預(yù)算部——物資副總——總經(jīng)理第二十條 承包商必須嚴(yán)格按物資部核價(jià)認(rèn)定的品牌或樣品采購(gòu)，各類乙購(gòu)物資必須由物資部審批價(jià)格后，承包商方可采購(gòu)。（三）、景觀材料：苗木：提前15天；景觀石材：普通規(guī)格板提前45天；弧形及異型板提前60天；到貨期安排在每年12月－2月份的北方產(chǎn)地的石材，提前90天；芬蘭木、南方松：提前60天；其它景觀材料：提前15天。如需檢驗(yàn)或試驗(yàn)，則按材料設(shè)備檢驗(yàn)及試驗(yàn)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十二條 材料數(shù)量減少分以下三種情況：(一) 合同簽訂前，將報(bào)價(jià)表中總額減少后，再按規(guī)定辦理?！?第七節(jié) 款項(xiàng)的支付及資金調(diào)撥第三十五條 合同款項(xiàng)的支付：（一） 機(jī)電設(shè)備工程合同預(yù)付款項(xiàng)及進(jìn)度款的辦理由工程管理部專業(yè)工程師根據(jù)物資訂貨合同中有關(guān)要求，填寫機(jī)電設(shè)備工程款項(xiàng)申報(bào)表，報(bào)工程管理部經(jīng)理審批，物資部根據(jù)合同相關(guān)條款審核。第三十九條 物資部資料員負(fù)責(zé)各種往來(lái)文件及合同的分類、協(xié)理、歸檔、發(fā)放，負(fù)責(zé)各種材料樣本的整理、歸類，并負(fù)責(zé)材料樣品的保管。第二條 物管技術(shù)部負(fù)責(zé)與投資公司相關(guān)部門或協(xié)作單位的工作協(xié)調(diào)；參與新開項(xiàng)目的設(shè)備系統(tǒng)及園林工程的方案論證、前期介入等工作。第九條 參與投資公司新開項(xiàng)目的設(shè)備系統(tǒng)、園林工程的方案確定及工程前期介入工作。第十七條 日常運(yùn)行設(shè)備巡查每月一次→專業(yè)工程師抽查維修部日、周檢表及設(shè)備運(yùn)行狀況，填寫月檢記錄并報(bào)經(jīng)理簽字→資料員歸檔。第十三條 園林：借助園林工程施工與管理經(jīng)驗(yàn)與園林施工單位、植保所、高校,建立長(zhǎng)期的技術(shù)聯(lián)系，必要時(shí)在養(yǎng)護(hù)期結(jié)束后簽訂部分珍貴草坪及苗木的有償養(yǎng)護(hù)協(xié)議→資料員歸檔。第五條 負(fù)責(zé)協(xié)助物業(yè)公司各管理處簽訂設(shè)備有償維保合同，指導(dǎo)各管理處維修部所有設(shè)備維保計(jì)劃的制定及維保工作實(shí)施情況的巡查、監(jiān)督及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 第十節(jié) 物業(yè)維修管理第四十二條 工程竣工交付后，物資部負(fù)責(zé)提供設(shè)備維修卡給物業(yè)公司，提供設(shè)備供貨商或其維修部的相關(guān)資料，提供相關(guān)配件的價(jià)格，配合物管技術(shù)部建立維修維護(hù)方案。4. 物資部主管根據(jù)承包單位、監(jiān)理及項(xiàng)目部簽字確認(rèn)的甲供物資驗(yàn)收單，填寫物資款項(xiàng)申報(bào)表，按公司規(guī)定程序報(bào)批，并辦理材料的驗(yàn)收入庫(kù)。(二) 合同簽訂后，材料設(shè)備未生產(chǎn)出來(lái)前或生產(chǎn)出來(lái)未發(fā)貨前，物資主管與供應(yīng)商協(xié)商取消合同，不能取消合同的，則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見后，報(bào)物資副總批準(zhǔn)處理。第三十一條 驗(yàn)收不合格的材料設(shè)備，應(yīng)由物資主管協(xié)調(diào)供應(yīng)商在指定的時(shí)間內(nèi)搬運(yùn)出存放地點(diǎn)。第二十七條 工程管理部組織監(jiān)理、承包商進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括材料設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、外觀、質(zhì)量、數(shù)量等，驗(yàn)收合格后，承包商應(yīng)在4小時(shí)內(nèi)安排卸貨并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第二十三條 乙供苗木經(jīng)物資部批價(jià)后，由承包商組織采購(gòu)，苗木進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收由項(xiàng)目部組織，物資部須派苗木主管參加，經(jīng)項(xiàng)目部、物資部共同簽認(rèn)的驗(yàn)收單是乙供苗木驗(yàn)收合格的依據(jù)，同時(shí)也是工程管理部審核竣工圖的憑證。乙購(gòu)物資的品牌或樣品由物資部會(huì)同設(shè)計(jì)部、工程管理部共同確認(rèn)并封樣，作為材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的重要依據(jù)。（二） 采購(gòu)金額3萬(wàn)元以上，50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）的材料設(shè)備，物資部應(yīng)從《合格供應(yīng)商一覽表》中選擇二到三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，物資主管負(fù)責(zé)編制比價(jià)表，參照設(shè)計(jì)部專業(yè)工程師及工程管理部工程師的意見，確定選擇供應(yīng)商的依據(jù)，提交預(yù)算部審核，物資主管負(fù)責(zé)洽談并擬訂合同條款，辦理合同審批手續(xù)。考察完成后由物資部提交《供應(yīng)商考核及評(píng)估表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將合格的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商一覽表》。第六條 甲供和乙供物資清單確定：預(yù)算部在工程實(shí)施前，結(jié)合設(shè)計(jì)文件和圖紙，提交工程中所使用的大宗材料設(shè)備清單（包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量），由總經(jīng)理組織召開會(huì)議討論確定甲供和乙供物資的范圍。第四十二條 各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料（包括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號(hào)整理，交檔案管理人員存檔，由檔案管理員根據(jù)公司文檔制度處理，不得隨意處置、銷毀、遺失。第三十五條 合同變更后，合同編號(hào)不予改變。第二十八條 在合同履行過(guò)程中，合同對(duì)方要求的付款必須按合同審批程序?qū)徍耍?0萬(wàn)以下的付款總經(jīng)理有最終決定權(quán)， 50萬(wàn)及50萬(wàn)以上的付款須報(bào)董事會(huì)代表批準(zhǔn)，各級(jí)審核通過(guò)后再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。第二十條 涉外合同、重大合同（設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、物資采購(gòu)合同、機(jī)電設(shè)備合同；單體工程、分包工程，其合同價(jià)超過(guò)500萬(wàn)元的），合同簽訂部門必須加簽常年法律顧問(wèn)的法律意見，并報(bào)集團(tuán)投資發(fā)展部備案。第十八條 工程合同：(一)工程合同包括單體施工合同、監(jiān)理合同和分包工程合同（土方工程、樁基工程、防水工程、欄桿工程、鋁合金門窗工程、幕墻工程、消防工程、人防工程、室內(nèi)外高檔裝修工程、智能化工程及綜合布線工程等）。第十一條 每一合同文本上或留我方的合同文本上應(yīng)注明合同對(duì)方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號(hào)。 第二節(jié) 機(jī) 構(gòu)第五條 除工程合同由預(yù)算部負(fù)責(zé)簽訂，其他合同均由各職能部門負(fù)責(zé)簽訂。 第六節(jié) 核價(jià)管理第二十一條 核價(jià)：建設(shè)工程施工過(guò)程中，因承包單位對(duì)工程造價(jià)提出的且要給予答復(fù)的報(bào)告，均稱為核價(jià)。第十八條 審核要點(diǎn)：(一)審查結(jié)算書編制說(shuō)明是否完整、詳細(xì)，其內(nèi)容應(yīng)包括：竣工圖紙名稱、套用的定額、計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、人工補(bǔ)差、材料價(jià)格、未含項(xiàng)目等。完成審批手續(xù)后，按照《招標(biāo)投標(biāo)管理》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，確定編標(biāo)單位并簽訂合同。第十二條 標(biāo)底編制、審核的依據(jù)：招標(biāo)文件或編制技術(shù)文件、設(shè)計(jì)圖紙及說(shuō)明、招標(biāo)答疑會(huì)議紀(jì)要以及國(guó)家、省、市頒布的概預(yù)算定額、費(fèi)用定額、技術(shù)規(guī)范和有關(guān)規(guī)定。第九條 編審期限：(一)標(biāo)底編審期限工程造價(jià)在200萬(wàn)元以下的標(biāo)底編制、審核時(shí)間均為15個(gè)工作日，200萬(wàn)元以上，技術(shù)復(fù)雜的工程、特殊工程和議標(biāo)工程視具體情況適當(dāng)延長(zhǎng)，但最多不超過(guò)45個(gè)工作日。第七條 編審人員：(一)編審人員應(yīng)遵守國(guó)家和省、市建委指定的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)和行為規(guī)范，嚴(yán)格遵守保密制度，對(duì)編制、審核質(zhì)量和成果負(fù)責(zé)?？傓k負(fù)責(zé)電子文件存檔?！?第六節(jié) 招標(biāo)保密要求第三十一條 招標(biāo)過(guò)程中要求保密的內(nèi)容：（一）參加投標(biāo)的投標(biāo)人名單；（二）投標(biāo)書的商務(wù)條款；（三）商務(wù)談判的內(nèi)容、策略和計(jì)劃安排；（四）公司評(píng)標(biāo)會(huì)議的內(nèi)容和決策意見；（五）工程招標(biāo)設(shè)有標(biāo)底，標(biāo)底的編審過(guò)程和標(biāo)底；（六）可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的其他情況。其次，工作小組相關(guān)成員就標(biāo)書的相關(guān)商務(wù)報(bào)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析說(shuō)明，并解答領(lǐng)導(dǎo)小組的詢問(wèn)。涉及土建材料開標(biāo)，工程管理部必須安排相關(guān)人員參加。第二十三條 甲供物資確定：預(yù)算部在工程招標(biāo)時(shí)，結(jié)合設(shè)計(jì)文件和圖紙，提交工程中所使用的大宗材料清單（包括材料的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量），由招標(biāo)小組執(zhí)行組長(zhǎng)組織召開會(huì)議討論確定甲供物資的范圍。投票表決遵循“一人一票、少數(shù)服從多數(shù)”的原則。預(yù)算部負(fù)責(zé)做好報(bào)價(jià)比較分析，工程部負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行比較分析。(二)機(jī)電設(shè)備工程開標(biāo)參加人員：設(shè)計(jì)部主管副總工程師、物資部、預(yù)算部相關(guān)人員。(二)審批流程：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理—主管副總—總經(jīng)理。(三) 合同金額50萬(wàn)元以下，或合同金額在50