哈藥集團(tuán)外派董事管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 6） 提議召開權(quán)屬公司臨時董事會的權(quán)利；（7） 提出權(quán)屬公司各項(xiàng)經(jīng)營和管理議案的權(quán)利；（8） 集團(tuán)公司賦予的其他權(quán)利。第三條 外派董事按照是否在被投資企業(yè)里兼任經(jīng)營管理職位分為執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事。專職董事是指在哈藥集團(tuán)不兼任經(jīng)營管理職位的外派董事，非專職董事是指在哈藥集團(tuán)兼任經(jīng)營管理職位的外派董事。 第三章 聘任第九條 集團(tuán)公司在選派和任命外派董事時，要遵循“程序規(guī)范”、“標(biāo)準(zhǔn)透明”、“用人唯賢”等用人原則。第十八條 外派董事在出席權(quán)屬公司董事會之前，要做好充分的準(zhǔn)備工作，包括：（1） 主動向權(quán)屬公司其他董事、經(jīng)營層和相關(guān)部門了解和獲取董事會議題的相關(guān)信息；（2） 對董事會擬審議的議題，外派董事之間要及時進(jìn)行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案；（3） 外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫權(quán)屬公司決策議案審核表（參看附表二《權(quán)屬公司董事會決策議案審核表》），并及時地轉(zhuǎn)交給集團(tuán)公司相關(guān)職能部門；（4） 外派董事應(yīng)該大力配合集團(tuán)公司職能部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對擬審核的議題進(jìn)行審議和決策，必要時列席集團(tuán)公司總裁辦公會和董事會會議。第二十七條 集團(tuán)公司實(shí)施外派董事補(bǔ)貼制度，外派執(zhí)行董事補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)可以由權(quán)屬公司發(fā)放，也可以由集團(tuán)公司發(fā)放，其他外派董事補(bǔ)貼由集團(tuán)公司發(fā)放，在集團(tuán)公司管理費(fèi)用列支。第三十六條 外派董事離任時，由審計(jì)監(jiān)察部對其進(jìn)行離任審計(jì)。特此通知。第四十條 本制度由哈藥集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。第六章 解聘、辭職和離任第三十一條 外派董事實(shí)行任期制，具體任期由其所任職的權(quán)屬公司根據(jù)公司章程確定。第二十二條 集團(tuán)公司外派董事實(shí)行工作匯報(bào)制度，具體安排如下：（1） 外派執(zhí)行董事每月匯報(bào)一次，通過列席總裁辦公會進(jìn)行匯報(bào)；（2） 外派專職董事每月匯報(bào)一次，通過列席總裁辦公會進(jìn)行匯報(bào)；（3） 外派兼職董事和外派非執(zhí)行董事每季度匯報(bào)一次，通過列席總裁辦公會進(jìn)行匯報(bào)；（4） 對重大事項(xiàng)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行不定期匯報(bào)，既可以是單獨(dú)對總裁進(jìn)行匯報(bào)，也可以列席總裁辦公會進(jìn)行匯報(bào)；第二十三條 外派董事工作匯報(bào)的主要內(nèi)容包括：（1） 匯報(bào)期內(nèi)個人主要的工作內(nèi)容及其取得的工作業(yè)績；（2） 匯報(bào)期內(nèi)權(quán)屬公司的重要決策及其實(shí)施情況；（3） 匯報(bào)期內(nèi)權(quán)屬公司經(jīng)營管理現(xiàn)狀及其存在的問題；（4） 集團(tuán)公司要求權(quán)屬公司執(zhí)行管理制度的實(shí)施情況；（5） 本人對權(quán)屬公司改進(jìn)經(jīng)營管理的各項(xiàng)建議；（6） 集團(tuán)公司所要求的其他匯報(bào)內(nèi)容。第四章 工作方式、內(nèi)容和報(bào)告第十四條 兼職外派董事的日常辦公地點(diǎn)在集團(tuán)公司。第七條 外派董事在履行職責(zé)時，應(yīng)該享有相應(yīng)的權(quán)利。第二條 外
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