【正文】 同、守信譽(yù)”的原則。 十八、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。 二十五、合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。 三十、凡由法律顧問(wèn)處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材料。 三十六、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。經(jīng)辦人員必須盡快將填寫后的原件或復(fù)印件交印章管理人員存 檔，如空白文件未用，事后必須返還給印章管理人員。 七、合同專用章使用； 范圍：公司與其它單位或個(gè)人簽訂的業(yè)務(wù)及經(jīng)濟(jì)合同。 一、車輛的管理 第一條 公 司車輛的購(gòu)置、檔案保管、車輛年審及相關(guān)規(guī)費(fèi)的交納等事務(wù)，由綜合部 負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。嚴(yán)禁請(qǐng)假或出差期間把車輛停放在家中。 第十二條 車輛維修必須到公司指定修理廠進(jìn)行，指定修理廠因條件所限不能維修的，方可到特約維修站進(jìn)行維修，否則維修費(fèi)用一律不予報(bào)銷。 第十九條 發(fā)生責(zé)任事故造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按事故 的性質(zhì)對(duì)用車人給予相應(yīng)處罰： （一）一般事故：經(jīng)濟(jì)損失在 20xx 元以下（不含 20xx 元），按 本資料來(lái) 自 10%處罰； （二）重大事故：經(jīng)濟(jì)損失在 20xx5000 元（不含 5000 元），按8%處罰； （三）特大事故：經(jīng)濟(jì)損失在 5000 元以上（含 5000 元），按 6%處罰； （四）機(jī)械責(zé)任事故：按損失金額的 20%50%處罰。因酒后駕車造成事故的，一切損失由本人承擔(dān)，并予以辭退。若車中裝有貴重物品或文件資料時(shí)，須隨身攜帶或妥善安置。宿舍內(nèi)需配備的生活用品，由使用人報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng) 總經(jīng)理 簽字后統(tǒng)一購(gòu)買，原則上配備物品夠用就行，不得鋪張浪費(fèi)。 不得在宿舍內(nèi)酗酒、賭博及其他不健康及違法活動(dòng)。包括房屋及建筑物、機(jī)器機(jī)械、運(yùn)輸設(shè)備及工具等。 （ 2）綜合部 設(shè)置專職 管理人員，負(fù)責(zé)按照統(tǒng)一制定的“ 固定資產(chǎn)卡片”，詳細(xì)填列固定資產(chǎn)（低值易耗品）資料，按固定資產(chǎn)（低值易耗品）的類別和使用部、室或人順序排列，編號(hào)保管，建立固定資產(chǎn)（低值易耗品）實(shí)物和使用臺(tái)賬。采購(gòu)?fù)瓿珊?，交由保管人員進(jìn)行驗(yàn)收和入庫(kù)登記工作，保管人員有權(quán)拒絕接受不符合要求的物品，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)調(diào)換或者退貨，否則不予簽認(rèn)報(bào)銷。文件夾可根據(jù)工作情況增加領(lǐng)用量；人員離職時(shí)，必須交回管理性辦公用品。 復(fù)印完畢后，復(fù)印機(jī)管理員負(fù)責(zé)將原件和復(fù)印件交還給請(qǐng)辦人。 （二）招待標(biāo)準(zhǔn)： 每 餐費(fèi)招 待標(biāo)準(zhǔn)（不含煙酒費(fèi)）：部門經(jīng)理及以下管理人員 負(fù)責(zé)招待的 為 500元以下 （含 500 元） ；分管副總 負(fù)責(zé)招待的 為 1000 元以下 （含 1000元） ；總經(jīng)理 負(fù)責(zé)安排的 據(jù)實(shí) ；特殊情況 需 先向總經(jīng)理申請(qǐng) 核 定。 （三）招待住宿程序： 接待政府部門住宿由相關(guān)部門通知綜合部安排相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)； 接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員住宿由綜合部安排相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)； 各類會(huì)議住宿綜合部負(fù)責(zé)安排； 高層領(lǐng)導(dǎo)安排的住 宿，由主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知綜合部安排。 （五）報(bào)銷流程 : 報(bào)賬人應(yīng)將原始單據(jù)（招待申請(qǐng)表、發(fā)票、情況說(shuō)明表等）整齊地粘貼在報(bào)賬單上，報(bào)賬單填寫（整潔、規(guī)范、無(wú)涂改） 所在部門負(fù)責(zé)人簽字審批 分管副總審核簽字 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核原始單據(jù)后并簽字 總經(jīng)理簽字審批 財(cái)務(wù)部 填制記賬憑證 經(jīng)辦人 持憑證到財(cái)務(wù)部出納處報(bào)銷。 八、不得在工程質(zhì)量、計(jì)量、變更、索賠、驗(yàn)收、檢查等工作中以權(quán)謀私、弄虛作假，損害公司利益。 管理的命令應(yīng)簡(jiǎn)潔、明確、全面，命令執(zhí)行人應(yīng)當(dāng)正確理解并執(zhí)行命令，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)復(fù)命。 公司辦公會(huì)議紀(jì)要決議，部門間會(huì)議紀(jì)要的決議，總經(jīng)理的書面命令的執(zhí)行督辦均由綜合部 負(fù)責(zé)，其他受令人無(wú)論級(jí)別高低均應(yīng)主動(dòng)配合。 命令執(zhí)行人無(wú)條件接受行政檢查。 （四） 對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。 （三） 內(nèi)部審計(jì)人員在履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)過(guò)程中所獲取的所有資料和信息應(yīng)視為公司機(jī)密，不得泄漏。 （三）對(duì)與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的問(wèn)題向有關(guān)單位和個(gè)人進(jìn)行調(diào)查，并取得證明材料，被調(diào)查者應(yīng)保證所述內(nèi)容客觀、真實(shí)、完整。 （五） 在審計(jì)中必需做好審計(jì)工作底稿，記錄審計(jì)過(guò)程，各種旁證材料齊全，作好調(diào)查記錄并應(yīng)有相 關(guān)人員的簽名蓋章。 （十）被審計(jì)單位對(duì)總經(jīng)理 指示的審計(jì)報(bào)告必須執(zhí)行。 一、督查工作的范圍 （一）公司總經(jīng)理辦公會(huì)的決策、決議的貫徹落實(shí)，公司工作計(jì)劃重要任務(wù)的實(shí)施； （二）上級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)批示事項(xiàng)的落實(shí)； （三）重大來(lái)信來(lái)訪問(wèn)題的處理； （四）公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的一些重要工作任務(wù) 二、督查工作的原則 （一）力求落實(shí)。 三、督查工作的程序 （一）登記?！抖讲橥ㄖ酚煽偨?jīng)理簽發(fā)。對(duì)辦理過(guò)程中形成的有關(guān)資料，應(yīng)辦結(jié)一件整理一件，分類歸檔。對(duì)特別督辦件，應(yīng)定期或不定期地詢問(wèn)相關(guān)部 門辦理進(jìn)展情況，并作詳細(xì)記錄備查；必要時(shí)應(yīng)派專人到承辦部門檢查督辦；處理緊急情況，應(yīng)隨時(shí)催辦并掌握辦理進(jìn)展情況。 （四） 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要關(guān)心支 持綜合部的督查工作，公司各部 門 要接受和配合綜合部的督查工作。 三、公司總經(jīng)理為公司安全工作責(zé)任人；各部室責(zé)任人為本部室安全工作責(zé)任人；各崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全工作。各部室每周進(jìn)行一次安全工作檢查；公司每月進(jìn)行一次安全工作檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，消除各類不安全 隱患。對(duì)違反安全法律、制度，玩忽職守，造成事故的直接負(fù)責(zé)人依法追究其法律責(zé)任，釀成重大事故和造成國(guó)家重大損失的還要追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 公司聘用的員工必須具備所聘職位所要求的品德、學(xué)識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和能力、職稱及健康狀況，有下列情形之一者，不予聘用： （ 1）與原單位未解除勞動(dòng)關(guān)系者； （ 2）被剝奪公民權(quán)，尚未恢復(fù)者； （ 3）通緝?cè)诎福形闯蜂N者； （ 4）其他不符合國(guó)家法律規(guī)定者； 綜合部 根據(jù)求 職資料，按聘用條件經(jīng)初選后交用人部門， 由用人部門安排面試和筆試，用人部門主管填寫錄用審批表，報(bào)綜合部核準(zhǔn)，符合錄用條件的，報(bào)總經(jīng)理審批錄用。 四、 員工考核制度 試用期考核：?jiǎn)T工試用期內(nèi)，用人部門對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)能力、職業(yè) 操守考核，試用期滿，本人提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，填報(bào)《員工轉(zhuǎn)正評(píng)定表》并作出個(gè)人試用期 工作總結(jié)，由用人部門和綜合辦共同填寫考核 本資料來(lái) 自 表， 考 核通過(guò)的人員經(jīng)用人單位領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，交綜合部 審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可轉(zhuǎn)為正式員工。 本資料來(lái) 自 公司可根據(jù)情況安排員工調(diào)動(dòng)工作，擬調(diào)動(dòng)員工自接到《員工調(diào)整審批單》或 《人事任免決定》后到綜合部 領(lǐng)取《工作及相關(guān)資料交接表》辦理交接手續(xù)，直接上級(jí)負(fù)責(zé)監(jiān)督交接。 （ 3）違犯公司有關(guān)規(guī)定和觸犯國(guó)家刑律者。 離職員工應(yīng)在三十日內(nèi)，前往綜合部 領(lǐng)取《員工離職 資料》，并按以下程序，辦理離職手續(xù)。 對(duì)離職經(jīng)理及部分崗位的行政干部要進(jìn)行離職審計(jì)，對(duì)有重大經(jīng)濟(jì)問(wèn)題或故意損害公司利益的人員，除經(jīng)濟(jì)索賠外，保留對(duì)其進(jìn)行刑事訴訟的權(quán)利； 離職人員工資結(jié)算到離崗之日。必須將所有資料交接清單、電子文檔光盤及書面資料提交公司綜合辦備案。 業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)在接收到《辭退員工申請(qǐng)書》后需調(diào)查了解員工相 本資料來(lái) 自 關(guān)情況，進(jìn)行條件審查，如果符合辭退條件，在《辭退員工申請(qǐng)書》上簽署意見?！秵T工離職申請(qǐng)書》按公司規(guī)定流程全部審批完畢后，方可視為公司允許員工離職。 員工需降級(jí)使用的，由員工直接上級(jí)提出書面報(bào)告，報(bào)綜合部，綜合部 在進(jìn)行具體調(diào)查后， 提出書面意見，依照流程決定是否對(duì)其進(jìn)行降級(jí)。 綜合部 為每一位新入職的員工建立員工檔案，除員工的基本情況、簡(jiǎn)歷、附件、社會(huì)關(guān)系情況外，員工的工作安排、入職時(shí)間、業(yè)績(jī)考核情況、定級(jí)、晉級(jí)情況、所受獎(jiǎng)懲情況等一并計(jì)入檔案，附件包括員工的身份證復(fù)印件、 學(xué)歷、學(xué)位、職稱等有效證書復(fù)印件、體檢表等。 各部門必須根據(jù)實(shí)際工作的需要，確定工作職責(zé)、任務(wù) 、 編制，各部門員工人數(shù)必須嚴(yán)格控制在定編之內(nèi)，嚴(yán)禁人浮于事。非專業(yè)人員不得私自拉扯電線。 六、切實(shí)加強(qiáng)全體干部、職工的安全思想教育，增強(qiáng)全體人員的安全工作意識(shí)，加強(qiáng)責(zé)任心和警惕性。 （三）實(shí)行責(zé)任追究，對(duì)交辦事項(xiàng)經(jīng)多次督查仍不能落實(shí) 耽 誤工作的，按照有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行責(zé)任追究。 (二 )督查工作由公司綜合部 經(jīng)理 負(fù)責(zé)，綜合部 行政文秘具 體 承辦。經(jīng)總經(jīng)理批示后列入特別督辦件。 （六）反饋。 （三）送審。 （三）突出重點(diǎn)。 （二） 本制度是公司內(nèi)部審計(jì)工作的基本制度，是制定其他內(nèi)部審計(jì)規(guī)章、制度、政策和程序的依據(jù)。審計(jì)報(bào)告必需事實(shí)清楚，數(shù)據(jù)確實(shí)，依法有據(jù)、建議恰當(dāng)。 六、內(nèi)部 審計(jì) 工作的 程序 （一）審計(jì)小組在年初根據(jù)公司的具體情況，確定年度審計(jì)工作計(jì)劃，報(bào)董事會(huì) 批準(zhǔn)后實(shí)施。 （三）負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，并向董事會(huì)報(bào)告 審計(jì)結(jié)果。 （八） 公司認(rèn)為有必要進(jìn)行的其他審計(jì)事項(xiàng)。它通過(guò)系統(tǒng)、規(guī)范的方法審查和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合 法性和有效性來(lái)促進(jìn)企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 。 如在所要求時(shí)間內(nèi)無(wú)法與命令人聯(lián)系上，應(yīng)把任務(wù)完成情況報(bào)與綜合部 或部門值班人員記入《值班記錄》備查，并委托記錄人在第一時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)達(dá)給命令人。工作指令的內(nèi)容必須符合公司的方針政策，維護(hù)公司的權(quán)益，符合公司規(guī)章制度的規(guī)定。 十二、不準(zhǔn)占有協(xié)作單位及材料供應(yīng)商的交通、通訊工具等設(shè)備。 四、不得要求協(xié)作單位及材料供應(yīng)商報(bào)銷任何個(gè)人票據(jù)?！墩写M(fèi)申請(qǐng)單》一式兩份，申請(qǐng)人和綜合部各執(zhí)一份； （二） 公司管理人員及部門 ， 外出差前先填寫出差申請(qǐng)及方案 ，特殊情況未預(yù)算到的招待費(fèi) 應(yīng)電話逐級(jí)上報(bào)至總經(jīng)理 ，經(jīng)總經(jīng)理同意 本資料來(lái) 自 后，方可招待 ，出差 回來(lái) 后兩天內(nèi)補(bǔ)辦書面申請(qǐng)手續(xù) 。 （四）招待 程序： 接待政府部門就餐由相關(guān)部門安排就餐或通知綜合部安排； 接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員由綜合部負(fù)責(zé)安排； 各類會(huì)議就餐由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排； 總經(jīng)理決定的其他事由 ， 營(yíng)銷業(yè)務(wù)交往或招商等特殊情況，就餐由主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知綜合部安排。 二、招待內(nèi)容 本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水 果招待以及住宿招待（娛樂(lè)費(fèi)用、禮品費(fèi)用和其他費(fèi)用需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)）。 辦公設(shè)備必須建立檢查卡片，并每月對(duì)設(shè)備狀態(tài)檢查一次，監(jiān)管人員每月 25 日前對(duì)設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行檢查，并在檢查卡上簽字，綜合部 每月對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次檢查。 四、 辦公用品的分類管理： 日常消耗用品：即純消耗品 ，一般指不可回收的用品，如鉛 本資料來(lái) 自 筆、橡皮擦、墨水、大頭針、回形針、簽字筆、圓珠筆等。 本資料來(lái) 自 第十章 辦公用品管理制度 為了加強(qiáng)辦公物資管理，控制費(fèi) 用開支，規(guī)范辦公物資的采購(gòu)和使用，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，根據(jù)公司實(shí)際情況，制定本辦法。 三、固定資產(chǎn)分類 為便于對(duì)固定資產(chǎn)的核算和管理，按其用途和使用情況分為： 經(jīng)營(yíng)用固定資產(chǎn)：指施工用和為經(jīng)營(yíng)服務(wù)的行政管理部門使用的各種固定資產(chǎn)，包括： （ 1）房屋：指施工和行政管理部門使用的房屋，如辦公樓以及與房屋不可分割的各種附屬設(shè)備，如水、暖、衛(wèi)、通風(fēng)、電梯等設(shè)備； （ 2）建筑物：指除房屋以外的其他建筑物，如公司的道路圍墻、停車場(chǎng)等； （ 3）儀器及試驗(yàn)設(shè)備； （ 4）其他固定資產(chǎn)：指不屬于以上各類的固定資產(chǎn)，如消防用 本資料來(lái) 自 具、辦公用具（計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、照相機(jī)等）以及行政管理用汽車、電話總機(jī)等； 非經(jīng)營(yíng)用固定資產(chǎn)：包括職工宿舍、食堂、浴室等部門使用的房屋、設(shè)備、器具等。 十一 、公司宿舍管理員有權(quán)不定期檢查宿舍，入住者需配合檢查工作，不得無(wú)故抗拒檢查。 八 、水電氣費(fèi)用的收?。好吭碌?，由公司宿舍管理人員統(tǒng)計(jì)各宿舍的水、電、氣表讀數(shù)，并統(tǒng)計(jì)了每人應(yīng)分?jǐn)偨痤~，入住員工于次月6 日前向宿舍管理員交清相關(guān)費(fèi)用。 二、員工入住手續(xù)辦理程序： 要求入住員工填寫公司員工住宿申請(qǐng)表； 所在部門負(fù)責(zé)人簽屬同意意見； 主管員工宿舍的部門審核； 宿舍管理員分配宿舍； 入住員工在規(guī)定期限（ 5 天）內(nèi)入住，逾期未入住 視為自動(dòng)放棄； 按時(shí)交納相關(guān)費(fèi)用。 第二十四條 出車前要檢查機(jī)油、油量、輪胎氣壓、燈光、制動(dòng)轉(zhuǎn)向等處于正常狀態(tài)。 服務(wù)規(guī)范，著裝整潔，儀表端莊，舉止典雅 。 第十六條 因駕駛?cè)藛T使用不當(dāng)或疏于保養(yǎng)，致使車輛損壞，所需維修費(fèi)用，由駕駛?cè)藛T承擔(dān)。 第九條 車輛停放時(shí)要檢查車輛門鎖及車窗是否關(guān)閉。使用后按照 要求詳細(xì)記錄里程、時(shí)間、地點(diǎn)、停留時(shí)長(zhǎng)、 用車人等，由用車人簽字確認(rèn)；每次加油時(shí)需做好記錄。 八、財(cái)務(wù)專用章及個(gè)人名章的使用按財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如確系特殊情況不能提供原件，則必須留存一份復(fù)印件，并加以說(shuō)明。 二、公司印章由綜