【正文】 門提出申請，填寫“質量記錄變更申請單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。 適用于公司質量體系運行和項目開發(fā)建設全過程質量記錄的控制。 質量記錄的傳遞，以相關人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記 “ 質量記錄發(fā)放登記臺帳 ”和 “ 質量記錄接收登記臺帳 ” 。 f) 根據(jù)顧客的要求和法律法規(guī)的規(guī)定，公司總經(jīng)理要針對每個開發(fā)項目，強調項目運作中的重點注意事項，并在項目的信息管理、運作過程的監(jiān)督、適用的法律法規(guī)、項目的論證以及人員配備等幾個方面，提供相應的資源配備。 d)工程設計文件審查率 100%。 質量管理體系策劃 圍繞公司的質量目標，公司按照標準 總要求，根據(jù)公司的實際情況，對質量管理體系四大過程給予識別，做出了明確的規(guī)定，形成了文件化的質量管理體系，公司總經(jīng)理將帶領全體員工不斷改進，通過管理評審及時調整質量目標，針對性采取措施，確保質量管理體系的有效性。 6）法律事務與合同管理：負責公司的法律事務與合同管理工作；負責提供公司內部法律咨詢工作；負責公司經(jīng)濟合同的規(guī)范性審查；參與公司重大合同和編制和簽署過程；負責公司合同文件的管理工作；負責處理公司法律糾紛 及訴訟； 負責有關房地產(chǎn)業(yè)政策信息的搜集、整理、對內發(fā)布工作。落實部門成員的崗位職責及工作計劃完成情況，及時進行檢查與考核。 18）計劃統(tǒng)計：負責公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制，組織有關部門對生產(chǎn)經(jīng)營計劃研討，以及生產(chǎn)經(jīng)營計劃的制訂、下達與調整；負責公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的落實與考核；負責向統(tǒng)計局、開發(fā)辦報送房地產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營月報、年報；負責健全和完善公司的統(tǒng)計制度，監(jiān)督、指導各部門、分（子）公司建立健全各種原始記錄和計劃統(tǒng)計臺帳，并進行必要的業(yè)務指導；負責對有關統(tǒng)計資料的整理歸檔工作；負責公司工商年檢、組織機構代碼年檢工作。 26）社會保險管理：負責公司社會保險政策管理；負責員工社會保險賬戶管理；負責 員工收入臺帳管理；負責計算并通知有關部門 (單位 )提取、繳納各項社會保險金；負責辦理員工社會保險金的結算、轉移等手續(xù)；負責社會保險報表及有關調查資料的填報工作；負責制定社會保險方面的管理制度和工作程序。 34）招投標管理：負責公司的工程招投標管理工作；負責編制招投標計劃，組織招投標會議，辦理有關招投標手續(xù)；組織編制招標文件，收集有關投標單位資料；辦理中標通知手續(xù)；協(xié)助辦理與中標單位簽定施工合同。 41）工程審計：在審計部副經(jīng)理領導安排下，負責審計公司建設項目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件；負責審計 建設項目的規(guī)劃設計、征地、拆遷、施工設計、監(jiān) 理、施工等合同的簽定；負責審計建設項目的有關招投標工作等；負責審計建設項目物資采購的招投標等工作及物資管理工作；負責審計工程項目的概（預）算、結算、決算；負責審計工程項目的內控制度的健全性和有效性；編制年度工程建設審計計劃，報部門領導審批，并監(jiān)督實施；負責向審計部上報監(jiān)督、審計情況。居民購買力等市場情況進行重點調查掌握；有目標的對某城市的總體規(guī)劃熟悉掌握；與項目所在地的政府進行洽談、簽定開發(fā)合同，訂購土地，項目立項；參加土地拍賣竟標，購買土地；辦理土地的有關手續(xù)；參入項目的規(guī)劃設計工作；進行項目前期的運作。 內部溝通 公司由最高管理者建立適當?shù)膬炔繙贤ㄟ^程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通，通過公司內各 職能部門和層次間的溝通，達到交流信息增進理解和協(xié)調行動，促進過程輸出的實現(xiàn)和提高過程的有效性，提高公司效益。 公司總經(jīng)理負責主持管理評審會議，并對評審結果做出決定性意見； 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量管理體系的運行情況，組織編制管理評審報告，檢查落實管理評審意見； 工程部負責管理評審的組織準備工作，收集管理評審所需的資料，編制管理評審報告，組織實施和驗證評審中提出的糾正和預防措施； 各部門負責準備并提供所分管的評審所需資料，實施有關的糾正和預防措施。 公司總經(jīng)理對評審會議進行總結，并確定質量管理體系的改進意見和措施。 管理評審結論要求修改《手冊》和質量體系程序文件的，由工程部負責組織進行修改。 5）公司對施工等外包單位基礎設施的配備能否滿足其相應的外包任務進行監(jiān)督檢查，按 章節(jié)的有關規(guī)定執(zhí)行。 公司各級人員基本素質技能 要求 公司對各級人員的崗位基本技能和素質要求進行了規(guī)定，見 Q/TZHWI031《崗位資格要求》，并定期對公司職工進行考核評價，公司管理層和中層干部由集團公司統(tǒng)一組織考評，確保在崗人員滿足本崗位的素質技能要求。 c)通過崗前培訓，要使上崗人員對公司有一個基本的了解，提高對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的認識和安全質量意識，充分認識到自己崗位工作的相關性和重要性，增強對公司的榮譽感。 人力資源部負責每年對培訓工作的有效性進行一次評價，并提出下一年培訓建議。 各部門根據(jù)以下職責分工，進行運作方案的策劃： a) 策劃與營銷中心負責對項目的立項、可行性研究、市場調查、規(guī)劃設計、拆遷安置補償?shù)认嚓P前期工作以及項目的市場營銷、交 付、前期物業(yè)管理和物業(yè)管理的移交等工作進行策劃； b) 工程部負責組織項目部對項目建設的報建手續(xù)辦理、工程施工和監(jiān)理的管理、工程的質量和進度控制、工程材料采購等方面進行策劃； c) 財務與資產(chǎn)經(jīng)營部負責對項目的融資、工程款撥付、資金還貸等資金運作方面的策劃； d) 策劃與營銷中心負責對項目開發(fā)建設中的合同管理、計劃統(tǒng)計、工程概預算、項目開發(fā)運作過程中的招標等工作的策劃； e) 總經(jīng)理工作部負責對項目開發(fā)的文件資料和檔案管理方面的策劃。 策劃與營 銷中心負責對將 “ 項目運作方案 ” 的執(zhí)行情況納入公司的計劃管理當中，及時在周例會和月度經(jīng)營計劃會上進行調度。（見 Q/TZHWI005《合同管理制度》）。 在合同簽訂前 ,由承辦人負責對合同草案內容對照已經(jīng)批準通過的銷售方案進行評審 ,無異議時，辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù)，執(zhí)行 Q/TZHWI005《合同管理制度》。 融資合同評審 開發(fā)項目經(jīng)過可行性研究和投資決策后，由財務與資產(chǎn)經(jīng)營部負責根據(jù)“ 項目運作方案 ” 中規(guī)定的融資方式和要求，聯(lián)系貸款人，洽談有關的融資事宜。 通過評審 ,應確保合同草案或評審方案的內容達到： a) 條款完備可行 ,雙方的權利與義務明確； b)內容合法有效，用語規(guī)范嚴密； c)確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn)； d)公司具備滿足顧客要求的能力。 總經(jīng)理工作部負責指導承辦部門辦理因合同變更和解除而涉及的違約索賠工作，重大合同變更和解除的違約索賠應由承辦部門會同總經(jīng)理工作部共同進行。 項目部專責人參與設計單位的設計輸入評審。 b)在設計開發(fā)的各項評審、驗證、確認等過程中，對發(fā)現(xiàn)的問題涉及的更改采取跟蹤措施。 關于對供方具體的評價準則，在每次招標的招標文件和評標辦法中予以詳細規(guī)定，執(zhí)行 Q/TZHWI044《工程招投標管理制度》。根據(jù)評價的結果，確定對供方控制的程度和方式，對持續(xù)保持評價合格的供方，可放寬至每半年評價一次，供方在全部完成其外包任務后進行最終評價。 采購文件 采購文件包括采購合同、招標文件、招標合同以及所涉及和運用的技術驗收標準和圖紙等。 合同有要求時，顧客或其代表有權在現(xiàn)場對供方的服務和產(chǎn)品質量進行驗證。 c) 項目決策立項后，由營銷策劃中心負責組織編制“項目運作方案”，見《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》，用以指導整體運作的各個環(huán)節(jié)工作。 f) 辦理各種報批手續(xù)的過程，由辦理部門負責記錄，并將取得的相應的批示、證書、資料等按照規(guī)定做好移交和保存。 b) 項目部負責協(xié)調解決影響施工單位工期和質量的內外因素，提供良好的施工條件。 e) 項目負責對監(jiān)理公司完成工程監(jiān)理的工作情況，通過監(jiān)理例會、日常檢查等形式進行監(jiān)督檢查。 b) 工程項目竣工驗收合格后，由策劃營銷中心負責收集有關的產(chǎn)權和技術資料，建立 “ 成品房屋出入庫臺帳 ” ，登記房屋的入庫情況。綜合部負責根據(jù)國家和地方工程建設檔案管理要求，向有關的上級主管部 門移交有關的檔案資料。 工程監(jiān)理控制 a) 工程部組織項目部，審查監(jiān)理單位的工程監(jiān)理大綱和工程監(jiān)理實施細則，明確對工程的質量、工期和投資的監(jiān)理要求。 b) 工程部負責協(xié)調項目部組織規(guī)劃設計、施工和監(jiān)理單位，做好有關的前期工作。 b) 支持購買者的按揭貸款，由財務與資產(chǎn)經(jīng)營部辦理銀行的按揭貸款手續(xù)。 修改控制 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 通過對項目開發(fā)全部業(yè)務流程進行有效的控制，確保項目的整體開發(fā)質量，使項目開發(fā)運作滿足社會和相關方的要求。 招標文件和采購合同的具體規(guī)定，執(zhí)行 Q/TZHWI044《工程招投標管理制度》和 Q/TZHWI049《物資采購管理辦法》。 各分管部門負責組織有關部門編制招標文件，確定投標單位，依法成立評標委員會，組織召開評標會，確定中標單位。同時，各分管部門負責對名冊中的合格供方建立合格供方檔案，內容包括： a) 供方的名稱和企業(yè)概況； b) 主要工作業(yè)績證明資料； c) 相應的資質等級證書復印件； d) 質量管理體系運行情況的證明資料； e) 與公司以往的合作情況等。 采購 總則 通 過對采購過程的控制，確保能夠選用合格的供方和采購的材料、設備質量滿足項目開發(fā)建設的要求。 設計和開發(fā)驗證 為確保設計開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，項目部應根據(jù)設計單位的計劃安排，派專責人參加并聽取設計單位后期設計階段驗證意見結論的匯報。 設計和開發(fā)策劃 規(guī)劃設計單位在設計和開發(fā)過程中應確定： a) 設計和開發(fā)階段； b) 適合每個階段的評審、驗證和確認活動； c) 設計和開發(fā)的職責、權限。 對公司提出的合同變更 ,由承辦部門負責通知顧客，并及時征求顧客同意后 ,辦理合同變更手續(xù)。 對合同草案中不明確或無法滿足的內容 ,由財務與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄 ,聯(lián)系貸款人進行協(xié)調。 c)財務與資產(chǎn)運營部對其中的租賃價格、付款方式等經(jīng)濟條款進行評審； d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進行評審； e)審計部對合同的嚴密性、屬實性進行評審。 3. 職責 總經(jīng)理工作部負責合同評審的綜合管理工作，對合同的合法性、有效性進行評審； 策劃營銷中心負責房屋銷售、租賃、代建合同評審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作； 財務與資產(chǎn)經(jīng)營部對合同資金付款 計劃、履行合同的資金運作計劃進行評審，負責融資合同評審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作，； 工程部負責對合同的工程技術可行性、安全性進行評審； 審計部負責對合同的條款的嚴密性、屬實性進行評審。 公司財務與資產(chǎn)經(jīng)營部負責確定房地產(chǎn)開發(fā)融資顧客的要求： a) 顧客規(guī)定的要求，如：融資額度、期限、償還利息、公司應具備的信用條件和提供的資料； b) 隱含要求：如：到期支付本金和利息、因不可抗力造成無法按期還貸應提前通知、提供必要的服務等要求； c) 金融行業(yè)的法律法規(guī)要求； d) 公司的附加要求。 項目運作方案編制的具體要求，見 Q/TZHWI007《質量體系文件編寫導則》。 本程序適用于公司開發(fā)建設項目的策劃。 4)安全培訓 由工程部負責組織學習和掌握安規(guī)知識和現(xiàn)場施工等安全管理規(guī)定，執(zhí)行 Q/TZHWI017《安全管理系統(tǒng)文 件匯編》中的 “ 安全培訓管理辦法 ” 。 b)培訓結束后，由培訓部門對整個培訓工作進行總結，將有關的培訓資料報人力資源部，包括 “ 職工培訓出勤考勤表 ” 和 “ 培 訓總結 ” 。 適用于公司的人 力資源的管理與控制。 人力資源 公司從不斷提高質量管理體系運行的有效性及顧客滿意的角度出發(fā)，對人力資源管理規(guī)定了相應的要求，見 章節(jié)《人力資源控制程序》。 ； 、產(chǎn)品改進和資源配置改進的需求及措施，以及這些措施實施和驗證的要求； ； 。 工程部負責收集整理有關的評審資料，經(jīng)管理者代表審閱后，于評審會一周前，連同評審會通知發(fā)至參會人員。 （ d）各部門相互走訪：各部門采取口頭或書面方式互通情況、增進理解、協(xié)調配合，加強接口聯(lián)系，確保體系有效性。 51）物資采購供應：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領導下，具體負責材料、物資、設備 采購供應管理工作；根據(jù)批準的材料、物資、設備需求計劃實施材料、物資、設備的采購供應工作；參與、配合物資計劃員進行材料、物資、設備采購計劃的編制審查工作；參與材料、物資、設備采購的招標和評審工作；負責組織材料、物資、設備采購合同的簽訂工作；落實供應商對材料、物資、設備的供應的進展情況；參與檢查工程項目對材料、物資、設備的利用情況；參與制定材料、物資、設備采購供應計劃管理的有關制