【正文】 .............................................................................................. 23 第八章 通 知 ............................................................................................................................................................. 24 第九章 委 托 ............................................................................................................................................................. 24 第十章 會(huì)議的召集和主持 ........................................................................................................................................ 25 第十一章 議案的審議 ................................................................................................................................................. 25 第十二章 表 決 ......................................................................................................................................................... 26 第十三章 通訊表決 ..................................................................................................................................................... 26 第十四章 關(guān)聯(lián)交易的議事和表決程序 .................................................................................................................... 26 第十五章 人事、對(duì)外投資、信貸和擔(dān)保的決策程序 ........................................................................................... 27 第十六章 會(huì)議記錄和決議 ........................................................................................................................................ 28 第十七章 責(zé) 任 ......................................................................................................................................................... 29 第十八章 監(jiān) 督 ......................................................................................................................................................... 29 第十九章 董 事會(huì)費(fèi)用和董事報(bào)酬 ............................................................................................................................ 29 第二十章 附 則 ............................................................................................................................................................ 29 四、 總裁工作細(xì)則 ......................................................................................................................................................... 30 第一章 總 則 .................................................................................................................................................................. 30 第二章 總裁的任職資格與任免程序 ........................................................................................................................... 30 第三章 總裁的權(quán)限 ........................................................................................................................................................ 31 第四章 總裁工作機(jī)構(gòu)及工作程序 ............................................................................................................................... 32 第五章 總裁的職責(zé) ........................................................................................................................................................ 33 第六章 總裁的考核與獎(jiǎng)懲 ........................................................................................................................................... 34 第七章 附 則 .................................................................................................................................................................. 35 博脈國(guó)際咨詢有限公司 地址： 100043 北京市石景山區(qū)八角南路 14－ 58 電話： 01088707173 網(wǎng)址： 郵箱： 3 前 言 博脈國(guó)際咨詢有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“博脈”） 受 杭州紫光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“紫光”） 委托， 于 2020 年 10 月 31 日至 2020 年 01 月 01 日 為 紫光 提供 項(xiàng)目名 稱為“紫光組織績(jī)效提升工程”（以下簡(jiǎn)稱“工程”或“項(xiàng)目”） 的管理咨詢服務(wù) 。 組織運(yùn)行 ? 定期議事會(huì)議：每周 、每月 召開(kāi)總裁辦公會(huì) 及其擴(kuò)大會(huì)議（各部門經(jīng)理參加） ， 對(duì)日常經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào) 、 對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行討論和決策； ? 不定期：由總裁召集 ， 對(duì)計(jì)劃外工作進(jìn)行 決議。 博脈國(guó)際咨詢有限公司 地址： 100043 北京市石景山區(qū)八角南路 14－ 58 電話： 01088707173 網(wǎng)址： 郵箱： 7 企業(yè)管理部 職責(zé)概要 統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司企業(yè)管理、 人力資源管理、 行政后勤、信息化建設(shè)等工作 一級(jí)職能 二級(jí)職能 三級(jí)職能 企業(yè)管理 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃與管理 ? 進(jìn)行行業(yè)內(nèi)外環(huán)境研究與分析，擬定公司中、長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃并監(jiān)控其落實(shí)情況； ? 企業(yè)文化 的 建設(shè)與管理； ? 企業(yè)品牌 的 建設(shè) 與管理。 人力資源管理其他 ? 員工日常管理：入職、轉(zhuǎn)正、考勤、調(diào)動(dòng)、離職； ? 員工關(guān)系管理，組織員工簽訂勞動(dòng) 合同； 博脈國(guó)際咨詢有限公司 地址： 100043 北京市石景山區(qū)八角南路 14－ 58 電話： 01088707173 網(wǎng)址： 郵箱： 8 ? 員工檔案的建立、保管、轉(zhuǎn)出或銷毀； ? 匯總形成人力資源報(bào)表，為公司決策提供人力資源支持。 體系管理 ? 推進(jìn) ISO9000、 ISO14000、 OHSAS18000、 SA8000、 5S 等各種管理體系的建設(shè)與落實(shí)； ? 就上述體系組織外部和內(nèi)部審核，提出并落實(shí)糾正措施。 資金運(yùn)作與管理 ? 組織各部門制定資金需求計(jì)劃，根據(jù)資金需求，制定資金平衡計(jì)劃和資金籌措方案，并進(jìn)行融資的具體操作； ? 編制資金使用計(jì)劃，控制、分配資金的使用，提高資金的運(yùn)作效率； ? 定期對(duì)企業(yè)資金的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，提出檢查意見(jiàn)和必要的預(yù)警報(bào)告，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)及保持企業(yè)資金的安全性、流動(dòng)性和收益性 。 客戶索賠 ? 接收客戶索賠信息 、 查實(shí)索賠事實(shí)； ? 協(xié)商 、確認(rèn)和 實(shí)施索 賠方案。 出入庫(kù)管理 ? 組織驗(yàn)收到貨物資（數(shù)量、表觀質(zhì)量）； ? 辦理到貨物資入庫(kù)手續(xù)； 博脈國(guó)際咨詢有限公司 地址： 100043 北京市石景山區(qū)八角南路 14－ 58 電話： 01088707173 網(wǎng)址： 郵箱： 14 ? 根據(jù)領(lǐng)用單辦理出庫(kù)手續(xù) 。 質(zhì)量管理 ? 監(jiān)督檢查各工序質(zhì)量，保證成品質(zhì)量合格； ? 落實(shí)各種質(zhì)量保證、改進(jìn)措施； ? 嚴(yán)格按規(guī)章操作、遵守質(zhì)量管理體系 。 生產(chǎn)成本 控制 ? 承擔(dān) 工時(shí)定額，核算工人工資、控制總?cè)斯すべY； ? 制訂車間用電、材料損耗管理制度并監(jiān)督其實(shí)施 。 博脈國(guó)際咨詢有限公司 地址： 100043 北京市石景山區(qū)八角南路 14－ 58 電話： 01088707173 網(wǎng)址： 郵箱： 18 三、 董事會(huì)工作細(xì)則 杭州紫光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 董事會(huì)工作細(xì)則 （本細(xì)則僅作 未來(lái)股份制改造后 參考之用） 第一章 總 則 第 01條、 為明確董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)及 其 運(yùn)作程序，建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)，以確保董事會(huì)決策的科學(xué)性和效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）等 相關(guān)的法律、法規(guī)和《 杭州紫光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，特制定本細(xì)則。 第 08條、 董事可在任期屆 滿以前提出辭職。 1 法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。 第 18條、 國(guó)家公務(wù)員和本公司監(jiān)事不得兼任本公司的董事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行使的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。 第 33條、 公司 執(zhí)行 董事長(zhǎng) 、副董事長(zhǎng)的 任職資格 參照董事長(zhǎng)的任職資格執(zhí)行，但可以適當(dāng)放寬條件。 第 29條、 董事長(zhǎng) 、執(zhí)行董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng) 任期與董事相同，連選可以連任。 未出席董事會(huì)會(huì)議的董事如屬于有 關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事，不得就該 事項(xiàng)授權(quán)其他董事代理表決。 第 22條、 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益 ； 當(dāng)其自身利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則 ；不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。 第 14條、 為保證董事會(huì)及其有關(guān)機(jī)構(gòu)的工作正常開(kāi)展 ,設(shè)立董事會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) ； 每年由董事會(huì)秘書(shū)制訂費(fèi)用預(yù)算， 報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后在管理費(fèi)中列支 ； 董事會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用須經(jīng)董事長(zhǎng)審批。在股東大會(huì)未就董事選舉做出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。 第 04條、 董事、董事會(huì)及其董事長(zhǎng)、執(zhí)行