【正文】 第 33條、 公司 執(zhí)行 董事長 、副董事長的 任職資格 參照董事長的任職資格執(zhí)行，但可以適當放寬條件。 第 29條、 董事長 、執(zhí)行董事長、副董事長 任期與董事相同，連選可以連任。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。 未出席董事會會議的董事如屬于有 關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事，不得就該 事項授權(quán)其他董事代理表決。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行使的情況下，該董事應(yīng)當事先聲明其立場和身份。 第 22條、 董事應(yīng)當遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責(zé)，維護公司利益 ； 當其自身利益與公司和股東的利益相沖突時，應(yīng)當以公司和股東的最大利益為行為準則 ；不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。 第 18條、 國家公務(wù)員和本公司監(jiān)事不得兼任本公司的董事。 第 14條、 為保證董事會及其有關(guān)機構(gòu)的工作正常開展 ,設(shè)立董事會專項經(jīng)費 ； 每年由董事會秘書制訂費用預(yù)算， 報董事會批準后在管理費中列支 ； 董事會專項經(jīng)費的使用須經(jīng)董事長審批。 1 法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定以及股東大會授予的其他職權(quán)。在股東大會未就董事選舉做出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會的職權(quán)應(yīng)當受到合理的限制。 第 08條、 董事可在任期屆 滿以前提出辭職。 第 04條、 董事、董事會及其董事長、執(zhí)行董事長、副董事長任期均為 3年，連選可以連任。 博脈國際咨詢有限公司 地址： 100043 北京市石景山區(qū)八角南路 14－ 58 電話： 01088707173 網(wǎng)址： 郵箱： 18 三、 董事會工作細則 杭州紫光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 董事會工作細則 （本細則僅作 未來股份制改造后 參考之用） 第一章 總 則 第 01條、 為明確董事會的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會內(nèi)部機構(gòu)及 其 運作程序，建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)，以確保董事會決策的科學(xué)性和效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等 相關(guān)的法律、法規(guī)和《 杭州紫光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，特制定本細則。 客戶投訴 ? 接收客戶投訴信息 、 24小時內(nèi)回復(fù)客戶投訴； ? 組織客戶投訴的處理，并監(jiān)督其處理過程； ? 最后回復(fù)投訴處理情況。 生產(chǎn)成本 控制 ? 承擔(dān) 工時定額，核算工人工資、控制總?cè)斯すべY； ? 制訂車間用電、材料損耗管理制度并監(jiān)督其實施 。 一級職能 二級職能 三級職能 生產(chǎn)管理 生產(chǎn)計劃 ? 根據(jù)銷售訂單 和綜合運營計劃 ，填寫生產(chǎn)任務(wù)單； ? 根據(jù)采購部門反饋的物料采購周期，加上生產(chǎn)周期填寫可能的交貨日期反饋至綜合 計劃部及 銷售部門； ? 向各生產(chǎn)線 、班組 下達生產(chǎn)任務(wù) 。 質(zhì)量管理 ? 監(jiān)督檢查各工序質(zhì)量，保證成品質(zhì)量合格； ? 落實各種質(zhì)量保證、改進措施； ? 嚴格按規(guī)章操作、遵守質(zhì)量管理體系 。 材料設(shè)備采購 執(zhí)行 ? 根據(jù)銷售訂單和公司備貨計劃編制的材料設(shè)備采購計劃和資金需求計劃，確定公司總部的材料設(shè)備采購計劃； ? 供貨合同的商務(wù)談判，簽訂供貨合同； ? 全過程管理總部材料設(shè)備采購及供應(yīng)工作情況，進行材料、設(shè)備的 現(xiàn)場核驗； ? 監(jiān)督分支機構(gòu)材料、設(shè)備采購及招標過程，提供專業(yè)指導(dǎo)及控制風(fēng)險； ? 建立總部材料設(shè)備供應(yīng)臺帳 。 出入庫管理 ? 組織驗收到貨物資（數(shù)量、表觀質(zhì)量）； ? 辦理到貨物資入庫手續(xù)； 博脈國際咨詢有限公司 地址： 100043 北京市石景山區(qū)八角南路 14－ 58 電話： 01088707173 網(wǎng)址： 郵箱： 14 ? 根據(jù)領(lǐng)用單辦理出庫手續(xù) 。 產(chǎn)品研發(fā) ? 編制《項目計劃書》； ? 根據(jù)研發(fā)要求進行產(chǎn)品電氣設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計； ? 依據(jù)電氣設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計進行樣品裝配； 博脈國際咨詢有限公司 地址： 100043 北京市石景山區(qū)八角南路 14－ 58 電話： 01088707173 網(wǎng)址： 郵箱： 13 ? 測試樣品各項技術(shù)指標，確認其技術(shù)要求的實現(xiàn)； ? 編寫《技術(shù)規(guī)格說明書》 中試、批量生產(chǎn)指導(dǎo)跟蹤 ? 指導(dǎo)中試、大批量生產(chǎn)過程； ? 跟蹤中試、大批量生產(chǎn)過程，協(xié)助分析出現(xiàn)的問題并指導(dǎo)其解決，需要時根據(jù)中試結(jié)果修改產(chǎn)品設(shè)計； 中試 中試組織 ? 根據(jù)樣品及相關(guān)技術(shù)資料組織中試生產(chǎn)工作； ? 根據(jù)中試結(jié)果完善技術(shù)資料，符合條件的完成生產(chǎn)移交； ? 解決中試生產(chǎn)過程中的各 種問題，必要時與設(shè)計師溝通 生產(chǎn)指導(dǎo) 現(xiàn)場指導(dǎo) ? 現(xiàn)場指導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)中關(guān)鍵環(huán)節(jié)； ? 協(xié)助分析出現(xiàn)的問題并指導(dǎo)其解決 采購支持 采購支持 ? 參與供應(yīng)商認證 ? 采購技術(shù)支持 檔案管理 檔案接收 ? 接收部門的留檔文件并進行登記； 檔案保存 ? 對留檔文件進行標識并分類保存； 1 綜合計劃 部 職責(zé)概要 匯總和分析運營方面的信息與數(shù)據(jù)資料，制定和監(jiān)督執(zhí)行綜合運營計劃，并對倉儲、物流配送進行具體的管理 一級職能 二級職能 三級職能 運營計劃管理 計劃管理 ? 收集和匯總各部門在銷售、采購、生產(chǎn)、運輸?shù)确矫娴男枨髷?shù)據(jù)，并根據(jù)公 司的資源與條件，制定和優(yōu)化綜合運營計劃； ? 及時與相關(guān)部門進行計劃進度的溝通，監(jiān)控整個運營計劃的執(zhí)行與落實，并根據(jù)現(xiàn)實情況進行調(diào)整和反饋。 客戶索賠 ? 接收客戶索賠信息 、 查實索賠事實； ? 協(xié)商 、確認和 實施索 賠方案。 產(chǎn)品銷售 訂單執(zhí)行 ? 收集潛在客戶信息，了解客戶發(fā)展動態(tài)； ? 接收客戶需求，實現(xiàn)定單，保證定單的按時保質(zhì)完成； ? 跟蹤定單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問 題，確保出現(xiàn)的問題及時與客戶溝通； ? 建立和完善客戶價值及信用評價與管理制度，定期開展客戶價值與信用調(diào)查、評估，并依據(jù)評價結(jié)果制訂客戶服務(wù)策略。 資金運作與管理 ? 組織各部門制定資金需求計劃，根據(jù)資金需求，制定資金平衡計劃和資金籌措方案，并進行融資的具體操作； ? 編制資金使用計劃，控制、分配資金的使用，提高資金的運作效率； ? 定期對企業(yè)資金的運行狀況進行檢查和評價，提出檢查意見和必要的預(yù)警報告，以規(guī)避風(fēng)險及保持企業(yè)資金的安全性、流動性和收益性 。 財務(wù)監(jiān)控與稽核 ? 組織開展企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)自檢和部門內(nèi)部工作自檢；監(jiān)督、檢查財會制度的執(zhí)行情況，并進行相應(yīng)處理； ? 審核各項財務(wù)支出 ， 合理控制各項開支； ? 協(xié)助配合稅務(wù)稽查、財務(wù)審計、政府檢查的開展； ? 監(jiān)督分支機構(gòu)財務(wù)工作 。 體系管理 ? 推進 ISO9000、 ISO14000、 OHSAS18000、 SA8000、 5S 等各種管理體系的建設(shè)與落實； ? 就上述體系組織外部和內(nèi)部審核，提出并落實糾正措施。 行政管理 行政 環(huán)境及 后勤管理 ? 制度建設(shè)：制定和監(jiān)督執(zhí)行各種行政、后勤性的規(guī)章制度； ? 行政 事務(wù) ：會議 安排 、 來賓 接待、 企業(yè)文化 活動、車輛 維護與使用管理 、辦公用品 采購與發(fā)放管理 等； ? 檔案管理：公司各類檔案的編號、存檔； ? 公文管理：公司各類公文的擬制、審核、編號、發(fā)放、存檔 ； ? 環(huán)境管理：公司辦公場所的安全、衛(wèi)生、綠化等管理 。 人力資源管理其他 ? 員工日常管理：入職、轉(zhuǎn)正、考勤、調(diào)動、離職； ? 員工關(guān)系管理，組織員工簽訂勞動 合同； 博脈國際咨詢有限公司 地址： 100043 北京市石景山區(qū)八角南路 14－ 58 電話： 01088707173 網(wǎng)址： 郵箱： 8 ? 員工檔案的建立、保管、轉(zhuǎn)出或銷毀； ? 匯總形成人力資源報表，為公司決策提供人力資源支持。 人力資源管 理 人力資源規(guī)劃 ? 收集整理國家及當?shù)赜嘘P(guān)人事勞動法律、法規(guī)、政策； ? 根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略，編制一年期和中、長期人力資源規(guī)劃； ? 組織實施工作分析，編制崗位說明書 。 博脈國際咨詢有限公司 地址： 100043 北京市石景山區(qū)八角南路 14－ 58 電話： 01088707173 網(wǎng)址： 郵箱： 7 企業(yè)管理部 職責(zé)概要 統(tǒng)一負責(zé)公司企業(yè)管理、 人力資源管理、 行政后勤、信息化建設(shè)等工作 一級職能 二級職能 三級職能 企業(yè)管理 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃與管理 ? 進行行業(yè)內(nèi)外環(huán)境研究與分析，擬定公司中、長期發(fā)展目標和戰(zhàn)略規(guī)劃并監(jiān)控其落實情況； ? 企業(yè)文化 的 建設(shè)與管理； ? 企業(yè)品牌 的 建設(shè) 與管理。 職能概述 ? 對部門和中高層管理崗位員工進行中長期業(yè)績評價。 組織運行 ? 定期議事會議：每周 、每月 召開總裁辦公會 及其擴大會議（各部門經(jīng)理參加） ， 對日常經(jīng)營管理工作進行協(xié)調(diào) 、 對重大事項進行討論和決策； ? 不定期：由總裁召集 ， 對計劃外工作進行 決議。 博脈國際咨詢有限公司 法定代表人：劉莉莉 注冊咨詢師：陳岳明 二○○七年 五月二十八日 博脈國際咨詢有限公司 地址： 100043 北京市石景山區(qū)八角南路 14－ 58 電話： 01088707173 網(wǎng)址： 郵箱： 4 組織管理體系 一、 組織架構(gòu)圖 二、 組織職能 股東大會 A、 決定公司 的基本 經(jīng)營方針和 中長期 投資計劃 ，授權(quán)董事會根據(jù)確定的經(jīng)營方針制訂企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，授權(quán)董事會按確定的中長期投資計劃制訂年度投資計劃和額度 ； B、 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項； C、 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項； D、 審議批準董事會的報告； E、 審議批準監(jiān)事會的報告； F、 審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 博脈國際咨詢有限公司 地址： 100043 北京市石景山區(qū)八角南路 14－ 58 電話： 01088707173 網(wǎng)址： 郵箱： 5 G、 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； H、 對公司增加或者減少注冊資本做出決議 ； I、 對發(fā)行公司債券做出決議； J、 對公司合并、分立、解散和清算等事項做出決議； K、 修改公司章程； L、 審議法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當由股東大會決定的其他事項。博脈國際咨詢有限公司 地址： 100043 北京市石景山區(qū)八角南路 14－ 58 電話： 01088707173 網(wǎng)址： 郵箱： 1 杭州紫光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 組織績效提升工程 咨 詢 項 目 報 告 （ 01－組織管理體系） 博脈國際咨詢有限公司 二○○七年五月二十八日 博脈國際咨詢有限公司 地址： 100043 北京市石景山區(qū)八角南路 14－ 58 電話： 01088707173 網(wǎng)址： 郵箱： 2 目 錄 前 言 ......................................................................................................................................................................................... 3 組織管理體系 ............................................................................................................................................................................ 4 一、 組織架構(gòu)圖 ............................................................................................................................................................... 4 二、 組織職能 ................................................................................................................................................................... 4 股東大會 .............................................................................................................................................................. 4 董事會