董事會(huì)議事規(guī)則經(jīng)典版-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 董事會(huì)行使上述職權(quán)須通過(guò)董事會(huì)會(huì)議審議決定，形成董事會(huì)決議后方可實(shí)施。
十三、確保公司遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司治理結(jié)構(gòu)的有效性。
十、對(duì)公司的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，監(jiān)督公司財(cái)務(wù)控制系統(tǒng)和審計(jì)系統(tǒng)的運(yùn)行。
三、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針。董事會(huì)議事規(guī)則經(jīng)典版
董事會(huì)議事規(guī)則經(jīng)典版
第一章 總則
第一條 為規(guī)范 有限公司(以下簡(jiǎn)稱)董事會(huì)的組織和行為，保障董事的合法權(quán)益以及公司董事會(huì)依法行使職權(quán)，履行義務(wù)，提高董事會(huì)工作效率和科學(xué)決策能力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和《 公司章程》(以下簡(jiǎn)稱《公司章程》)及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)則。
二、執(zhí)行股東大會(huì)決議。
九、審定公司的基本管理制度。重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
十八、法律、法規(guī)或公司章程以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。
第七條 董事會(huì)所作的決議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行。
五、管理董事會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)。
二、符合國(guó)家法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
第十六條 董事依法享有以下職權(quán)：
一、出席董事會(huì)會(huì)議，參與董事會(huì)決策。
五、未經(jīng)公司章程規(guī)定或董事會(huì)授權(quán)，不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事，董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為其代理公司或董事會(huì)行事的情況下，董事應(yīng)事先聲明，其行為不代表公司。
十二、董事應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。由董事長(zhǎng)召集余任董事會(huì)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，選舉新任董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在下列情況下，可以召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：
一、董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)。如有上述第四十二條規(guī)定中二、三、四、五、六規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定執(zhí)行或其他董事代行其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。各董事接到會(huì)議通知后，應(yīng)在會(huì)議送達(dá)通知上簽名。
第三十三條 董事長(zhǎng)收到新提案以后認(rèn)為必要，應(yīng)當(dāng)將新提案列入會(huì)議議程，并在會(huì)議舉行前三日，將新提案及相應(yīng)修改后的會(huì)議新議程發(fā)送全體董事，抄送全體監(jiān)事。
第三十八條 獨(dú)立董事連續(xù)三次未能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，董事會(huì)可以建議股東大會(huì)予以撤換。
第四十五條 在主持人宣布開(kāi)始審議討論以后，與會(huì)董事開(kāi)始審議。
第五十條 表決完成后，主持人應(yīng)當(dāng)宣布表決結(jié)果。
第五十六條 董事應(yīng)對(duì)其參與表決的董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。
第六十一條 董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)詳細(xì)記載每一審議事項(xiàng)的審議過(guò)程和每位董事的發(fā)言，以及對(duì)審議事項(xiàng)的表決情況。
第六十六條本議事規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議，并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。
第五十九條 董事會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避，不參與表決。
第五十二條 董事參加董事會(huì)會(huì)議，每一董事享有一票表決權(quán)，出現(xiàn)對(duì)等票數(shù)時(shí)，董事長(zhǎng)作出通過(guò)、否決、修改后通過(guò)或提交下次會(huì)議再行審議和表決的決定。
第四十八條 會(huì)議表決應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)進(jìn)行，凡可能出現(xiàn)區(qū)別意見(jiàn)的事項(xiàng)都應(yīng)各自單獨(dú)交付表決。
第四十三條 會(huì)議主持人可以決定按議程逐項(xiàng)報(bào)告并審議，或在全部報(bào)告完畢以后再逐項(xiàng)審議。
第三十六條 公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人參加，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他人代行職權(quán)。
三、事由及議題，發(fā)出通知的日期。委托書(shū)應(yīng)載明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、議案和決議草案、授權(quán)范圍。
五、其他突發(fā)事件
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