【正文】 位名稱： 浙江華庭麗晶基因生物芯片 股份有限公司（籌） 單位：人民幣元 項(xiàng) 目 投產(chǎn)第一年 投產(chǎn)第二年 投產(chǎn)第三年 產(chǎn)銷量（片） 2,000, 一、主營業(yè)務(wù)收入 136,752, 273,504, 410,256, 減：銷售折扣與折讓 205,126, 410,256, 615,364, 二、主營業(yè)務(wù)收入凈額 116,239, 232,476, 346,717, 減：主營 業(yè)務(wù)成本 947,159, 169,431, 264,147, 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 642, 1,557, 2,271, 三、主營業(yè)務(wù)利潤 20,660, 41,469, 62,296, 加：其他業(yè)務(wù)利潤 減：營業(yè)費(fèi)用 4,100, 6,200, 12,。 （ 2）招待費(fèi)：按投產(chǎn)后三年平均收入的 3‰，預(yù)計(jì)每年 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 62 萬元。 （ 3）燃料及動力：預(yù)計(jì)第一年耗電 萬度，每度 元，計(jì) 萬元；第二、三年隨產(chǎn)量遞增。第二年按占領(lǐng)市場 20％算（大中小城市及個(gè)別城鎮(zhèn)）即 400 萬人，銷售收入 億元，毛利總額為 4000 億元，以后每年按 5％遞增。 二、項(xiàng)目投資概算： 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資約 6， 000 萬人民幣，所有投資包括生產(chǎn)廠房建設(shè)、生產(chǎn)流水線、配套設(shè)備試劑生產(chǎn)、市場開拓及銷售費(fèi)用等， 浙江 醫(yī)藥設(shè)計(jì)院初步設(shè)計(jì)估算如下（單位：萬元人民幣）： 項(xiàng) 目 投 資 概 算 投資內(nèi)容 費(fèi)用 (萬元 ) 生產(chǎn)廠房購買 1960 基因生物芯片 成套專用生產(chǎn)線 1500 國產(chǎn)和進(jìn)口儀器設(shè)備費(fèi)用 300 實(shí)驗(yàn)室研究經(jīng)費(fèi) 1000 人工、材料、培訓(xùn)費(fèi) 400 車輛、辦公、水電費(fèi) 200 流動資金 1220 低值易耗品 100 不可預(yù)見的其它費(fèi)用 100 銷售費(fèi)用及售后服務(wù)管理費(fèi) 500 合 計(jì) 6000 第七部分 公司經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測 一、經(jīng)濟(jì)效益分析 生 物基因 DNA 基因芯片及其制造技術(shù)是建立在免疫學(xué)、化學(xué)、物理及微電子學(xué)等多學(xué)科最新進(jìn)展的基礎(chǔ)上，將免疫檢測方法的高敏感和特異性與電化學(xué)產(chǎn)品的快速和簡便相結(jié)合，將生物技術(shù)與電極打印技術(shù)，膜分離，傳感器及微電子學(xué)技術(shù)結(jié)合，達(dá)到高敏感性的定量分析，并且小型化。 二、企業(yè)人力資源發(fā)展目標(biāo) 華庭麗晶 科技股份有限公司是一家以生物技術(shù)為中心的高新技術(shù)企業(yè)，在充分考慮高技術(shù)企業(yè)發(fā)展規(guī)律的基礎(chǔ)上，公司確定了自己的人力資源戰(zhàn)略設(shè)想和發(fā)展目標(biāo)，即培養(yǎng)自己的人 —— 華庭麗晶 人；以培養(yǎng)和教育為手段，自己的員工走出去學(xué)習(xí)提高，每年的每個(gè)季度均請國內(nèi)知名的技術(shù)、管理、銷售等專家高手來公司現(xiàn)身說法，提高員工及高層經(jīng)營管理人員的素質(zhì)和拓寬視野。法人治理結(jié)構(gòu)包括：股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層。以市場需求為導(dǎo)向安排公司營銷計(jì)劃。公司確定了自己的戰(zhàn)略設(shè)想和發(fā)展目標(biāo)，即建立具有健全管理機(jī)制的、具有可持續(xù)發(fā)展能力的、以及具有自己特色理念的現(xiàn)代化生物高技術(shù)企業(yè)。公司自成立以來，特別注重與國內(nèi)外高技術(shù)企業(yè)的合作。除此之外，鼓勵(lì)員工通過自學(xué)提高知識水平。 趙忠良 博士 教授 分子生物學(xué) 主要從事基因克隆、表達(dá)、功能研究，構(gòu)建了3 種大腸桿菌表達(dá)載體，獲得 2 個(gè)專利，并表達(dá)了 10 種基因；創(chuàng)建新的差異表達(dá)基因克隆技術(shù)，克隆得到 200 多個(gè)人類新基因； 華庭麗晶肝炎診斷基因芯片設(shè)計(jì)與研究。 同時(shí)，公司提供相對具有競爭力的薪酬福利待遇，為研發(fā)人員提供一流的軟硬件設(shè)備和工作環(huán)境，對高級技術(shù)人員產(chǎn)生強(qiáng)大的吸引力。 先進(jìn)的技術(shù)開發(fā)、測試設(shè)備 目前，公司除已完成肝炎診斷 DNA（基因） (基因 )芯片，現(xiàn)正在設(shè)計(jì)一系列遺傳病診斷基因芯片，預(yù)計(jì)年內(nèi)可生產(chǎn)出第一批遺傳病檢測 DNA（基因）芯片的產(chǎn)品；基因工程藥物 — “基因重組血管生長素”已經(jīng)完成實(shí)驗(yàn)室小試和中試研究工作，正在準(zhǔn)備申報(bào)臨床研究。項(xiàng)目審查實(shí)行“專家責(zé)任制”，對項(xiàng)目的研究進(jìn)展、研究成果、生產(chǎn)工藝以及產(chǎn)品檢驗(yàn)等均通過專家審查論證，從而保證項(xiàng)目的有效實(shí)施。 產(chǎn)品研發(fā)管理 華庭麗晶 公司作為高科技企業(yè)，堅(jiān)持以高新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)為主，走集團(tuán)化、生物制藥開發(fā)的道路，在產(chǎn)品的研發(fā)過程中形成了具有本公司特色的產(chǎn)品發(fā)展管理制度和嚴(yán)密的質(zhì)量控 制措施。目前，研究所的專職研究人員達(dá) 15 人，專家教授達(dá)5 人。 四、 華庭麗晶 公司技術(shù)創(chuàng)新體系的特點(diǎn) 從公司的研究機(jī)構(gòu)設(shè)置和研究方向可以看出公司技術(shù)創(chuàng)新體系的特點(diǎn)有以下幾個(gè)方面： 高效的 管理機(jī)構(gòu)和完善的專家機(jī)制 管理和效率是企業(yè)的生命，合理的管理是高效益的前提。 （二） 第四軍醫(yī)大學(xué)分子生物學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室是總后勤部衛(wèi)生部列為首批 25個(gè)全軍重點(diǎn)醫(yī)學(xué)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室之一， 1995 年又被總后勤部批準(zhǔn)全軍重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室?，F(xiàn)有動物學(xué)、植物學(xué)、微生物學(xué)、生物物理學(xué)和遺傳學(xué) 5 個(gè)博士點(diǎn)；含上述 5個(gè)學(xué)科，還有生態(tài)學(xué)、生物化學(xué)和分子生物學(xué)、神經(jīng)生物 學(xué)等共 6 個(gè)碩士點(diǎn)，同時(shí)還設(shè)有生物學(xué)博士后流動站。目前已經(jīng)確定 4 大類 30 種遺傳病的基因芯片篩查方案，預(yù)計(jì)在2021 年年底即可完成產(chǎn)品的開發(fā)和實(shí)驗(yàn)。公司的后續(xù)創(chuàng)新能力取決于兩個(gè)方面的因素：一是科技人員的素質(zhì)和科技創(chuàng)新能力；二是公司的管理和資金的投入。 為保證科研人員的時(shí)間和精力，研究所的行政管理職能移交技術(shù)開發(fā)部，從而使研究所的職責(zé)簡單明確，其職責(zé)就是提交年度研究計(jì)劃和實(shí)施研究計(jì)劃。公司聘請了上海復(fù)旦大學(xué)生命科學(xué)院、中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院、北京醫(yī)科大學(xué)、軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院和第四軍醫(yī)大學(xué)等單位的生物技術(shù)專家作為顧問，負(fù)責(zé)對技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)方案、新技術(shù)產(chǎn)品引進(jìn)等問題進(jìn)行咨詢、審議和論證。公司主營食品、飲料、保健品和藥品生產(chǎn)，同時(shí)從事生物高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)，因此建立了以生物技術(shù)為中心的科研隊(duì)伍和管理機(jī)構(gòu)。 利用分子雜交原理建立起來的基因芯片技術(shù)可以說是基因診斷技術(shù)的 革命，其原因在于基因芯片技術(shù)理論上可以對人體的全部基因進(jìn)行一次掃描，這對于傳統(tǒng)的基因診斷技術(shù)是一件不可思議的事。這項(xiàng)技術(shù)是近幾年在國際上特別是在美國迅猛發(fā)展起來的一項(xiàng)高新技術(shù)，是生物技術(shù)與半導(dǎo)體芯片技術(shù)相融合產(chǎn)生的。 三、重組基因工程產(chǎn)品 重組人血管生長素和重組人骨形成蛋白 華庭麗晶 公司致力于發(fā)展生物高技術(shù)，亦將生物制藥列為重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目，正在籌備的 浙江華庭麗晶基因生物芯片 公司，已經(jīng)投資研究的項(xiàng)目包括重組人血管生長素和重組人骨形成蛋白。 考慮到生物技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)周期長，當(dāng)時(shí)無法產(chǎn)生效益，公司將化學(xué)制藥列為主要產(chǎn)品，并已有兩大產(chǎn)品正式投產(chǎn)，產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。擁有現(xiàn)代化生產(chǎn)流水線與辦公大樓，引進(jìn)美國純凈水凈化設(shè)備、德國九十年代最先進(jìn)的全自動易拉罐灌裝飲料生產(chǎn)線和產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)備，年飲料加工能力為 3 萬噸，公司從臺灣引進(jìn)全套自動 化大板瓜子生產(chǎn)線，年產(chǎn)瓜子 5 千噸。目前生物技術(shù)藥品的審評速度加快，生物技術(shù)工業(yè)總體日趨成熟，正在由風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)變成以商業(yè)為動力、以市場為中心的產(chǎn)業(yè)。從 1993年至 1996, 進(jìn)行生物技術(shù)藥物臨床試驗(yàn)的數(shù)量增加了 64%, 從 143 項(xiàng)增至 234 項(xiàng)；而從事這方面研究的公司增加 62%, 達(dá) 102 家。根據(jù)其點(diǎn)樣密度不同，也可分為低、中、高密度 基因生物芯片 。 1995 年基因組計(jì)劃的衍生物和重要工具 —— 基因生物芯片 問世。 ? 國內(nèi)市場年需求量為 2021 萬片以上，并且每年以 10%的速度遞增。是目前 中國唯一取得國家基因芯片醫(yī)療器械注冊證和生產(chǎn)許可證的企業(yè)，以建立中國一流的 DNA（基因）芯片產(chǎn)品為發(fā)展目標(biāo)的戰(zhàn)略定位下，《 華庭麗晶 DNA（基因）芯片商業(yè)計(jì)劃書》制定了一個(gè)清楚務(wù)實(shí)的發(fā)展規(guī)劃，設(shè)計(jì)了符合國家產(chǎn)業(yè)政策的切實(shí)可行的投資經(jīng)營方案，明確了各發(fā)展階段任務(wù)，包括生產(chǎn)、研究、市場開發(fā)等各項(xiàng)工作的運(yùn)營。浙江華庭麗晶基因生物芯片股份公司 商 業(yè) 計(jì) 劃 書 2021 年 12 月 20 日 保 密 條 款 本《商業(yè)計(jì)劃書》內(nèi)容屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于 。 華庭麗晶 DNA（基因）芯片商業(yè)計(jì)劃書就是通過對國內(nèi)目前生物工程產(chǎn)業(yè)的總體分析、生物工程市場的構(gòu)成分析和市場細(xì)分研究編制的，這次商業(yè)計(jì)劃將力爭使《 華庭麗晶 DNA（基因）芯片》能夠?qū)崿F(xiàn)投資多元化體制、組建現(xiàn)代企業(yè)組織構(gòu)架、建立多贏的經(jīng)營盈利模式，同時(shí)占盡先機(jī)，擁有核心競爭力，獲得充足而長遠(yuǎn)的發(fā)展空間，進(jìn)而給投資方帶來穩(wěn)定且持續(xù)增長的回報(bào)。 ? 已在 杭州 國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)按 GMP標(biāo)準(zhǔn)建成 6000m2廠房。中國政府承擔(dān)了其中 1%的任務(wù)。就醫(yī)學(xué)應(yīng)用芯片而言，根據(jù)其探針分子不同，使用方式和判讀方式不同，目前可大致分成蛋白芯片，基因芯片和其它芯片三大類。 1971 年世界上第一家生物制藥公司 Cetus 在美國成立，至 1994 年 6 月，美國從事生物技術(shù)的公司有 1311 家，歐洲國家有 366 家生物技術(shù)公司。到 2021 年世界藥品市場的銷售額預(yù)測為 2500 億美元，基因工程重組蛋白類藥品的總銷售額至少占 10%。 公司主要從事純天然綠色保健飲料和食品的開發(fā)與生產(chǎn)。并投資兩大類生物產(chǎn)品的研究與開發(fā)：一是“基因芯片”項(xiàng)目，獲得國家“ 663”的支持； 二是“重組人血管生長素”項(xiàng)目及“人類新基因的研究與開發(fā)”。 華庭麗晶 遺傳病診斷基因芯片是公司自行研究開發(fā)的項(xiàng)目，主要用于診斷單基因遺傳病，目前該項(xiàng) 目進(jìn)入臨床實(shí)驗(yàn)階段，被國家計(jì)劃生育委員會列入“出生缺陷干預(yù)工程”項(xiàng)目。 四、 華庭麗晶 公司主要產(chǎn)品的技術(shù)水平與技術(shù)優(yōu)勢 基因芯片 ：生物技術(shù)前沿技術(shù)，遺傳信息分析的強(qiáng)力工具 生物基因 DNA 芯片主要是將許多特定的寡聚脫氧核糖核酸 (稱為探針 )固定在芯片 的特定的區(qū)域內(nèi)，結(jié)合現(xiàn)代分子生物學(xué)的各項(xiàng)技術(shù)，用于疾病的臨床診斷和檢測、基因的功能研究和基因組研究等眾多方面。例如 p53 基因的點(diǎn)突變是使細(xì)胞癌變的原因之一，這種突變就沒有很好的抗體檢測手段。 已有技術(shù)成果一覽表 成果名稱 自主或 合作開發(fā) 認(rèn)證情況 應(yīng)用情況 SP GC 200 型 DNA（基因）芯片 合作開發(fā) 國家科技部成果鑒定證書，國家藥品監(jiān)督管理局生產(chǎn)許可證 將于 2021年 6月上市 三維立體基因芯片及其制造方 法 自主開發(fā) 國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利初審合格 第三部分 華庭麗晶 公司產(chǎn)品開發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新能力 一、公司技術(shù)創(chuàng)新體系 浙江華庭麗晶 科技股份有限公司根據(jù)公司發(fā)展方向來建立自己的技術(shù)創(chuàng)新體系。 顧問專家委員會 顧問專家委員會是公司董事會的技術(shù)咨詢參謀機(jī)構(gòu)，由國內(nèi)外有關(guān)方面的同行專家、教授組成。目前研究所不但配備有齊全的研究設(shè)備，而且聘請了一大批高技術(shù)人才，使研究所成為真正具有研究開發(fā)實(shí)力的機(jī)構(gòu)，這部分將隨著 浙江華庭麗晶基因生物芯片 股份公司的組建轉(zhuǎn)移到新公司中去。 二、公司技術(shù)開發(fā) 后續(xù)創(chuàng)新能力 后續(xù)創(chuàng)新能力是公司的生命源泉。公司已經(jīng)與國家計(jì)生委合作，研究遺傳病篩查基因芯片，為提高我國人口素質(zhì)做出貢獻(xiàn)。分別是：環(huán)境和資源生物學(xué)系、生理和生物物理學(xué)系、生物化學(xué)系、微生物學(xué)和微生物工程學(xué)系、遺傳學(xué)和遺傳工程系、遺傳學(xué)研究所、遺傳工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、生物技術(shù)中心。學(xué)院還與中科院各有關(guān)研究所兄弟院 校、上海及國內(nèi)的許多科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，以期取得優(yōu)勢互補(bǔ)，共同發(fā)展的效果。同時(shí)，廣泛與國際國內(nèi)建立合作關(guān)系，如與美國 NIHNCIFCRDCABL 實(shí)驗(yàn)室在基因表達(dá)調(diào)控研究上密切協(xié)作；與日本國重點(diǎn)分子生物學(xué)研究室、京都大學(xué)本庶佑教授在抗體基因研究上有密切的人員和學(xué)術(shù)交往，本庶佑教授為本?？妥淌?；與美國 La Jolla Institute for Allergy and Immunology 川上敏明教授在信號轉(zhuǎn)導(dǎo)研究領(lǐng)域有密切合作；與香港大學(xué)在疾病基因篩選方面建立了密切合作關(guān)系并聘請孔祥復(fù)教授為客座教授；與美國董子綱教授了簽訂了成立“信號轉(zhuǎn)導(dǎo)研究中心”的協(xié)議；法國科學(xué)院韓家驥教授資助建立了圖書資料室。 華庭麗晶 生物工程研究所為獨(dú)立的研究開發(fā)單位，配備有齊全的研究設(shè)備，聘請了一大批高技術(shù)人才。 除此之外，企業(yè)還與國內(nèi)外其它單位建立了松散的技術(shù)合作關(guān)系，如中國北方人類基因組研究