【正文】 合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 對(duì)“稽核、監(jiān)督、檢查”等方面存在“真空”狀態(tài)，新系統(tǒng) 下對(duì)稽核信息的采集、整理、分析、利用不充分，導(dǎo)致非現(xiàn)場(chǎng)稽核無法進(jìn)行的現(xiàn)象存在。以上報(bào)告妥否，請(qǐng)指正。如：沒有行之有效的與綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)相匹配的“稽核檢查、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)”，使得在所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)“集中”處理下，稽核人員無法直接從系統(tǒng) 得到相應(yīng)的稽核項(xiàng)目，從而使存在風(fēng)險(xiǎn)不能在第一時(shí)間得到發(fā)現(xiàn)和解決，管理部門不能應(yīng)用發(fā)達(dá)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行監(jiān)控。序時(shí)稽核是稽核檢查中定期性對(duì)信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況檢查的有效方法，有計(jì)劃地搞好序時(shí)稽核有力于堵塞經(jīng)營(yíng)中存在漏洞，將存在的問題及時(shí)進(jìn)行糾正和處理。為了確保**年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)、準(zhǔn)確，聯(lián)社稽核、業(yè)務(wù)人員對(duì)所轄各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了全面、細(xì)致的檢查，重點(diǎn)是對(duì)年終決算是否核對(duì)準(zhǔn)確、是否有虛假收入或以貸收息，有無下甩費(fèi)用，貸款形態(tài)是否真實(shí)，并進(jìn)行相應(yīng)科目的帳務(wù)調(diào)整。二、稽核工作概況***聯(lián)社稽核監(jiān)察部根據(jù)省聯(lián)社《xx稽核工作要點(diǎn)》及全省農(nóng)村信用社工作會(huì)議精神，結(jié)合我市實(shí)際情況，先后對(duì)我市*個(gè)信用社（部），*個(gè)分社共計(jì)*個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了最少x次，最多x次的全面序時(shí)稽核和x次全方位的時(shí)時(shí)跟蹤檢查，稽核面達(dá)*x％。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對(duì)訂單、圖紙、計(jì)劃排程等進(jìn)行監(jiān)督和控制。以便能促進(jìn)公司生產(chǎn)體制的改革。三、本月存在的問題：生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。二是非現(xiàn)場(chǎng)稽核的技術(shù)支持不夠，全省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 仍未建立功能齊全、實(shí)用性較強(qiáng)的非現(xiàn)場(chǎng)稽核監(jiān)控系統(tǒng) 。第三篇：信用社稽核工作總結(jié)⑴、綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 專項(xiàng)檢查方面為了進(jìn)一步加強(qiáng)我市農(nóng)村信用社在新系統(tǒng) 下的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督和檢查，稽核監(jiān)察部對(duì)全轄所有信用社傳票、帳務(wù)、報(bào)表進(jìn)行了全面、細(xì)致的稽核檢查，仍然發(fā)現(xiàn)部分信用社存在不少問題，如：柜員業(yè)務(wù)操作權(quán)限過大，錯(cuò)帳沖正無會(huì)計(jì)主管簽字，主管柜員沒有起到事中、事后監(jiān)督的作用；存在記帳串戶或在新系統(tǒng) 中無摘要欄等現(xiàn)象大額結(jié)算業(yè)務(wù)無主管柜員簽字；計(jì)算機(jī)報(bào)表裝訂不規(guī)范；部分信用社由于上線時(shí)核對(duì)工作不扎實(shí)和發(fā)放貸款柜員責(zé)任心不強(qiáng)、收息時(shí)存在少收、多收利息現(xiàn)象，對(duì)此，聯(lián)社稽核監(jiān)察部及時(shí)下發(fā)《關(guān)于認(rèn)真核對(duì)貸款合同利率與微機(jī)輸入利率的通知》文件，責(zé)成各社對(duì)上述情況進(jìn)行自查、上報(bào)?！渡鐣?huì)保險(xiǎn)登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強(qiáng)稽核工作的規(guī)范性，確保xx年度繳費(fèi)工作的真實(shí)有效，3月初我局通知全縣各單位進(jìn)行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進(jìn)行年檢，我局稽核人員認(rèn)真檢查各單位《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的填寫，并建立了《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的臺(tái)帳、數(shù)據(jù)庫(kù)工作。按照文件要求，結(jié)合我局實(shí)情和存在的問題，制定了《xx年度稽核工作計(jì)劃》和切實(shí)可行解決問題的辦法和措施，并多次利用板報(bào)、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會(huì)進(jìn)行社會(huì)保險(xiǎn)稽核宣傳。完善稽核監(jiān)督職能，在稽核監(jiān)督過程中，通過擴(kuò)大檢查監(jiān)督面，增加檢查頻率。同時(shí)，不斷地進(jìn)行自我定位，更新觀念，與同事們能搞好團(tuán)結(jié)，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，積極主動(dòng)地做好其他工作，為全社經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利完成而同心同德，盡心竭力。三是立足干中學(xué)，學(xué)中干，學(xué)中用，在開展稽核檢查的同時(shí)，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準(zhǔn)、吃不透的問題，及時(shí)向其它同事請(qǐng)教，消化包袱，彌補(bǔ)不足，提高自己的工作質(zhì)量?，F(xiàn)將XX年的工作總結(jié)如下：一、基本工作情況XX年xx信用社稽核員在xx區(qū)聯(lián)社的統(tǒng)一安排和領(lǐng)導(dǎo)下完成了以下工作：完成XX年度序時(shí)稽核工作。受稽核時(shí)間和稽核力量等客觀因素限制，每年實(shí)地稽核單位有限，無法徹底杜絕人員漏保和基數(shù)漏報(bào)等情況。在工作中，我們始終以高效便民，服務(wù)用人單位為宗旨，通過耐心講解政策，專業(yè)處理業(yè)務(wù)、熱情提供服務(wù)贏得了參保單位的信任和尊敬。截止XX年12月15日，接收和審核數(shù)據(jù)344家，職工XX4人，申報(bào)月繳費(fèi)基數(shù)5555萬元。今年我們轉(zhuǎn)變了工作思路，制定了抓重點(diǎn)，抓關(guān)鍵，抓落實(shí)的工作方針，將任務(wù)分解到人，使責(zé)任落實(shí)到人，稽核成效明顯。責(zé)任到人，細(xì)中求精，確保實(shí)地稽核工作取得實(shí)效。科學(xué)分工、簡(jiǎn)化程序，圓滿完成了市財(cái)政全供的行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位XX年繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)和核定工作。在工作作風(fēng)上，我們牢記宗旨，增強(qiáng)意識(shí)，切實(shí)提高服務(wù)質(zhì)量。三、存在的問題：社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作的宣傳力度不夠，參保單位勞資人員缺乏足夠的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，造成基數(shù)申報(bào)錯(cuò)誤中人為因素較多，經(jīng)辦人員要花費(fèi)大量時(shí)間做政策解釋和糾正工作，影響工作效率，也加大了申報(bào)稽核工作的難度和強(qiáng)度。按區(qū)聯(lián)社制定的稽核工作的目標(biāo)、方案，以序時(shí)稽核為基礎(chǔ)，專項(xiàng)稽核為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)全轄所有網(wǎng)點(diǎn)、所有業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的全面稽核檢查，有力地促進(jìn)了xx信用社的健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)聯(lián)社下發(fā)的各種文件、資料，并做到工作中(請(qǐng)您支持)的融會(huì)貫通、學(xué)以致用；為不斷地充實(shí)和提高自己的業(yè)務(wù)技能和管理能力，不斷更新知識(shí)層面，充實(shí)知識(shí)內(nèi)容，填補(bǔ)知識(shí)空白；積極參加聯(lián)社的稽核例會(huì)、稽核培訓(xùn)活動(dòng)，認(rèn)真做好會(huì)議記錄、學(xué)習(xí)筆記。團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，共同營(yíng)造良好的工作環(huán)境在工作中，我能夠與同事和睦相處、相互學(xué)習(xí)、相互促進(jìn)；在生活中，互相幫助、互相關(guān)心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。真正做到按法規(guī)辦事，按制度辦事，堅(jiān)持嚴(yán)密細(xì)致的工作作風(fēng)，拋棄粗放式、過場(chǎng)式的檢查，做到寧精勿濫，寧細(xì)勿粗，敢于和善于發(fā)現(xiàn)問題，真正把信用社再監(jiān)督工作落到實(shí)處。3月3日，由許局長(zhǎng)帶領(lǐng)全體職工集中學(xué)習(xí)了巴社險(xiǎn)[xx]20號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作總體思路》）、巴社險(xiǎn)[xx]21號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作要點(diǎn)》）和巴社險(xiǎn)[xx]22號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作考核指標(biāo)》）的通知。（二）全面做好社會(huì)保險(xiǎn)登記證年檢工作。針對(duì)業(yè)務(wù)工作中存在的問題及時(shí)提出具體的糾正措施，并定期進(jìn)行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級(jí)下達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)和其它交辦的事項(xiàng)。其主要原因，一是由于綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 對(duì)“稽核、監(jiān)督、檢查”等方面存在“真空”狀態(tài)，新系統(tǒng) 下對(duì)稽核信息的采集、整理、分析、利用不充分，導(dǎo)致非現(xiàn)場(chǎng)稽核無法進(jìn)行的現(xiàn)象存在。二、本月工作內(nèi)容xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題（采購(gòu)問題）xx年2月3日xx01650102wha鋁銅端子的稽核報(bào)告xx年2月9日關(guān)于200a美式pt雙通與使用氣箱安裝孔徑尺寸不符的稽核報(bào)告，導(dǎo)致導(dǎo)致xx023202jnb（iakvd 3臺(tái)）、xx023402jnb（iakv21 3臺(tái)）不能按期完成訂單xx年2月10日倉(cāng)庫(kù)物料結(jié)存咖稽核報(bào)告；南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的aweab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件（采購(gòu)問題）應(yīng)知應(yīng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理財(cái)產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào)清盤資料的錄入xx年2月23日工裝統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)查