【正文】 會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。作為主辦會計，我能認真核算各項財務(wù)收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。能加強內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。隨著信用社業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展，各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)“三防一保”的文件外，還時常關(guān)注社會上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，安全防范意識也逐年增強。通過認真回顧與總結(jié)，經(jīng)過一段時間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。三項治理工作在我縣信合系統(tǒng)已開展了將近兩年的時間，各級領(lǐng)導(dǎo)非常重視此項工作的成效，我作為一名黨員，在思想上紿終高度重視，深知這項工作的重要性，不敢有絲毫懈怠。五、工作作風(fēng)上。其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。自查人：xxxx2006919 23:58 丹江xx信用社案件專項治理工作總結(jié)為了深入貫徹落實省銀監(jiān)局辦關(guān)于加強防范操作風(fēng)險、做好案件專項治理工作會議及有關(guān)文件精神，努力建設(shè)案件防范的長效機制，堅決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和發(fā)展的順利進行。貸款是否按照規(guī)范化要求操作，大額貸款發(fā)放是否符合審批程序，是否壘大戶和超權(quán)限、或違規(guī)放款，抵押擔(dān)保貸款的抵押是否足額及有變現(xiàn)能力并具有法律效力；擔(dān)保人是否有經(jīng)濟實力，信貸檔案是否符合規(guī)范。由于經(jīng)警持槍證尚未到位，日常解款時無法持槍解款，存在安全隱患等。我社從制度上防范，加強互控體系建設(shè)。對分社建立的內(nèi)控制度要加大檢查力度，采取定期不定期抽查，臨時突擊檢查等多種方式，督促員工堅持制度，合規(guī)操作。具體內(nèi)容如下：自查的主要內(nèi)容是：業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實和執(zhí)行情況，包括崗位組織控制、授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、財務(wù)會計管理、計算機系統(tǒng)管理。三是強化體制建設(shè)，必須建立起有力的內(nèi)控監(jiān)督體系，加強內(nèi)控隊伍建設(shè)，確保內(nèi)控制度的執(zhí)行，樹立起強烈的案件防范意識。三是加大內(nèi)控制度檢查，做到不留死角。一是我部對個網(wǎng)點業(yè)務(wù)經(jīng)營活動在進行常規(guī)稽核的同時，還要開展多種形式的專項稽核、重點稽核，密切關(guān)注資金流向，預(yù)防內(nèi)部人員利用職務(wù)與工作之便作案。一是要強化員工政治思想教育，不斷提高員工思想政治素質(zhì)，以當(dāng)前銀行出現(xiàn)的一些反面典型案件并結(jié)合身邊發(fā)生案例教育員工，樹立正確世界觀、人生觀、價值觀，培養(yǎng)優(yōu)良的道德品質(zhì)和思想作風(fēng)，過好權(quán)力關(guān)、金錢關(guān)、人情關(guān)，做到正確使用權(quán)力，不濫用職權(quán)，金錢面前不動心、人情面前講原則。我部高度重視案件專項治理工作，從本著暴露問題、暴露風(fēng)險點為切入點，認真做好案件專項治理工作。二是加強對個別人員的重點監(jiān)控，利用一些蛛絲馬跡觀察了解員工思想行為變化情況，對思想不純，有不正常苗頭的人要重點管理，特別是對其八小時以外的行為進行明查暗訪，做到問題發(fā)現(xiàn)早、案件預(yù)防早的效果。二是強化員工法規(guī)制度教育，經(jīng)常開展法紀教育學(xué)習(xí)，使他們知法、懂法、守法、遵規(guī)章、講制度，提高法規(guī)意識，增強他們的防腐防變和自我控制能力，時刻保持清醒的頭腦，使每個員工都知道在處理業(yè)務(wù)時的重要操作環(huán)節(jié)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。對柜臺服務(wù)認識還不夠到位，與客戶溝通的耐心和技巧還有待進一步提高。重點檢查各項規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項業(yè)務(wù)是否制定了詳細的操作規(guī)程和細則；各項規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯和事故是否能夠得到及時糾正；崗位責(zé)任制是否明確并真正執(zhí)行；庫存現(xiàn)金、出入管理、庫房管理、綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等方面的內(nèi)控制度執(zhí)行是否到位。但通過這次自查，我已改正這些問題?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事；不參加任何邪教組織，不參加賭博、六合彩等非法行為。多年來始終堅持按章辦事，努力執(zhí)行好各項規(guī)章制度。作為一名信貸人員，我在平時的工作中，能夠?qū)W習(xí)信貸業(yè)務(wù)及相關(guān)知識，較熟悉地掌握了業(yè)內(nèi)知識，但仍不夠努力，總是沿襲一些以往的經(jīng)驗辦事，不能夠滿足個人和工作對知識的需要，沒有深層次的去鉆研開創(chuàng)一些新的業(yè)務(wù)處理方法，因此在以后的工作中仍應(yīng)更加努力學(xué)習(xí)各類相關(guān)知識。在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調(diào)撥與庫款箱的押運工作。但是由于沒有參與貸前的調(diào)查工作，因此意見也只能局限于書面的材料上，不能真正做到對每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。能夠嚴格遵守財經(jīng)紀律及財務(wù)制度，一切開支按照標準實行，需要上報審批的財務(wù)費用均待聯(lián)社批復(fù)后才出帳列支；報銷費用嚴格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“雙簽”制度，確保每一筆開支真實、合規(guī)。六是每季度對財務(wù)收支情況進行詳細的分析，便于主任的經(jīng)營決策。但是有時因為事務(wù)繁忙，時間安排不夠合理，由于時間有限，對網(wǎng)點的會計輔導(dǎo)與檢查的力度與深度不夠。下面，我對自己的工作學(xué)習(xí)和生活進行一次全方位的自查。隨著案件專項治理的深入開展,今后，本人將堅持政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，特別是政治理論學(xué)習(xí)，讓自己時刻保持清醒的頭腦，對有關(guān)詐騙、搶劫、盜竊等案件的文件深入分析，汲取經(jīng)驗教訓(xùn)，進一步提高安全防范意識。按要求做好庫房管理工作，保證庫房內(nèi)無潮濕、無蟲咬。二、嚴格履行崗位職責(zé)。但通過這次自查，我已改正這些問題?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下： 首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事；不參加任何邪教組織，不參加賭博、六合彩等非法行為。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗，憑主觀。四是做到一個“嚴”。六是能夠不斷增強防范意識，落實“三防一保”；認真熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產(chǎn)安全。三是不計較個人得失，當(dāng)個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。為此，我社鄭重承諾，將嚴格遵守單位制定的各項規(guī)章制度，嚴守崗位，盡職盡責(zé)，不干不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受組織按章處罰。營業(yè)期間，能用心留意柜臺外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺服務(wù)。全社上下在熟練基本功的同時，注重對新業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平；熟悉各項會計、出納等制度；適時學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦知識，掌握電腦操作、運用和管理的技能。根據(jù)實際情況，合理制定各網(wǎng)點的庫存限額，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。認真做好全轄重要空白憑證的管理。為使轄內(nèi)的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內(nèi)部管理。第四篇：信用社案件專項治理崗位自查報告案件專項治理崗位自查報告為了深入貫徹落實銀監(jiān)會、省銀監(jiān)局、市銀監(jiān)分局關(guān)于加強防范操作風(fēng)險，落實案件專項治理的有關(guān)文件精神，根據(jù)東信聯(lián)發(fā)[2005]192號文件的要求，結(jié)合我社的實際情況，我社制定了具體案件專項治理工作自查方案，并組織全體職工對此項工作進行了全面的學(xué)習(xí)。營業(yè)期間，能用心留意柜臺外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺服務(wù)。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理，比如古山分社舊的辦公房已閑置多年未加以妥善的處理。能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作；四是及時核對內(nèi)部帳，督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。能堅持每月不少于一次的會計輔導(dǎo)與檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改意見，督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改，并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題，取得領(lǐng)導(dǎo)的支持，以使各項制度的執(zhí)行更加到位。通過學(xué)習(xí)，加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對照相關(guān)的條例，對自己一年半以來的工作、學(xué)習(xí)和生活一一進行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認真負責(zé)，及時登記并草擬執(zhí)行意見，按時按量按領(lǐng)導(dǎo)的批示進行相關(guān)的處理。定期對固定資產(chǎn)盤查，嚴格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。能嚴格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好網(wǎng)點重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。下面，我對自己的工作學(xué)習(xí)和生活進行一次全方位的自查。一是強化稽核監(jiān)督力量。思想是行為的先導(dǎo)，我們要踐行胡錦濤總書記提出的“八個為榮、八個為恥”的社會主義榮辱觀，在全轄開展職業(yè)道德教育，提高了員工隊伍的思想水平，在思想上筑起一道案防長城。二是管機構(gòu)，控制風(fēng)險點。XX信用社XXX代辦員XXX2002年開始作案，累計涂改定期存單數(shù)百筆，幾屆交帳員不認真審核憑證，對于涂改明顯的憑證都沒有發(fā)現(xiàn)。(4)崗位輪換和強制休假制度未能完全執(zhí)行。XX信用社XX站XXX從1997年開始作案，累計涂改定期存單170余筆，幾屆交帳員不認真審核憑證，對于涂改明顯的憑證都沒有發(fā)現(xiàn)。少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)與員工，忙于存貸業(yè)務(wù)、忽視內(nèi)控內(nèi)管，業(yè)務(wù)經(jīng)營抓得多、抓得細、抓得實，案防工作抓得少、抓得粗、抓得虛，且認為有了制度就可以抓好案防，還有部分員工和高管認為低頭不見抬頭見，你好我好大家都好，拉起架勢搞監(jiān)督似乎特別難為情，制約監(jiān)督流于形式，訂了制度束之高閣，在實際操作中，依然是憑經(jīng)驗、憑感情，我行我素，違規(guī)亂套。依據(jù)內(nèi)部審計制度，對去、今兩年異動工作崗位的14名信用社(部)負責(zé)人任期內(nèi)的德、能、勤、績及執(zhí)行金融法規(guī)政策、貸款發(fā)放質(zhì)量、費用管理等情況進行全面、認真的稽核，特別突出業(yè)績評價，重點是看資產(chǎn)是否完整、法規(guī)制度是否堅持、經(jīng)營目標是否實現(xiàn)、經(jīng)營效益是否提高、管理制度是否健全，對其中1名有違規(guī)行為的已提請聯(lián)社黨委進行處理。三是抓面。三是落實社主任的責(zé)任。二是落實廉政建設(shè)制度。三是狠抓法制紀律教育。針對XX縣聯(lián)社案件多發(fā)的實情，從分析案件產(chǎn)生的原因入手，提出了強化管理責(zé)任、嚴格規(guī)章制度、突出工作重點、加強教育培訓(xùn)、采取重點措施的案防思路；采取了落實案防責(zé)任、完善基礎(chǔ)管理、強化稽核檢查、加強責(zé)任追究等案防措施。一、自查工作開展情況接省聯(lián)社通知后，聯(lián)社黨委進行了專題學(xué)習(xí)，對此項工作進行了具體研究和安排部署，成立了案件專項治理檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，在7月1日的社主任及機關(guān)工作人員會議上，對案防大檢查的工作人員、檢查方式、組織領(lǐng)導(dǎo)、檢查內(nèi)容和依據(jù)進行全面安排部署和明確。（二）案防教育進一步深入一是狠抓政治教育。根據(jù)員工的德能勤績，實行等級管理，激勵員工提高文化水平和學(xué)歷層次，學(xué)習(xí)市場經(jīng)濟、合作金融理論和會計、信貸、儲蓄、出納、交帳、審計、統(tǒng)計等知識，苦練珠算、點鈔、核算、電腦操作等業(yè)務(wù)技能，通過業(yè)務(wù)水平和操作技能提高來控制偏差、防范案件。（三）案防責(zé)任進一步落實落實管理責(zé)任。一是抓點。為落實操作層面的規(guī)范化、標準化，聯(lián)社出臺了《員工業(yè)務(wù)行為規(guī)范積分管理辦法》，對七類崗位的操作規(guī)范進行了明確，對違反規(guī)定又不夠黨紀、政紀處分者，參照交警對駕駛員扣分管理辦法，進行扣分管理，扣分達到一定數(shù)額的給予相應(yīng)處理處罰，徹底根治大錯不犯、小錯不斷的現(xiàn)象。四是加大了案件查處力度。部分社在印章使用管理、重要空白憑證、業(yè)務(wù)移接交、帳戶、掛失止付、帳簿設(shè)置等方面存在不規(guī)范現(xiàn)象，出現(xiàn)總分不符、帳據(jù)不符、帳折不符、現(xiàn)金短款等問題。四是在計算機管理上:存在運行日志記載不真實、不規(guī)范現(xiàn)象，操作員不按規(guī)定更換密碼、營業(yè)員暫離不退屏等現(xiàn)象。XX信用社XXX分社房子的23層被鄉(xiāng)政府占用，鄉(xiāng)政府又不準將通往政府院子的通道堵上，導(dǎo)致分社圍墻形同虛設(shè)。(二)強化規(guī)章制度。針對我社兩級法人的實際，我們把管法人作為工作重點，采取聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)和部室包片的辦法進行管理。再次，加強業(yè)務(wù)知識操作技能培訓(xùn)，特別是加強了現(xiàn)金流量、電腦、票據(jù)、銀行卡等新業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。根據(jù)我縣農(nóng)信的案件情況，根據(jù)省銀監(jiān)局的安排，認真開展“四查、五清、八控”活動，今年開展或擬開展決算真實性檢查、離任審計、內(nèi)控檢查、資金專項檢查等專項稽核和常規(guī)稽核。為使轄內(nèi)的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內(nèi)部管理。能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作；四是及時核對內(nèi)部帳，督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。能夠嚴格遵守財經(jīng)紀律及財務(wù)制度，一切開支按照標準實行，需要上報審批的財務(wù)費用均待聯(lián)社批復(fù)后才出帳列支；報銷費用嚴格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、確保每一筆開支真實、合規(guī)。5月19日，我社根據(jù)《***市農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》，結(jié)合本社的實際情況制定了具體的實施方案，并組織召開了職工大會，對此項工作進行了全面的學(xué)習(xí)。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。做為主辦會計，能認真核算各項財務(wù)收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。能加強內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。帳務(wù)處理嚴格按會計制度進行，保證會計處理正確、清楚，對違反財務(wù)制度的人和事，能堅持原則，敢于抵制，并及時反映和匯報，自覺維護財經(jīng)紀律。二、“三防一?！狈矫孀鰹橐幻鹑诠ぷ髡?，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。并能按照要求做好記錄，身穿防彈衣，頭戴鋼盔，全程提高警惕，停車時留意觀察外面的情況，確認安全后方才開門下車，但偶爾也會存在麻痹大意的思想。同時使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。信用社的主辦會計，既是會計輔導(dǎo)員，又是二級稽查員，在抓