【正文】 司負(fù)責(zé)。第五章 附 則第十五條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。第四條 本辦法作為對子公司內(nèi)控管理的原則性制度，是子公司公司治理和經(jīng)營管理的行動指南，各子公司必須保證本辦法的貫徹執(zhí)行。第十條公司依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)計(jì)劃制定公司《經(jīng)營管理人員目標(biāo)責(zé)任管理辦法》，以確保公司各項(xiàng)目標(biāo)計(jì)劃落實(shí)完成。第四章 子公司的治理結(jié)構(gòu)第十八條在公司總體目標(biāo)框架下，子公司應(yīng)依據(jù)《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)及其公司章程的規(guī)定，獨(dú)立經(jīng)營和自主管理，合法有效地運(yùn)作企業(yè)法人財產(chǎn)，并接受公司的監(jiān)督。第二十五條 非經(jīng)公司委派或推薦的子公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，應(yīng)報事業(yè)部審核同意，方可批準(zhǔn)任命，批準(zhǔn)任命后要在五個工作日內(nèi)報公司人力資源部備案。第二十九條 二個股東以上的控股子公司設(shè)股東會、董事會或執(zhí)行董事，其成員由其公司章程規(guī)定，控股子公司的董事/執(zhí)行董事由股東推薦，控股子公司股東會選舉和更換。第三十五條 子公司設(shè)總經(jīng)理一人，由子公司董事長/執(zhí)行董事提名，經(jīng)公司審核批準(zhǔn)后，由子公司董事會審議后聘任或解聘。子公司在召開董事會和股東會（股東大會）之前，應(yīng)報告公司，若須由公司按規(guī)定履行決策程序的，在完成公司相關(guān)決策程序后方可召開予以審議。第四十三條 子公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)開展情況建立各項(xiàng)規(guī)章和管理制度，使各項(xiàng)工作有法可依，有章可循。如擔(dān)保額達(dá)到《股票上市規(guī)則》等規(guī)定的需提交股東大會審議的，還須提交公司股東大會審議通過后，子公司方可辦理相關(guān)手續(xù)。第五十四條子公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案須經(jīng)子公司董事會或股東會審議通過后提交公司董事會審批，公司董事會批準(zhǔn)后控股子公司方可組織實(shí)施。第六十一條子公司應(yīng)當(dāng)按照總公司編制合并會計(jì)報表和對外披露會計(jì)信息的要求，及時報送會計(jì)報表和提供會計(jì)資料。第七章 子公司內(nèi)部審計(jì)管理第六十六條 公司擬定期或不定期實(shí)施對子公司的審計(jì)監(jiān)督，《公司內(nèi)部審計(jì)制度》適用子公司內(nèi)部審計(jì)。第七十二條 公司董事會秘書負(fù)責(zé)子公司的信息披露工作，子公司董事長及總經(jīng)理為子公司信息披露責(zé)任人。第七十八條 公司和子公司核定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)要經(jīng)子公司董事會或股東會審核，提交公司董事會審核批準(zhǔn)。第八十五條 公司每年對子公司的經(jīng)營成果進(jìn)行一次考核評價，子公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成業(yè)績以會計(jì)事務(wù)所審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。，應(yīng)當(dāng)做好接受審計(jì)準(zhǔn)備，并在審計(jì)過程中應(yīng)當(dāng)給予主動配合。第十七條 績效考核和獎金發(fā)放辦法各子公司的績效考核和獎金發(fā)放辦法由集團(tuán)公司另行制定。、各子公司經(jīng)營業(yè)績以及財務(wù)狀況，集團(tuán)公司根據(jù)經(jīng)營會議和實(shí)際簽約量考核子公司的業(yè)績。、人事、行政、總務(wù)后勤等工作。第八十四條 子公司的員工薪酬制度應(yīng)考慮能夠充分調(diào)動人員積極性為著眼點(diǎn)，既要考慮基本生活保障，也要考慮工作技能的差異，還要體現(xiàn)績效成果。第七十六條 公司相關(guān)職能部門需了解有關(guān)重大事項(xiàng)的執(zhí)行和進(jìn)展情況時，子公司應(yīng)予以積極配合和協(xié)助，及時、準(zhǔn)確、完整的進(jìn)行回復(fù)，并根據(jù)要求提供相關(guān)資料。第八章信息披露管理第七十一條 根據(jù)《股票上市規(guī)則》，子公司的信息披露由公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，并由公司董事會秘書統(tǒng)一安排信息披露。第六十四條 子公司應(yīng)比照每一會計(jì)的財務(wù)預(yù)算，積極認(rèn)真地實(shí)施經(jīng)營管理，完成目標(biāo)任務(wù)，特別要嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出。第五十九條子公司應(yīng)于每月結(jié)束后10日內(nèi)按公司要求向公司財務(wù)部報送當(dāng)月月報、財務(wù)分析報告、市場拓展報告、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤表；于每 季度結(jié)束后10日內(nèi)按公司要求向公司報送季報，于每一會計(jì)結(jié)束后15日內(nèi)按公司要求向公司報送年報。第五十二條 子公司原則上不得進(jìn)行風(fēng)險投資（風(fēng)險投資范圍：委托理財及投資證券、基金、債券、期貨、金融衍生品種）；若子公司必須進(jìn)行前述投資活動，需按子公司章程規(guī)定審批權(quán)限和程序進(jìn)行審批，未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得從事該類投資活動。第四十八條 子公司新增對外融資時，須提前向公司財務(wù)部提交融資方案及資金可行性分析報告，提交公司總經(jīng)理辦公會審核，按公司章程規(guī)定，需要董事會審 核的事項(xiàng)提交董事會審核，批準(zhǔn)后子公司方可辦理相關(guān)對外融資手續(xù)。全資子公司提交子公司董事會審議批準(zhǔn)。財務(wù)負(fù)責(zé)人必須接受公司財務(wù)負(fù)責(zé)人對其工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。并應(yīng)當(dāng)有會議記錄，會議記錄和會議決議須有到會股東、董事、監(jiān)事簽字。全資子公司的董事/執(zhí)行董事由公司委派。第二十三條 公司有權(quán)依照子公司章程的規(guī)定向超過二個以上的股東控股子公司委派或推薦董事、監(jiān)事、高級管理人員，委派和推薦的人數(shù)原則上不低于股權(quán)的比例，公司可根據(jù)需要對其委派或推薦的任期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級管理人員作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。第三章子公司的設(shè)立第十六條子公司的設(shè)立（包括通過并購形成子公司）須符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司的戰(zhàn)略發(fā)展方針，有利于公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理化，有利于公司的主業(yè)發(fā)展。第八條 公司根據(jù)其發(fā)展戰(zhàn)略分別成立醫(yī)療服務(wù)事業(yè)部和輔料藥事業(yè)部，事業(yè)部分別對業(yè)務(wù)子公司進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)。第三條 公司依據(jù)對子公司資產(chǎn)控制和上市公司規(guī)范運(yùn)作要求，通過向子公司委派董事、監(jiān)事、高級管理人員和日常監(jiān)管兩條途徑行使股東權(quán)利，并負(fù)有對子公司指導(dǎo)、監(jiān)督和相關(guān)服務(wù)的義務(wù)。（七）信息管理子公司應(yīng)及時準(zhǔn)確地做好人事信息的統(tǒng)計(jì)工作和人事檔案的管理。子公司內(nèi)部的人員調(diào)配由子公司自行辦理，集團(tuán)公司與子公司、各子公司之間的人員調(diào)配，可由相關(guān)單位和個人提出申請，集團(tuán)公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。集團(tuán)公司每年組織應(yīng)屆生招聘和春季人才招聘會，為子公司提供招聘平臺。子公司中層管理人員包括各職能部門負(fù)責(zé)人和分公司經(jīng)理。第十六條本辦法由總公司綜合部負(fù)責(zé)解釋。（四）社保福利管理各子公司應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定，為員工繳納基本的社會保險。第十一條總公司可協(xié)助子公司進(jìn)行人力資源狀況審計(jì)和專項(xiàng)分析改進(jìn)。相對控股子公司的董事長、總經(jīng)理，由子公司董事會決議通過，報總公司備案后由子公司下文任免。第二條 本辦法適用于總公司及總公司所投資控股的子公司（含相對控股子公司），不適用于總公司所參股的子公司。 子公司/指揮部高層管理人員、人力資源部人員離職，須及時提報潤恒公司人力資源部備案。原單位不予補(bǔ)繳的，由本人全額補(bǔ)繳（本人不愿補(bǔ)繳，自愿放棄補(bǔ)繳保險費(fèi)的，由本人寫出書面意見），公司協(xié)助辦理保險接續(xù)手續(xù)。 激勵優(yōu)先、兼顧保障原則為激勵員工為公司發(fā)展全力拼搏，在員工總體收入中可變部分要占有一定的比例。各子公司/指揮部打印后存入員工人事檔案。第二條 本辦法是潤恒系統(tǒng)各子公司/指揮部開展人力資源管理工作的總綱，歸口管理部門為潤恒公司人力資源部。同時任命文件要存入員工人事檔案。 分配制度與人事、用工制度綜合配套的原則按照“杜絕臃員，精干高效”的原則定崗、定編、定員，潤恒投資/人力資源部第十五條 各子公司/指揮部每月的薪資發(fā)放（包括業(yè)務(wù)人員的提成、績效工資兌現(xiàn)等）務(wù)于每月20日前（陽河公司25日前）報潤恒公司人力資源部備案。潤恒投資/人力資源部 員工在潤恒系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動（借調(diào)、調(diào)動）審批手續(xù)辦理： 調(diào)入單位填寫“調(diào)動（借調(diào)）審批表”，詳述調(diào)動事由，并由人力資源負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見； 調(diào)出單位收到“調(diào)動（借調(diào)）審批表”后，為調(diào)動人員辦理工作交接手續(xù)，工作交接完畢后調(diào)出單位人力資源負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。第三十五條 各子公司/指揮部各項(xiàng)人力資源管理制度和辦法的變更須報潤恒公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。第二章子公司的人事委派、任免和聘用管理第四條總公司人事委派權(quán)限總公司負(fù)責(zé)全資、絕對控股、控股子公司高層管理人員和財務(wù)負(fù)責(zé)人的委派或推薦、提名。第七條 聘用管