【正文】 公室主任：閆雪峰副主任：劉雪飛成 員：管策、鄭雯及各項目班子成員領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在設(shè)在城建公司辦公室，負(fù)責(zé)工作的組織聯(lián)系、工作指導(dǎo)、信息溝通等工作。各項目、各部門要認(rèn)真抓好此次廉潔從業(yè)防控工作，利用各種宣傳手段，認(rèn)真加強宣傳，傳達(dá)工作精神，使城建公司廣大員工切實了解此次活動開展的重要意義，保證活動實效。（四）違反規(guī)定選拔任用干部的行為采取不正當(dāng)手段為本人或者他人謀取職位；不按照規(guī)定程序推薦、考察、醞釀、討論決定任免干部；私自泄露民主推薦、民主測評、考察、醞釀、討論決定干部等有關(guān)情況；在干部考察工作中隱瞞或者歪曲事實真相；在民主推薦、民主測評、組織考察和選舉中搞拉票等非組織活動；利用職務(wù)便利私自干預(yù)下級或者原任職地區(qū)、單位干部選拔任用工作；在工作調(diào)動、機構(gòu)變動時，突擊提拔、調(diào)整干部；在干部選拔任用工作中封官許愿，任人唯親，營私舞弊。（四）奢侈浪費，違反規(guī)定進行職務(wù)消費行為超出報履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)的機構(gòu)備案的預(yù)算進行職務(wù)消費；將履行工作職責(zé)以外的費用列入職務(wù)消費；在特定關(guān)系人經(jīng)營的場所進行職務(wù)消費；不按照規(guī)定公開職務(wù)消費情況；用公款旅游或者變相旅游；在企業(yè)發(fā)生非政策性虧損或者拖欠職工工資期間，購買或者更換小汽車、公務(wù)包機、裝修辦公室、添置高檔辦公設(shè)備等；使用信用卡、簽單等形式進行職務(wù)消費，不提供原始憑證和相應(yīng)的情況說明。在物資采購過程中泄露商業(yè)秘密,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失的。在合同簽訂和履行中,與對方或第三人惡意串通,損害本單位利益的。違反規(guī)定,擅自超越權(quán)限簽訂合同或擅自改變合同內(nèi)容的。未進行資信調(diào)查,盲目與對方簽訂合同以及因疏忽導(dǎo)致合同存在重大缺陷,造成重大經(jīng)濟損失的。違反規(guī)定，擅自超越權(quán)限簽訂合同或擅自改變合同內(nèi)容的；未進行資信調(diào)查，盲目與對方簽訂合同以及因疏忽導(dǎo)致合同存在重大缺陷，造成重大經(jīng)濟損失的。力爭到今年年底形成以質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)，有效整合考核、巡視、審計、業(yè)務(wù)督察等項工作的具有質(zhì)檢特色的績效管理模式。一是查找重大事項決策、重要人事安排、重大項目安排和大額資金使用等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風(fēng)險。四是推進制度建設(shè)，有針對性地制定決策、執(zhí)行、監(jiān)督、預(yù)警及處罰的配套制度，使風(fēng)險防控管理更加嚴(yán)密有效。重點圍繞決策、經(jīng)營、管理、監(jiān)督等職責(zé)的行使，采取自己找、大家提、組織點、群眾議、集體定等方式，認(rèn)真查找在崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機制和外部環(huán)境等方面存在的廉潔風(fēng)險點。評估風(fēng)險等級。針對存在的廉潔風(fēng)險，從單位、部門、崗位三個層次提出防范控制風(fēng)險的具體措施和辦法，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，制定相關(guān)程序性文件，完善辦事公開機制，以健全的制度防范廉潔風(fēng)險的發(fā)生。（二）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。要圍繞管理創(chuàng)新、行為制約和責(zé)任落實，不斷完善制度體系。對工作進展緩慢、效果不明顯的，要及時督促指導(dǎo)；對沒有按照規(guī)定落實廉潔風(fēng)險防控措施，或受到預(yù)警提示后不認(rèn)真整改的，要給予相關(guān)責(zé)任人批評教育、組織處理，直至黨紀(jì)處分；對因不認(rèn)真開展廉潔風(fēng)險防控管理工作，防控措施落實不到位，導(dǎo)致廉潔風(fēng)險轉(zhuǎn)化為嚴(yán)重腐敗問題的，要嚴(yán)肅追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任。要把廉潔風(fēng)險防控工作與部門的具體工作有機結(jié)合起來，把廉潔風(fēng)險防控的要求融入日常工作的各個環(huán)節(jié)、各個部位，強化防控措施和手段。加強廉潔風(fēng)險防控管理，是推進集 團公司反腐倡廉建設(shè)的客觀需要，是構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系的重要舉措，是促進領(lǐng)導(dǎo)人員和廣大干部職工人員廉潔從業(yè)的必然要求。制定防控措施。（3）查找單位風(fēng)險。按照《公司法》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》和集團公司的各種規(guī)章制度，全面梳理單位、部門、崗位的職責(zé)，規(guī)范業(yè)務(wù)事項的辦理流程，確定業(yè)務(wù)事項的類別、行使依據(jù)、責(zé)任主體，編制單位、部門和崗位職責(zé)目錄，為廉潔風(fēng)險排查打好基礎(chǔ)。制定風(fēng)險防范措施一是加強思想教育和廉潔教育，通過開展思想道德、職業(yè)道德、愛崗敬業(yè)、黨紀(jì)法規(guī)教育等活動，增強干部職工責(zé)任意識，處處嚴(yán)格要求自己，在日常工作中認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格落實失職責(zé)任追究制度；二是嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量管理、相關(guān)制度和體系文件的規(guī)定；三是建立防控管理工作體系。同時，利用收集的信息進一步在企業(yè)經(jīng)營管理事項、業(yè)務(wù)工作流程等方面，認(rèn)真查找涉及人、財、物管理等重點領(lǐng)域、重點部門、重點崗位、重點環(huán)節(jié)的廉潔風(fēng)險點。按照省國資委要求，結(jié)合公司及部門實際，突出重點、分步實施、扎實推進、務(wù)求實效，爭取在2013年上半年前，確保完成防控措施的制定與實施，構(gòu)建起懲防體系的基本框架。隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移、挪用企業(yè)資金的。利用職務(wù)之便或影響力,指定或變相指定供應(yīng)商、施工單位謀取私利的。違規(guī)分包造成嚴(yán)重后果的。違反規(guī)定,擅自超越權(quán)限簽訂合同或擅自改變合同內(nèi)容的。領(lǐng)導(dǎo)干部兼做第二職業(yè)，在中國石化之外的同類型企業(yè)、關(guān)聯(lián)企業(yè)及與本企業(yè)有業(yè)務(wù)往來關(guān)系的生產(chǎn)經(jīng)營、物資（商品）供應(yīng)、建設(shè)施工、信息技術(shù)、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)等單位或中介服務(wù)機構(gòu)兼任職務(wù)。（二）利用職權(quán)謀取私利以及損害本企業(yè)利益的行為個人從事營利性經(jīng)營活動和有償中介活動，或者在本企業(yè)的同類經(jīng)營企業(yè)、關(guān)聯(lián)企業(yè)和與本企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)投資入股；在職或者離職后接受、索取本企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)、與本企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)，以及管理和服務(wù)對象提供的物質(zhì)性利益；以明顯低于市場的價格向請托人購買或者以明顯高于市場的價格向請托人出售房屋、汽車等物品，以及以其他交易形式非法收受請托人財物；委托他人投資證券、期貨或者以其他委托理財名義，未實際出資而獲取收益，或者雖然實際出資，但獲取收益明顯高于出資應(yīng)得收益；利用企業(yè)上市或者上市公司并購、重組、定向增發(fā)等過程中的內(nèi)幕消息、商業(yè)秘密以及企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)渠道等無形資產(chǎn)或者資源，為本人或者配偶、子女及其他特定關(guān)系人謀取利益；未經(jīng)批準(zhǔn)兼任本企業(yè)所出資企業(yè)或者其他企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體、中介機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，或者經(jīng)批準(zhǔn)兼職的，擅自領(lǐng)取薪酬及其他收入；將企業(yè)經(jīng)濟往來中的折扣費、中介費、傭金、禮金，以及因企業(yè)行為受到有關(guān)部門和單位獎勵的財物等據(jù)為己有或者私分。（二）私自從事營利性活動的行為個人或者借他人名義經(jīng)商、辦企業(yè)；違反規(guī)定擁有非上市公司(企業(yè))的股份或者證券；違反規(guī)定買賣股票或者進行其他證券投資；違反規(guī)定在經(jīng)濟實體、社會團體等單位中兼職或者兼職取酬，以及從事有償中介活動。各項目、各部門要按照要求，確定重點科室、重點領(lǐng)域、重點崗位，以重點帶全面，以關(guān)鍵促整體；要積極穩(wěn)妥，循序漸進，堅持長遠(yuǎn)目標(biāo)與階段性目標(biāo)相結(jié)合，堅持整體推進與重點突破相結(jié)合，推動廉潔從業(yè)風(fēng)險防控工作向縱深發(fā)展?？己私Y(jié)果作為現(xiàn)金項目評選、先進個人評選、干部晉升的重要依據(jù)。開展權(quán)力觀和廉潔從業(yè)教育，完善辦事公開機制，大力推行崗位廉潔從業(yè)承諾，加大關(guān)鍵崗位人員的交流或輪崗力度。對風(fēng)險點定位不準(zhǔn)確、查找不深入的，一律退回并限期完善上報，確保風(fēng)險點查找的質(zhì)量。把廉潔風(fēng)險防控融入管理全過程，與優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、規(guī)范權(quán)力運行結(jié)合起來，與全面風(fēng)險管理、建立內(nèi)控體系要求結(jié)合起來，與推行職工民主管理、深化各種形式公開、提高辦事透明度結(jié)合起來，與加強領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)結(jié)合起來，統(tǒng)籌安排，協(xié)調(diào)推進，整體提高懲防體系建設(shè)的科學(xué)化水平。（二）落實責(zé)任。公示后如無異議，將電子版送監(jiān)察部備案存檔。二是針對業(yè)務(wù)流程風(fēng)險。主要表現(xiàn)在和有業(yè)務(wù)來往的外委單位、供應(yīng)商等，可能對相關(guān)工作人員進行利益誘惑或施加非正常影響，導(dǎo)致工作人員行為失范，構(gòu)成失職瀆職等嚴(yán)重后果的廉政風(fēng)險。二是業(yè)務(wù)流程風(fēng)險。四、方法步驟從2014年5月20日開始至8月20日，在公司范圍內(nèi)開展廉潔風(fēng)險防控工作，初步建立起全面覆蓋、分層管理、重點預(yù)防、責(zé)任到位的廉潔風(fēng)險防控機制。（二）堅持以人為本，預(yù)防在先的原則。要以重點帶全面，抓關(guān)鍵促整體，扎實推進廉潔風(fēng)險防控管理工作。（二）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。三是廉潔風(fēng)險處置機制。針對部門風(fēng)險防控，由部門從業(yè)務(wù)流程、監(jiān)督、檢查、考核等環(huán)節(jié)，研究制定廉潔風(fēng)險防控的具體措施和相關(guān)工作程序，按照“廉潔、高效、方便”的原則，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，確保程序規(guī)范、效率提高。查找崗位風(fēng)險：組織有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)鍵崗位人員對照以往履行職責(zé)、執(zhí)行制度情況，通過自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、集體定等多種方式，認(rèn)真分析查找個人在職業(yè)道德、崗位職責(zé)和外部環(huán)境等方面存在或潛在的風(fēng)險內(nèi)容及表現(xiàn)形式。評級方法：自我評級和組織審定相結(jié)合——高風(fēng)險，高級。三、實施步驟通過廣泛深入的學(xué)習(xí)宣傳，切實增強各級管理人員防范廉潔風(fēng)險的主動性和自覺性，以強化管理為手段，全面排查崗位、職責(zé)、制度機制造成的廉潔風(fēng)險點，規(guī)范工作流程，健全內(nèi)控制度，逐步建立“點（管理崗位）—線（業(yè)務(wù)流程）—面（工作制度）”有機結(jié)合、預(yù)警在先、防范在前的廉潔風(fēng)險防控工作機制，有效預(yù)防腐敗。二、成立任樓煤礦廉潔風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組 組長：葛豐田家鐸 副組長：王利、趙超成員：副隊長以上管理人員領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)：全面領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)廉潔風(fēng)險防控工作，并對工作開展情況進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、評估。主要是指由于缺乏工作制度的明確覆蓋、工作程序的明確規(guī)定，缺乏工作時限、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量的明確約定，在企業(yè)經(jīng)營管理過程中個人自由裁量空間較大，缺乏有效制衡和監(jiān)督制約，可能造成行使權(quán)力失控、職責(zé)行為失范，構(gòu)成濫用職權(quán)、以權(quán)謀私，致使國有資產(chǎn)流失等嚴(yán)重后果的廉潔風(fēng)險。主要依據(jù)：(1)發(fā)生違規(guī)違紀(jì)行為的可能性；(2)掌握權(quán)力和資源的多少；(3)曾經(jīng)發(fā)生過違紀(jì)違法案件的情況。結(jié)合自身實際，圍繞規(guī)范權(quán)力運行，采取自上而下、自下而上和內(nèi)外結(jié)合等方式，分崗位、班組兩個層面，全面排查權(quán)力行使、業(yè)務(wù)流程、制度機制等方面存在的廉潔風(fēng)險點內(nèi)容和表現(xiàn)形式。針對單位風(fēng)險防控，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子圍繞決策、執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、考核等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，研究制定具體防控措施，健全完善廉潔風(fēng)險防控管理的規(guī)章制度，明確任務(wù)要求和工作標(biāo)準(zhǔn)。按照“分級管理、分級負(fù)責(zé)、責(zé)任到人”的原則，各單位認(rèn)真查擺單位、班組及崗位廉潔風(fēng)險點、風(fēng)險等級和防范措施進行登記匯總。深入開展黨務(wù)公開、政務(wù)公開和民