【正文】 rred stock): first pay [one] times the original purchase price [plus accrued dividends] [plus declared and unpaid dividends] on each share of series a balance of any proceeds shall be distributed to holders of [alternative 2(full participating preferred stock): first pay [one] times the original purchase price [plus accrued dividends] [plus declared and unpaid dividends] on each share of series a on an asconverted basis.] [alternative 3(cap on preferred stock participation rights): first pay [one] times the original purchase price [plus accrued dividends] [plus declared and unpaid dividends] on each share of series a stock on an asconverted basis until the holders of series a preferred receive an aggregate of [_____] times the original purchase price.] a merger or consolidation(other than one in which stockholders of shares of the surviving or acquiring corporation)and a sale, lease, transfer or other disposition of all or substantially all of the assets of liquidation event”), thereby triggering payment of the liquidation preferences described above [unless the holders of [___]% of the series a preferred elect otherwise].stock on an asconverted basis, and not as a separate class, except(i)the series a preferred as a class shall be entitled to elect [_______] [(_)] members of the board(the “series a directors”),(ii)as provided under “protective provisions” below or(iii)as be increased or decreased with the approval of a majority of the protective provisions: so long as [insert fixed number, or %, or “any”] shares of series a preferred, either directly or by amendment, merger, consolidation, or otherwise: effect any deemed liquidation event。(ii)securities issued upon the conversion of any debenture, warrant, option, or other convertible security。我們覺得這樣的條款是保護(hù)投資者和保護(hù)創(chuàng)業(yè)者之間的平衡，我們不僅愿意公開，而且開源。1聲明和保證條款：原股東和公司應(yīng)在投資的最終的正式法律文件中作出以下聲明、保證與承諾：（1）公司已經(jīng)無保留地向投資方提供了有關(guān)本協(xié)議項(xiàng)下的有關(guān)資料和信息并保證所提供的所有資料及信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏和隱瞞。1排他條款：投資方自本投資條款清單簽署之日起在30日（“排他期限”）之內(nèi)有權(quán)與公司就擬進(jìn)行的投資的條款進(jìn)行獨(dú)家談判。各方簽字蓋章確認(rèn)后將作為各方展開進(jìn)一步調(diào)查和談判的基礎(chǔ)，直至各方簽署正式投資協(xié)議。第六條 增資后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)乙方對(duì)公司增資完成后，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：股東名單出資 股權(quán)比例東方國際（集團(tuán)）有限公司 萬元人民幣 % 上海匯銀（集團(tuán)）有限公司 1700萬元人民幣 % 上海明嘉投資管理有限公司 300萬元人民幣 %合計(jì) 萬元人民幣 100%第七條 增資后公司的治理/ 871 公司股東會(huì)公司股東會(huì)由增資后股東組成。83 核心人員流失若核心人員流失（包括但不限于：勞動(dòng)合同因任何原因提前終止，核心人員拒絕簽署新勞動(dòng)合同或勞動(dòng)合同補(bǔ)充協(xié)議，從本次投資結(jié)束開始未能在公司全職工作至少兩年等的），則一經(jīng)乙方書面要求，創(chuàng)始股東應(yīng)在乙方要求的期限內(nèi)，以現(xiàn)金形式向乙方賠償人民幣【 】萬元的賠償金，且不應(yīng)以任何理由要求減低該等賠償。103 關(guān)于出資瑕疵的保證如因創(chuàng)始股東的出資存在任何瑕疵（包括但不限于：出資不實(shí)、出資不到位、抽逃出資等）導(dǎo)致公司被第三方債權(quán)人向公司的股東主張：在股東未履行或者未全面履行出資義務(wù)的出資本息范圍內(nèi),對(duì)公司債務(wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任的，致使乙方蒙受任何損失的，則創(chuàng)始股東應(yīng)立即向乙方足額賠償該等損失。如本意向所涉增資交易順利履行的，則本協(xié)議各方因該交易所支付的相關(guān)費(fèi)用從公司列支。在雙方?jīng)]有進(jìn)一步述求下，排他期延長30天。甲方：【 】 乙方：【 】 丙方：【 】第十七條 無約束力本意向包含的條款除了保密和排他之外不具約束力，公司、乙方和創(chuàng)始股東都無義務(wù)必須進(jìn)入公司股權(quán)投資相關(guān)的正式交易或必須簽署正式文件或合同，但是，一旦各方擬繼續(xù)進(jìn)行正式交易或簽署正式文件或合同的，則本意向的約定應(yīng)體現(xiàn)于該等交易、文件及合同中。3)公司取得必要的政府批準(zhǔn)和完成必要的政府備案手續(xù)。2）優(yōu)先購買權(quán)、跟售權(quán)及領(lǐng)售權(quán)對(duì)公司的增資（“公司增資”）或者任意股東轉(zhuǎn)讓其在公司的股權(quán)（“轉(zhuǎn)讓股權(quán)”），投資人按其持股比例優(yōu)于原始股東和其他股東獲得上述公司增資及轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。但下列情況除外：1)公司執(zhí)行員工期權(quán)計(jì)劃；2）公司首次公開發(fā)行股票并上市。投資人指定的董事有權(quán)任命代理出席董事會(huì)議，且代理應(yīng)獲準(zhǔn)參加所有的董事會(huì)會(huì)議并代表董事投票。仲裁裁決是終局的，對(duì)任何一方均有約束力。（二）建設(shè)地點(diǎn)：（三）建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：規(guī)劃用地約 畝，總建筑面積平方米。（四） 本項(xiàng)目前期費(fèi)用按照萬元人民幣計(jì)算（投資估算的10%），乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂七日內(nèi)，將500萬元前期費(fèi)用匯入甲方指定的財(cái)政專用賬戶（開戶銀行： ；賬戶名稱：；賬號(hào)： ）。（四）.本項(xiàng)目開工進(jìn)場(chǎng)后，乙方施工至工程總造價(jià)1/3時(shí)，用甲方鎖定的土地產(chǎn)權(quán)證辦理他項(xiàng)權(quán)給乙方，作為對(duì)乙方支付投資款及投資回報(bào)款的保障。（四）材料價(jià)格認(rèn)定：原則上按照施工期間所執(zhí)行的《四川省工程造信息》中資陽地區(qū)公布的價(jià)格執(zhí)行，缺項(xiàng)的材料由甲方及雁江區(qū)政府相關(guān)職能部門代表共同認(rèn)價(jià)并簽證后，由乙方代購。、通信、給水、天然氣等管道的施工建設(shè)（原則上由行業(yè)部門自行配套建設(shè)）。其中，固定資產(chǎn)____萬美元，活動(dòng)資金____萬美元。二、合作內(nèi)容：合作期限經(jīng)雙方協(xié)商，合作期為______年，即自20____年____月____日至20____年____月____日。 樓體亮化簡(jiǎn)易說明樓體整體造型采用泛光照明。四、乙方責(zé)任：負(fù)責(zé)提供建立合作所需的相關(guān)文件材料。若雙方在此項(xiàng)目動(dòng)作過程中一致同意終止該項(xiàng)目，則雙方應(yīng)協(xié)商將對(duì)方提供的一切關(guān)于該項(xiàng)目的資料及復(fù)制品還給對(duì)方，接受方關(guān)于這些資料所做的記錄等文件也應(yīng)立即銷毀。雙方在項(xiàng)目動(dòng)作過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方均可向本意向書簽訂地人民法院提起訴訟。 六、乙方負(fù)責(zé)提供申辦合作公司所需的有關(guān)證明材料，甲方負(fù)責(zé)在當(dāng)?shù)剞k理申報(bào)、立項(xiàng)、注冊(cè)等一切相關(guān)手續(xù)。十二、乙方資金到位同時(shí)，應(yīng)向項(xiàng)目投資咨詢方一次性支付項(xiàng)目咨詢服務(wù)費(fèi)用。十、由此合作意向書所涉及的甲方與第三摩肩接踵經(jīng)濟(jì)關(guān)系及連帶責(zé)任關(guān)系，均與乙方無關(guān)。乙方所提供的投資建設(shè)資金進(jìn)入項(xiàng)目所在地的項(xiàng)目公司公共賬戶后，資金使用期為3年(暫定)，前兩年為建設(shè)期，建設(shè)期內(nèi)免本息，從第三年底開始，甲方按央行同期活期貸款利率支付給乙方，支付期暫定為一年。甲乙雙方各自承擔(dān)項(xiàng)目動(dòng)作過程相關(guān)人力、物力及財(cái)力的耗費(fèi)，合作的具體方式與執(zhí)行以雙方正式簽訂怕全同、章程及協(xié)議為準(zhǔn)。保密條款適用于雙方所有涉及到此項(xiàng)目的人員及雙方由于其他原因了解或知道此項(xiàng)目信息的一切人員。負(fù)責(zé)落實(shí)該項(xiàng)目的前期工程基礎(chǔ)設(shè)施配套準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)辦理廣告載體相關(guān)手續(xù)。 樓體亮化及廣告載體范圍乙方進(jìn)行甲方的樓體亮化樓體分別為1號(hào)、2號(hào)和6號(hào)。三、生產(chǎn)范圍：八、合營限期：甲、乙兩邊的合營限期為__年。投資合作意向書2一、項(xiàng)目名稱：二、謀劃范圍：三、生產(chǎn)范圍：四、總投資與注冊(cè)資本：該項(xiàng)目總投資____萬美元（折人民幣_(tái)__萬元，匯率按一：八。甲方負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、組織設(shè)計(jì)交底、會(huì)審及審查、地質(zhì)勘探、立項(xiàng)報(bào)批及土地征用、拆遷安置等相關(guān)工作，達(dá)到具備進(jìn)場(chǎng)施工的條件。（二）企業(yè)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：按照施工企業(yè)取費(fèi)上等級(jí)計(jì)取，其它費(fèi)用按照相關(guān)規(guī)定取。并且由政府鎖定項(xiàng)目配置土地的收益地塊。（三） 付款方式：本項(xiàng)目完工后分兩年付清，即甲方在本項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，七日內(nèi)按照項(xiàng)目前期估算價(jià)格支付乙方50%的投資款及投資回報(bào)款。經(jīng)過甲乙雙方充分友好協(xié)商，本著“平等自愿、誠實(shí)守信、互利共贏”的原則，訂立本協(xié)議。本意向書的訂立、效力、解釋、履行均適用中國法律。6）董事會(huì)公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由3名董事組成，由原始股東任命2名董事以及投資人任命1名董事組成。即使取得投資人的同意，若公司增發(fā)股份且增發(fā)價(jià)格的估值低于本輪增資價(jià)格時(shí)，則公司應(yīng)將本輪增資價(jià)格調(diào)整為貶低后的增資價(jià)格，并據(jù)此計(jì)算投資人應(yīng)持有的調(diào)整后的股權(quán)數(shù)額。優(yōu)先清算權(quán)將在公司上市時(shí)終止。交割的先決條件應(yīng)列示于正式的法律文件之中包括：1)公司在本輪投資協(xié)議簽署前，投資人認(rèn)可的全部核心團(tuán)隊(duì)已經(jīng)到位且全職加入。通知如是以掛號(hào)航空信方式發(fā)送，以郵寄后5日視為送達(dá)，如以專人遞送或傳真方式發(fā)送，則以發(fā)送之日起次日視為送達(dá)。若無法協(xié)商一致，則爭(zhēng)議僅可提交由上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁，根據(jù)其仲裁時(shí)有效的仲裁規(guī)則解決爭(zhēng)議。106 背信補(bǔ)償金若創(chuàng)始股東違背上述任意承諾和保證的，創(chuàng)始股東應(yīng)賠償由此給乙方造成的全部損失并應(yīng)向乙方支付人民幣【 】萬元背信補(bǔ)償金,且創(chuàng)始股東不應(yīng)以任何理由要求降低該等背信補(bǔ)償金。如創(chuàng)始股東逾期未補(bǔ)足，或未全額補(bǔ)足的，則每逾期一日，應(yīng)向公司支付逾期補(bǔ)足金額的萬分之一的遲延履行金。新的勞動(dòng)合同或者勞動(dòng)合同補(bǔ)充協(xié)議必須包含基礎(chǔ)工資條款、績效考核條款、保密條款和競(jìng)業(yè)限制條款（詳細(xì)的條款有待確定），新的勞動(dòng)合同或者補(bǔ)充協(xié)議必須保證核心人員從本次投資結(jié)束開始在公司全職工作至少兩年。第四條 增資款用途增資款用于：公司研發(fā)費(fèi)用、在線設(shè)備和平臺(tái)費(fèi)用、運(yùn)營資金、品牌推廣、品牌開發(fā)等。1適用法律和生效：適用中國法律，由簽署地人民法院管轄。雇傭協(xié)議應(yīng)包含保密條款和競(jìng)業(yè)限制條款。若公司進(jìn)行任何增資或新股發(fā)行，則投資方有權(quán)按股權(quán)比例參與該等發(fā)行。傳統(tǒng)方式下，投資者和創(chuàng)業(yè)者都會(huì)在這些條款上花費(fèi)太多時(shí)間精力。(vi)increase or decrease the size of the board of time at option of holder, subject to adjustments for stock below under “antidilution provisions.” purchase price less than the current series a preferred conversion price, such conversion price shall be adjusted in accordance with the following formula: [alternative 1: “typical” weighted average: cp2 = cp1 *(a+b)/(a+c)antidilution provisions: note that as a matter of background law, section 242(b)(2)of the delaware general corporation law provides that if any proposed charter amendment would adversely alter the rights, preferences and powers of one series of preferred stock, but not similarly adversely alter the entire class of all preferred stock, then the holders of that series are entitled to a separate series vote on the cp2 = new series a conversion price cp1 = se