信用社案件防控工作總結(jié)(存儲版)
【正文】 重檢查輕整改的現(xiàn)象，切實扭轉(zhuǎn)屢查屢犯的不利局面。究其原因，是大家的思想意識在作怪，是農(nóng)村信用社長期的員工思想教育工作不到位，崗位安排僵化，老好人意識嚴重的結(jié)果。三、完善工作機制，防范道德風(fēng)險。成立了以***為組長的案件防控治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌安排部署***案件防控治理工作，協(xié)調(diào)解決案件防控治理工作中遇到的困難和問題。一是***分3個檢查組，派出9人于今年4月1日至5月20日在全縣范圍內(nèi)開展案件風(fēng)險隱患排查活動，共發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患791個（筆）、金額***萬元，截至年底，共整改風(fēng)險隱患***個（筆）、金額***萬元，未整改風(fēng)險隱患429個（筆）、金額***萬元，無法整改風(fēng)險隱患19個（筆），金額***萬元。二是高度防范貸款案件發(fā)生。為進一步提高全縣內(nèi)控制度執(zhí)行力，我縣以健全規(guī)章制度、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、強化風(fēng)險防控、提升服務(wù)水平為抓手，全面提高我縣的規(guī)范管理水平。今年以來，**共接到調(diào)查交辦件15個，對**名責任人進行了責任追究，其中給予開除留察一年處分*人，記過*人、警告*人、通報批評*人，經(jīng)濟處罰*人。能夠嚴格按照農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴密，操作合規(guī)。為此，我鄭重承諾，我將嚴格遵守聯(lián)社制定的各項規(guī)章制度，嚴守崗位，盡職盡責，不干不參與任何違法犯罪行為。能夠堅持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。六、強化責任追究。8月份，組織召開了中層領(lǐng)導(dǎo)干部260余人參加的預(yù)防職務(wù)犯罪培訓(xùn)，邀請專家授課，通過開展警示教育活動及培訓(xùn)，把職務(wù)犯罪的關(guān)口前移，取得了良好的效果。一是把員工八小時以外異常行為排查作為重點，**率先在全市制定并印發(fā)了《***案件防控員工行為管理規(guī)范（暫行）》。二、強化案件風(fēng)險排查。第四篇：信用社(銀行)今年案件防控工作總結(jié)信用社（銀行）今年案件防控工作總結(jié)今年，在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，***案件防控工作堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞上級工作任務(wù)與目標，上下聯(lián)動，統(tǒng)一部署，結(jié)合今年開展的“合規(guī)執(zhí)行年”活動，采取多種措施提高各項制度執(zhí)行力、案防工作的強制力，全面推進***案件防控工作，圓滿完成今年的工作任務(wù)，現(xiàn)將其總結(jié)匯報如下：一、強化責任落實，狠抓工作部署。有了良好的制度，更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實，才能夠收到良好的效果。一、樹立“以人為本”，提高思想教育水平。（三）強化考核機制建設(shè)，明效果。二是被檢查機構(gòu)對巡查發(fā)現(xiàn)問題整改力度不夠。二是時效性和有效性不相容，由于檢查網(wǎng)點時間短，以致對檢查內(nèi)容的風(fēng)險發(fā)現(xiàn)不足。案件防控的人力資源體系對案件防控工作的高效開展形成一定的制約。（二）促進各級農(nóng)村信用社進一步加強對各項業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控。案件防控辦公室除在現(xiàn)場檢查中向農(nóng)村信用社發(fā)出檢查意見書外，還向?qū)诓渴野l(fā)出了意見反饋書，力求形成監(jiān)管督導(dǎo)合力。在實際工作中，**州市各級農(nóng)村信用社以“五抓”（抓分類治理、抓高發(fā)部位、抓跟蹤整改、抓內(nèi)部控制、抓案件問責）、“五結(jié)合”（整治與教育相結(jié)合、案件查糾與防范相結(jié)合、制度完善與制度執(zhí)行相結(jié)合、內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合、內(nèi)部控制與文化建設(shè)相結(jié)合）為工作方法，開展“兩項檢查”突出“八個領(lǐng)域”，全面實現(xiàn)“三個目標”（繼續(xù)降低案件發(fā)生率，提高案件成功賭截率，嚴懲犯罪分子、重處違規(guī)行為”）。(聯(lián)社)第二篇：信用社案件防控工作措施**州市各級農(nóng)村信用社在案件防控工作中，堅持以提高本行業(yè)競爭力和監(jiān)管有效性為主線，以督導(dǎo)強化農(nóng)村信用社內(nèi)控和風(fēng)控管理為重點，不斷創(chuàng)新案件防控手段，大力強化案件防控職能建設(shè)，使案件防控工作逐步步入常規(guī)化、制度化、規(guī)范化軌道。其次，以提煉、分析、整合為手段，對各項檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行深入剖析，從問題是否能及時整改、整改的難易程度建立整改臺賬，明確整改責任人、整改時限，通過數(shù)據(jù)證明、情況分析、對策建議和成果報告，建立檢查成果資料庫，確保整改工作做深做細，不留死角，切實提高檢查結(jié)果運用的質(zhì)量和效果。從目前情況看，農(nóng)信社最大的風(fēng)險依然是信貸風(fēng)險，必須把嚴格控制信貸風(fēng)險作為案件防控一項重要任務(wù)來抓。第一篇：信用社案件防控工作總結(jié)信用社案件防控工作總結(jié)匯報材料今年以來，聯(lián)社以履職考核、稽核檢查、違規(guī)積分、案防評價為主抓手，從人員、制度、機制等方面入手，通過分析案防形勢，總結(jié)案防工作，切實加大合規(guī)檢查和突擊檢查力度，加大違規(guī)積分管理力度，加大經(jīng)濟處罰和問責力度，使全轄的違規(guī)率有了明顯的下降。(三)加強信貸管理工作，有效控制信貸風(fēng)險。特別是對7月末違規(guī)積分在10分以上的分支機構(gòu)，繼續(xù)增加稽核深度
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