信用社案件防控工作總結(存儲版)
【正文】 重檢查輕整改的現象，切實扭轉屢查屢犯的不利局面。究其原因，是大家的思想意識在作怪，是農村信用社長期的員工思想教育工作不到位，崗位安排僵化，老好人意識嚴重的結果。三、完善工作機制，防范道德風險。成立了以***為組長的案件防控治理工作領導小組，統(tǒng)籌安排部署***案件防控治理工作，協調解決案件防控治理工作中遇到的困難和問題。一是***分3個檢查組，派出9人于今年4月1日至5月20日在全縣范圍內開展案件風險隱患排查活動，共發(fā)現風險隱患791個（筆）、金額***萬元，截至年底，共整改風險隱患***個（筆）、金額***萬元，未整改風險隱患429個（筆）、金額***萬元，無法整改風險隱患19個（筆），金額***萬元。二是高度防范貸款案件發(fā)生。為進一步提高全縣內控制度執(zhí)行力，我縣以健全規(guī)章制度、優(yōu)化業(yè)務流程、強化風險防控、提升服務水平為抓手，全面提高我縣的規(guī)范管理水平。今年以來，**共接到調查交辦件15個，對**名責任人進行了責任追究，其中給予開除留察一年處分*人，記過*人、警告*人、通報批評*人，經濟處罰*人。能夠嚴格按照農村信用社綜合業(yè)務系統(tǒng)柜員權限卡管理辦法的有關規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴密，操作合規(guī)。為此，我鄭重承諾，我將嚴格遵守聯社制定的各項規(guī)章制度，嚴守崗位，盡職盡責，不干不參與任何違法犯罪行為。能夠堅持軋帳制度，正確使用有關登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現差錯能及時匯報。六、強化責任追究。8月份，組織召開了中層領導干部260余人參加的預防職務犯罪培訓，邀請專家授課，通過開展警示教育活動及培訓，把職務犯罪的關口前移，取得了良好的效果。一是把員工八小時以外異常行為排查作為重點，**率先在全市制定并印發(fā)了《***案件防控員工行為管理規(guī)范（暫行）》。二、強化案件風險排查。第四篇：信用社(銀行)今年案件防控工作總結信用社（銀行）今年案件防控工作總結今年，在上級的正確領導下，***案件防控工作堅持以科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞上級工作任務與目標，上下聯動，統(tǒng)一部署，結合今年開展的“合規(guī)執(zhí)行年”活動，采取多種措施提高各項制度執(zhí)行力、案防工作的強制力，全面推進***案件防控工作，圓滿完成今年的工作任務，現將其總結匯報如下：一、強化責任落實，狠抓工作部署。有了良好的制度，更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實，才能夠收到良好的效果。一、樹立“以人為本”，提高思想教育水平。（三）強化考核機制建設，明效果。二是被檢查機構對巡查發(fā)現問題整改力度不夠。二是時效性和有效性不相容，由于檢查網點時間短，以致對檢查內容的風險發(fā)現不足。案件防控的人力資源體系對案件防控工作的高效開展形成一定的制約。（二）促進各級農村信用社進一步加強對各項業(yè)務的風險管控。案件防控辦公室除在現場檢查中向農村信用社發(fā)出檢查意見書外，還向對口部室發(fā)出了意見反饋書，力求形成監(jiān)管督導合力。在實際工作中，**州市各級農村信用社以“五抓”（抓分類治理、抓高發(fā)部位、抓跟蹤整改、抓內部控制、抓案件問責）、“五結合”（整治與教育相結合、案件查糾與防范相結合、制度完善與制度執(zhí)行相結合、內部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結合、內部控制與文化建設相結合）為工作方法，開展“兩項檢查”突出“八個領域”，全面實現“三個目標”（繼續(xù)降低案件發(fā)生率，提高案件成功賭截率，嚴懲犯罪分子、重處違規(guī)行為”）。(聯社)第二篇：信用社案件防控工作措施**州市各級農村信用社在案件防控工作中，堅持以提高本行業(yè)競爭力和監(jiān)管有效性為主線，以督導強化農村信用社內控和風控管理為重點，不斷創(chuàng)新案件防控手段，大力強化案件防控職能建設，使案件防控工作逐步步入常規(guī)化、制度化、規(guī)范化軌道。其次，以提煉、分析、整合為手段，對各項檢查發(fā)現的問題進行深入剖析，從問題是否能及時整改、整改的難易程度建立整改臺賬，明確整改責任人、整改時限，通過數據證明、情況分析、對策建議和成果報告，建立檢查成果資料庫，確保整改工作做深做細，不留死角，切實提高檢查結果運用的質量和效果。從目前情況看，農信社最大的風險依然是信貸風險，必須把嚴格控制信貸風險作為案件防控一項重要任務來抓。第一篇：信用社案件防控工作總結信用社案件防控工作總結匯報材料今年以來，聯社以履職考核、稽核檢查、違規(guī)積分、案防評價為主抓手，從人員、制度、機制等方面入手，通過分析案防形勢，總結案防工作，切實加大合規(guī)檢查和突擊檢查力度，加大違規(guī)積分管理力度，加大經濟處罰和問責力度，使全轄的違規(guī)率有了明顯的下降。(三)加強信貸管理工作，有效控制信貸風險。特別是對7月末違規(guī)積分在10分以上的分支機構，繼續(xù)增加稽核深度
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