【正文】 獅鳳山銅礦深部 1718 持續(xù)工程，于 2024 年 1 月 7 日開工，2024 年完成投資 萬元，至 2024 年 12 月累計(jì)完成投資 萬元， 2024 年進(jìn)行工程的收尾工作。在安排生產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)與經(jīng)營互動(dòng)，堅(jiān)持每月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析制度，全面、快捷、精確地把握指標(biāo)組合運(yùn)行過程各時(shí)效段內(nèi)的執(zhí)行狀態(tài)，并針對(duì)狀態(tài)的差異性采取對(duì)應(yīng)策略，及時(shí)解決生產(chǎn)經(jīng)營中的難題，增強(qiáng)了全面預(yù)算管理 的管控執(zhí)行力，體現(xiàn)了經(jīng)營是方向，生產(chǎn)是基礎(chǔ)，營銷是手段，效益是核心的管理理念，確保了生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)工作目標(biāo)按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。按照云銅集團(tuán)公司、云銅股份公司的部署，公司與上級(jí)公司和券商積極配合，相互聯(lián)動(dòng)，提供大量盡職調(diào)查資料，對(duì)券商提出需要完善和整改的工作進(jìn)行了完善與整改。當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營與持續(xù)工程并舉，有力推進(jìn)了深部持續(xù)工程建設(shè)，當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營效果顯著。通過外部采購、營銷工作的有效實(shí)施，內(nèi)部挖潛增效、成本控制，全面完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)。 玉溪礦業(yè)醫(yī)院正努力爭取 XX 市新型農(nóng)村醫(yī)療合作定點(diǎn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)。面對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)因素，企業(yè)要實(shí)現(xiàn)其價(jià)值最大化和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，不僅要關(guān)注獨(dú) 第 16 頁 共 20 頁 立的、個(gè)別的風(fēng)險(xiǎn)，更要進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)管理。 三年規(guī)劃發(fā)展內(nèi)涵定位為自主創(chuàng)新，效益主導(dǎo)、以人為本、穩(wěn)健持續(xù)。特別是大紅山銅礦西部持續(xù)工程 14 億元資金，融資工作的時(shí)效，將對(duì)項(xiàng)目建設(shè)造成重大影響。以科學(xué)發(fā)展觀和公司 “ 三年發(fā)展規(guī)劃 ” 為指導(dǎo)，進(jìn)一步強(qiáng)化公司 “ 綠色循環(huán)持續(xù)，國內(nèi)一流礦業(yè) ” 現(xiàn)代礦業(yè)理念，繼續(xù)堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，全面啟動(dòng) ydj2024 全面風(fēng)險(xiǎn)管理方案，把握市場(chǎng)脈搏，探索經(jīng)濟(jì)規(guī)律，抓住有利時(shí)機(jī)，制定有效措施，全面完成公司 2024 年生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)工作任務(wù)。其中獅鳳山銅礦 3200 噸，獅子山銅礦 3400 噸，大理紅蜘蛛礦業(yè)公司 400 噸。圍繞 “ 調(diào)整發(fā)展 ” 年工作要求，結(jié)合玉溪礦業(yè)公司、云南達(dá)亞公司工作實(shí)際和發(fā)展愿景，必須對(duì)公司 2024 年目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行認(rèn)真策劃與部署。規(guī)劃期資源增量雖然確定了找礦靶區(qū)，但勘探風(fēng)險(xiǎn)客觀存在，尤其是權(quán)屬內(nèi)非生產(chǎn)性區(qū)域及新整合的空白區(qū)，風(fēng)險(xiǎn)概率更大，存量資源消耗速率加快而增量資源補(bǔ)充存在不確定性，對(duì)持續(xù)工程的建設(shè)時(shí)效及各年度當(dāng)期生產(chǎn)組織帶來一定風(fēng)險(xiǎn)。 公司 2024年至 2024年三年規(guī)劃是云銅集團(tuán)公司三年規(guī)劃的 第 17 頁 共 20 頁 組成部分。面對(duì)新的一年，我們需要的是更加堅(jiān)定的信念、頑強(qiáng)的意志、先進(jìn)的文化、集體的智慧去迎接新的挑戰(zhàn)，再創(chuàng)佳績。 河口亞豐公司積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)和政策變化，確立以 “ 出口貿(mào)易為主、兼營礦產(chǎn)品 ” 的經(jīng)營策略，轉(zhuǎn)變經(jīng)營思路，拓寬經(jīng)營渠道，清理了亞強(qiáng)公司股權(quán)，降低了投資風(fēng)險(xiǎn)。 紅山球團(tuán)公司制定 “ 靈活實(shí)效、適應(yīng)市場(chǎng) ” 的產(chǎn)品營銷方針和策略，采取多種措施尋求各方支持，千方百計(jì)組織開展原料采購工作，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)動(dòng)向，靈活調(diào)整營銷策略，創(chuàng)造了較好的經(jīng)營業(yè)績。三家廠銅礦床接替資源勘查項(xiàng)目通過 XX 省國土資源廳初審。面對(duì)諸多問題，相關(guān)部門不怕繁、不畏難，積極主動(dòng)與上級(jí)有關(guān)部門溝 通和匯報(bào)，探索工作方法與思路，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估等工作，順利完成了這項(xiàng)工作，維護(hù)了企業(yè)和職工的合法權(quán)益，防止了國有資產(chǎn)流失，規(guī)范了職工持股和公司投資行為。全面預(yù)算管理是全員參與、全面涵蓋和全程管控的系統(tǒng)工程，公司各單位層層分解落實(shí)年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，并制定了相應(yīng)的考核辦法。 大紅山銅礦西部礦段采礦工程，已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)需要的 礦權(quán)、環(huán)評(píng)、水保、地災(zāi)、安評(píng)等工作，目前正在國家發(fā)改委辦理項(xiàng)目核準(zhǔn)工作。主要項(xiàng)目有三維礦業(yè)開發(fā)軟件已在礦山的生產(chǎn)建設(shè)中得到實(shí)效運(yùn)用； dimine 軟件開發(fā)調(diào)試工作進(jìn)展順利，為井下資源有效開采和綜合利用發(fā)揮了積極作用；信息化建設(shè)取得實(shí)效，公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)行正 常，大大提高了工作效率和會(huì)議綜合效果。 （二）圍繞 ydj－ 1 預(yù)警方案，措施配套有效 根據(jù)云銅集團(tuán) “ 挖潛增效控虧增盈 ” 和 2024 年預(yù)算編制的工作部署，為積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的生產(chǎn)經(jīng)營形勢(shì)，化解風(fēng)險(xiǎn)，度過難關(guān)，公司 制定了《全面預(yù)算化管理 ydj1 預(yù)警方案》，并與《公司 2024 年度生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核辦法》和全面預(yù)算管理 bie指標(biāo)管控模式相配套。云南達(dá)亞公司計(jì)劃投資 萬元，實(shí)際完成投資 萬元，完成年計(jì)劃的%。其中原礦綜合能耗完成 千克標(biāo)煤 /噸，比考核責(zé)任目標(biāo) 千克標(biāo)煤 /噸下降 %；選礦綜合能耗完成 千克標(biāo)煤 /噸，比考核責(zé)任目標(biāo) 千克標(biāo)煤 /噸下降%。其中，玉溪礦業(yè)公司總資產(chǎn) 億元，凈資產(chǎn) 億元，資產(chǎn)負(fù)債率 39%；云南達(dá)亞公司總資產(chǎn) 億元，凈資產(chǎn) 億元，資產(chǎn)負(fù)債率 33%。 第 1 頁 共 20 頁 企業(yè)行政工作報(bào)告 一、齊心協(xié)力共克時(shí)艱、控虧增盈取得全面勝利 自 2024 年 10 月以后，受全球金融危機(jī)影響，有色金屬市場(chǎng)價(jià)格 “ 高臺(tái)跳水 ” ，對(duì)公司的生存和發(fā)展構(gòu)成了嚴(yán)重考驗(yàn)。 兩 公司合計(jì)總資產(chǎn) 億元，凈資產(chǎn) 億元，資產(chǎn)負(fù)債率 38%。 （五）節(jié)能減排指標(biāo)完成情況 玉溪礦業(yè)公司綜合能耗累計(jì)完成 23251 噸標(biāo)煤，比去年同期下降 2165 噸標(biāo)煤。 （七）投資管控情況 玉溪礦業(yè)公司計(jì)劃投資 萬元，實(shí)際完成投資 第 4