5淺談經(jīng)濟(jì)案件查處中的幾點(diǎn)體會(huì)(存儲(chǔ)版)
【正文】 費(fèi)、資料費(fèi)等 3 萬余元，不入學(xué)校的財(cái)務(wù)帳，但又怕被作為 “ 小金庫 ” 來查處，于是學(xué)校成立了一個(gè) “ 學(xué)生家長委員會(huì) ” ，由 “ 學(xué)生家長委員會(huì) ” 的成員張某“ 掌握 ” 這筆資金，而實(shí)際情況是代為保管，經(jīng)費(fèi)去向主要是學(xué)校財(cái)務(wù)帳上不能開支的花銷。 三是 “ 一所二制 ” 。 一是 “ 帳外收支兩抵 ” ，其特點(diǎn)是每筆帳外收支之間相互獨(dú)立，互不牽連，而調(diào)查人員每次只能發(fā)現(xiàn)一個(gè)局部?？h農(nóng)業(yè)局下屬一個(gè)畜醫(yī)站站長吳某，在 2024 年被檢察機(jī)關(guān)以貪污本單位銀行存款利息被立案偵察， 2024 年案件移送縣紀(jì)委進(jìn)行組織處理時(shí)，我們對該處理結(jié)論進(jìn)行認(rèn)真分析，并對相關(guān)問題進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現(xiàn)其有挪用國家專項(xiàng)資金為個(gè)人搞商業(yè)保險(xiǎn)問題，調(diào)查組通過組織程序查閱該單位的銀行存款，發(fā)現(xiàn)吳某利用國家扶持該鄉(xiāng)的畜牧草場事業(yè)費(fèi) 萬元為個(gè)人搞保險(xiǎn)的違紀(jì)行為?？h紀(jì)委主要領(lǐng)導(dǎo)頂住壓力，當(dāng)即立斷，組織精干的調(diào)查組實(shí)施外圍調(diào)查。筆者就經(jīng)濟(jì)類案件的查處工作談?wù)剛€(gè)人膚淺的體會(huì)。針對這一情況，為擴(kuò)大戰(zhàn)果，調(diào)查組根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示，對其在調(diào)離統(tǒng)計(jì)局前四年的財(cái)務(wù)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)該單位設(shè)有三套帳，在每套帳上都出現(xiàn)會(huì)議費(fèi)支出有異常的情況，調(diào)查組適時(shí)的展開外圍
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