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5淺談經(jīng)濟案件查處中的幾點體會(存儲版)

2025-09-08 05:08上一頁面

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【正文】 費、資料費等 3 萬余元,不入學校的財務(wù)帳,但又怕被作為 “ 小金庫 ” 來查處,于是學校成立了一個 “ 學生家長委員會 ” ,由 “ 學生家長委員會 ” 的成員張某“ 掌握 ” 這筆資金,而實際情況是代為保管,經(jīng)費去向主要是學校財務(wù)帳上不能開支的花銷。 三是 “ 一所二制 ” 。 一是 “ 帳外收支兩抵 ” ,其特點是每筆帳外收支之間相互獨立,互不牽連,而調(diào)查人員每次只能發(fā)現(xiàn)一個局部??h農(nóng)業(yè)局下屬一個畜醫(yī)站站長吳某,在 2024 年被檢察機關(guān)以貪污本單位銀行存款利息被立案偵察, 2024 年案件移送縣紀委進行組織處理時,我們對該處理結(jié)論進行認真分析,并對相關(guān)問題進行核實,發(fā)現(xiàn)其有挪用國家專項資金為個人搞商業(yè)保險問題,調(diào)查組通過組織程序查閱該單位的銀行存款,發(fā)現(xiàn)吳某利用國家扶持該鄉(xiāng)的畜牧草場事業(yè)費 萬元為個人搞保險的違紀行為??h紀委主要領(lǐng)導頂住壓力,當即立斷,組織精干的調(diào)查組實施外圍調(diào)查。筆者就經(jīng)濟類案件的查處工作談?wù)剛€人膚淺的體會。針對這一情況,為擴大戰(zhàn)果,調(diào)查組根據(jù)領(lǐng)導的指示,對其在調(diào)離統(tǒng)計局前四年的財務(wù)進行檢查,發(fā)現(xiàn)該單位設(shè)有三套帳,在每套帳上都出現(xiàn)會議費支出有異常的情況,調(diào)查組適時的展開外圍
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