【正文】 例市場潛力較大　市場潛力中等　市場潛力較小30%大A4A1A1B2A3B1C1股權(quán)比例所面向的市場規(guī)模及盈利能力判斷50% 100%小中22Business Consulting Services 新奧燃?xì)鈱⑼ㄟ^在成員企業(yè)的代表董事來實(shí)現(xiàn)新奧燃?xì)饪偛康墓芾硪鈭D傳導(dǎo)戰(zhàn)略意圖實(shí)現(xiàn)管理思想和手段167。 熟悉戰(zhàn)略規(guī)劃從而有利于做出其他相關(guān)決策經(jīng)營高管層 董事會(huì)19Business Consulting Services 初步建議的新奧燃?xì)獾亩聲?huì)結(jié)構(gòu)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名、薪酬及 考核委員會(huì)戰(zhàn)略與投資 委員會(huì)167。 完善董事個(gè)人績效考核制度；167。 其他167。 建立內(nèi)部控制系統(tǒng)；系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)管理；經(jīng)常性（至少每年）評(píng)估內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)；董事就內(nèi)部控制質(zhì)詢問題清單等；167。 董事會(huì)成員數(shù)量與結(jié)構(gòu)，在保持獨(dú)立性的同時(shí)與管理層形成工作伙伴關(guān)系，董事會(huì)規(guī)模適中，有利于有效決策；167。15Business Consulting Services 最有效的董事會(huì)具有以下共同特征健全的董事會(huì)的特征董事的獨(dú)立性董事會(huì)組成結(jié)構(gòu)工作有重點(diǎn)及時(shí)性職責(zé)定義評(píng)估沖突解決167。委員會(huì)成員全部由獨(dú)立董事構(gòu)成提名、考核與薪酬委員會(huì)167。 合規(guī)性 符合香港和中國大陸地區(qū)相關(guān)法律法規(guī)，并創(chuàng)造有效的公司監(jiān)管167。象舞計(jì)劃新奧燃?xì)夤芾眢w系框架與組織職能Business Consulting Services 組織管控方案摘要1. 戰(zhàn)略升級(jí)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型要求新奧燃?xì)鈱?shí)行更加規(guī)范的治理架構(gòu)，需要賦予、發(fā)揮和發(fā)展董事會(huì)職責(zé)，使得董事會(huì)能夠進(jìn)行更多戰(zhàn)略性思考，同時(shí)也要能夠?qū)π聤W燃?xì)饧俺蓡T企業(yè)實(shí)行有效監(jiān)督、控制和制衡2. 新奧燃?xì)獾墓芸伢w現(xiàn)在： 管理結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)兩個(gè)領(lǐng)域 董事會(huì)對(duì)燃?xì)饪偛康墓芸亍⑿聤W燃?xì)饪偛繉?duì)成員企業(yè)的管控兩個(gè)層面3. 逐步增加新奧燃?xì)夥菆?zhí)行董事比例，同時(shí)積極培育內(nèi)部人員成為董事4. 新奧燃?xì)庖蔀閺?qiáng)有力的公司總部，需要培育新奧燃?xì)夤究偛抗芾砟芰?. 將戰(zhàn)略分為公司戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)（產(chǎn)業(yè)）戰(zhàn)略、經(jīng)營策略及職能策略，并明確其規(guī)劃和制定的職責(zé)歸屬6. 對(duì)成員企業(yè)進(jìn)行歸類，通過針對(duì)性的管理舉措實(shí)行管理和控制7. 對(duì)由規(guī)范化公司治理產(chǎn)生的 “放權(quán) ”，在戰(zhàn)略績效、財(cái)務(wù)管理和人力資源管理領(lǐng)域的一系列管控手段和途徑，配合透明和獲取便利的信息平臺(tái)，新奧燃?xì)舛聲?huì)對(duì)新奧燃?xì)夤芾韺右约靶聤W燃?xì)夤究偛繉?duì)成員企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)強(qiáng)有力的監(jiān)督、管理和控制2Business Consulting Services 目錄1. 燃?xì)饪毓晒局卫斫Y(jié)構(gòu)2. 新奧燃?xì)饪偛?、區(qū)域協(xié)調(diào)中心、成員單位定位3. 新奧燃?xì)獾墓究偛拷M織職能設(shè)計(jì)4. 成員企業(yè)組織職能設(shè)計(jì)5. 附錄3Business Consulting Services 我們?cè)趦蓚€(gè)領(lǐng)域、不同層級(jí)需要解決的核心問題管理結(jié)構(gòu) 治理結(jié)構(gòu)新奧燃?xì)饪偛啃聤W燃?xì)獬蓡T企業(yè)167。 發(fā)展 有利于新奧燃?xì)舛聲?huì)意圖的實(shí)施和新奧燃?xì)夤緲I(yè)務(wù)發(fā)展167。高167。 關(guān)注于公司的策略和政策方面問題，將日常性決策留給管理層；審核確定明確的管理體制政策167。 董事長、董事及秘書在會(huì)議中的責(zé)任；會(huì)議的頻度，以及會(huì)議的形式及準(zhǔn)備工作；167。 確保符合公司會(huì)計(jì)制度和標(biāo)準(zhǔn)；內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)架構(gòu)；質(zhì)詢和審查財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表，確保財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確。 明確需披露信息，對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的綜合說明，對(duì)其他相關(guān)利益人員信息披露；167。 對(duì)完善董事會(huì)相關(guān)的制度方法也同樣適用于成員企業(yè)董事會(huì)。 提高董事會(huì)會(huì)議頻度，并執(zhí)行董事會(huì)會(huì)議流程167。指導(dǎo)發(fā)展思路167。計(jì)劃和預(yù)算、資金集中、財(cái)務(wù)共享、內(nèi)部控制和審計(jì)167。 人力資源167?？偛柯毮懿块T直接與成員企業(yè)進(jìn)行聯(lián)系，成員企業(yè)直接與區(qū)域總經(jīng)理進(jìn)行聯(lián)系。 IT管理167。產(chǎn)業(yè)組合167。強(qiáng)有力的公司總部 167。 能夠方便獲取信息，預(yù)算編制與執(zhí)行分析；戰(zhàn)略績效財(cái)務(wù)管理人力資源167。 高管人員業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)；167。 人力資源167。專項(xiàng)課題研究167。將集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)分解到各產(chǎn)業(yè)單元167。建立經(jīng)營計(jì)劃運(yùn)行監(jiān)控體系252。戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系管理167?？冃лo導(dǎo)167。 現(xiàn)狀分析167。新奧燃?xì)舛聲?huì)（集團(tuán)總部）? 整體戰(zhàn)略? 計(jì)劃和預(yù)算? 整體投融資計(jì)劃新奧燃?xì)? 經(jīng)營戰(zhàn)略? 產(chǎn)業(yè)計(jì)劃和預(yù)算? 產(chǎn)業(yè)投融資計(jì)劃成員企業(yè) ? 成員企業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃? 成員企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心核算與報(bào)表合并后的報(bào)表本部核算與報(bào)表結(jié)算中心 /財(cái)務(wù)公司內(nèi)部審計(jì)資金集中管理資金集中管理計(jì)劃和預(yù)算管理計(jì)劃和預(yù)算管理內(nèi)部控制231 54管理報(bào)告和分析管理報(bào)告和分析6內(nèi)部審計(jì)45Business Consulting Services 核算與報(bào)表 資金管理核心職能 1 2新奧燃?xì)舛戮?集團(tuán)總部 )新奧燃?xì)獬蓡T企業(yè)財(cái)務(wù)管理核心職能在三個(gè)層級(jí)之間如何分配167。提出細(xì)化有關(guān)報(bào)表內(nèi)容、格式或頻度的意見和建議167。對(duì)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和行動(dòng)計(jì)劃的控制與協(xié)調(diào)167。執(zhí)行分析與考核46Business Consulting Services 內(nèi)部審計(jì) 內(nèi)部控制核心職能 4 5新奧燃?xì)舛戮?集團(tuán)總部 )新奧燃?xì)獬蓡T企業(yè)財(cái)務(wù)管理核心職能在三個(gè)層級(jí)之間如何分配（續(xù)）167。對(duì)新奧燃?xì)忾_展的內(nèi)部 審計(jì) 工作進(jìn)行抽查167。執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、流程審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)以及信息系統(tǒng)審計(jì)167。 IT管理167。 直線經(jīng)理是主要的服務(wù)對(duì)象167。 人力資源167。依據(jù)燃控股集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略制訂燃控股總部年度投資預(yù)算計(jì)劃167。組織項(xiàng)目可行性報(bào)告評(píng)估、審批167。主持授權(quán)內(nèi)的談判、簽約，參與集團(tuán)主持的談判167。對(duì)增資擴(kuò)股項(xiàng)目按流程進(jìn)行可行性報(bào)告審批167。審批預(yù)算外及授權(quán)外項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資管理167。根據(jù)投資原則健全集團(tuán)固定資產(chǎn)投資管理架構(gòu)，制訂固定資產(chǎn)投資管理制度流程167。固定資產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施167。編制集團(tuán)重大資產(chǎn)（指土地、房產(chǎn)或重大設(shè)備等）的年度固定資產(chǎn)清理計(jì)劃167。項(xiàng)目管理167。 現(xiàn)狀分析167。能力發(fā)展技術(shù)型IT 以低成本方式提供符合需求的服務(wù)應(yīng)用型IT 以專業(yè)化、流程化的 方式提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)合作伙伴型IT 與業(yè)務(wù)部門共同進(jìn)行 IT規(guī)劃、并維持恰當(dāng)資源和能力支持計(jì)劃實(shí)現(xiàn)推動(dòng)型研究、推薦、實(shí)施可支持企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施的信息技術(shù)方案成本價(jià)值IT 管理重點(diǎn)低 高靈活性? 業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)因素： 費(fèi)用控制? 企業(yè)觀點(diǎn)：需要的技術(shù)能力? 業(yè)務(wù)部門視 IT 部門為技術(shù)提供者，以是否可以低成本提供所需技術(shù)來衡量 IT 價(jià)值，對(duì) IT 部門的滿意度以在指定功能和性能范圍內(nèi)可以降低的成本來考核。 選擇性外包167。 專業(yè)上，以 IT對(duì)業(yè)務(wù)的驅(qū)動(dòng)和支持程度來衡量業(yè)績167。 專業(yè)上，以 IT支持管理及業(yè)務(wù)運(yùn)作的程度來衡量業(yè)績167。 有利于人才的培養(yǎng)和利用： 目前的 IT力量主要集中在集團(tuán)層面，人員也剛剛配備齊。因此由同一個(gè)組織負(fù)責(zé)規(guī)劃、管理和建設(shè)，比較高效和經(jīng)濟(jì)；167。 服務(wù)上，與集團(tuán)、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、業(yè)務(wù)單元簽訂 “服務(wù)水平協(xié)議 ”，衡量服務(wù)水平167。 產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、業(yè)務(wù)單元均保留自己的 IT組織，負(fù)責(zé)各自 IT需求的滿足167。 表示新奧集團(tuán) IT組織目前比較薄弱，未來需要加強(qiáng)的職能 核心的 IT職能條件成熟時(shí)可以考慮部分外包應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)與部署數(shù)據(jù)中心管理網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營管理應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù)規(guī)劃管理運(yùn)營IT政策與規(guī)劃IT投資管理IT架構(gòu)管理 IT服務(wù)管理IT需求管理支持服務(wù)69Business Consulting Services 新奧 IT組織功能包括以下詳細(xì)內(nèi)容：規(guī)劃管理運(yùn)營政策與規(guī)劃應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)與部署數(shù)據(jù)中心運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營管理應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù)支持服務(wù)質(zhì)量管理項(xiàng)目管理服務(wù)管理業(yè)務(wù)變革管理? IT政策管理? IT戰(zhàn)略規(guī)劃? 組織與人員? 業(yè)務(wù)需求受理? 業(yè)務(wù)需求協(xié)調(diào)? 多項(xiàng)目管理? IT預(yù)算管理? IT資產(chǎn)管理? 采購與供應(yīng)商管理? 生命周期管理? 功能性質(zhì)量? 技術(shù)性質(zhì)量? 開發(fā) /實(shí)施? 文檔? 標(biāo)準(zhǔn) ? 方法論 ? 開發(fā)工具? 運(yùn)營操作? 系統(tǒng)管理? 性能監(jiān)控? 容量計(jì)劃? 配置管理? 事件監(jiān)控? 備份和恢復(fù)? 應(yīng)急計(jì)劃? 數(shù)據(jù)庫管理? 性能監(jiān)控? 容量計(jì)劃? 配置管理? 事件監(jiān)控? 備份和恢復(fù)? 應(yīng)急計(jì)劃? 變更管理? 配置? 版本管理? 文檔? Help Desk? 權(quán)限管理? 郵件管理? 桌面維護(hù)? 最終用戶應(yīng)用支持? 培訓(xùn)? 技術(shù)指導(dǎo)業(yè)務(wù)需求管理 IT投資管理資料來源：新奧訪談， IBM方法論， IBM分析? 服務(wù)定義? 服務(wù)交付? 服務(wù)監(jiān)控IT服務(wù)管理? 信息與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)? IT技術(shù)架構(gòu)? IT應(yīng)用架構(gòu)IT架構(gòu)管理70Business Consulting Services 根據(jù)集團(tuán)未來應(yīng)用系統(tǒng)部署和基礎(chǔ)設(shè)施部署的建議，上述 IT職能，對(duì)應(yīng)到新奧的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)有如下細(xì)分任務(wù)全集團(tuán)共用的集團(tuán)本部專用產(chǎn)業(yè)集團(tuán)專有產(chǎn)業(yè)集團(tuán)內(nèi)共有產(chǎn)業(yè)集團(tuán)本部專有成員企業(yè)專有規(guī)劃 規(guī)劃與政策管理 需求管理架構(gòu)管理投資管理服務(wù)管理運(yùn)營 應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)與部署應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營支持服務(wù)組織組織IT功能功能沒有相關(guān)任務(wù)各級(jí)任務(wù)的比重非常重相關(guān)任務(wù)71Business Consulting Services 3. 治理機(jī)制：如前所述，完整的 IT規(guī)劃和管理的功能如下表所列，新奧集團(tuán) IT治理機(jī)制也應(yīng)由以下五個(gè)核心管控領(lǐng)域組成IT政策與規(guī)劃 IT服務(wù)管理 IT架構(gòu)管理 業(yè)務(wù)需求管理 IT投資管理?通過集團(tuán)統(tǒng)一的IT政策與制度制定，保證新奧 IT定位與管理模式的一致協(xié)同?通過統(tǒng)一的 IT規(guī)劃制定與審批，保證各級(jí) IT建設(shè)的有序進(jìn)行?統(tǒng)一的 IT組織和人員規(guī)劃管理?通過對(duì)服務(wù)內(nèi)容與服務(wù)水平定義、價(jià)格確定、核算與結(jié)算方式的管理，規(guī)范 IT服務(wù)模式，擴(kuò)大共享服務(wù)范圍?對(duì)服務(wù)交付、服務(wù)績效、客戶滿意度等進(jìn)行管理監(jiān)控，不斷提升 IT服務(wù)水平，增加價(jià)值?對(duì)各級(jí) IT建設(shè)的信息與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)選擇、架構(gòu)設(shè)計(jì)、架構(gòu)變更進(jìn)行管理，確保整體效率和成本的最優(yōu)化?通過對(duì)架構(gòu)選擇、優(yōu)化的管理，確保整體架構(gòu)的一致性和良好集成?建立清楚的業(yè)務(wù)需求管理流程和崗位設(shè)置，保證業(yè)務(wù)需求得到有效的 IT支持?確?？v向、橫向的業(yè)務(wù)需求得到整體性的協(xié)調(diào)，使 IT解決方案的效益最大化?進(jìn)行多項(xiàng)目組合規(guī)劃、指導(dǎo)合理的 IT投入排序，提高 IT投入回報(bào)率?對(duì) IT預(yù)算、項(xiàng)目投資進(jìn)行管理與監(jiān)控，確保 IT投資與經(jīng)營計(jì)劃、整體 IT架構(gòu)的一致?對(duì) IT資產(chǎn)和采購制定統(tǒng)一的制度與流程72Business Consulting Services 為了確保 IT治理機(jī)制的落實(shí)，建議新奧建立相應(yīng)的 IT治理組織集團(tuán) 產(chǎn)業(yè)集團(tuán)集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)n 集團(tuán)層面 IT領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)n 審批集團(tuán)層面的 IT投資預(yù)算n 確保 IT投資與集團(tuán)業(yè)務(wù)目標(biāo)和管控要求的一致性n 包含高層管理人員和 CIOn 業(yè)務(wù)單元層面 IT領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)（多個(gè)）n 審批業(yè)務(wù)單元層面的 IT投資預(yù)算n 確保 IT投資與業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)目標(biāo)和管控要求的一致性n 包括業(yè)務(wù)單元高層領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)單元IT經(jīng)理IT Business Sector SteeringIT Business Sector SteeringIT Business Sector SteeringIT Business Sector Steering產(chǎn)業(yè)集團(tuán) IT領(lǐng)導(dǎo)小組戰(zhàn)略性集團(tuán) IT專家組n 負(fù)責(zé)集團(tuán)層面 IT架構(gòu)遠(yuǎn)景及指導(dǎo)方針的落實(shí)n 評(píng)估、批準(zhǔn)、否決相應(yīng)的架構(gòu)變化、例外及申請(qǐng)n 負(fù)責(zé)大型項(xiàng)目選型的技術(shù)評(píng)估n 負(fù)責(zé)與相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通架構(gòu)情況和原則n 包含 CIO，內(nèi)外部應(yīng)用專家、技術(shù)架構(gòu)專家73Business Consulting Services 100%502023 2023 2023 202335%65% 技術(shù)與運(yùn)營能力(如：開發(fā)語言、工具、網(wǎng)絡(luò)管理等）業(yè)務(wù)管理技能（如： 用戶關(guān)系管理 , 財(cái)務(wù)分析 , 供應(yīng)商與合同管理等）IT管理技能(如：項(xiàng)目管理 ,系統(tǒng)集成 , 市場與戰(zhàn)略規(guī)劃等）25751960s 1970s 1980s 1990s 2023s集中式組織結(jié)構(gòu)混合共享 (集中 /分散 ) 共享服務(wù)中心 基于流程 167。 IT管理167。投資企業(yè)管理167。政策制度制訂167。項(xiàng)目總結(jié) /匯報(bào)項(xiàng)目總結(jié) /匯報(bào)167。對(duì)控股進(jìn)行的重點(diǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)監(jiān)控167。提出項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，編制可行性報(bào)告，提供固定資產(chǎn)投資狀況分析材料167。審批新奧燃?xì)獾囊?guī)章制度