【正文】 ...................................................................................................74 第二節(jié) 預(yù)算的編制及審批 ..................................................................................................74 第三節(jié) 執(zhí)行 .....................................................................................................................................75 第四節(jié) 監(jiān)控 .....................................................................................................................................76 第五節(jié) 賬務(wù)處理 .........................................................................................................................76 第六節(jié) 附則 .....................................................................................................................................76 第五章 行政費用預(yù)算管理實施細則 ........................................................................77 第一節(jié) 預(yù)算的編制及審批 ..................................................................................................77 第二節(jié) 執(zhí)行 .....................................................................................................................................79 第三節(jié) 監(jiān) 控 ..................................................................................................................................81 第四節(jié) 帳務(wù)處理 .........................................................................................................................82 第五節(jié) 獎懲規(guī)定 .........................................................................................................................82 第六節(jié) 附則 .....................................................................................................................................84 第六章 獎懲管理規(guī)定 .............................................................................................................85 第一節(jié) 總則 .....................................................................................................................................85 第二節(jié) 獎勵規(guī)定 .........................................................................................................................85 第三節(jié) 懲罰 規(guī)定 .........................................................................................................................88 第四節(jié) 獎懲權(quán)限 .........................................................................................................................91 第五節(jié) 獎懲程序 .........................................................................................................................92 第六節(jié) 獎懲管理與監(jiān)督 .......................................................................................................92 第七節(jié) 附則 .....................................................................................................................................92 第二編 附 表 ................................................................................94 行政管理制度 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 第 1 頁 第一篇 行政管理制度 第一章 制度建設(shè)基本規(guī)定 第一條 目的：為了統(tǒng)一集團房地產(chǎn)板塊的行政制度管理，適應(yīng)集團發(fā)展需要，配合推進集團制度化標(biāo)準化管理，特制定本規(guī)定。 第 二 條 公文種類主要有： 一、 命令（令） 適用于依照有關(guān) 制度 和規(guī) 定， 宣布施行重大強制性 執(zhí)行 行政措施；嘉獎有關(guān)單位及人員。 九、 批復(fù) 適用于答復(fù) 下級 單位 的請示事項。 一、 涉及 集團 秘密的公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)明密級和保密期限，其中， “ 絕密 ” 、 “ 機密 ” 級公文還應(yīng)當(dāng)標(biāo)明份數(shù)序號 ； 二、 緊急公文應(yīng)當(dāng)根據(jù)緊急程度分別標(biāo)明 “ 緊 急 ” 、 “ 加 急 ” ； 三、 發(fā)文 單位 標(biāo)識應(yīng)當(dāng)使用發(fā)文 單位 全稱或者規(guī)范化簡稱；聯(lián)合行文 的， 主辦 單位 排列在前。 第 九 條 行文關(guān)系根據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定，一般不得越級請示和報告。 經(jīng)辦部門必須指派專人對文件的錯別字、語法表達、稱謂、文種等方面把關(guān)，保證公文質(zhì)量。 第十九條 編號 一、擬稿部門應(yīng)附送已審批的“擬文稿紙”，公文稿樣及公文電子文檔，交由行政 人事部門統(tǒng)一登記、編號，編號統(tǒng)一按“集團各單位名稱與規(guī)范簡稱及字號對照表”執(zhí)行。 收文辦理 第 二十二 條 收文辦理指對收到公文的辦理過程，包括簽收、登記、審核、擬辦、批辦、承辦、催辦等程序。 第 二十六 條 承辦部門收到交辦的公文后應(yīng)當(dāng)及時辦 理，不得延誤、推諉。 本規(guī)定會簽、傳閱時限，以收文時間計起，不包括路途時間。 第 三十四 條 聯(lián)合辦理的公文，原件由主辦 單位 整理（立卷）、歸檔，其他單位 保存復(fù)制件或其他形式的公文副本。 第 四十一 條 公開發(fā)布 單位 公文，必須經(jīng)發(fā)文 單位 批準。 單位 撤銷時，需要歸檔的公文整理（立卷）后按有關(guān)規(guī)定移交檔案部門。 第 五十二 條 下行公文的經(jīng)辦單位 對公文的貫徹落實情況應(yīng)當(dāng)進行 督促 檢查 。 第五條 啟用：印章的啟用由集團總經(jīng)理辦公室發(fā)通知及印章式樣至集團各部門、地區(qū)公司。 印章的使用范圍及審批 第十二條 法人章（公章）的使用范圍及審批： 一、對外使用范圍及審批： 在集團總部，對外公文使用公章，須經(jīng)部門第一負責(zé)人審簽（上報省、市政府及政府有關(guān)部門的文件資料須經(jīng)集團總經(jīng)理辦公室負責(zé)人審核），主管老總及行政管線老總以上領(lǐng)導(dǎo)審定，方可用章，重要文件用章前須經(jīng)總經(jīng)理審定； 各地區(qū)公司，對外公文使用公章，須經(jīng)部門、二級公司第一負責(zé)人審簽（上報省、市政府及政府有關(guān)部門的文件資料須經(jīng)地區(qū)公司行政人事部負責(zé)人審核），主管老總及行政管線老總（特殊情況集團總經(jīng)理助理以上其他領(lǐng)導(dǎo)）以上領(lǐng)導(dǎo)審定，方可用章； 各部門因公務(wù) ，需以二級公司的名義對外發(fā)文，用章審批程序同本條本款第 2 項； 辦理證件使用鋼印，須由行政人事部門負責(zé)人審簽，方可用章； 原則上所有合同和協(xié)議須按照《合同訂立實施細則》的規(guī)定執(zhí)行，會審手續(xù)齊全方可蓋章。 其中： 行政人事部印章：所有用章都必須經(jīng)部門第一負責(zé)人（業(yè)務(wù)經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)）審批；有關(guān)人事任免、晉升、工資晉級必須由第一負責(zé)人或主管副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批后，方可用章； 財務(wù)部印章：所有用章都必須經(jīng)部門第一負責(zé)人（業(yè)務(wù)經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)）審批；獎金分配方案由財務(wù)部第一負責(zé)人或主管副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批后，方可用章。 第十九條 用章前印章管理人員須認真審核，明確了解用章的內(nèi)容和目的及用印的文件份數(shù)，確認符合用章手續(xù)后，由經(jīng)辦人在用章登記簿上逐項登記后，方可用章。印章管理員須負責(zé)督促印章借用人員按時歸還外借的印章。 第三十二條 對需要留存的重要資料（合同、協(xié)議及對外重要文件），應(yīng)在蓋印后（對外文件可留未經(jīng)蓋章的復(fù)印件），留存一份，立卷存檔。 第四條 檔案分類編號 一、檔案管理部門應(yīng)根據(jù)歸檔范圍對歸檔文件進行分類整理，編目歸檔，保證檔案調(diào)閱工作的順利進行； 二、檔案分類編號方法應(yīng)盡量考慮計算機管理的要求，并盡量與政府和公共機構(gòu)的編目方法接軌； 三、集團管理信息系統(tǒng)建立時所有編目方法需遵從系統(tǒng)的要求。 第十條 檔案銷毀 檔案銷毀需經(jīng)集團總部批準，并需由檔案管理員及地區(qū)公司行政人事部門總監(jiān)同時在場。 保密措施 第六條 屬于集團公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由總經(jīng)理辦公室或主管副總經(jīng)理指定專人執(zhí)行，采用 電腦存取、處理、傳遞的公司秘密由經(jīng)辦人或電腦管理員負責(zé)保密。 第十二條 每項工作辦妥后，須在 24 小時內(nèi)將工作涉及的所有的資料或證、照原件交回公司指定的人員保存，非因工作需要不得存有資料原件。對有負面影響的突發(fā)事件除有義務(wù)協(xié)助司法機關(guān)調(diào)查取證外，不得對外發(fā)布任何消息；確有必要對外發(fā)言時，應(yīng)由地區(qū)公司總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)指定專人進行或在統(tǒng)一口徑行政管理制度 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 第 21 頁 的情況下經(jīng)地區(qū)公司總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意或認可后進行。通過對此類臺帳的控制，可以使各項管理工作處于受控狀態(tài)，一方面可以對所有的過 往工作有所記錄，另一方面也可時刻對目前的工作狀態(tài)有所控制，同時也可根據(jù)情況對下步工作計劃做出安排。 沒有內(nèi)容顯示的位置請以“ — ”表示。 二、 公司辦公地址、主要人員的通訊錄發(fā)生改變，應(yīng)在 1 個工作日內(nèi)將新的辦公地址及通訊錄傳真至管理中心備案。 第五條 資產(chǎn)采購，應(yīng)在集中招投標(biāo)指定公司購買，未有指定公司的，應(yīng)貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，力求價格低廉。 資產(chǎn)領(lǐng)用及造冊管理 第十一條 （總）資產(chǎn)管理員應(yīng)對新購入的資產(chǎn)進行統(tǒng)一分類編號，并設(shè)置資產(chǎn)管理臺帳和按使用 部門建立《資產(chǎn)管理明細表》。 第十七條 資產(chǎn)入帳規(guī)則 一、為便于資產(chǎn)管理，下列品種資產(chǎn)不論數(shù)額大小一律作為固定資產(chǎn)入帳： 固定資產(chǎn)范圍具體包括：冰箱、電腦、手機、復(fù)印機、空調(diào)、刻錄機、汽車、摩托車、掃描儀、攝像機、數(shù)碼相機、手提電腦、速印機、碎紙機、投影儀、音響、點鈔機、繪圖儀、專業(yè)軟件（ 2020 元以上）、電瓶車、沖擊鉆等； 二、下列來源的資產(chǎn)不論是否超過 2020 元，是否可獨立存在，均不作為固定資產(chǎn)入帳： 成批或分散購入的辦公家具（如大、中班臺椅、柜、會議桌、沙發(fā)等）；辦公場地裝修中所含有的空 調(diào)； 樣板房建造過程中購置的空調(diào)、冰箱、電視機、鋼琴等； 財產(chǎn)調(diào)配