【正文】 成本，生產(chǎn)如何組織，如何提高生產(chǎn)力，預(yù)算情況如何。 12. 行政：管理規(guī)章、表格、流程的修改補(bǔ)充計(jì)劃；機(jī)密文件的處理；企業(yè)文化、提案制度、內(nèi)部溝通渠道的建立；法律事件的處理； OA 規(guī)劃；本部門的組織、發(fā)展、預(yù)算；如何加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。 計(jì)劃管理部門 負(fù)責(zé)人總結(jié)、下達(dá)會(huì)議結(jié)果、會(huì)議責(zé)成解決事項(xiàng)和負(fù)責(zé)人； 計(jì)劃管理部門 跟蹤以上事項(xiàng)的完成情況，及時(shí)向有關(guān)部門通報(bào)； 人力資源部統(tǒng)計(jì)、記錄考核結(jié)果。 經(jīng)營(yíng)分析必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對(duì)出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動(dòng)計(jì)劃，明確相關(guān)責(zé)任人和時(shí)間要求。 4. 經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性 。分析報(bào)告必須形成明確結(jié)論，分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性。經(jīng)營(yíng)目標(biāo)設(shè)定后，定期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。 總經(jīng)理 、副 總經(jīng)理 、 區(qū)域集團(tuán)區(qū)域集團(tuán) 總部 各中心 總經(jīng)理 季度會(huì)議四、七、十月中旬 1天 年度會(huì)議一月下旬12天 對(duì)前一季度各單位計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)營(yíng)中潛在的問題。 10. 人力資源： 公司人力資源政策和人事管理制度的制訂情況與執(zhí)行， 干部管理能力、專業(yè)技能 的開發(fā)和員工培訓(xùn)的計(jì)劃， 干部和技術(shù)人員梯隊(duì)建設(shè)，部門之間、上下級(jí)之間、與外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通，員工滿意度的改善，工資、獎(jiǎng)金、福利、報(bào)酬分配，開發(fā)、培訓(xùn)等費(fèi)用預(yù)算 。 2. 銷售計(jì)劃目標(biāo)的分解（分別按產(chǎn)品、地區(qū)、客戶、時(shí)間分解），實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施（廣告、銷售政策、經(jīng)銷商、網(wǎng)上銷售等）及進(jìn)度安排，資源需求（人員、培訓(xùn)、預(yù)算）。 二、外部環(huán)境分析 1. 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r：行業(yè)銷售規(guī)模（數(shù)量、價(jià)格）、增長(zhǎng)率，細(xì)分市場(chǎng)（公司產(chǎn)品）銷售規(guī)模、增長(zhǎng)率，產(chǎn)品技術(shù)的改進(jìn)、工藝技術(shù)的改進(jìn)。 經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃管理制度 11 3. 管理分析 企業(yè)管理現(xiàn)狀的分析可從以下方面進(jìn)行展開： （ 1）管理制度： 企業(yè)管理的制度平臺(tái)是否建構(gòu)，其執(zhí)行效率和實(shí)用性分析。需要注意的是，企業(yè)成長(zhǎng)不單 是規(guī)模的擴(kuò)大，自有資本的增加，還必須強(qiáng)化實(shí)際經(jīng)營(yíng)能力的提高。此前有關(guān) 區(qū)域集團(tuán) 對(duì) 成員企業(yè) 管理 的規(guī)定，凡與本辦法有抵觸的，均依照本辦法執(zhí)行。 第三十六條 當(dāng)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的偏差，責(zé)令經(jīng)營(yíng)單位總經(jīng)理述職， 限期 進(jìn)行整改。 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 8 第五章 經(jīng)營(yíng) 監(jiān) 控 與 偏差分析 第三十一條 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)設(shè)定后，通過定期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 監(jiān)控 及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃 受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。 總經(jīng)理 對(duì) 區(qū)域集團(tuán) 指標(biāo)負(fù)責(zé)，各級(jí)部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門指標(biāo)負(fù)責(zé)。計(jì)劃指標(biāo)是公司在計(jì)劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)方面應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)和水平。 第十五條 董事會(huì)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與 總經(jīng)理 就 區(qū)域集團(tuán) 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)簽訂經(jīng)營(yíng) 責(zé)任書； 總經(jīng)理 就 成員企業(yè) 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與 成員企業(yè) 總經(jīng)理簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書 責(zé)任書的簽訂詳見《 區(qū)域集團(tuán)成員企業(yè) 經(jīng)營(yíng)責(zé)任書管理辦法》。 第七條 區(qū)域集團(tuán)計(jì)劃管理部門 是計(jì)劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，組織考核。 第二條 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?rùn)M向劃分為年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃三個(gè)層次；縱向劃分為 區(qū)域集團(tuán) 計(jì)劃、 區(qū)域集團(tuán) 總部 職能部門計(jì)劃、 成員企業(yè) 計(jì)劃等層次。 第十條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)以季度為單位考核 區(qū)域集團(tuán) 總部 職能部門 、 成員企業(yè) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況，考核結(jié)果與 職能部門 、 成員企業(yè) 的薪酬掛鉤。區(qū)域集團(tuán) 季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、各部門季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)過經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)討論通過后實(shí)施。 第二十三條 計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)盡量量化、具體。調(diào)整公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)須報(bào) 區(qū)域 集團(tuán) 董事會(huì)批準(zhǔn)。 第三十三條 成員企業(yè) 每月以書面形式報(bào)告一次計(jì)劃任務(wù)的完成情況。 第三十九條 檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表等資料。 經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃管理制度 10 附件 一 ：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模版 一、企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析 1. 經(jīng)營(yíng)績(jī)效與潛力分析 （ 1）經(jīng)營(yíng)績(jī)效分析 經(jīng)營(yíng)績(jī)效一般以收益性和成長(zhǎng)性兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行分析。 B、技術(shù)力： 技術(shù)力可從企業(yè)的技術(shù)資源和開發(fā)能力（開發(fā)領(lǐng)域和人才）兩方面加以分析。 （ 4）部門建設(shè)分析檢討： 對(duì)生產(chǎn)、營(yíng)銷、人力資源、研發(fā)、財(cái)務(wù)、企劃等部門的效率、管理水準(zhǔn)和管控能力的分析與檢討。 4. 競(jìng)爭(zhēng)者狀況：主要競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)份額的變化， 競(jìng)爭(zhēng)者研究開發(fā)方向和進(jìn)展，競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)能規(guī)模，銷售價(jià)格，銷售條件的變化，競(jìng)爭(zhēng)者的基本策略。 5. 質(zhì)量：如何降低出錯(cuò) 率，質(zhì)量如何改進(jìn)，一次交檢合格率要達(dá)到什么水經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃管理制度 13 平，如何控制外協(xié)件質(zhì)量，質(zhì)量體系建設(shè)的推進(jìn)等。 五、主 要風(fēng)險(xiǎn)及防范舉措 影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措： 經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃管理制度 14 風(fēng)險(xiǎn)因素 影響領(lǐng)域 可能發(fā)生的概 率 消除 /減低影響的措施 責(zé)任部門 /責(zé)任人 經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃管理制度 15 附件 二 ： 區(qū)域集團(tuán) 公司 主要計(jì)劃管理會(huì)議匯總表 會(huì)議名稱 會(huì)議內(nèi)容 參會(huì)人員 召開時(shí)間 會(huì)議目的 組織部門 會(huì)議主持 準(zhǔn)備材料 會(huì)后事項(xiàng) 備注 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算質(zhì)詢會(huì) 總經(jīng)理 介紹公司總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望； 計(jì)劃管理部門 負(fù)責(zé)人介紹 區(qū)域集團(tuán) 總體財(cái)務(wù)目標(biāo)并向各單