中國廣廈區(qū)域集團成員企業(yè)經(jīng)營計劃管理制度(存儲版)
【正文】 成本，生產(chǎn)如何組織，如何提高生產(chǎn)力，預算情況如何。 12. 行政：管理規(guī)章、表格、流程的修改補充計劃；機密文件的處理；企業(yè)文化、提案制度、內(nèi)部溝通渠道的建立；法律事件的處理； OA 規(guī)劃；本部門的組織、發(fā)展、預算；如何加強知識產(chǎn)權(quán)的保護。 計劃管理部門 負責人總結(jié)、下達會議結(jié)果、會議責成解決事項和負責人； 計劃管理部門 跟蹤以上事項的完成情況，及時向有關(guān)部門通報； 人力資源部統(tǒng)計、記錄考核結(jié)果。 經(jīng)營分析必需以嚴謹、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動計劃，明確相關(guān)責任人和時間要求。 4. 經(jīng)營分析報告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性 。分析報告必須形成明確結(jié)論，分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性。經(jīng)營目標設定后，定期的經(jīng)營計劃分析有利于及時發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應舉措，確保公司經(jīng)營業(yè)績受控及目標的最終實現(xiàn)。 總經(jīng)理 、副 總經(jīng)理 、 區(qū)域集團區(qū)域集團 總部 各中心 總經(jīng)理 季度會議四、七、十月中旬 1天 年度會議一月下旬12天 對前一季度各單位計劃完成情況進行考核，及時發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)營中潛在的問題。 10. 人力資源： 公司人力資源政策和人事管理制度的制訂情況與執(zhí)行， 干部管理能力、專業(yè)技能 的開發(fā)和員工培訓的計劃， 干部和技術(shù)人員梯隊建設，部門之間、上下級之間、與外部相關(guān)機構(gòu)的溝通，員工滿意度的改善，工資、獎金、福利、報酬分配，開發(fā)、培訓等費用預算 。 2. 銷售計劃目標的分解（分別按產(chǎn)品、地區(qū)、客戶、時間分解），實現(xiàn)目標的措施（廣告、銷售政策、經(jīng)銷商、網(wǎng)上銷售等）及進度安排，資源需求（人員、培訓、預算）。 二、外部環(huán)境分析 1. 行業(yè) 發(fā)展狀況：行業(yè)銷售規(guī)模（數(shù)量、價格）、增長率，細分市場（公司產(chǎn)品）銷售規(guī)模、增長率，產(chǎn)品技術(shù)的改進、工藝技術(shù)的改進。 經(jīng)營 計劃管理制度 11 3. 管理分析 企業(yè)管理現(xiàn)狀的分析可從以下方面進行展開： （ 1）管理制度： 企業(yè)管理的制度平臺是否建構(gòu)，其執(zhí)行效率和實用性分析。需要注意的是，企業(yè)成長不單 是規(guī)模的擴大，自有資本的增加，還必須強化實際經(jīng)營能力的提高。此前有關(guān) 區(qū)域集團 對 成員企業(yè) 管理 的規(guī)定，凡與本辦法有抵觸的，均依照本辦法執(zhí)行。 第三十六條 當經(jīng)營出現(xiàn)較為嚴重的偏差，責令經(jīng)營單位總經(jīng)理述職， 限期 進行整改。 經(jīng)營計劃管理制度 8 第五章 經(jīng)營 監(jiān) 控 與 偏差分析 第三十一條 經(jīng)營目標設定后，通過定期的經(jīng)營計劃 監(jiān)控 及時發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應舉措，確保公司經(jīng)營 計劃 受控及目標的最終實現(xiàn)。 總經(jīng)理 對 區(qū)域集團 指標負責，各級部門負責人對本部門指標負責。計劃指標是公司在計劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營 活動方面應該達到的目標和水平。 第十五條 董事會根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃與 總經(jīng)理 就 區(qū)域集團 年度經(jīng)營目標簽訂經(jīng)營 責任書； 總經(jīng)理 就 成員企業(yè) 年度經(jīng)營目標與 成員企業(yè) 總經(jīng)理簽訂經(jīng)營責任書 責任書的簽訂詳見《 區(qū)域集團成員企業(yè) 經(jīng)營責任書管理辦法》。 第七條 區(qū)域集團計劃管理部門 是計劃的歸口管理部門，負責編制公司年度經(jīng)營計劃、季度經(jīng)營計劃與月度經(jīng)營計劃，并監(jiān)督實施，組織考核。 第二條 公司經(jīng)營計劃橫向劃分為年度經(jīng)營計劃、季度經(jīng)營計劃與月度經(jīng)營計劃三個層次；縱向劃分為 區(qū)域集團 計劃、 區(qū)域集團 總部 職能部門計劃、 成員企業(yè) 計劃等層次。 第十條 經(jīng)營計劃會以季度為單位考核 區(qū)域集團 總部 職能部門 、 成員企業(yè) 經(jīng)營計劃完成情況，考核結(jié)果與 職能部門 、 成員企業(yè) 的薪酬掛鉤。區(qū)域集團 季度經(jīng)營計劃、各部門季度經(jīng)營計劃經(jīng)過經(jīng)營計劃會討論通過后實施。 第二十三條 計劃指標應當盡量量化、具體。調(diào)整公司年度經(jīng)營計劃指標須報 區(qū)域 集團 董事會批準。 第三十三條 成員企業(yè) 每月以書面形式報告一次計劃任務的完成情況。 第三十九條 檢查計劃執(zhí)行情況，應當充分利用統(tǒng)計報表、會計報表、業(yè)務報表等資料。 經(jīng)營 計劃管理制度 10 附件 一 ：經(jīng)營計劃模版 一、企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析 1. 經(jīng)營績效與潛力分析 （ 1）經(jīng)營績效分析 經(jīng)營績效一般以收益性和成長性兩個項目進行分析。 B、技術(shù)力： 技術(shù)力可從企業(yè)的技術(shù)資源和開發(fā)能力（開發(fā)領(lǐng)域和人才）兩方面加以分析。 （ 4）部門建設分析檢討： 對生產(chǎn)、營銷、人力資源、研發(fā)、財務、企劃等部門的效率、管理水準和管控能力的分析與檢討。 4. 競爭者狀況：主要競爭者市場份額的變化， 競爭者研究開發(fā)方向和進展，競爭者的產(chǎn)能規(guī)模，銷售價格，銷售條件的變化，競爭者的基本策略。 5. 質(zhì)量：如何降低出錯 率，質(zhì)量如何改進，一次交檢合格率要達到什么水經(jīng)營 計劃管理制度 13 平，如何控制外協(xié)件質(zhì)量，質(zhì)量體系建設的推進等。 五、主 要風險及防范舉措 影響經(jīng)營計劃目標完成的主要風險，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措： 經(jīng)營 計劃管理制度 14 風險因素 影響領(lǐng)域 可能發(fā)生的概 率 消除 /減低影響的措施 責任部門 /責任人 經(jīng)營 計劃管理制度 15 附件 二 ： 區(qū)域集團 公司 主要計劃管理會議匯總表 會議名稱 會議內(nèi)容 參會人員 召開時間 會議目的 組織部門 會議主持 準備材料 會后事項 備注 年度經(jīng)營計劃與財務預算質(zhì)詢會 總經(jīng)理 介紹公司總體財務目標期望； 計劃管理部門 負責人介紹 區(qū)域集團 總體財務目標并向各單
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