北京xx股份有限公司子公司分公司管理辦法(存儲版)
【正文】 第 2 頁 共 20 頁 高投資回報，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和母公司章程，特制定本辦法。股份有限公司性質(zhì)的子公司必須單獨召開股東大會：有限責(zé)任和其他 性質(zhì)的子公司可安排年度股東會和董事會同時或合并舉行。 第十條 董事會工作報告一般是在總經(jīng)理工作報告和財務(wù)預(yù)決算報告通過的基礎(chǔ)上制作而成，故其內(nèi)容與格式基本一致，如果子公司股東會和董事會合并召開，可略去成文的董事會工作報告。 第四章 監(jiān)事會 第一節(jié) 監(jiān)事 第十六條 子公司監(jiān)事除《公司法》和子公司章程所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： 召開董事會會議和股東會會議； 檢查公司財務(wù)和內(nèi)部控制制度； 監(jiān)督公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營行為； 提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告； 盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權(quán)利和職責(zé)； 參與撰寫子 公司派出高級管理人員評價報告、制訂派出高級管理人員的獎懲方案； 通過子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會、董事會將母公司的建 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 7 頁 共 20 頁 議和評價、要求落實； 作出具體決策前，應(yīng)當(dāng)與戰(zhàn)略發(fā)展部事前進行溝通； 與合作方股東、董事、監(jiān)事進行溝通和協(xié)調(diào)，并把重要信息及時告知戰(zhàn)略發(fā)展部。 第二十二條 子公司績效考核執(zhí)行程序如下： 考核組織：戰(zhàn)略發(fā)展部組織子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)等分別對子公司年度經(jīng)營績效作出獨立評估，在此基 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 10 頁 共 20 頁 礎(chǔ)上采用一定的；平均或加權(quán)方法得到同一的評估值。 第二十四條 子公司高級管理人員績效考核執(zhí)行程序如下： 考核組織。 第二十五條 對于非母公司派出子公司高管人員，戰(zhàn)略發(fā)展部如認為不勝任職位，可向子公司董事會提出撤換建議。 第八章 信息制度 第三十條 子公司與戰(zhàn)略發(fā)展部共同確定專人（稱為“信息責(zé)任人”，一般應(yīng)為董事會秘書或固定聯(lián)系人）負責(zé)與戰(zhàn)略發(fā)展部的信息接口工作。 第三十五條 子公司應(yīng)當(dāng)就發(fā)生的以下重大事項向戰(zhàn)略發(fā)展部提交臨時報告： 生產(chǎn)經(jīng)營的重大計劃、舉措或變化； 重大在建工程立項、實施； 重大研發(fā)項目立項、實施； 內(nèi)部管理制度的重大變化； 其他重大事項。 第十章 附則 第四十 一條 本辦法由母公司戰(zhàn)略發(fā)展部負責(zé)解釋。 格式要求： （ 1） 盡量采用量化數(shù)字和表格，但要防止為了量化而量化； （ 2） 對照比較分析的行文格式。報送完整財務(wù)報告的，就不再填寫財務(wù)報表等相應(yīng)欄目。 二、 本年度財務(wù)預(yù)算報告 收入、成本、費 用、利潤總指標(biāo)； 收入、成本、費用、利潤預(yù)算目標(biāo)按產(chǎn)品、項目和會計帳目的分解情況； 資本性支出計劃，包括重大固定資產(chǎn)投資、技改等； 附上預(yù)算資產(chǎn)負債表、預(yù)算損益表、預(yù)算現(xiàn)金流量表。 第三十九條 子公司應(yīng)當(dāng)遵守母公司制定的財務(wù)相關(guān)制度，具體內(nèi)容見財務(wù)管理的有關(guān)制度。 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 14 頁 共 20 頁 第三十四條 子公司應(yīng)當(dāng)向戰(zhàn)略發(fā)展部定期報送以下文件： 經(jīng)營報告清單； 月度財務(wù)報表； 月度經(jīng)營情況說明； 季度經(jīng)營情況說明； 季度總經(jīng)理辦公會會議紀要； 中期和年度財務(wù)分析報告； 其他戰(zhàn)略發(fā)展部認為應(yīng)報送的材料。超過凈資產(chǎn)總額30%以上的單項或累計對外投資需報戰(zhàn)略發(fā)展部，戰(zhàn)略發(fā)展部會同有關(guān)部門審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 董事會根據(jù)對管理層 獎懲方案，結(jié)合高級管理人員個人的貢獻程度，參考戰(zhàn)略發(fā)展部對高級管理人員個人績效考核結(jié)果，制定具體獎懲方案。 董事會根據(jù)子公司經(jīng)營績效評價結(jié)果，確定對管理層整體獎懲方案。
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