北京xx股份有限公司子公司分公司管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 第二十條 子公司績效考核設(shè)定以下關(guān)鍵績效指標(biāo)： 董事會(huì)經(jīng)營目標(biāo)完成情況； 財(cái)務(wù)方面：財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務(wù)收入、流動(dòng)比率、凈現(xiàn)金流量等； 市場開拓方面：市場占有率。 第四章 監(jiān)事會(huì) 第一節(jié) 監(jiān)事 第十六條 子公司監(jiān)事除《公司法》和子公司章程所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： 召開董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議； 檢查公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制制度； 監(jiān)督公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營行為； 提交監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告； 盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權(quán)利和職責(zé)； 參與撰寫子 公司派出高級管理人員評價(jià)報(bào)告、制訂派出高級管理人員的獎(jiǎng)懲方案； 通過子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)將母公司的建 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 7 頁 共 20 頁 議和評價(jià)、要求落實(shí)； 作出具體決策前，應(yīng)當(dāng)與戰(zhàn)略發(fā)展部事前進(jìn)行溝通； 與合作方股東、董事、監(jiān)事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，并把重要信息及時(shí)告知戰(zhàn)略發(fā)展部。董事會(huì)議事規(guī)則一經(jīng)通過，應(yīng)報(bào)送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。 第十條 董事會(huì)工作報(bào)告一般是在總經(jīng)理工作報(bào)告和財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告通過的基礎(chǔ)上制作而成，故其內(nèi)容與格式基本一致，如果子公司股東會(huì)和董事會(huì)合并召開，可略去成文的董事會(huì)工作報(bào)告。戰(zhàn)略發(fā)展部視情況需要牽頭召開由派出董事、監(jiān)事等相關(guān)人員參加的董事會(huì)預(yù)備會(huì)議。股份有限公司性質(zhì)的子公司必須單獨(dú)召開股東大會(huì)：有限責(zé)任和其他 性質(zhì)的子公司可安排年度股東會(huì)和董事會(huì)同時(shí)或合并舉行。 第四條 母公司戰(zhàn)略發(fā)展部和其他職能部門、子公司相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守本辦法。 第一章 總則 第一條 為規(guī)范母公司與子公司的關(guān)系，加強(qiáng)母公司對子公司的支持、指導(dǎo)和管理，促進(jìn)各子公司按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，保障股東的權(quán)益，提 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 2 頁 共 20 頁 高投資回報(bào)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和母公司章程，特制定本辦法。 分公司：指業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)等相對獨(dú)立，但不具有獨(dú)立法人資格的經(jīng)營實(shí)體。 子公司：指北京首信股份有限公司有實(shí)際控制權(quán)的子公司。 高管人員：指子公司的高級管理 人員，包括子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理（或財(cái)務(wù)總監(jiān)）、人事經(jīng)理、其他經(jīng)子公司認(rèn)定的高級管理人員。戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務(wù)的唯一接口部門。年度股東會(huì)議應(yīng)于會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的四個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 3 頁 共 20 頁 第三章 董事會(huì) 第一節(jié) 董事 第八條 子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： 提出董事會(huì)會(huì)議提案； 提請召開董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議； 盡職參與董事會(huì)會(huì)議，履行公司章程規(guī)定的董事權(quán)利和職責(zé)； 關(guān)注、質(zhì)詢子公司經(jīng)營管理情況； 及時(shí)審閱子公司報(bào)送文件和生產(chǎn)經(jīng)營信息； 配合董事長撰寫董事會(huì)工作報(bào)告； 參與撰寫子公司派出高級管理人員評價(jià)報(bào)告、制定派出高級管理人員的獎(jiǎng)懲方案； 分析子公司經(jīng)營運(yùn)作狀況，提出增資、減資或清算建議； 分析、制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資或上市等可能性； 根據(jù)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，與子公司經(jīng)理層、其他董事討論確定子公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃； 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 4 頁 共 20 頁 1指 導(dǎo)子公司進(jìn)行預(yù)算制定； 1每季度對子公司進(jìn)行實(shí)地查看，并參加生產(chǎn)經(jīng)營總經(jīng)理辦公室會(huì)議，撰寫制作子公司經(jīng)營情況報(bào)告； 1通過子公司經(jīng)理層和董事會(huì)將母公司的建議和評價(jià)、要求落實(shí)； 1董事、監(jiān)事作出決策之前，應(yīng)當(dāng)就擬在董事會(huì)上討論的問題與戰(zhàn)略發(fā)展部事前溝通。其中一次應(yīng)在每年 11 月 15 日之前召開，主要審議下一年度
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