某汽車制造廠會(huì)議決策制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 和討論由參會(huì)人員達(dá)成一致性的意見，達(dá)到溝通情況、解決問題的目的。 第四十八條 部門會(huì)議應(yīng)努力提高會(huì)議質(zhì)量和工作效率，對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)迅速?zèng)Q斷。 第五十三條 本制度由綜合管理中心負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第四十六條 部門會(huì)議應(yīng)由各中心總監(jiān)召集和主持。 第四十一條 專業(yè)工作會(huì)議應(yīng)努力提高會(huì)議質(zhì)量和工作效率，對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)迅速?zèng)Q斷。 第三十六條 專業(yè)工作會(huì)議根據(jù)業(yè)務(wù)涉及范圍可分別由執(zhí)行總裁、事業(yè)部總經(jīng)理、總監(jiān)召集和主持。 第四章 專業(yè)工作會(huì)議制度和議事規(guī)則 第三十條 根據(jù)總裁授權(quán)，事業(yè)部總經(jīng)理和總部職能中心總監(jiān)協(xié)助執(zhí)行總裁工作，并就分管工 作對(duì)執(zhí)行總裁負(fù)責(zé)。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。一般每周召開一次，也可由執(zhí)行總裁根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況決定會(huì)議周期。 (7) 出席人員要求記載的其他事項(xiàng)； 第十五條 經(jīng)營決策委員會(huì)可根據(jù)所議事項(xiàng)，邀請(qǐng)其他有關(guān)人員列席會(huì)議。 第十一條 經(jīng)營決策委員會(huì)會(huì)議實(shí)行集體決策，通過舉手或書面表決形式形成決議。 第八條 經(jīng)營決策委員會(huì)會(huì)議由總裁助理承辦會(huì)務(wù)事項(xiàng)。 第四條 經(jīng)營決策委員會(huì)會(huì)議的參加人員包括總裁、執(zhí)行總裁、總裁助理、事業(yè)部總裁、職能中心總監(jiān)等高級(jí)管理人員，為使經(jīng)營決策委員會(huì)決策更加科學(xué)化，可以吸收一定的外部專家作為總裁特聘顧問參加經(jīng)營決策委員會(huì)，總裁特聘顧問由總裁決定聘任。經(jīng)營決策委員會(huì)通過會(huì)議形式做出決策，會(huì)議決策應(yīng)以維護(hù) 出資者和公司利益為行為準(zhǔn)則，并符合公司章程規(guī)定的總裁的職權(quán)范圍： (1) 制定公司的經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃和決定年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃； (2) 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案和決定限額以下的投資方案； (3) 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置； (4) 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (5) 決定公司下屬企業(yè)的分立、合并、停業(yè)、變更公司形式、解散和清算等重大事項(xiàng)； (6) 擬訂公司章程，審議批準(zhǔn)公司的基本管理制度和經(jīng)營機(jī)制重要變動(dòng)方案； (7) 提出總裁、執(zhí)行總裁和其他高管報(bào)酬的支付方式建議以及決定經(jīng)營決策委員會(huì)人選； (8) 決定聘任、解聘公司執(zhí)行總裁以下中高級(jí)管理人員 ，決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲； (9) 聽取并審查執(zhí)行總裁、事業(yè)部總經(jīng)理、職能中心總監(jiān)的工作報(bào)告； (10) 向北汽集團(tuán)和公司董事會(huì)匯報(bào)工作，執(zhí)行集團(tuán)和公司董事會(huì)的各項(xiàng)決定； (11) 董事會(huì)授權(quán)公司總裁決定的其他事項(xiàng)。 第七條 經(jīng)營決策委員會(huì)會(huì)議議題在以下規(guī)定的范圍內(nèi)確定： (1) 公司章程規(guī)定的屬于總裁決策范圍內(nèi)的事項(xiàng)； (2) 總裁或三分之一以上高級(jí)管理人員聯(lián)名提議的事項(xiàng)； (3) 總裁提議的決策事項(xiàng)； (4) 公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化必須作出決定的 事項(xiàng)； (5) 經(jīng)營決策委員會(huì)年度會(huì)議、半年度會(huì)議規(guī)定的事項(xiàng)。經(jīng)營決策委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由本人出席，本人因故不能出席時(shí)，可書面提交關(guān)于決策事項(xiàng)的傾向性意見。 第十四條 經(jīng)營決策委員會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： (1) 會(huì) 議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名； (2) 出席會(huì)議人員的姓名； (3) 會(huì)議議程； (4) 每位出席會(huì)議人員的發(fā)言要點(diǎn)； (5) 總裁特聘顧問的獨(dú)立意見； (6) 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果。 第二十條 執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議制度是為確保執(zhí)行總裁有效行使職權(quán)而建立的一種工作例會(huì)制度。 綜合管理中心一般應(yīng)于會(huì)議召開前 1日通知全體與會(huì)人員，并告知會(huì)議的議題、議程。 第二十九條 執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議所議事項(xiàng)需要形成會(huì)議紀(jì)要下發(fā)執(zhí)行的，由綜合管理中心總監(jiān)根據(jù)會(huì)議記錄整理成文并經(jīng)執(zhí)行總裁簽發(fā)后下發(fā)有關(guān)單位或部門遵照?qǐng)?zhí)行。 第三十五條 專業(yè)工作會(huì)議包括：戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營計(jì)劃評(píng)審會(huì)議、財(cái)務(wù)預(yù)算評(píng)審會(huì)議、財(cái)務(wù)分析會(huì)議、人力資源會(huì)議、企業(yè)管理會(huì)議、新產(chǎn)品開發(fā)會(huì)議、產(chǎn)品工程與生產(chǎn)技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)議、供應(yīng)商管理評(píng)審與采購工作會(huì)議、質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議、產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會(huì)議以及其他涉及多個(gè) 部門的協(xié)調(diào)會(huì)議和專題會(huì)議。 第四十條 專業(yè)工作會(huì)議的主持人應(yīng)充分調(diào)動(dòng)與會(huì)人員的積極性，使各位參會(huì)人員對(duì)所討論的議題充分表達(dá)意見，與會(huì)人
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